【正文】 準,永輝超市股份有限公司(下稱“公司”)采用網(wǎng)下向詢價對象配售與網(wǎng)上向社會公眾投資者定價發(fā)行相結(jié)合的方式向社會公開發(fā)行人民幣普通股(A股)11,000萬股。按照發(fā)行后的總股本 76,790 萬股計算，2010 年每股收益為 元。該并購屬于同一控制下企業(yè)合并,根據(jù)《企業(yè)會計準則第 20 號企業(yè)合并》規(guī)定,視同期初合并,并據(jù)此調(diào)整了報告期初數(shù)據(jù)。(五)是否存在被控股股東及其關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營性占用資金情況?否(六)是否存在違反規(guī)定決策程序?qū)ν馓峁５那闆r?否二、公司基本情況(一)公司信息公司的法定中文名稱永輝超市股份有限公司公司的法定中文名稱縮寫永輝超市公司的法定英文名稱YONGHUI SUPERSTORES CO., YONGHUI SUPERSTORES公司法定代表人張軒松(二)聯(lián)系人和聯(lián)系方式董事會秘書證券事務(wù)代表姓名張經(jīng)儀吳樂峰福建省福州市西二環(huán)中路福建省福州市西二環(huán)中路聯(lián)系地址436 號436 號電話059183787308059183787308傳真059183787308059183787308電子信箱(三)基本情況簡介永輝超市股份有限公司 2011 年報告注冊地址福建省福州市西二環(huán)中路 436 號注冊地址的郵政編碼350002辦公地址福建省福州市西二環(huán)中路 436 號辦公地址的郵政編碼350002公司國際互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址(四)信息披露及備置地點上海證券報、中國證券報、證券時報、證券公司選定的信息披露報紙名稱日報登載報告的中國證監(jiān)會指定網(wǎng)站的網(wǎng)址公司報告?zhèn)渲玫攸c公司董事會辦公室、上海證券交易所(五)公司股票簡況公司股票簡況股票種類股票上市交易所股票簡稱股票代碼變更前股票簡稱A股上海證券交易所永輝超市601933(六)其他有關(guān)資料公司首次注冊登記日期2001 年 4 月 13 日公司首次注冊登記地點福建省福州市公司變更注冊登記日期2012 年 3 月 31 日公司變更注冊登記地點福建省福州市西二環(huán)中路 436 號最近一次變更企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照注冊號***稅務(wù)登記號碼***組織機構(gòu)代碼727900106公司聘請的會計師事務(wù)所名稱天健正信會計師事務(wù)所有限公司公司聘請的會計師事務(wù)所辦公地址福州市五四路八十九號置地廣場八層三、會計數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)摘要(一)主要會計數(shù)據(jù)單位:元 幣種:人民幣項目金額營業(yè)利潤588,394,利潤總額602,785,歸屬于上市公司股東的凈利潤466,920,歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤441,993,經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額579,115,(二)非經(jīng)常性損益項目和金額單位:元 幣種:人民幣永輝超市股份有限公司 2011 年報告附注2011 年2010 年2009 年非經(jīng)常性損益項目(如適金額金額金額用)非流動資產(chǎn)處置損益2,193,733,534,越權(quán)審批,或無正式批準文件,或偶發(fā)性的稅收返還、減免計入當期損益的政府補助,但與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān),符合國家政12,515,7,469, 7,738,策規(guī)定、按照一定標準定額或定量持續(xù)享受的政府補助除外計入當期損益的對非金融企業(yè)收取的76,資金占用費企業(yè)取得子公司、聯(lián)營企業(yè)及合營企業(yè)的投資成本小于取得投資時應(yīng)享有被投資單位可辨認凈資產(chǎn)公允價值產(chǎn)生的收益非貨幣性資產(chǎn)交換損益委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益因不可抗力因素,如遭受自然災(zāi)害而計提的各項資產(chǎn)減值準備債務(wù)重組損益企業(yè)重組費用,如安置職工的支出、整合費用等交易價格顯失公允的交易產(chǎn)生的超過公允價值部分的損益同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司期1,885,196,初至合并日的當期凈損益與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)無關(guān)的或有事項產(chǎn)生的損益除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外,持有交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負債產(chǎn)生的公允價值變動損益,以及處置交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負債和可供出售金融資產(chǎn)取得的投資收益單獨進行減值測試的應(yīng)收款項減值準備轉(zhuǎn)回對外委托貸款取得的損益永輝超市股份有限公司 2011 年報告采用公允價值模式進行后續(xù)計量的投資性房地產(chǎn)公允價值變動產(chǎn)生的損益根據(jù)稅收、會計等法律、法規(guī)的要求對當期損益進行一次性調(diào)整對當期損益的影響受托經(jīng)營取得的托管費收入除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和4,069,656,2,774,支出其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項21,578,目少數(shù)股東權(quán)益影響額41,6,2,所得稅影響額9,199,1,644,991,合計24,926,5,544,2,510,注:“其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目”主要為 2011 年 12 月轉(zhuǎn)讓控股子公司漳浦(永嘉)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司股權(quán)產(chǎn)生的投資收益。(三)天健正信會計師事務(wù)所有限公司為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。第五篇：永輝超市2011報告永輝超市：2011年報告永輝超市股份有限公司(601933)2011 年報告永輝超市股份有限公司 2011 年報告目錄一、重要提示.............................................................................................................................3二、公司基本情況....................................................................................................................3三、會計數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)摘要..............................................................................................4四、股本變動及股東情況.......................................................................................................7五、董事、監(jiān)事和高級管理人員........................................................................................12六、公司治理結(jié)構(gòu)..................................................................................................................17七、股東大會情況簡介.........................................................................................................25八、董事會報告......................................................................................................................26九、監(jiān)事會報告......................................................................................................................54十、重要事項...........................................................................................................................56十一、財務(wù)會計報告..............................................................................................................68十二、備查文件目錄............................................................................................................149永輝超市股份有限公司 2011 年報告一、重要提示(一)本公司董事會、監(jiān)事會及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。由董事會負責修訂。第九章 附則第四十一條 本制度與國家的審計法規(guī)不符時，應(yīng)以國家有關(guān)審計法規(guī)為準。第三十九條 對違反本制度，有下列行為之一的被審公司（部門）和個人，由公司根 據(jù)情節(jié)輕重給予行政處分，經(jīng)濟處罰，或提交有關(guān)部門進行處理：（一）拒絕提供帳簿、會計報表、資料和證明材料的；（二）阻撓審計人員行使職權(quán)，抗拒、破壞審計檢查的；（三）弄虛作假、隱瞞事實真相的；（四）拒不執(zhí)行審計意見書或?qū)徲嫿Y(jié)論和決定的；（五）打擊報復(fù)審計工作人員的。第三十七條 公司應(yīng)當在報告披露的同時，在指定網(wǎng)站上披露內(nèi)部控制自我評價 報告和會計師事務(wù)所內(nèi)部控制鑒證報告。第三十五條 公司在聘請會計師事務(wù)所進行審計的同時，要求會計師事務(wù)所對公永輝超市股份有限公司內(nèi)部審計制度司與財務(wù)報告相關(guān)的內(nèi)部控制有效性出具一次內(nèi)部控制鑒證報告。第三十四條 公司董事會在審議報告時，對內(nèi)部控制自我評價報告形成決議。第七章 信息披露第三十三條 審計委員會應(yīng)當根據(jù)審計部門出具的評價報告及相關(guān)資料，對與財務(wù)報 告和信息披露事務(wù)相關(guān)的內(nèi)部控制制度的建立和實施情況出具內(nèi)部控制自我評價報告。第三十二條 如被審單位或個人對審計決定和結(jié)論有異議，應(yīng)在 10 天內(nèi)向董事會提 出復(fù)審申請，經(jīng)批準可以組織復(fù)審。第三十一條 被審計部門和單位應(yīng)按審計決定的有關(guān)建議和意見限期整改，逐條落實 整改措施，并應(yīng)將審計意見落實情況報審計工作組。第二十九條 被審計單位若對審計報告有異議且無法協(xié)調(diào)時，內(nèi)部審計人員應(yīng)當將審 計報告與被審計單位意見一并報公司董事會協(xié)調(diào)處理。第二十八條 內(nèi)部審計人員在出具審計報告前應(yīng)當與被審計單位負責人交換審計意 見。對于需 要突擊執(zhí)行審計的特殊業(yè)務(wù)，審計通知書可在實施審計時送達。第六章 內(nèi)部審計的工作程序第二十四條 根據(jù)公司計劃、公司發(fā)展需要和董事會的部署，擬訂審計計劃，經(jīng)董事會審批后實施；第二十五條 審計前的準備工作：按照經(jīng)批準的審計計劃安排，確定審計對象（或 被審部門）；并充分考慮審計風險和內(nèi)部管理需要，編制審計項目計劃，制定具體審計方案，確定審計負責人和參加審計的人員名單；下達“審永輝超市股份有限公司內(nèi)部審計制度計通知書”，通知被審部門，被審部門按審計通知書準備相關(guān)資料，提供必要的工作條件。第二十三條 內(nèi)部審計機構(gòu)對審計范圍內(nèi)的下列事項進行審計監(jiān)督：（一）財務(wù)計劃的執(zhí)行和決算；（二）與財務(wù)收支有關(guān)的經(jīng)濟活動及其經(jīng)濟效益；（三）內(nèi)部控制制度的健全、有效；（四）公司及下屬子公司財務(wù)制度的執(zhí)行情況；（五）對公司內(nèi)設(shè)機構(gòu)及所屬單位領(lǐng)導(dǎo)人員的任期經(jīng)濟責任進行審計。第四章 審計機構(gòu)的主要權(quán)限第二十一條 在審計范圍內(nèi)，審計部的主要權(quán)限有：（一）召開與審計事項有關(guān)的會議；（二）根據(jù)內(nèi)部審計工作的需要，要求有關(guān)部門按時報送計劃、預(yù)算、報表和有關(guān)文件資料等；（三）審核會計報表、帳簿、憑證、資金及其財產(chǎn)，檢測財務(wù)會計軟件，查閱有關(guān)文件和資料；（四）參加公司有關(guān)經(jīng)營、財務(wù)管理決策、對外投資、重大合同等有關(guān)會議；永輝超市股份有限公司內(nèi)部審計制度（五）對審計中的有關(guān)事項向有關(guān)部門（人員）進行調(diào)查并索取證明材料；（六）對正在進行的嚴重違反財經(jīng)法規(guī)、公司規(guī)章制度或嚴重失職可能造成重大經(jīng)濟損失的行為，有權(quán)做出制止決定并及時報告董事會審計委員會；對已經(jīng)造成重大經(jīng)濟損失和影響的行為，向董事會審計委員會提出處理的建議；（七）對阻撓、破壞內(nèi)部審計工作以及拒絕提供有關(guān)資料的部門和人員，報董事會審計委員會核準并經(jīng)董事長批準可采取封存有關(guān)資料、凍結(jié)資產(chǎn)等必要的臨時措施，并提出追究有關(guān)人員責任的建議；（八）經(jīng)董事會審計委員會核準，出具審計意見書，提出改進管理、提高效益的建議，檢查采納審計意見和執(zhí)行審計決定的情況。第十九條 內(nèi)部審計人員在審計工作中應(yīng)當按照有關(guān)規(guī)定編制與復(fù)核審計工作底 稿，并在審計項目完成后，及時對審計工作底稿進行分類整理并歸檔。第十八條 內(nèi)部審計人員獲取的審計證據(jù)應(yīng)當具備充分性、相關(guān)性和可靠性。第十七條 內(nèi)部審計通常應(yīng)當涵蓋公司經(jīng)營活動中與財務(wù)報告和信息披露事務(wù)相關(guān) 的所有業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，包括但不限于：銷售及應(yīng)收款、采購及應(yīng)付款、存貨管理、固定資產(chǎn)管理、資金管理、投資與融資管理、人力資源管理、信息系統(tǒng)管理和信息披露事務(wù)管理等。審計部應(yīng)當將審計重要的對外投資、購買和出售資產(chǎn)、對外擔保、關(guān)聯(lián)交易及信息披露事務(wù)等事項作為工作計劃的必備內(nèi)容。第十四條 審計部應(yīng)履行以下主要職責：（一）對本公司各內(nèi)部機構(gòu)、控股子公司以及具有重大影響的參股公司的內(nèi)部控制制度的