【正文】 超聲印制板公司深圳超聲印制板公司超聲HDI公司總經(jīng)理技術(shù)開發(fā)部計劃采購部質(zhì)量部市場部辦公室人力資源部信息部財務(wù)部副總經(jīng)理印制板事業(yè)部總經(jīng)理辦公室主要職能、關(guān)鍵考核點和人員要求職能重點?日常行政事務(wù)、文秘?文件、制度的起草和管理?協(xié)調(diào)、督辦辦公會決議?事業(yè)部物業(yè)、車輛、后勤事物?在總部領(lǐng)導(dǎo)下進行企業(yè)文化建設(shè)崗位職責(zé)重點關(guān)鍵考核點人員要求綜合文秘文件、制度的起草和管理；重要會議安排與記錄；公文、制度的督辦、檔案管理；接待、協(xié)調(diào)事務(wù)；資料室管理文秘、綜合服務(wù)工作的及時性、有效性，企業(yè)文化建設(shè)和實施的有效性本科以上學(xué)歷，相關(guān)專業(yè)畢業(yè)，表達能力強，綜合、協(xié)調(diào)、組織、管理能力強行政管理車輛管理、安全保衛(wèi)、公務(wù)管理、環(huán)境管理、行政事務(wù)協(xié)調(diào)行政事務(wù)處理的及時性、有效性，相關(guān)部門滿意度熟悉企業(yè)情況，有較強的協(xié)調(diào)、組織、管理能力，責(zé)任心強。檔案保管完整。編制檢索工具。參與會議的組織與管理。整理會議紀錄。職能重點?本部、事業(yè)部/子公司財務(wù)、會計、預(yù)算審計?股份公司職能部門費用審計?子公司稅務(wù)審計?各單位經(jīng)營活動審計關(guān)鍵崗位職責(zé)重點關(guān)鍵考核點人員要求審計員各單位財務(wù)、經(jīng)營活動審計嚴格執(zhí)行公司的審計制度，保證財務(wù)、經(jīng)營信息的真實客觀性大本以上學(xué)歷,財務(wù)、審計、會計類專業(yè),兩年工作經(jīng)驗綜合事務(wù)部的主要職能與關(guān)鍵崗位描述?有關(guān)公司管理規(guī)章制度的制訂與修改等企業(yè)管理職能工作量較少，將其一并歸入綜合事務(wù)部；?企業(yè)公共關(guān)系管理、企業(yè)文化建設(shè)、企業(yè)整體形象的宣傳等對于成熟企業(yè)變得越來越重要，其他諸如法律監(jiān)察、安全環(huán)保等職能也須放在公司層面整體考慮。職能重點?信息披露的準備證券市場公共關(guān)系建設(shè)、維護?分析研究證券市場變化?配股、增發(fā)、紅利等事項預(yù)案準備和實施?分析公司二級市場表現(xiàn)關(guān)鍵崗位職責(zé)重點關(guān)鍵考核點人員要求證券管理證券政策研究，公司股票在二級市場表現(xiàn)，信息披露，對外聯(lián)系保證公司的證券業(yè)務(wù)順利進行大本以上學(xué)歷，金融證券或財務(wù)專業(yè)，兩年以上工作經(jīng)驗，誠實負責(zé)計劃財務(wù)部的主要職能與關(guān)鍵崗位描述?財務(wù)職能是資源分配時最主要的職能；?財務(wù)職能將由日常財務(wù)管理更多的轉(zhuǎn)向財務(wù)資源的整合和調(diào)配；?公司經(jīng)營計劃同財務(wù)安排密不可分職能重點?財務(wù)制度建設(shè)、預(yù)決算管理?資金管理和調(diào)度?借貸和債務(wù)管理?稅務(wù)管理?成本費用管理和財務(wù)分析3． 議題的提出與方案討論（1）審議的議題包括：公司發(fā)展戰(zhàn)略；投資機會評估； 投資方案實施監(jiān)督 董事、監(jiān)事與高管的薪酬政策及績效考核；激勵方案的執(zhí)行情況（2）會議召集前，應(yīng)向 參會人員提供有關(guān)資料；（3）在充分討論的基礎(chǔ) 上，允許下一次復(fù)議；（4）每次會議原則上不 允許缺席，缺席人數(shù)不多于1人戰(zhàn)略發(fā)展部承擔(dān)股份公司整體發(fā)展戰(zhàn)略的研究，為項目投資提供決策支持的職能?公司的投資計劃必須圍繞戰(zhàn)略規(guī)劃而制訂，戰(zhàn)略對于投資具有核心指導(dǎo)意義；?超聲電子目前的投資職能處于空白狀態(tài)，而作為成熟的上市公司，企業(yè)規(guī)模的發(fā)展壯大必須依靠投資（包括新建和收購兼并）來支撐，投資與企業(yè)成長密不可分。二、 新組織結(jié)構(gòu)描述1. 股份公司總部組織結(jié)構(gòu)薪酬考核委員會投資與戰(zhàn)略發(fā)展委員會人事行政部制造部會計部工藝部品質(zhì)部四川超聲印制板公司深圳超聲印制板公司超聲印制板公司超聲HDI公司信息部財務(wù)部辦公室人力資源部技術(shù)開發(fā)部計劃采購部質(zhì)量部市場部超聲儀器公司超聲覆銅板公司新拓展業(yè)務(wù)公司超聲顯示器公司超聲印制板事業(yè)部證券部內(nèi)審部技術(shù)開發(fā)中心計劃財務(wù)部總經(jīng)理董事會秘書董事會股東大會監(jiān)事會副總經(jīng)理信息管理中心戰(zhàn)略發(fā)展部人力資源部綜合事務(wù)部薪酬考核委員會和投資與戰(zhàn)略發(fā)展委員會的主要職責(zé)薪酬考核委員會投資與戰(zhàn)略發(fā)展委員會主要職責(zé)?負責(zé)制定董事、監(jiān)事與高級管理人員考核 的標準，并進行考核；?負責(zé)制定、審查董事、監(jiān)事、高級管理人 員的薪酬政策與方案?制定公司長期發(fā)展戰(zhàn)略；?監(jiān)督、核實公司重大投資決策主要人員構(gòu)成由獨立董事?lián)呜撠?zé)人，其他人員包括：監(jiān)事1人，董事會其他成員3~4人由董事長擔(dān)任負責(zé)人，其他人員均由董事會成員4~5人擔(dān)任備注?各專門委員會可以聘請中介機構(gòu)為其決策提供專業(yè)意見,外聘專家只有發(fā)言權(quán)，而無表決權(quán)；?按照國際慣例，為保證其獨立性，各專業(yè)委員會的成員絕大部分由獨立董事組成；?由于公司執(zhí)行董事較多，建議增加23名外部獨立董事董事會各專業(yè)委員會的議事規(guī)則1． 總則：董事會專業(yè)委員會作為輔助決策的非常設(shè)議事機構(gòu)，直接對董事會負責(zé)；2． 會議的舉行薪酬考核委員會（1）每個會計年末修訂原有的董事、監(jiān)事及高管人員的薪酬政策；（2）年中和年末定期對董事、監(jiān)事和高管人員進行績效考核，并形成書面考核報告。由于項目成員專業(yè)背景、工作經(jīng)驗和能力的限制，項目報告中存在一些不盡完善甚至偏差的地方，請各位領(lǐng)導(dǎo)提出批評指正意見。管理模式上考慮推行以業(yè)務(wù)為劃分標志的事業(yè)部制，實現(xiàn)資源共享，更好地進行分權(quán)和監(jiān)督?！豆景l(fā)展戰(zhàn)略報告》是在對公司現(xiàn)有四項業(yè)務(wù)所處行業(yè)分析的基礎(chǔ)上，結(jié)合公司的資源和能力，提出未來5年的戰(zhàn)略發(fā)展思路：集中公司資源，走相關(guān)多元化的發(fā)展路子，在電子元器件領(lǐng)域做精、做強、做大，力爭5年后，年銷售收入達到40億元人民幣，成為國內(nèi)最大、國際知名的電子元器件供應(yīng)商。下面對各階段的主要建議結(jié)論作一簡要介紹：報告一《母子/分公司管理診斷報告》從股份公司組織結(jié)構(gòu)、股份公司職能發(fā)揮、股份公司對子公司以及分公司兩種業(yè)務(wù)單位的管理等方面診斷母子/分公司管理中存在的問題，提出了初步的改進建議。 方案實施輔導(dǎo) 在實際執(zhí)行中，扣除十 《超聲電子公司發(fā)展戰(zhàn)略報告》 10月2日——10月23日 超聲電子組織結(jié)構(gòu)設(shè)計方案 （22天）178。 《超聲電子母子公司管理診斷報告》178。 員工問卷調(diào)查8月13日——9月1日 超聲電子外部環(huán)境分析與內(nèi)部管理診斷 （20天）178。 原始二手資料搜集、整理、消化178。目 錄一、 項目回顧 2二、 新組織結(jié)構(gòu)描述 41. 股份公司總部組織結(jié)構(gòu) 42. 印制板事業(yè)部組織結(jié)構(gòu) 113. 顯示器公司組織結(jié)構(gòu) 184. 覆銅板公司組織結(jié)構(gòu) 225. 儀器公司組織結(jié)構(gòu) 28三、 推進原則 33四、 推進方法 341. 組織結(jié)構(gòu)調(diào)整領(lǐng)導(dǎo)小組 342. 組織結(jié)構(gòu)調(diào)整輔助小組 34五、 實施步驟 34六、 管理控制制度 37《廣東汕頭超聲電子股份公司人事、財務(wù)控制制度體系》 37《廣東汕頭超聲電子股份公司信息控制制度體系》 37《廣東汕頭超聲電子股份公司重大權(quán)限控制制度體系》 37七、 注意事項 37八、 難點與對策 39一、 項目回顧根據(jù)超聲電子與北大縱橫達成的項目合同，超聲電子發(fā)展戰(zhàn)略咨詢項目主要包括三個方面的主要內(nèi)容，整個工作根據(jù)這三方面的內(nèi)容也劃分為三個階段，具體如下：第一階段（8月份）：主要工作內(nèi)容是通過訪談、調(diào)查問卷、二手資料等了解超聲電子內(nèi)部管理現(xiàn)狀，明確股份公司和各子、分公司內(nèi)部管理中存在的問題；第二階段（9月份）：主要工作內(nèi)容是提出超聲電子股份未來發(fā)展戰(zhàn)略建議；第三階段（10月份）：主要工作內(nèi)容是在戰(zhàn)略建議和診斷的基礎(chǔ)上，提出超聲電子股份有限公司管理改進的建議，特別是股份公司層面上的組織結(jié)構(gòu)改進。咨詢項目組根據(jù)上述內(nèi)容，確定了具體的實施計劃：8月1日——8月12日 超聲電子內(nèi)外部信息收集 （12天）178。 管理人員訪談178。 《超聲電子內(nèi)部管理診斷報告》178。 《超聲電子員工調(diào)查問卷分析報告》9月2日——10月1日 超聲電子發(fā)展戰(zhàn)略方案制定 （30天）178。 《超聲電子管理模式改進建議報告》10月24日——10月31日 輔助實施輔導(dǎo) （8天）178。一假期等因素，上述工作到11月中旬才基本結(jié)束，總共歷時三個半月時間。其中的關(guān)鍵問題：縱向兼職過多、缺乏考核、人才缺乏流動、高管激勵機制不健全、資源共享性差、母子公司縱向協(xié)調(diào)不通暢；報告二《內(nèi)部管理診斷報告》分別對印制板公司、儀器公司、液晶顯示器公司、覆銅板公司內(nèi)部存在的管理問題進行診斷，主要觀點是：管理團隊建設(shè)不夠、內(nèi)部管理業(yè)務(wù)流程不暢、分工與授權(quán)等處理不妥；報告三《員工調(diào)查問卷報告》對員工調(diào)查問卷中反映的內(nèi)部管理、員工態(tài)度等方面的問題進行了全面的分析，主要反映有：對公司發(fā)展戰(zhàn)略不了解、缺乏統(tǒng)一的企業(yè)文化、薪酬待遇、部分子分公司還反映出了對領(lǐng)導(dǎo)團隊信心不足；報告四《母子公司管理控制模式借鑒報告》匯集了國內(nèi)國外25家集團公司在母子公司管理方面的經(jīng)驗。具體做法是：堅持穩(wěn)固印制線路板業(yè)務(wù)在行業(yè)內(nèi)的領(lǐng)先地位，在確保HDI項目達到預(yù)期收益的前提下，積極跟蹤印制線路板的技術(shù)發(fā)展方向，探索CSP和BGA的可行性，通過資本運作手段，不失時機地擴大印制線路板的生產(chǎn)規(guī)模；努力把顯示器業(yè)務(wù)培育成公司的第二主營業(yè)務(wù)，在確保做好TN和STN業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上，探討跨越TFT技術(shù)，向技術(shù)更先進的顯示器產(chǎn)品邁進可行性；維持覆銅板業(yè)務(wù)，積極尋找戰(zhàn)略投資者進行合作；尋找時機，退出超聲儀器業(yè)務(wù)；以資本運營手段為主，進入集成電路、半導(dǎo)體等電子器件生產(chǎn)領(lǐng)域，并把這一業(yè)務(wù)培植成公司另一主營業(yè)務(wù)。此次咨詢報告中所有的結(jié)論均為建議性的，超聲電子在具體實施過程中可能會需要結(jié)合實際情況進行改進。下一步我們將會圍繞新的組織結(jié)構(gòu)的實施，進行制度體系設(shè)計，重點是人力資源制度（包括崗位描述、崗位評價、招聘、培訓(xùn)、考核、薪酬、任免、獎懲等）和財務(wù)制度（主要包括投資、資產(chǎn)、審計、財務(wù)監(jiān)督等）的設(shè)計，我們一定會盡最大的努力，配合超聲電子股份有限公司做好組織結(jié)構(gòu)改進的實施工作。投資與戰(zhàn)略發(fā)展委員會（1）每年末集中一次對戰(zhàn)略規(guī)劃進行調(diào)整；（2）當出現(xiàn)投資機會時，及時召集會議進行評估；（3）每年定期一次對上一年度投資計劃的實施進行監(jiān)督、考評。投資管理職能?投資方案策劃?投資計劃制訂?投資項目分析研究?投資項目管理，包括項目的資金籌措與使用?投資項目評估與反饋?子公司投資的審批?參股企業(yè)管理戰(zhàn)略發(fā)展職能?公司戰(zhàn)略的制定與修訂?組織外部戰(zhàn)略咨詢機構(gòu)和專家?重大研發(fā)方向把握?前沿技術(shù)的研究與儲備?收集分析宏觀經(jīng)濟政策法規(guī)?追蹤研究國內(nèi)外優(yōu)秀企業(yè)的經(jīng)營模式和管理服務(wù)戰(zhàn)略發(fā)展部關(guān)鍵崗位描述關(guān)鍵崗位職責(zé)重點關(guān)鍵考核點人員要求行業(yè)分析研究公司所處行業(yè)特點、行業(yè)地位、競爭對手、客戶需求等分析數(shù)據(jù)可靠性、預(yù)測準確性、分析報告被采納程度大本以上學(xué)歷，經(jīng)濟或管理專業(yè)，5年以上工作經(jīng)驗戰(zhàn)略規(guī)劃組織制定企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略，明確公司經(jīng)營目標戰(zhàn)略制定的客觀科學(xué)，適應(yīng)企業(yè)的內(nèi)外部環(huán)境要求大本以上學(xué)歷，經(jīng)濟或管理專業(yè)，5年以上工作經(jīng)驗項目前期研究組織參與項目考察調(diào)研和可行性論證，撰寫項目調(diào)研報告和可行性報告項目調(diào)研與分析科學(xué)客觀大本以上學(xué)歷，投資管理專業(yè)，有兩年以上工作經(jīng)驗投資項目管理修訂項目實施計劃，審查開工資料，下達開工通知單，協(xié)調(diào)解決實施中的問題，跟蹤管理，完工驗收，招投標管理，設(shè)備購置管理，項目資金結(jié)算的監(jiān)審確保項目有效運行大本以上學(xué)歷，管理專業(yè)，有3年以上相關(guān)工作經(jīng)驗，有財務(wù)管理知識，有領(lǐng)導(dǎo)能力項目評價對項目竣工后的能力進行評估，編寫項目評估報告項目評估準確客觀大本以上學(xué)歷，投資管理專業(yè)，有兩年以上工作經(jīng)驗證券部的主要職能與關(guān)鍵崗位描述?超聲電子作為上市公司，證券市場公共關(guān)系的維護、信息披露、證券市場融資活動，二級市場的表現(xiàn)監(jiān)測與分析等工作非常重要；?產(chǎn)權(quán)經(jīng)營、資本運作越來越成為企業(yè)經(jīng)營的主要內(nèi)容，證券部門應(yīng)研究其它上市公司的做法和經(jīng)驗，為公司資本運作提供決策依據(jù)。?公司會計核算?協(xié)調(diào)組織公司經(jīng)營計劃的制定?公司經(jīng)營情況的預(yù)警?事業(yè)部/子公司財務(wù)負責(zé)人的資格條件提名、審核關(guān)鍵崗位職責(zé)重點關(guān)鍵點考核人員要求財務(wù)管理預(yù)決算管理，資金管理和調(diào)度，融資及債務(wù)管理，成本費用價格管理，內(nèi)部轉(zhuǎn)移價格的制定和管理，預(yù)警分析保證公司的財務(wù)管理工作有效順利的進行，預(yù)警分析及時準確大本以上學(xué)歷,財務(wù)/經(jīng)濟類專業(yè),兩年工作經(jīng)驗會計組織公司日常會計核算，提供會計報表與會計信息，預(yù)警分析遵守會計制度，真實客觀的反映公司的財務(wù)情況，及時有效的提供會計信息和預(yù)警大專上學(xué)歷,財會類專業(yè),兩年工作經(jīng)驗稅務(wù)負責(zé)公司日常與稅務(wù)相關(guān)的事務(wù),稅務(wù)籌劃，合理避稅稅務(wù)籌劃效果大本以上學(xué)歷,財經(jīng)類專業(yè),兩年以上工作經(jīng)驗計劃管理組織公司整體經(jīng)營計劃的制定，參與資金預(yù)算制定經(jīng)營計劃的科學(xué)合理，及時下達大本以上，具有較為全面的綜合管理的經(jīng)驗，良好的協(xié)調(diào)溝通能力內(nèi)審部的主要職能與關(guān)鍵崗位描述 ?審計職能為管理控制和資源調(diào)配提供依據(jù)；?超聲電子當前對下屬分/子公司的經(jīng)營情況缺乏必要的監(jiān)督、控制手段，原有的內(nèi)審部門職能定位不明晰，一方面對監(jiān)事會負責(zé)匯報，另一方面接受總經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)。職能重點?日常行政事務(wù)、文秘、事業(yè)部/子公司管理制度審批/備案?安全環(huán)保?檔案管理?法律、監(jiān)察?無形資產(chǎn)管理?公共關(guān)系?企業(yè)文化建設(shè)?公