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正文內(nèi)容

江蘇射陽(yáng)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司章程-文庫(kù)吧資料

2024-11-22 19:27本頁(yè)面
  

【正文】 排前以書(shū)面形式通知董事會(huì),聲明由于通知所列的內(nèi)容,本行日后達(dá)成的合同、交易、安排 與其有利益關(guān)系,則在通知闡明的范圍內(nèi),有關(guān)董事視為做了本章第 七十 二 條所規(guī)定 的披露。 除非有關(guān)聯(lián)關(guān)系的董事按照本條前款的要求向董事會(huì)作了披露,并且董事會(huì)在不將其 計(jì)入法定人數(shù) 、 該董事亦未參加表決的會(huì)議上批準(zhǔn)了該事項(xiàng),本行有權(quán)撤銷該合同、交易或者安排,但在對(duì)方是善意第三人的情況下除外。董事以其個(gè)人名義行事時(shí),在第三方會(huì)合理地認(rèn)為該董事在代表本行或者董事會(huì)行事的情況下,該董事應(yīng)當(dāng)事先聲明其立場(chǎng)和身份。 第七十 二 條 董事應(yīng)當(dāng)謹(jǐn)慎、認(rèn)真、勤勉地行使本行所賦予的權(quán)利,. 46 并保證: (一)本行的商業(yè)行為符合國(guó)家的法律、行政法規(guī)以及國(guó)家各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)政策的要求,商業(yè)活動(dòng)不超越營(yíng)業(yè)執(zhí)照規(guī)定的業(yè)務(wù)范圍; (二)公平對(duì)待所有股東; (三)認(rèn)真閱讀本行的各項(xiàng)業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)報(bào)告,及時(shí)了解本行業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)管理狀況; (四 )接受監(jiān)事會(huì)對(duì)其履行職責(zé)的合法監(jiān)督和合理建議。當(dāng)其自身的利益與本章程和股東的利益相沖突時(shí),應(yīng)當(dāng)以本行和股東的 最大利益為行為準(zhǔn)則,并保證: (一)在其職責(zé)范圍內(nèi)行使權(quán)利,不得越權(quán); (二)除經(jīng)本行章程規(guī)定或者股東大會(huì)在知情的情況下批準(zhǔn),不得同本行訂立合同或者進(jìn)行交易; (三)不得利用內(nèi)幕信息為自己或他人謀取利益; (四)未經(jīng)股東大會(huì)在知情的情況下批準(zhǔn), 不得 自營(yíng)或者為他人經(jīng)營(yíng)與本行同類的業(yè)務(wù)或者從事?lián)p害本行利益的活動(dòng)。董事任期從股東大會(huì)決議通過(guò)之日起計(jì)算,至本屆董事會(huì)任期屆滿時(shí)為止。董事任期屆滿 , 除獨(dú)立董事外, 連選 可 以 連任。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)向股東提供董事候選人的詳細(xì)資料; (三)董事候選人應(yīng)在股東大會(huì)召開(kāi)之前作出書(shū)面承諾,同意接受提. 45 名,承諾所公開(kāi)披露的資料真實(shí)、完整并保證當(dāng)選后切實(shí)履行董事義務(wù); (四)股東大會(huì)對(duì)每一個(gè)董事候選人逐個(gè)進(jìn) 行表決; (五)遇有臨時(shí)增補(bǔ)董事的,由董事會(huì)提出,建議股東大會(huì)予以選舉; (六)本行首屆董事會(huì)董事候選人由本行籌建工作小組提名。 第六十 九 條 董事提名的方式和程序: (一)董事候選人在《章程》規(guī)定的人數(shù)范圍內(nèi),按照擬選任的人數(shù),可以由上一屆董事會(huì)提出董事的建議名單;單獨(dú)或合并持有本行 3%以上股份的股東可以向董事會(huì)提出董事候選人,但提名的人數(shù)必須符合章程的 規(guī)定,并且不得多于擬選人數(shù); 同一股東不得向股東大會(huì)同時(shí)提名董事和監(jiān)事的人選;同一股東提名的董事人選已擔(dān)任董事職務(wù),在其任職期屆滿前,該股東不得再提名監(jiān)事候選人。 違反 第 六十七 條 、 第 六十八條 規(guī)定選舉、委派董事的,該選舉、委派或者聘任無(wú)效。 第 六十七 條 除《商業(yè)銀行法》和《公司法》 和其他行政規(guī)章 規(guī)定的不得擔(dān)任董事的人員外, 下列人員 不得擔(dān)任 本行 的董事 : (二)擔(dān) 任或曾任被接管、撤銷、宣告破產(chǎn)或吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照的機(jī)構(gòu)的董事 (三)違反職業(yè)道德、操守或者工作嚴(yán)重失職造成重大損失或者惡劣 (四)指使、參與所任職機(jī)構(gòu)對(duì)抗依法監(jiān)管或案件查處,情節(jié)嚴(yán)重的; . 44 (五)受到監(jiān)管機(jī)構(gòu)或其他金融監(jiān)管當(dāng)局處罰累計(jì)達(dá)到兩次的; (六)有章程 規(guī)定的不 符合任職資格條件的情形,但采用不正當(dāng)手段 前款第(二)項(xiàng)中能夠證明本人沒(méi)有過(guò)錯(cuò)的除外。 第六十五 條 本行 股東大會(huì)會(huì)議決議、會(huì)議記錄 須 報(bào)送 銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)備案。 第六十 三 條 股東大會(huì)會(huì)議記 錄由出席會(huì)議的董事、主持人和記錄員簽名, 并與出席會(huì)議人員的簽名冊(cè)和代理出席的委托書(shū)一并作為本行檔案由董事會(huì) 永久保存。如有特殊情況關(guān)聯(lián)股東無(wú)法回避時(shí),本行在征得有權(quán)部門(mén)的同意后,可以按照正常程序進(jìn)行表決,并在股東大會(huì)決議公告中作出詳細(xì)說(shuō)明。每一審議事項(xiàng)的表決投票,應(yīng)當(dāng)至少有 2名股東代表和 1名監(jiān)事參加清點(diǎn),并由清點(diǎn)人代表當(dāng)場(chǎng)公布表決結(jié)果。 第 六十 條 董事、監(jiān)事候選人名單以提案的方式提請(qǐng)股東大會(huì)決議。 第五十八 條 下列事項(xiàng)由股東大會(huì)以普通決議通過(guò): (一)董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)的工作報(bào)告; (二)董事會(huì)擬定的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案 ; (三)董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)成員的任免及其報(bào)酬和支付方法; (四) 本行的發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃; (五) 本行年度預(yù)算方案、決算方案; (六 ) 授權(quán)董事會(huì) 聘用或解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所; (七 )除法律、行政法規(guī)規(guī)定或者本章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)以特別決議通過(guò)以外的其他事項(xiàng)。 股東大會(huì)作出普通決議,應(yīng)當(dāng)由出席股東大會(huì)的股東(包括股東代理人)所持表決權(quán)的 1/2以上通過(guò)。 第 五十六 條 股東大會(huì)通知 及補(bǔ)充通知 中未列明的事項(xiàng),股東大會(huì)不得進(jìn)行表決并作出決議。 第 五十四 條 股東有權(quán)向股東大會(huì)提出質(zhì)詢,董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)或者高級(jí)管理層相關(guān)成員應(yīng)出席股東大會(huì)接受質(zhì)詢,并對(duì)股東的質(zhì)詢和建議作出答復(fù)或說(shuō)明。 第 五十 二 條 董事會(huì)應(yīng)按規(guī)定對(duì)提案進(jìn)行審議,對(duì)不能列入股東大會(huì)會(huì)議議程的提案, 董事會(huì) 應(yīng)當(dāng)在該次股東大會(huì)上解釋和 說(shuō)明,并 將提案內(nèi)容和董事會(huì)的說(shuō)明 與股東大會(huì)決議一并 存檔 。 第五十條 單獨(dú)或者合并持有本行 3%以上股份的股東,可以在股東大會(huì)召開(kāi) 10日前提出臨時(shí)提案并書(shū)面提交 董事會(huì) , 董事會(huì) 應(yīng)當(dāng)在收到提案后 2日內(nèi) 向其他股東 發(fā)出股東大會(huì) 補(bǔ)充通知, 告知 臨時(shí)提案的內(nèi)容。 第 四十九 條 法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會(huì)議 。 第四十七條 股東應(yīng)當(dāng)以書(shū)面形式委托代理人,授權(quán)委托書(shū)由委托人簽署;委托人為法人的,應(yīng)當(dāng)加蓋法人印章。 第四十五條 本行 股東大會(huì)議事規(guī)則由 董 事會(huì)制定 , 內(nèi)容 應(yīng) 包括通知、文件準(zhǔn)備、召開(kāi)方式、表決形式、會(huì)議記錄及其簽署、關(guān)聯(lián)股東的回避制. 41 度等, 經(jīng) 股東大會(huì)審議通過(guò)后執(zhí)行。 第四十四條 擬出席股東大會(huì)的股東,應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開(kāi)前 5日,將出席會(huì)議的書(shū)面回復(fù)送達(dá)本行。 第四十 三 條 本行召開(kāi)股東 年會(huì) , 應(yīng)將會(huì)議召開(kāi)的時(shí)間、地點(diǎn)和審議的事項(xiàng)于 會(huì)議召開(kāi) 20日 前通知 各 股東。董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)時(shí),由副董事長(zhǎng)主持;副董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的,由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事主持。 第四十一 條 有下列情形之一的,本行在事實(shí)發(fā)生之日起 兩 個(gè)月以內(nèi)召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì): (一)董事人數(shù)少于本章程所規(guī)定人數(shù)的 2/3或不足公司 法規(guī)定人數(shù)時(shí) ; (二)本行未彌補(bǔ)的虧損達(dá) 實(shí)收 股本總額的 1/3時(shí); (三)單獨(dú)或者合并持有本行有表決權(quán)股份總數(shù) 10%(不含投票代理權(quán))以上的股東書(shū)面請(qǐng)求時(shí)(持股數(shù)按股東提出書(shū)面要求日計(jì)算); (四)董事會(huì)認(rèn)為必要時(shí); (五)監(jiān)事會(huì)提議召開(kāi)時(shí); (六) 全體 外部監(jiān)事一致 提議召開(kāi)時(shí); (七) 本章程規(guī)定的其他情形。 第四十條 股東大會(huì)分為股東年會(huì)和臨時(shí)股東大會(huì)。 第二節(jié) 股東大會(huì) 第三十九 條 股東大會(huì)是本行的權(quán)力機(jī)構(gòu)。 本條所稱“一致行動(dòng)”是指 兩 個(gè)以上的人以協(xié)議的方式(不論口頭或者書(shū)面)達(dá)成一致,通過(guò)其中任何一人取得對(duì)本行的投票權(quán),以達(dá)到或者鞏固控制本行的目的的行為。 第三十六 條 本行 可能出現(xiàn)下列流動(dòng)性困難時(shí), 在本行有借款的股東應(yīng)立即歸還到期借款,未到期的借款應(yīng)提前償還 : (一) 流動(dòng)性 比例 ≤ 15%; (二) 人民幣超額備付率 ≤ 3%; (三) 不良貸款率 ≥ 15%; 第三十七 條 本行的控股股東在行使表決權(quán)時(shí),不得作出有損于本行和其他股東合法權(quán)益的決定。 第三十四 條 本行股 東承擔(dān)下列義務(wù): (一)承認(rèn)并遵守本章程; (二)依其所認(rèn)購(gòu)的股份和入股方式繳納 出資 ; (三) 除法律法規(guī)規(guī)定的情況外不得退股 ; (四) 以其所持本行股份為限對(duì)本行債務(wù)承擔(dān)責(zé)任; (五) 維護(hù)本行的利益和信譽(yù),支持本行合法開(kāi)展各項(xiàng)業(yè)務(wù); (六) 服從和履行股東大會(huì)決議; (七) 本行法人股東應(yīng)及時(shí)、真實(shí)、完整地向本行董事會(huì)報(bào)告與其他股東的關(guān)聯(lián)關(guān)系及其 參股其他 商業(yè)銀行的情況; (八) 本行法人股東中,如發(fā)生法定代表人、公司名稱、注冊(cè)地址、經(jīng)營(yíng)范圍等重大事項(xiàng)變更,以及公司解散、被撤銷或與其他公司合并、被其他公司兼并時(shí), 應(yīng) 在 30天 內(nèi)書(shū)面 通知本行 ; ( 九 )法律、行政法規(guī)及本章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的其他義務(wù)。 . 38 第三十 二 條 股東提出查閱前條所述有關(guān)信息或者索取資料的,應(yīng)當(dāng)向本行提供證明其持有本行股份的書(shū)面文件,本行經(jīng)核實(shí)股東身份后按照股東的要求予以提供。 第三十一 條 本 行股東享有下列權(quán)利: (一)依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配; (二) 依法請(qǐng)求、召集、主持、出席 或者委派代理人參加股東會(huì)議; (三)依照其所持有的股份份額行使表決權(quán); (四)享有選舉權(quán)和被選舉權(quán); (五)對(duì)本行的經(jīng)營(yíng)行為進(jìn)行監(jiān)督,提出建議或者質(zhì)詢; (六)依照法律、行政法規(guī)及本章程的規(guī)定,轉(zhuǎn)讓、贈(zèng)與、質(zhì)押和優(yōu)先認(rèn)購(gòu)股份; (七)依照法律法規(guī)、本章程的規(guī)定獲得有關(guān)信息,包括: 免費(fèi)索取本章程; 有權(quán)查閱和繳付合理費(fèi)用后復(fù)印:
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