【正文】 399,640, 　　所有者權(quán)益 4,028,465, 3,581,189, + 　　說明： 　　總資產(chǎn)、%、%，是本期按比例法合并東風(fēng)康明斯公司報(bào) 　　表所致。 　　解決方案： 　?。?）、通過技術(shù)降成本、采購降成本、制造降成本等措施降低各項(xiàng)成本，改善生 　　產(chǎn)經(jīng)營，促進(jìn)經(jīng)營質(zhì)量和效益穩(wěn)步提高； 　?。?）、融合營銷文化，提升營銷能力，努力開創(chuàng)銷售工作新局面； 　　（3）、突出產(chǎn)品研發(fā)，強(qiáng)化產(chǎn)品改進(jìn)，為公司經(jīng)營發(fā)展提供強(qiáng)大技術(shù)支撐； 　　（4）、改進(jìn)生產(chǎn)方式，推進(jìn)“N+X”生產(chǎn)方式，倡導(dǎo)精益生產(chǎn)，提高經(jīng)營過程中的 　　物流效益； 　　（5）、優(yōu)化薪酬分配和激勵(lì)機(jī)制，建立適應(yīng)公司發(fā)展需要的薪酬管理體系和員工 　　業(yè)績?cè)u(píng)價(jià)體系。 　　（四）在經(jīng)營中出現(xiàn)的問題與困難及解決方案 　　問題與困難： 　?。?）、水、電、氣等能耗及鋼材等原材料漲價(jià)，導(dǎo)致產(chǎn)品成本上升； 　?。?）、東風(fēng)裕隆汽車銷售有限公司還沒有完全走上正軌，合資銷售平臺(tái)仍然處在 　　磨合期； 　?。?）、同業(yè)競爭加劇，輕型商用車競爭對(duì)手增多，且同質(zhì)化日益嚴(yán)重。 　　湖北中航救生 座椅精密調(diào)節(jié)裝置，各類精沖制品，精密沖 30000 % 　　科技股份有限 壓模具的研究、設(shè)計(jì)、開發(fā)、制造和銷售； 　　公司 救生系統(tǒng)工程技術(shù)開發(fā)和應(yīng)用 　　公司名稱 總資產(chǎn) 凈利潤 　　東風(fēng)康明斯發(fā) 　　 　　動(dòng)機(jī)有限公司 　　東風(fēng)裕隆汽車 　　 　　銷售有限公司 　　東風(fēng)襄樊旅行 　　 　　車有限公司 　　東風(fēng)襄樊專用 　　 　　汽車有限公司 　　東風(fēng)襄樊物流 　　 　　工貿(mào)限公司 　　常州東風(fēng)汽車 　　 　　有限公司 　　上海嘉華投資 　　 　　有限公司 　　武漢東浦信息 　　 　　技術(shù)有限公司 　　東風(fēng)裕隆舊車 　　 　　置換有限公司 　　北京盛世彩虹 　　 　　科技股份有限 　　公司 　　深圳東裕保險(xiǎn) 　　 　　代理有限公司 　　湖北中航救生 　　 　　科技股份有限 　　公司 　?。ㄈ┲饕?yīng)商、客戶情況 　　2003年度公司銷售前五名單位收入合計(jì)2,876,762,，占當(dāng)期主營業(yè)務(wù)收入 　　%。置換新車 　　北京盛世彩虹 網(wǎng)絡(luò)技術(shù)開發(fā)、技術(shù)培訓(xùn)、網(wǎng)絡(luò)信息咨詢； 20000 19% 　　科技股份有限 銷售計(jì)算機(jī)軟硬件及外部設(shè)備，五金交電， 　　公司 機(jī)械設(shè)備，百貨、通訊設(shè)備，文化體育用品， 　　企業(yè)形象策劃、組織文化交流活動(dòng)，提供勞 　　務(wù)服務(wù)等。 　　占公司主營業(yè)務(wù)收入或主營業(yè)務(wù)成本10以%上的主要產(chǎn)品銷售情況 　　單位：人民幣元 　　產(chǎn)品名稱 銷售收入 銷售成本 　　汽車 2,582,626, 2,396,866, 　　發(fā)動(dòng)機(jī) 3,266,027, 2,379,716, 　　合計(jì) 5,848,654, 4,776,582, 　　產(chǎn)品名稱 銷售毛利 毛利率 　　汽車 185,760, % 　　發(fā)動(dòng)機(jī) 886,311, % 　　合計(jì) 1,072,072, % 　　（二）主要控股公司及參股公司的經(jīng)營情況及業(yè)績 　　單位：人民幣千元 　　注冊(cè)資 持股 　　公司名稱 經(jīng)營范圍 　　本 比例 　　東風(fēng)康明斯發(fā) 開發(fā)和生產(chǎn)柴油發(fā)動(dòng)機(jī)及其零部件，在國內(nèi) 100620 50% 　　動(dòng)機(jī)有限公司 外市場銷售合營公司自產(chǎn)產(chǎn)品，并提供服務(wù)， (美元) 　　主要產(chǎn)品為B、C系列發(fā)動(dòng)機(jī) 　　東風(fēng)裕隆汽車 在國內(nèi)外銷售東風(fēng)集團(tuán)品牌汽車（含轎車）、 100000 51% 　　銷售有限公司 配件及相關(guān)產(chǎn)品銷售、配件供應(yīng)和汽車維修 　　服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)，東風(fēng)集團(tuán)品牌汽車（含轎車）租 　　賃、舊車交易業(yè)務(wù)，經(jīng)批準(zhǔn)的保險(xiǎn)代理業(yè)務(wù) 　　東風(fēng)襄樊旅行 各類客車，客車底盤及零部件的開發(fā)，設(shè)計(jì)、 11000 90% 　　車有限公司 制造、銷售和技術(shù)咨詢及自營進(jìn)出口業(yè)務(wù) 　　東風(fēng)襄樊專用 箱式車的生產(chǎn)加工、銷售、服務(wù)。 　　2003年，公司銷售東風(fēng)輕型商用車66048輛，%，銷售東風(fēng)康明斯B、 　　C系列柴油發(fā)動(dòng)機(jī)96313臺(tái)，銷售鑄件30924噸。 　　二、選舉、更換公司董事、監(jiān)事情況 　　本報(bào)告期內(nèi)，未更換公司董事、監(jiān)事。 　　上。 　　風(fēng)神襄樊汽車有限公司相互有償提供生產(chǎn)性服務(wù)、輔助性生產(chǎn)服務(wù)和社會(huì)服務(wù) 　　的關(guān)聯(lián)交易。 　?。ㄎ澹〇|風(fēng)汽車股份有限公司200年3第四次臨時(shí)股東大會(huì)于20年11月3日上午9：0 　　0時(shí)在湖北省襄樊市東風(fēng)汽車股份有限公司會(huì)議室召開。本次會(huì)議決議公告刊登在200年39月30日的《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、 　　《證券時(shí)報(bào)》上。會(huì)議以記名投票表決的方式審 　　議通過了如下決議：為拓展公司小卡及微型車生產(chǎn)能力，和東風(fēng)汽車公司共同投資一億 　　二千萬元人民幣在江蘇省常州市設(shè)立常州東風(fēng)汽車有限公司，其中本公司出資一億元人 　　民幣，占注冊(cè)資本的83.，3東%風(fēng)汽車公司出資二千萬元人民幣，占注冊(cè)資本的16.。就本次股東大會(huì)召開時(shí)間、地點(diǎn)等事項(xiàng)的會(huì)議通知刊登在200年37月 　　4日的《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》上。 　　國浩律師集團(tuán)（上海）事務(wù)所劉維律師現(xiàn)場見證了本次股東大會(huì)，并出具了法律意 　　見書。會(huì)議以記名投票表決的方式審 　　議通過了如下決議：%的股權(quán)評(píng)估作價(jià)1 　　，換入資產(chǎn)包括東風(fēng)襄樊專用汽車有 　　限公司51的%股權(quán)、襄樊汽車大市場及襄樊設(shè)備倉庫， 　　8萬元。就本次股東大會(huì)召開時(shí)間、地點(diǎn)等事項(xiàng)的會(huì)議通知刊登在200年23月6日 　　的《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》上。 　　國浩律師集團(tuán)（上海）事務(wù)所劉維律師現(xiàn)場見證了本次股東大會(huì)，并出具了法律意 　　見書。租賃期自二○○三年一月一日起至二○四 　　八年五月二十六日止。收購?fù)瓿珊?，東風(fēng)汽車股份有限公司合計(jì)持有51股%權(quán) 　??；英屬維京群島J %權(quán)。 　　審議通過《董事會(huì)薪酬委員會(huì)工作細(xì)則》、《董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)工作細(xì)則》 　　審議通過《關(guān)于收購東風(fēng)汽車有限公司持有的東風(fēng)裕隆汽車銷售有限公司32的 　　股權(quán)的議案》。 　　審議通過《前次募集資金使用情況的說明及結(jié)余募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金的報(bào)告 　　》 　　審議通過《募集資金管理制度》 　　審議通過《關(guān)于成立董事會(huì)薪酬委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)的議案》。以2002年底股本100000萬股為基數(shù) 　　，每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利2元（含稅），共分配200,000,000元，其余可分配利潤795,738 　　,，結(jié)轉(zhuǎn)下年度。 　?。ǘ〇|風(fēng)汽車股份有限公司2002年年度股東大會(huì)于2003年4月10日上午9：00時(shí)在 　　湖北省襄樊市東風(fēng)汽車股份有限公司會(huì)議室召開。會(huì)議決 　　議公告刊登在2003年3月19日的《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》上。其中：（一）東風(fēng)汽 　　車股份有限公司2003年第一次臨時(shí)股東大會(huì)于2003年3月18日上午9：00時(shí)在湖北省襄樊 　　市東風(fēng)汽車股份有限公司會(huì)議室召開。 　　三、公司與控股股東在業(yè)務(wù)、人員、資產(chǎn)、機(jī)構(gòu)、財(cái)務(wù)等方面的分開情況 　　除公司工資管理未完全獨(dú)立外，公司與控股股東在業(yè)務(wù)、人員、資產(chǎn)、機(jī)構(gòu)、財(cái)務(wù) 　　的其他方面已分開。 　　二、公司獨(dú)立董事履行職責(zé)情況 　　報(bào)告期內(nèi)，公司四名獨(dú)立董事嚴(yán)格按照有關(guān)法律、法規(guī)的要求，認(rèn)真履行職責(zé)，對(duì) 　　公司的重大事項(xiàng)能客觀、公正地發(fā)表自己的獨(dú)立意見。公司監(jiān)事會(huì)依據(jù)《公司章程》和 　　《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》依法對(duì)公司財(cái)務(wù)及公司董事、總經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員履行職責(zé) 　　的合法、合規(guī)性進(jìn)行監(jiān)督。 　　（三）監(jiān)事會(huì)情況 　　公司按照《公司章程》規(guī)定的選聘程序選聘監(jiān)事；監(jiān)事會(huì)的人數(shù)和人員構(gòu)成符合法 　　律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。公司董事會(huì)由12人組成，其中獨(dú)立董事4人，占公司 　　董事總?cè)藬?shù)的三分之一。 　?。ㄒ唬┕蓶|大會(huì)情況 　　根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)，充分保障股東權(quán)益，確保所有股東能充分行使各自的權(quán)利； 　　嚴(yán)格按照《股東大會(huì)規(guī)范意見》的要求召集、召開股東大會(huì)，并確保每個(gè)議題得到充分 　　討論，每個(gè)股東的權(quán)利得到充分行使；公司股東大會(huì)均有律師出席，并出具了律師見證 　　意見書，真正做到“公開、公平、公正”。 　　（三）在報(bào)告期內(nèi)董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員變動(dòng)情況 　　2003年7月2日，公司召開了第二屆董事會(huì)第八次會(huì)議，聘請(qǐng)方馳先生為公司副總 　　經(jīng)理。不在公司領(lǐng)取報(bào)酬的董事、監(jiān)事為苗圩、徐平、顧林生、孫宏俊、高明祥、 　　劉章民、李紹燭、葉惠成、金南強(qiáng)。 　　第四章　董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和員工情況 　　一、公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員情況 　?。ㄒ唬┗厩闆r 　　序號(hào) 姓名 性別 出生日期 現(xiàn)任職務(wù) 　　1 苗圩 男 董事長 　　2 徐平 男 副董事長 　　3 顧林生 男 董事 　　4 孫宏俊 男 董事 　　5 高明祥 男 董事 　　6 劉章民 男 董事 　　7 李紹燭 男 董事 　　8 朱福壽 男 董事、總經(jīng)理 　　9 孫樹義 男 獨(dú)立董事 　　10 管維立 男 獨(dú)立董事 　　11 徐光武 男 獨(dú)立董事 　　12 劉冀生 男 獨(dú)立董事 　　13 葉惠成 男 監(jiān)事會(huì)主席 　　14 王明清 男 監(jiān)事、黨委書記 　　15 金南強(qiáng) 男 監(jiān)事 　　16 羅軍民 男 副總經(jīng)理 　　17 盧鋒 男 副總經(jīng)理、董秘 　　18 方馳 男 副總經(jīng)理 　　19 危雯 女 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 　　股東單位任職情況 　　序號(hào) 姓名 任職起止日期 　　職務(wù) 任職時(shí)間 　　1 苗圩 — 董事長 　　董事、黨委書 　　2 徐平 — 　　記、副總裁 　　3 顧林生 — 　　4 孫宏俊 — 　　5 高明祥 — 　　6 劉章民 — 董事 　　7 李紹燭 — 副總裁 　　8 朱福壽 — 　　9 孫樹義 — 　　10 管維立 — 　　11 徐光武 — 　　12 劉冀生 — 　　黨委副書記、紀(jì) 　　13 葉惠成 — 委書記、工會(huì)主 　　席 　　14 王明清 — 　　15 金南強(qiáng) — 　　16 羅軍民 — 　　17 盧鋒 — 　　18 方馳 — 　　19 危雯 — 　　本公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員報(bào)告期內(nèi)均未持有本公司股票。相關(guān) 　　公告刊登在2004年2月28日的《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和《證券時(shí)報(bào)》上。 　　該股份轉(zhuǎn)讓已獲得國資委對(duì)上市公司國有股權(quán)轉(zhuǎn)讓行為的批準(zhǔn)，同時(shí)經(jīng)中國證監(jiān)會(huì) 　　審核，對(duì)東風(fēng)汽車有限公司報(bào)送的收購報(bào)告書無異議，并同意豁免東風(fēng)汽車有限公司因 　　持有東風(fēng)汽車國有法人股70000萬股（占總股本70%）而應(yīng)履行的要約收購義務(wù)，相關(guān)公 　　告刊登在2003年12月31日和2004年2月19日的《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和《證 　　券時(shí)報(bào)》上。本次股份轉(zhuǎn)讓后，東風(fēng)汽車工業(yè)投資有限公司不再直接持有東風(fēng)汽車的股份 　　，但與日產(chǎn)通過東風(fēng)汽車有限公司均將間接持有東風(fēng)汽車相等的股份35000萬股，各占 　　東風(fēng)汽車已發(fā)行股份的35%。根據(jù)經(jīng)貿(mào)委《關(guān)于東風(fēng)汽車公司與日 　　產(chǎn)自動(dòng)車株式會(huì)社（日產(chǎn)）戰(zhàn)略重組實(shí)施方案的批復(fù)》（國經(jīng)貿(mào)產(chǎn)業(yè)[2003]114號(hào)）和 　　東風(fēng)汽車工業(yè)投資有限公司與日產(chǎn)簽署的《合資經(jīng)營東風(fēng)汽車有限公司合同》，我公司 　　控股股東東風(fēng)汽車工業(yè)投資有限公司與日產(chǎn)合資成立東風(fēng)汽車有限公司，雙方各出資人 　　，分別持有東風(fēng)汽車有限公司50%的股權(quán)。 　　由于東風(fēng)汽車公司債轉(zhuǎn)股，債轉(zhuǎn)股后，由東風(fēng)汽車公司、中國華融資產(chǎn)管理公司、 　　中國信達(dá)資產(chǎn)管理公司、中國東方資產(chǎn)管理公司、國家開發(fā)銀行、中國長城資產(chǎn)管理公 　　司共同出資組建了東風(fēng)汽車有限公司。隨后，東風(fēng)汽車有 　　限公司的名稱經(jīng)國家工商行政管理總局核準(zhǔn)變更為東風(fēng)汽車工業(yè)投資有限公司，相關(guān)公 　　告刊登在2003年9月6日的《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和《證券時(shí)報(bào)》上。 　　說明：持有本公司5%以上股份的股東為東風(fēng)汽車工業(yè)投資有限公司，報(bào)告期內(nèi)其所 　　持股份未發(fā)生增減變化，也無質(zhì)押、凍結(jié)情況。 　　（二）報(bào)告期末主要股東持股情況 　　前十名股東持股情況 　　年度內(nèi)增 比例 　　股東名稱（全稱） 年末持股數(shù)量 　　減 （％） 　　東風(fēng)汽車工業(yè)投資有限公司 700,000,000 　　中國銀河證券有限責(zé)任公司 +231,162 49,872,016 　　上海市企業(yè)年金發(fā)展中心銀河平衡 7,124,078 　　宏源證券股份有限公司 4,496,232 　　薛冬會(huì) 3,895,630 　　張濤 3,404,026 　　中信信托投資有限責(zé)任公司 3,309,602 　　馬順動(dòng) 3,065,400 　　于立 3,046,275 　　孫鎖保 3,027,283 　　前十名股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說明注5 公司前十大股東未知有關(guān)聯(lián)關(guān)系。 　　本報(bào)告期內(nèi)，公司股份總數(shù)及結(jié)構(gòu)未發(fā)生變動(dòng)。公司己于1999年6月28日發(fā)行社會(huì)公眾股300 　　00萬股，其中上網(wǎng)定價(jià)發(fā)行24775萬股，向12家證券投資基金不等額配售共計(jì)5225萬股 　　。