【正文】 為“某省創(chuàng)業(yè)計(jì)劃企業(yè)”，并連續(xù)三年被某縣政府評(píng)為“推進(jìn)新型工業(yè)化工作優(yōu)秀企業(yè)”，2011年10月10號(hào)被某縣政府授予“科學(xué)技術(shù)進(jìn)步獎(jiǎng)一等獎(jiǎng)”榮譽(yù)。此外，為保持技術(shù)創(chuàng)新和人才儲(chǔ)備，公司已與濟(jì)南大學(xué)就“新型拋光材料”項(xiàng)目開展了技術(shù)交流合作。公司是一家集技術(shù)創(chuàng)新和規(guī)模優(yōu)勢(shì)的高新技術(shù)企業(yè)，主要從事拋光粉及拋光液產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，產(chǎn)品應(yīng)用行業(yè)包括ITO導(dǎo)電玻璃制造業(yè)、光學(xué)濾光片玻璃制造業(yè)、精密光學(xué)球面玻璃制造業(yè)、盤基片制造業(yè)、手機(jī)面板制造業(yè)及LED燈制造業(yè)等，應(yīng)用領(lǐng)域廣闊。五、主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)圖表 1 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1項(xiàng)目總投資萬(wàn)元3,845固定資產(chǎn)投資萬(wàn)元2,745建筑工程萬(wàn)元305設(shè)備購(gòu)置萬(wàn)元2,440基本預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元137鋪底流動(dòng)資金萬(wàn)元9623建設(shè)工期月244年工作日天2185天/周5新增建筑面積平方米2,000應(yīng)用實(shí)驗(yàn)室平方米500分析實(shí)驗(yàn)室平方米500合成實(shí)驗(yàn)室及辦公室平方米500中試車間平方米5006項(xiàng)目定員人19第二章 公司概況第一節(jié) 企業(yè)簡(jiǎn)介公司名稱：某新材料股份有限公司注冊(cè)地址：某縣白水鎮(zhèn)建業(yè)路7號(hào)注冊(cè)號(hào)：431100400001384經(jīng)營(yíng)范圍：拋光粉、拋光液、靶材、稀土催化材料以及光學(xué)、液晶、半導(dǎo)體行業(yè)輔料的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售。四、項(xiàng)目進(jìn)度及安排本項(xiàng)目建設(shè)期為24個(gè)月（T1～T24，其中T為募集資金到賬日，數(shù)字為月份）。本項(xiàng)目建設(shè)期為24個(gè)月。通過(guò)對(duì)應(yīng)用實(shí)驗(yàn)室、分析實(shí)驗(yàn)室和合成實(shí)驗(yàn)室的建設(shè)，提升公司產(chǎn)品開發(fā)力度，改進(jìn)生產(chǎn)工藝，增強(qiáng)產(chǎn)品對(duì)客戶需求的適應(yīng)性；通過(guò)在生產(chǎn)區(qū)新建中試車間，進(jìn)一步提高了公司研發(fā)成果轉(zhuǎn)化能力，產(chǎn)品的規(guī)?；a(chǎn)能力。研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告新材料股份有限公司研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告報(bào)告目錄第一章 總論 1第一節(jié) 調(diào)研范圍 1一、項(xiàng)目名稱及地點(diǎn) 1二、建設(shè)單位、注冊(cè)地址及法定代表人 1三、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及聯(lián)系人 1四、可行性研究報(bào)告編制單位 1五、編制主要依據(jù) 1第二節(jié) 建設(shè)項(xiàng)目簡(jiǎn)述 2一、項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo) 2二、主要建設(shè)內(nèi)容 2三、投資構(gòu)成及資金籌措方案 2四、項(xiàng)目進(jìn)度及安排 3五、主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 3第二章 公司概況 4第一節(jié) 企業(yè)簡(jiǎn)介 4第二節(jié) 公司組織結(jié)構(gòu)及工作制度 5一、公司組織結(jié)構(gòu) 5二、工作制度 9第三節(jié) 公司近二年及一期主要財(cái)務(wù)狀況 9第四節(jié) 公司主營(yíng)業(yè)務(wù) 10第五節(jié) 公司主要產(chǎn)品的工藝水平 10一、拋光粉生產(chǎn)工藝 10二、拋光液生產(chǎn)工藝 11第六節(jié) 公司經(jīng)營(yíng)模式 12一、采購(gòu)模式 12二、生產(chǎn)模式 14三、銷售模式 14四、研發(fā)模式 14第七節(jié) 公司技術(shù)水平 16一、公司核心技術(shù)情況 16二、公司技術(shù)儲(chǔ)備 19三、公司研發(fā)機(jī)構(gòu)設(shè)置 19第八節(jié) 公司核心競(jìng)爭(zhēng)力 22一、技術(shù)優(yōu)勢(shì) 22二、質(zhì)量?jī)?yōu)勢(shì) 23三、產(chǎn)品品類和規(guī)模優(yōu)勢(shì) 24四、客戶優(yōu)勢(shì) 25五、品牌優(yōu)勢(shì) 25六、管理優(yōu)勢(shì) 26第九節(jié) 公司人力資源狀況 26第三章 項(xiàng)目建設(shè)背景及必要性分析 28第一節(jié) 項(xiàng)目建設(shè)背景 28一、國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)保持平穩(wěn)較快發(fā)展 28二、國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策支持自主創(chuàng)新 29三、公司在技術(shù)方面的積累 30第二節(jié) 項(xiàng)目建設(shè)的必要性分析 30一、新增研發(fā)人員和設(shè)備，改善研發(fā)環(huán)境 30二、保持技術(shù)創(chuàng)新水平，進(jìn)一步提升公司優(yōu)勢(shì)地位 31三、抵御原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，增強(qiáng)公司盈利水平 31四、培養(yǎng)和引進(jìn)高端人才，加強(qiáng)企業(yè)產(chǎn)學(xué)研結(jié)合，加速科技成果轉(zhuǎn)化 32五、趕超國(guó)外先進(jìn)水平，提高國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力 32第四章 未來(lái)市場(chǎng)前景分析 33第一節(jié) 所處行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 33一、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)現(xiàn)狀 33二、國(guó)外市場(chǎng)現(xiàn)狀 34第二節(jié) 所處行業(yè)市場(chǎng)前景分析 35一、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)預(yù)測(cè) 35二、國(guó)外市場(chǎng)預(yù)測(cè) 39第五章 項(xiàng)目建設(shè)選址方案 43第一節(jié) 建設(shè)地區(qū)的選擇 43一、項(xiàng)目選址 43二、用地方案 43第二節(jié) 建設(shè)條件分析 43一、自然氣候條件 43二、地理位置及地形地貌 43三、工程地質(zhì)條件 44四、基礎(chǔ)設(shè)施條件 44五、交通條件 44六、社會(huì)經(jīng)濟(jì)條件 45第三節(jié) 征地拆遷和移民安置規(guī)劃方案 46第六章 勞動(dòng)安全衛(wèi)生與消防 47第一節(jié) 職業(yè)安全及勞動(dòng)保護(hù) 47一、傷亡事故處理 47二、作業(yè)事故規(guī)范 48三、觸電及防溺事故防范 48四、辦公場(chǎng)所職業(yè)安全措施 49第二節(jié) 消防 49一、基本情況 49二、采用的標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范 50三、消防措施 50第七章 項(xiàng)目建設(shè)方案 52第一節(jié) 項(xiàng)目概括 52第二節(jié) 項(xiàng)目的研發(fā)方向 53一、液晶玻璃用稀土拋光粉的研發(fā) 53二、手機(jī)面板用稀土拋光粉的研發(fā) 53三、光學(xué)玻璃用拋光材料的研發(fā) 54四、其它新興領(lǐng)域拋光材料 55第三節(jié) 項(xiàng)目主要投資建設(shè)內(nèi)容 56一、固定資金投資 56二、基本預(yù)備費(fèi) 59三、鋪底流動(dòng)資金 60第四節(jié) 預(yù)計(jì)募集資金數(shù)額以及使用計(jì)劃 60一、資金籌措 60二、投資規(guī)劃及各年投資金額 60第五節(jié) 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排 60第六節(jié) 勞動(dòng)定員 61第八章 環(huán)境影響分析 62第一節(jié) 主要污染物及污染源 62第二節(jié) 生態(tài)環(huán)境保護(hù)措施 62一、環(huán)境保護(hù)措施方案 62二、環(huán)境影響分析結(jié)論 64第九章 項(xiàng)目建設(shè)可行性分析 65第一節(jié) 可行性研究報(bào)告編制說(shuō)明 65一、可行性研究編制依據(jù) 65二、研究工作的指導(dǎo)思想 65第二節(jié) 與項(xiàng)目匹配的各項(xiàng)能力分析 65一、技術(shù)研發(fā)能力分析 65二、生產(chǎn)與組織能力分析 66三、公司的產(chǎn)品品質(zhì)與品牌影響力 66四、項(xiàng)目所需人才獲取途徑 67第十章 建設(shè)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析及控制措施 70第一節(jié) 建設(shè)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析 70一、管理水平無(wú)法適應(yīng)規(guī)模擴(kuò)張的風(fēng)險(xiǎn) 70二、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn) 70三、研發(fā)方向不能滿足客戶需求的風(fēng)險(xiǎn) 70第二節(jié) 建設(shè)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)控制措施 71一、針對(duì)管理水平無(wú)法適應(yīng)規(guī)模擴(kuò)張的風(fēng)險(xiǎn)的措施 71二、針對(duì)核心技術(shù)人員流失及技術(shù)泄密風(fēng)險(xiǎn) 71三、針對(duì)研發(fā)方向風(fēng)險(xiǎn)的措施 72第十一章 可行性研究結(jié)論分析 73第一節(jié) 公司具有完整的管理體系，項(xiàng)目實(shí)施具備管理可行性 73第二節(jié) 公司產(chǎn)品及生產(chǎn)技術(shù)成熟，項(xiàng)目實(shí)施具備技術(shù)可行性 73第三節(jié) 本項(xiàng)目實(shí)施是公司發(fā)展戰(zhàn)略的具體實(shí)施 73圖表目錄圖表 1 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 3圖表 2 公司組織結(jié)構(gòu) 5圖表 3 公司近二年及一期主要財(cái)務(wù)狀況 9圖表 4 公司主要產(chǎn)品介紹 10圖表 5 公司產(chǎn)品主要應(yīng)用領(lǐng)域示意圖 10圖表 6 拋光粉的生產(chǎn)工藝流程圖 11圖表 7 拋光液的生產(chǎn)工藝流程圖 11圖表 8 公司近兩年又一期能源及水采購(gòu)情況 12圖表 9 公司采購(gòu)流程示意圖 13圖表 10 公司研發(fā)流程圖 15圖表 11 在研項(xiàng)目及其進(jìn)展 19圖表 12 公司擁有的專利權(quán)情況 22圖表 13 公司正在申請(qǐng)的專利情況 22圖表 14 公司產(chǎn)品種類及性能介紹 24圖表 15 公司所獲主要榮譽(yù) 25圖表 16 近二年及一期公司員工人數(shù)及變化情況 26圖表 17 公司員工構(gòu)成情況 26圖表 18 2006年2011年我國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值發(fā)展態(tài)勢(shì) 28圖表 19 2006年2011年我國(guó)工業(yè)生產(chǎn)總值發(fā)展態(tài)勢(shì) 29圖表 20 我國(guó)主要稀土拋光粉生產(chǎn)企業(yè)簡(jiǎn)介及產(chǎn)能情況 33圖表 21 國(guó)外主要稀土拋光粉生產(chǎn)企業(yè)簡(jiǎn)介及產(chǎn)能情況 34圖表 22 20072014年中國(guó)手機(jī)面板市場(chǎng)需求量及預(yù)測(cè) 36圖表 23 20102015年我國(guó)鑭系光學(xué)玻璃產(chǎn)量及預(yù)測(cè) 37圖表 24 20092011年全球各類手機(jī)面板產(chǎn)量 40圖表 25 20072014年全球手機(jī)面板市場(chǎng)需求量及預(yù)測(cè) 40圖表 26 全球主要光學(xué)玻璃企業(yè)產(chǎn)量 41圖表 27 研發(fā)中心用地規(guī)劃 43圖表 28 項(xiàng)目配套條件一覽表 44圖表 29 公司研發(fā)中心的組織結(jié)構(gòu) 52圖表 30 建筑工程費(fèi)用 56圖表 31 設(shè)備購(gòu)置明細(xì) 57圖表 32 項(xiàng)目投資規(guī)劃及各年投資金額 60圖表 33 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表 60圖表 34 項(xiàng)目勞動(dòng)定員 61圖表 35 主要污染物及排放源情況 62圖表 36 污染物控制措施 63圖表 37 公司所擁有商標(biāo)情況 67深圳大禾投資咨詢有限公司 VIII研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告第一章 總論第一節(jié) 調(diào)研范圍一、項(xiàng)目名稱及地點(diǎn)項(xiàng)目名稱：研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)：某縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)二、建設(shè)單位、注冊(cè)地址及法定代表人建設(shè)單位：某新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“某新材”、“公司”或“本公司”）注冊(cè)地址：某縣白水鎮(zhèn)建業(yè)路7號(hào)法定代表人： 三、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及聯(lián)系人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：xx 職務(wù)：總經(jīng)理項(xiàng)目聯(lián)系人：xx 職務(wù)：董事會(huì)秘書聯(lián)系電話： 傳 真： 四、可行性研究報(bào)告編制單位編制單位：某投資咨詢有限公司編制時(shí)期：2012年10月2012年11月五、編制主要依據(jù)（一）國(guó)家和地方的有關(guān)政策及法規(guī)；（二）拋光粉制造行業(yè)的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；（三）公司提供的與項(xiàng)目相關(guān)的基礎(chǔ)資料以及對(duì)項(xiàng)目的要求；（四）公司2010年度、2011年度、2012年中期審計(jì)報(bào)告及成本費(fèi)用明細(xì)表。第二節(jié) 建設(shè)項(xiàng)目簡(jiǎn)述一、項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo)本項(xiàng)目通過(guò)增加研發(fā)費(fèi)用投入、引進(jìn)高層次技術(shù)人才、添置必要的大型分析檢測(cè)、試驗(yàn)儀器及設(shè)備，建立和強(qiáng)化中試與應(yīng)用試驗(yàn)研究條件等措施來(lái)建立高水平的研究及應(yīng)用開發(fā)中心。二、主要建設(shè)內(nèi)容本項(xiàng)目擬投資3,845萬(wàn)元，擬占地面積1,000平方米，新建一棟科研樓，在“年產(chǎn)1,000噸拋光粉生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目”中辦公樓的預(yù)留空地上建設(shè)，建成應(yīng)用實(shí)驗(yàn)室、分析實(shí)驗(yàn)室、合成實(shí)驗(yàn)室及辦公室，在生產(chǎn)區(qū)建設(shè)中試車間；各實(shí)驗(yàn)室及中試車間均新增先進(jìn)研發(fā)及生產(chǎn)設(shè)備，其中合成實(shí)驗(yàn)室新增蠕動(dòng)泵、粘度計(jì)、pH自動(dòng)控制系統(tǒng)等進(jìn)口檢測(cè)設(shè)備；分析實(shí)驗(yàn)室新增原子力顯微鏡、納米粒度儀、BET物理吸附儀、光學(xué)輪廓儀等進(jìn)口分析設(shè)備；應(yīng)用實(shí)驗(yàn)室新增臺(tái)式CMP拋光機(jī)、精密磨拋機(jī)等進(jìn)口設(shè)備；中試車間新增過(guò)濾裝置、研磨設(shè)備、灼燒窯爐等工藝設(shè)備；并配備相關(guān)技術(shù)研發(fā)人員等。三、投資構(gòu)成及資金籌措方案本項(xiàng)目投資總額為3,845萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)投資為2,745萬(wàn)元，基本預(yù)備費(fèi)為137萬(wàn)元，鋪底流動(dòng)資金為962萬(wàn)元，所需資金主要通過(guò)上市公開發(fā)行股票募集解決，不足部分自籌解決。目前公司已著手研發(fā)技術(shù)人員招聘的前期工作，并將隨著項(xiàng)目進(jìn)度陸續(xù)完成人員補(bǔ)充及設(shè)備購(gòu)置工作，根據(jù)公司計(jì)劃及項(xiàng)目整體進(jìn)度，本項(xiàng)將在建設(shè)期24個(gè)月內(nèi)持續(xù)進(jìn)行。（以上項(xiàng)目涉及前置許可的憑有效許可證經(jīng)營(yíng)，法律法規(guī)禁止的不得經(jīng)營(yíng)）公司前身某某稀土材料有限公司成立于2008年5月22日，2012年9月12日通過(guò)整體變更為某新材料股份有限公司。公司擁有較強(qiáng)的自主研發(fā)和技術(shù)創(chuàng)新能力，其研發(fā)的“超細(xì)稀土拋光粉生產(chǎn)工藝研究與開發(fā)”被某科學(xué)技術(shù)廳授予《科學(xué)技術(shù)成果鑒定證書》；公司始終重視研發(fā)投入，目前已形成了多項(xiàng)具備自主特色的國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的核心技術(shù)，其中包括1項(xiàng)發(fā)明創(chuàng)造專利和6項(xiàng)實(shí)用新型專利，另有9項(xiàng)發(fā)明創(chuàng)造專利進(jìn)入了實(shí)質(zhì)審查階段。公司注重內(nèi)部管理，利用ERP系統(tǒng)完善公司產(chǎn)品質(zhì)量管理體系，于2008年通過(guò)ISO9001:2000國(guó)際質(zhì)量管理體系認(rèn)證，2011年通過(guò)了ISO9001:2008國(guó)際質(zhì)量管理體系認(rèn)證。公司不斷開拓市場(chǎng)，注重發(fā)展國(guó)內(nèi)外優(yōu)質(zhì)客戶，目前已與KONICA、CANON、板硝子、TAISEI KOGYO、HINOMOTO、西鐵成、萊寶等國(guó)內(nèi)外公司建立了長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系；憑借公司技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)和穩(wěn)定的客戶資源，2011年度營(yíng)業(yè)收入為19,，%。公司實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，下設(shè)制造中心、營(yíng)銷中心、研發(fā)中心、人力資源中心、信息中心、財(cái)務(wù)中心，企業(yè)的組織結(jié)構(gòu)如下圖所示：圖表 2 公司組織結(jié)構(gòu)資料來(lái)源：某新材各二級(jí)部門主要職能如下：（一）審計(jì)部組織制定、完善和優(yōu)化公司內(nèi)部審計(jì)制度和工作流程，編制和執(zhí)行公司年度審計(jì)計(jì)劃；負(fù)責(zé)對(duì)公司各項(xiàng)內(nèi)控制度的完整性、合規(guī)性及其實(shí)施的有效性進(jìn)行檢查、評(píng)估，提出整改措施和建議；負(fù)責(zé)公司的財(cái)務(wù)收支、財(cái)務(wù)預(yù)決算、管理效益、任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任、專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、投資和技術(shù)改造等日常的審計(jì)工作，編寫內(nèi)部審計(jì)報(bào)告等。（三）人力資源部根據(jù)企業(yè)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和特點(diǎn)，對(duì)企業(yè)組織結(jié)構(gòu)和職位進(jìn)行設(shè)計(jì)、定崗定編定責(zé)；根據(jù)企業(yè)各部門的用人要求，負(fù)責(zé)員工招聘、甄選和錄用工作；完善員工績(jī)效考評(píng)體系，建立合理的考評(píng)工具和手段，指導(dǎo)績(jī)效管理過(guò)程，對(duì)員工的工作態(tài)度、能力和表現(xiàn)做出合理的評(píng)價(jià)，提高員工的工作效率等。（五）財(cái)務(wù)部制定并實(shí)施財(cái)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃，起草公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，組織編制公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算，執(zhí)行、監(jiān)督、檢查、總結(jié)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和預(yù)算的執(zhí)行情況，提出調(diào)整建議；建立和完善內(nèi)部財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)核算、稽核審計(jì)等有關(guān)的內(nèi)控制度和工作流程體系，并監(jiān)督實(shí)施；負(fù)責(zé)編寫財(cái)務(wù)分析及經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)告，提出經(jīng)濟(jì)報(bào)警和風(fēng)險(xiǎn)控制措施，預(yù)測(cè)公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展方向等。開展公司品牌相關(guān)指標(biāo)的調(diào)查與匯總，開展市場(chǎng)情報(bào)的搜集與匯總、整理、分析和歸檔；主導(dǎo)網(wǎng)站的建設(shè)與更新、參展活動(dòng)的設(shè)計(jì)與籌備、宣傳資料（含對(duì)內(nèi)對(duì)外）