【正文】 方式為：書面通知，包括掛號信、電報、電傳及經(jīng)確認(rèn)收到的傳真、電子郵件；通知時限為：會議召開前的10個工作日內(nèi)。董事會應(yīng)當(dāng)通知監(jiān)事會派員列席董事會會議。董事長不能履行職權(quán)時，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事履行職務(wù)。董事會應(yīng)制定各專門委員會議事規(guī)則和工作程序。第一百零二條 本行董事會可設(shè)發(fā)展戰(zhàn)略委員會、風(fēng)險管理委員會、關(guān)聯(lián)交易控制委員會、審計委員會、提名委員會、薪酬委員會等專門委員會，專門委員會直接對董事會負(fù)責(zé)。 第一百零一條 董事會應(yīng)當(dāng)制定本行基本授權(quán)制度，確定其運用本行資產(chǎn)所做出的風(fēng)險投資和大額貸款權(quán)限，建立嚴(yán)格的審查和決策程序；對權(quán)限范圍內(nèi)的重大投資、重大貸款、重大資產(chǎn)處置方案、重大關(guān)聯(lián)交易、大額財務(wù)開支等事項，董事會可以授權(quán)董事長決策。第九十九條 本行董事會應(yīng)當(dāng)建立規(guī)范公開的董事選舉程序，經(jīng)股東大會批準(zhǔn)后實施。第九十七條 董事會在行長聘任期限內(nèi)解除其職務(wù)，應(yīng)當(dāng)及時告知監(jiān)事會和銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)，并做出書面說明。董事長不得由控股股東法定代表人或主要負(fù)責(zé)人兼任。第九十五條 董事會設(shè)董事長1名，由全體董事過半數(shù)選舉產(chǎn)生或罷免，其任職資格須經(jīng)銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)審核通過。董事會是股東大會的執(zhí)行機(jī)構(gòu)和本行的經(jīng)營決策機(jī)構(gòu)。第九十二條 獨立董事對董事會討論事項發(fā)表客觀、公正的獨立意見，獨立董事在發(fā)表意見時，應(yīng)當(dāng)重點關(guān)注以下事項:（一）提名、任免董事；（二）聘任或解聘高級管理人員；（三）董事、高級管理人員的薪酬；（四）利潤分配方案；（五）可能損害存款人、中小股東權(quán)益的事項；（六）重大關(guān)聯(lián)交易、重大經(jīng)營決策、戰(zhàn)略投資以及業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃；（七）可能造成本行重大損失的事項。第九十一條 獨立董事每年為本行工作的時間不得少于十五個工作日。第八十九條 獨立董事在本行任職每屆三年，可以連選連任，但累計任職時間不得超過六年。第八十八條 下列人員不得擔(dān)任本行獨立董事：（一）本人或其近親屬持有本行1%以上的股份或股權(quán)；（二）本人或其近親屬在持有本行1%以上股份或股權(quán)的股東單位任職；（三）本人或其近親屬在本行、本行控股或者實際控制的機(jī)構(gòu)任職；（四）本人或其近親屬在不能按期償還本行貸款的機(jī)構(gòu)任職；（五）本人或其近親屬任職的機(jī)構(gòu)與本行存在法律、會計、審計、管理咨詢等業(yè)務(wù)聯(lián)系或債權(quán)債務(wù)等方面的利益關(guān)系；（六）本人或其近親屬可能被本行大股東、高管層控制或施加重大影響；（七）本人或其近親屬就任前3年內(nèi)，曾經(jīng)在本行或其控股或者實際控制的機(jī)構(gòu)任職；（八）國家機(jī)關(guān)工作人員；（九）有銀行業(yè)監(jiān)督管理部門規(guī)定不符合任職資格條件的其他情形。第二節(jié) 獨立董事第八十七條 本行設(shè)立獨立董事，其職數(shù)不少于1名。第八十六條 本行應(yīng)采取措施保障董事的知情權(quán)。第八十四條 任職尚未結(jié)束的董事，對因其擅自離職使本行造成的損失，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。第八十三條 董事提出辭職或者任期屆滿，其對本行和股東負(fù)有的義務(wù)在其辭職報告尚未生效或者生效后的合理期間內(nèi)，以及在任期結(jié)束后的合理期間內(nèi)并不當(dāng)然解除，其對本行商業(yè)秘密保密的義務(wù)在其任職結(jié)束后仍然有效，直至該秘密成為公開信息。第八十二條 董事低于法定最低人數(shù)時，董事會應(yīng)當(dāng)盡快召集臨時股東大會，選舉董事填補(bǔ)因董事辭職產(chǎn)生的空缺。如因董事的辭職導(dǎo)致本行董事會低于法定最低人數(shù)時，該董事的辭職報告應(yīng)當(dāng)在補(bǔ)選出新的董事填補(bǔ)因其辭職產(chǎn)生的缺額后方能生效。第八十一條 董事可以在任期屆滿以前提出辭職。第七十九條 如果本行董事在本行首次考慮訂立有關(guān)合同、交易、安排前以書面形式通知董事會， 由于通知所列的內(nèi)容，本行日后達(dá)成的合同、交易、安排與其有利益關(guān)系，在通知闡明的范圍內(nèi)，視為有關(guān)董事做了其關(guān)聯(lián)關(guān)系的披露。否則，董事會有權(quán)撤銷該合同、交易或者安排，但對方為善意第三人的情況除外。董事以其個人名義行事時，在第三方會合理地認(rèn)為該董事在代表本行或者董事會行事的情況下，該董事應(yīng)當(dāng)事先聲明其立場和身份，未聲明其立場和身份的發(fā)言不代表本行或董事會。第七十五條 董事應(yīng)當(dāng)謹(jǐn)慎、認(rèn)真、勤勉地行使本行所賦予的權(quán)利，并保證：（一）本行的商業(yè)行為符合國家的法律、法規(guī)以及國家各項經(jīng)濟(jì)政策的要求，商業(yè)活動不超越營業(yè)執(zhí)照規(guī)定的業(yè)務(wù)范圍；（二）公平對待所有股東；（三）認(rèn)真閱讀本行的各項業(yè)務(wù)、財務(wù)報告，及時了解本行業(yè)務(wù)經(jīng)營管理狀況；（四）接受監(jiān)事會對其履行職責(zé)的合法監(jiān)督和合理建議。當(dāng)其自身的利益與本章程和股東的利益相沖突時，應(yīng)當(dāng)以本行和股東的最大利益為行為準(zhǔn)則，并保證：（一）在其職責(zé)范圍內(nèi)行使權(quán)利，不得越權(quán)；（二）除經(jīng)本行章程規(guī)定或者股東大會在知情的情況下批準(zhǔn)，不得同本行訂立合同或者進(jìn)行交易；（三）不得利用內(nèi)幕信息為自己或他人謀取利益；（四）不得從事?lián)p害本行利益的活動；（五）不得利用職權(quán)收受賄賂或其他非法收入，不得侵害本行的財產(chǎn)；（六）不得挪用本行資金或者將本行資金借貸給他人；（七）不得利用職務(wù)便利為自己或他人侵占或者接受應(yīng)屬于本行的商業(yè)機(jī)會；（八）不得接受與本行交易有關(guān)的傭金；（九）不得將本行資產(chǎn)以其個人名義或者以其他個人名義開立賬戶儲存；（十）未經(jīng)股東大會同意，不得泄漏本行的機(jī)密信息。第七十三條 董事候選人名單以提案的方式提請股東大會決議并向股東提供候選董事的簡歷和基本情況。；；%以上股份，且從本行獲得的貸款明顯超過其持有的本行股權(quán)凈值；1本人或其配偶在持有的本行5%以上股份的股東單位任職，且該股東從本行獲得的貸款明顯超過持有本行經(jīng)審計的上一年度的股權(quán)凈值；，且所任職務(wù)與其在本行的擬任職務(wù)明顯利益沖突或明顯分散其在本行履職時間和精力；、獨立性方面最低監(jiān)管要求的其他情形；、行政法規(guī)或部門規(guī)章規(guī)定的其他不得擔(dān)任董事的人員。本行董事應(yīng)具備以下基本條件：（一）有完全民事行為能力；（二）具有良好的守法合規(guī)記錄，具有良好的品行、聲譽(yù)；（三）具有擔(dān)任金融機(jī)構(gòu)董事所需的相關(guān)知識、經(jīng)驗及能力，具有良好的經(jīng)濟(jì)、金融從業(yè)記錄；（四）個人及家庭財務(wù)穩(wěn)?。唬ㄎ澹┚哂袚?dān)任金融機(jī)構(gòu)董事所需的獨立性；（六）銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)按照審慎監(jiān)管原則確定的其他條件。董事每屆任期三年，任期屆滿，可連選連任。本行邀請銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)和自治區(qū)聯(lián)社派員列席本行股東大會。第七十條 股東大會會議記錄由出席會議的董事、主持人和記錄員簽名，與出席股東的簽名冊及代理出席的委托書一并作為本行檔案由董事會永久保存。第六十九條 股東大會應(yīng)有會議記錄。第六十八條 會議主持人根據(jù)表決結(jié)果決定股東大會的決議是否通過，并應(yīng)當(dāng)在會上宣布表決結(jié)果。第六十七條 股東大會采取記名等方式投票表決。關(guān)聯(lián)股東可以自行回避，也可以由任何其他參加股東大會的股東或股東代理人提出回避請求。除上述規(guī)定以外的股東大會決議為普通決議。股東大會做出特別決議，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的2/3以上通過。第六十四條 股東大會決議分為普通決議和特別決議。董事會在延期召開通知中應(yīng)說明原因并公布延期后的召開日期。第六十一條 表決前委托人已經(jīng)死亡、喪失行為能力、撤回委任、撤回簽署委任的授權(quán)或者有關(guān)股份已被轉(zhuǎn)讓的，只要本行在有關(guān)股東大會開始前沒有收到該事項的書面通知，由股東代理人依委托書所作出的表決仍然有效。委托人為法人股東的應(yīng)加蓋法人單位印章。法定代表人出席會議的，應(yīng)出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）；委托代理人出席會議的，應(yīng)出示代理人本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書和法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）。第五十八條 自然人股東親自出席會議的，應(yīng)出示本人身份證；委托代理人出席會議的，應(yīng)出示代理人本人身份證、授權(quán)委托書和委托人身份證。第五十七條 股東可以親自出席股東大會，也可以委托代理人代為出席和表決。股東未取得《會議登記回執(zhí)》的，視同放棄了本次會議簽到及參加會議的權(quán)利。擬出席股東大會會議的股東，應(yīng)當(dāng)于會議召開5日前辦理會議登記手續(xù)，并出示本人身份證、持股憑證、企業(yè)法人還應(yīng)出示委托書，在會務(wù)組進(jìn)行登記后發(fā)給本次《會議登記回執(zhí)》。召開臨時股東大會，應(yīng)當(dāng)在會議召開15日前通知本行股東。第五十五條 股東大會由董事會依法召集，董事長主持；董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事主持；董事會不能履行或者不履行召集股東大會會議職責(zé)的，監(jiān)事會應(yīng)當(dāng)及時召集和主持；監(jiān)事會不召集和主持的，連續(xù)90日以上單獨或者合并持有本行10%以上股份的股東可以自行召集和主持。第五十四條 董事會應(yīng)當(dāng)將符合本章程第五十一條、第五十二條、第五十三條規(guī)定的提案列入該次股東大會會議議程。（二）有明確議題和具體決議事項。股東大會不得對前兩款通知中未列明事項作出決議。第五十一條 本行召開股東大會，董事會、監(jiān)事會以及單獨或合并持有本行3%以上股份的股東，有權(quán)按照法律法規(guī)和本章程的規(guī)定向本行提出提案。第四十九條 有下列情形之一的，經(jīng)董事會研究，本行在事實發(fā)生之日起2個月以內(nèi)召開臨時股東大會：（一）董事人數(shù)不足《公司法》規(guī)定的法定最低人數(shù)，或者少于本章程所規(guī)定人數(shù)的2/3時；（二）本行未彌補(bǔ)的虧損達(dá)股本總額的1/3時；（三）單獨或者合并持有本行有表決權(quán)股份總數(shù)10%（不含投票代理權(quán)）以上的股東書面請求時（持股數(shù)按股東提出書面要求日計算）；（四）董事會認(rèn)為必要時；（五）監(jiān)事會提議召開時；（六）法律、法規(guī)和本章程規(guī)定的其他情形。股東年會每年召開1次，并于上一個會計年度結(jié)束后的6個月之內(nèi)召開。股東大會依法行使下列職權(quán)：（一）制定或修改章程；（二）審議通過股東大會議事規(guī)則；（三）選舉和更換董事、監(jiān)事，決定有關(guān)董事、監(jiān)事的報酬事項；（四）審議、批準(zhǔn)董事會、監(jiān)事會工作報告；（五）審議、批準(zhǔn)本行的發(fā)展規(guī)劃，決定本行的經(jīng)營方針和投資計劃；（六）審議、批準(zhǔn)本行年度財務(wù)預(yù)、決算方案、利潤分配方案和虧損彌補(bǔ)方案；（七）對增加或減少注冊資本做出決議；（八）對本行的分立、合并、解散和清算等事項做出決議；（九）對本行發(fā)行債券、次級債券和公開發(fā)行股份做出決議；（十）決定其他重大事項。本行應(yīng)將有關(guān)交易按照有關(guān)規(guī)定予以披露。第四十五條 本行不得為股東及其關(guān)聯(lián)單位提供融資性擔(dān)保，但股東以銀行存單或國債提供反擔(dān)保的除外。第四十三條 本行對股東貸款的條件不得優(yōu)于其他借款人同類貸款條件。本條所稱“一致行動”是指兩個以上的人以協(xié)議的方式（不論口頭或者書面）達(dá)成一致，通過其中任何一人取得對本行的投票權(quán)，以達(dá)到或者鞏固控制本行的目的的行為。第四十一條 本行的控股股東在行使表決權(quán)時，不得作出有損于本行利益和其他股東合法權(quán)益的決定。第三十九條 本行資本充足率不能滿足監(jiān)管要求時，股東應(yīng)支持董事會提出的提高資本充足率的措施。第三十八條 本行股東承擔(dān)下列義務(wù)：（一）遵守法律、法規(guī)和本章程；（二）依其所認(rèn)購的股份和入股方式繳納股金；（三）以其所持本行股份為限對本行債務(wù)承擔(dān)責(zé)任；（四）維護(hù)本行的利益和信譽(yù)，支持本行合法開展各項業(yè)務(wù)；（五）服從和履行股東大會決議；（六）不得濫用股東權(quán)利損害本行或者其他股東的利益，不得濫用本行獨立法人地位和股東有限責(zé)任損害本行債權(quán)人的利益；（七）本行法人股東應(yīng)及時、真實、完整地向本行董事會報告與其他股東的關(guān)聯(lián)關(guān)系及其參股其他金融機(jī)構(gòu)的情況；（八）本行法人股東中，如發(fā)生法定代表人、公司名稱、注冊地址、經(jīng)營范圍等重大事項變更，以及公司解散、被撤銷或與其他公司合并、被其他公司兼并時，應(yīng)在30日內(nèi)書面通知本行；（九）法律法規(guī)、行政規(guī)章及本章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的其他義務(wù)。第三十六條 股東大會、董事會的決議違反法律、法規(guī)，侵犯股東合法權(quán)益的，股東有權(quán)向人民法院提起要求停止該違法行為的訴訟。本行股東按其持有股份的份額享有權(quán)利，承擔(dān)義務(wù)。第三十三條 股東大會召開前20日內(nèi)及本行決定分配股利的基準(zhǔn)日前5日內(nèi)，不受理股東提出的股權(quán)轉(zhuǎn)讓或變更申請，對股東名冊不得作變更登記。，應(yīng)配合本行風(fēng)險管理