中國(guó)石化公司內(nèi)部控制與業(yè)務(wù)流程匯總13-文庫(kù)吧資料
2025-07-04 23:24本頁(yè)面
【正文】 ：成品油運(yùn)輸滯期不能及時(shí)索賠或理賠，造成損失。聯(lián)合石化運(yùn)輸部門、成品油部門、進(jìn)口委托方在得知上述情況后，密切跟蹤成品油到港、接卸、轉(zhuǎn)駁及其計(jì)量、貨損等情況，發(fā)現(xiàn)短量，立即查明原因，并于當(dāng)日通知聯(lián)合石化境外子公司。聯(lián)合石化3通知卸貨港記錄7. 跟蹤監(jiān)控裝船、航行和卸貨過(guò)程經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)：成品油短量不能及時(shí)索賠，導(dǎo)致?lián)p失。聯(lián)合石化3經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)：報(bào)關(guān)通知、準(zhǔn)備不及時(shí)，影響生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。聯(lián)合石化4成品油進(jìn)口合同√存貨、接貨的準(zhǔn)備手續(xù)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)：違反國(guó)家法律法規(guī)。合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)：合同違反法律、法規(guī)。聯(lián)合石化分(子)公司3成品油進(jìn)口代理協(xié)議√存貨經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)：成品油合同未按規(guī)定程序或權(quán)限簽署，導(dǎo)致資產(chǎn)損失。合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)：代理協(xié)議違反法律法規(guī)。 聯(lián)合石化境外子公司及成品油部門執(zhí)行人員分別將船舶的技術(shù)規(guī)范提交裝、卸港，申請(qǐng)靠泊。，并根據(jù)船舶預(yù)租的主要條件填寫(xiě)《租船確認(rèn)單》，由相關(guān)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人和運(yùn)輸部門負(fù)責(zé)人簽字后交貿(mào)易人員。,相關(guān)貿(mào)易人員向聯(lián)合石化運(yùn)輸部門提交《租船內(nèi)部聯(lián)系單》，同時(shí)境外子公司財(cái)務(wù)人員在規(guī)定時(shí)間內(nèi)辦理貨物保險(xiǎn)。，委托保值結(jié)果應(yīng)于成交日后第一個(gè)工作日取得委托方的書(shū)面確認(rèn)。 聯(lián)合石化成品油業(yè)務(wù)人員、財(cái)務(wù)人員、法律人員共同對(duì)合同相關(guān)條款進(jìn)行審核，由經(jīng)授權(quán)的簽約人簽訂境外成品油采購(gòu)合同。財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)：交易不真實(shí)，影響財(cái)務(wù)報(bào)告。聯(lián)合石化需在成交后第二個(gè)工作日將成交結(jié)果報(bào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理部。，取得對(duì)品種、數(shù)量、品質(zhì)、價(jià)格、支付條件等主要條款書(shū)面確認(rèn)后，形成成品油
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