【正文】 40% 衡量公司安全運(yùn)營(yíng)能力 特大安全事故發(fā)生的次數(shù) 事業(yè)部 。 。 受約人簽名： __________ 發(fā)約人簽名： _________ 簽署時(shí)間： ______年 ____月 ____日 貴州永紅航空機(jī)械有限責(zé)任公司業(yè)績(jī)合同管理辦法 北大縱橫管理咨詢(xún)公司 14 業(yè)績(jī)合同 (編號(hào) : )附件 : 業(yè)績(jī)合同執(zhí)行跟蹤表 關(guān)鍵業(yè)績(jī) 指標(biāo) 權(quán)重 單位 目標(biāo) 實(shí)際 期末 得分 一季 度 二季度 三季度 四季度 一季度 二季度 三季度 四季度 效 益 類(lèi) % % % 營(yíng) 運(yùn) 類(lèi) % % % 組 織 類(lèi) % % % 事故 類(lèi) 總 分 （加權(quán)平均） 說(shuō)明 : 。 % 組織類(lèi) A % 事故類(lèi) A % B % 發(fā)約人將依據(jù)本業(yè)績(jī)合同對(duì)受約人 年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)進(jìn)行考核， 年實(shí)際完成數(shù)以 年度公司財(cái)務(wù)決算為準(zhǔn)。業(yè)績(jī)指標(biāo)如下： 關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo) 權(quán)重 單位 年度目標(biāo) 效益類(lèi) A % B % 。 第三十四條 本辦法自公布之日起執(zhí)行。 第三十一條 業(yè)績(jī)考核結(jié)果的保管 業(yè)績(jī)考核結(jié)果由人力資源部存檔，作為下一年考核對(duì)比依據(jù)，以及其他人力資源管理依據(jù)。 第三十條 業(yè)績(jī)考核結(jié)果的應(yīng)用 （一） 公司薪酬考核委員會(huì)、人力資源部根 據(jù)《公司薪酬設(shè)計(jì)方案》薪酬計(jì)算方法，參考業(yè)績(jī)合同總分計(jì)算受約者個(gè)人年度獎(jiǎng)勵(lì)年薪。 當(dāng)實(shí)際業(yè)績(jī)超過(guò)合同目標(biāo)時(shí)，實(shí)際業(yè)績(jī)不會(huì)自動(dòng)成為下一年度的業(yè)績(jī)目標(biāo)，以確保受約人繼續(xù)保持良好的進(jìn)取動(dòng)力。 第二十七條 業(yè)績(jī)考核 每年元月份 進(jìn)行年度業(yè)績(jī)考核會(huì)，確認(rèn)年度考核成績(jī)。 第二十六條 業(yè)績(jī)合同分值計(jì) 算 （一） 凈資產(chǎn)收益率得分 =（實(shí)際凈資產(chǎn)收益率 /目標(biāo)凈資產(chǎn)收益率）權(quán)重 （二） 利潤(rùn)得分 =（實(shí)際利潤(rùn) /目標(biāo)利潤(rùn)）權(quán)重 （三） 自由現(xiàn)金流得分 =（實(shí)際自由現(xiàn)金流 /目標(biāo)自由現(xiàn)金流）權(quán)重 （四） 銷(xiāo)售收入得分 =（實(shí)際銷(xiāo)售額 /目標(biāo)銷(xiāo)售額） 權(quán)重 （五） 成本得分 =（目標(biāo)成本 /實(shí)際成本） 權(quán)重 （六） 費(fèi)用得分 =（目標(biāo)費(fèi)用 /實(shí)際費(fèi)用） 權(quán)重 （七） 特大事故實(shí)際發(fā)生次數(shù)控制在目標(biāo)以?xún)?nèi)，得分為 5 分；超過(guò)目標(biāo)次數(shù)，得分為 0 分。 第二十五條 業(yè)績(jī)合同數(shù)據(jù)收集 （一） 計(jì)劃財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)收集、核實(shí)全年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)（投資回報(bào)率、利潤(rùn)、現(xiàn)金流量、銷(xiāo)售收入、成本、管理費(fèi)用等），報(bào)人力資源部；人力資源部負(fù)責(zé)收集、核實(shí)全年非財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)（ 特大事故、員工滿(mǎn)意度等 ）。 （三） 發(fā)約人指導(dǎo)、跟蹤受約人業(yè)績(jī)改進(jìn)計(jì)劃的 落實(shí)情況，監(jiān)督業(yè)績(jī)改進(jìn)效果。 第二十三條 業(yè)績(jī)改進(jìn)計(jì)劃 （一） 當(dāng)階段實(shí)際業(yè)績(jī)低于預(yù)期目標(biāo)，不屬于外部原因時(shí)，發(fā)約人與受約人共同分析產(chǎn)生偏差的原因，協(xié)商提出業(yè)績(jī)改進(jìn)計(jì)劃和具體實(shí)施方案。 （二） 董事長(zhǎng)聽(tīng)取受約人的匯報(bào)后，分析導(dǎo)致偏差的原因，審議業(yè)績(jī)目標(biāo)調(diào)整意見(jiàn)。 第二十二條 業(yè)績(jī)指標(biāo)目標(biāo)值的調(diào)整 （一） 當(dāng)階段實(shí)際業(yè)績(jī)明顯高于或低于合同預(yù)期目標(biāo)時(shí)，業(yè)績(jī)合同受約人需詳細(xì)陳述導(dǎo)致偏差的原因。 貴州永紅航空機(jī)械有限責(zé)任公司業(yè)績(jī)合同管理辦法 北大縱橫管理咨詢(xún)公司 8 第四章 業(yè)績(jī)合同過(guò)程控制 第二十條 季度跟蹤業(yè)績(jī)合同完成情況 （一） 人力資源部每季度向計(jì)劃財(cái)務(wù)部、事業(yè)部搜集數(shù)據(jù)，采集業(yè)績(jī)合同中量化指標(biāo)的季度完成數(shù)據(jù)，對(duì)完成情況與分配到各季度的目標(biāo)值進(jìn)行比較； （二） 人力資源部向董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、事業(yè)部部長(zhǎng)通報(bào)本季度業(yè)績(jī)完成情況； 第二十一條 階段業(yè)績(jī)匯報(bào) 階段業(yè)績(jī)匯報(bào)有利于業(yè)績(jī)合同雙方總結(jié)和回顧合同目標(biāo)完成情況，提出改進(jìn)措施。 第十三條 每年十二月上旬，薪酬考核委員會(huì)根據(jù)公司下年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，對(duì)公司整體目標(biāo)進(jìn)行分解，提出關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)的目標(biāo)建議值和權(quán)重； 第十四條 每年十二月中旬，計(jì)劃財(cái)務(wù)部、各事業(yè)部對(duì)目標(biāo)建議值確認(rèn)、修正并進(jìn)行反饋； 第十五條 每年十二月下旬，人力資源部根據(jù)反饋意見(jiàn)進(jìn)行修改，擬定業(yè)績(jī)合同初步樣本，報(bào)董事會(huì)審核，形成業(yè)績(jī)合同樣板； 第十六條 每年十二月下旬，計(jì)劃財(cái)務(wù)部提供經(jīng)營(yíng)預(yù)算，人力資源部依據(jù)經(jīng)營(yíng)預(yù)算編制業(yè)績(jī)合同初稿（詳見(jiàn) 附件二 ）； 第十七條 每年十二月下旬，董事會(huì)根據(jù)薪酬考核委員會(huì)建議提出業(yè)績(jī)考核辦法，人力資源部負(fù)責(zé)組織實(shí)施； 第十八條 每年一月份，人力資源部組織業(yè)績(jī)合同雙方討論（考核指標(biāo)詳見(jiàn) 附件三至附件七 ）。 第十一條 關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)的目標(biāo)值 確定關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)的目標(biāo)值，應(yīng)遵循以下原則： 1. 具有足夠的挑戰(zhàn)性，只有少數(shù)人能全部達(dá)標(biāo)，大多數(shù)人只能重點(diǎn)實(shí)現(xiàn)其中部分指標(biāo)； 2. 綜合考察多方面的信息依據(jù)，如歷史業(yè)績(jī)、對(duì)未來(lái)發(fā)展的預(yù)測(cè)、對(duì)事業(yè)部的控制要求，同行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的業(yè)績(jī)等； 3. 發(fā)約人和受約人共同商討而最終決定，當(dāng)雙方對(duì)目標(biāo)設(shè)定無(wú)法達(dá)成一致時(shí)，發(fā)約人具有最終的決定權(quán)； 4. 目標(biāo)一經(jīng)設(shè)定，原則上不再輕易改 變。典型通用指標(biāo)，如部門(mén)管理費(fèi)用、員工滿(mǎn)意度所占 權(quán)重應(yīng)保持統(tǒng)一； 貴州永紅航空機(jī)械有限責(zé)任公司業(yè)績(jī)合同管理辦法 北大縱橫管理咨詢(xún)公司 6 5. 每一項(xiàng)指標(biāo)的權(quán)重一般不小于 5％，否則對(duì)綜合業(yè)績(jī)的影響太微弱。 3. 組織類(lèi)指標(biāo)選擇方法： 員工滿(mǎn)意度能體現(xiàn)對(duì)公司策略、文化和機(jī)制的認(rèn)同，可分別考察公司和事業(yè)部的員工滿(mǎn)意度。 （三） 關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)的選擇原則 1. 指標(biāo)應(yīng)是所衡量的重要驅(qū)動(dòng)因素，并與有關(guān)單位的使命 /活動(dòng)的戰(zhàn)略方向一致； 2. 指標(biāo)能夠測(cè)量或具有明確的評(píng)價(jià)標(biāo) 準(zhǔn)，可量化分析； 3. 受約人應(yīng)有能力影響指標(biāo)，并改進(jìn)業(yè)績(jī)； 4. 指標(biāo)必須有明確的計(jì)算方法和數(shù)據(jù)來(lái)源； 5. 盡可能使用財(cái)務(wù)報(bào)表中已存在的項(xiàng)目來(lái)設(shè)計(jì)關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)。 第七條 業(yè)績(jī)合同核心內(nèi)容 業(yè)績(jī)合同主要包括四個(gè)部分： （一） 關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)類(lèi)別 （二） 關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo) （三） 指標(biāo)權(quán)重