【正文】 序外，需報(bào)董事會(huì)審議通過(guò)后方可立項(xiàng)；特別大型的項(xiàng)目（單個(gè)項(xiàng)目投資額超過(guò) 公司 總 資產(chǎn) 50%的） 還需報(bào)股東大會(huì)審議通過(guò)后方能實(shí)施。 項(xiàng)目發(fā)展類相關(guān)業(yè)務(wù)控 制制度由 公司 發(fā)展部、企業(yè)管理部、法律事務(wù)部和財(cái)務(wù)部 聯(lián)合 制定，并由上述各部門指導(dǎo)各一線公司進(jìn)行項(xiàng)目發(fā)展工作。投委會(huì)通過(guò)的項(xiàng)目，需提交公司總經(jīng)理辦公會(huì)審議，審議通過(guò)后該項(xiàng)目方可立項(xiàng)。無(wú)論項(xiàng)目通過(guò)與否，投委會(huì)均以會(huì)議紀(jì)要方式出具意見(jiàn)書(shū)，評(píng)述通過(guò)或反對(duì)理由。投委會(huì)對(duì)項(xiàng)目的審核有兩種結(jié)果：通過(guò) 或 否決。項(xiàng)目投委會(huì)由發(fā)展部提議，投委會(huì)主任 主持 召開(kāi)，參會(huì)人員不得少于六人，否則審議結(jié)果無(wú)效。項(xiàng)目發(fā)展小組成立一周內(nèi)（視情況緊迫性可適當(dāng)改變），完成實(shí)地調(diào)查和評(píng)估工作，提出 項(xiàng)目發(fā)展意見(jiàn)和建議。具體程序?yàn)椋? 子公司向 公司 發(fā)展部提交項(xiàng)目資料，并申請(qǐng)成立項(xiàng)目發(fā)展小組。地產(chǎn)項(xiàng)目投資 決策主要 程序如下： 9 土地使用權(quán)的取得 公司可通過(guò) 多種方式獲取土地：參加政府組織的招標(biāo)、拍賣、掛牌；收購(gòu)擁有土地的公司的股權(quán)等。 （二）項(xiàng)目發(fā)展類： 為 有效地保障地產(chǎn)項(xiàng)目投資決策的科學(xué)化和高效化 ， 項(xiàng)目 公司成立了 投資審核委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“投委會(huì)”） ，投委會(huì) 設(shè)八名委員，由公司副總經(jīng)理及相關(guān)專業(yè)部門人員組成，其中一名為主任 委員。 成本管理類制度由成本管理部制定，并負(fù)責(zé)落實(shí)和修訂。最后由成本管理部組織甲乙雙方根據(jù)工程合同簽署竣工結(jié)算價(jià)款協(xié)議書(shū)，并核對(duì)已付金額、應(yīng)扣金額、保修款、余款等。承包單位將整理齊全的工程結(jié)算資料報(bào)送項(xiàng)目部，監(jiān)理公司對(duì)其進(jìn)行審核并簽字后，由成本管理部進(jìn)行復(fù)審。財(cái)務(wù)部在上述手續(xù)完備 、且業(yè)經(jīng)批準(zhǔn) 之后進(jìn)行付款。各 項(xiàng)目 公司每月至少對(duì)該報(bào)表進(jìn)行一次審查，監(jiān)控項(xiàng)目進(jìn)度，及時(shí)更新進(jìn)度差異，并報(bào)送公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)編制小組。確因 公司 經(jīng)營(yíng)需要 、國(guó)家宏觀政策、市場(chǎng)環(huán)境發(fā)生重大變化 ，擬對(duì)項(xiàng)目生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃作出重大變更 或調(diào)整的 ，必須報(bào)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)編制小組 進(jìn)行 審核，并報(bào)公司總經(jīng)理辦公會(huì)審批 。所有新 建 項(xiàng)目 在啟動(dòng)前 均需編制項(xiàng) 8 目生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃， 項(xiàng)目生產(chǎn)的一、二級(jí)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃由 公司總經(jīng)理辦公會(huì)討論通過(guò)后 ，下發(fā) 執(zhí)行 ，項(xiàng)目部 /項(xiàng)目公司 要根據(jù)公司下達(dá)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，編制三級(jí)以下的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 。 評(píng)標(biāo)、定標(biāo)應(yīng)按照貨比三家的原則進(jìn)行充分、科學(xué) 地 比較和論證，中標(biāo)單位應(yīng)滿足招標(biāo)文件的實(shí)質(zhì)性要求，并且投標(biāo)價(jià)格是合理低價(jià)；對(duì)于技術(shù)簡(jiǎn)單、規(guī)模不大的施工招標(biāo)原則上應(yīng)按合理最低投標(biāo)價(jià)法確定中標(biāo)單位。合格承 建 商資格并非終身制， 每 年都采取后評(píng)價(jià)的管理方式，由工程管理的相關(guān)職能部門、項(xiàng)目部等對(duì)其進(jìn)行重新評(píng)審、調(diào)整， 同時(shí)對(duì) 承建商數(shù)據(jù)庫(kù)更 新。工程招標(biāo) 根據(jù)政府建設(shè)部門的規(guī)定執(zhí)行 公開(kāi)招標(biāo) 或 邀請(qǐng)招標(biāo)的方式，但無(wú)論采取何種方式，都必須有三家以上的投標(biāo)單位參與競(jìng)標(biāo) ，并進(jìn)行相應(yīng)的標(biāo)書(shū)分析，標(biāo)書(shū)分析 結(jié)果執(zhí)行 審批 程序 。 項(xiàng)目管理中實(shí)施成本預(yù)警管理，對(duì)工程變更、洽商推行按月審結(jié)，強(qiáng)化成本的過(guò)程管理和控制。如果成本發(fā)生較大變化時(shí)，應(yīng)對(duì)目標(biāo)成本進(jìn)行修訂，并按原審批程序?qū)徟? 目標(biāo)成本確定后，除規(guī)劃條件、政府政策、市場(chǎng)環(huán)境 等 客觀因素發(fā)生 重大改變外 ， 不得 調(diào)整或 修訂。目標(biāo)成本制定后，由公司發(fā)文執(zhí)行，并由企業(yè)管理部 牽頭 進(jìn)行 跟蹤 考核。 目標(biāo)成本管理 公司推行目標(biāo)成本管理， 開(kāi)發(fā)了成本管理信息平臺(tái)，建立了成本管理責(zé)任體系，實(shí)施年度考 核制度。 （一）項(xiàng)目管理類：主要包括項(xiàng)目生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理、招標(biāo)管理、項(xiàng)目管理等內(nèi)容。 第五條 業(yè)務(wù)控制指公司各職能部門根據(jù)自身專業(yè)系統(tǒng)的特點(diǎn)和業(yè)務(wù)需要，制定各項(xiàng)業(yè)務(wù)管理規(guī)章、操作流程和崗位手冊(cè)，以及針對(duì)各個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)制定必要的控制程序等。 離職管理： （ 1）目的：規(guī)范離職相關(guān)制度及辦理程序，明確離職審批的流程及權(quán)限。 休假管理： （ 1）目的：規(guī)范職員的休假行為。 培訓(xùn)管理： （ 1）目的：為了適應(yīng)公司的業(yè)務(wù)發(fā)展、促使公司的培訓(xùn)服務(wù)于公司戰(zhàn)略，明確培訓(xùn)職責(zé)的劃分，保證培訓(xùn)有序、高效開(kāi)展。 （ 2）主要流程和內(nèi)容：公司人力資源部依據(jù)各地區(qū)行業(yè)薪酬調(diào)查結(jié)果、崗位評(píng)估結(jié)果、地區(qū)物價(jià)指數(shù)等確定薪金體系和標(biāo)準(zhǔn)，并由職工委員會(huì)、公司辦公會(huì)審批后下發(fā)；各用人單位依據(jù)薪金體系，初步建議員工薪 金級(jí)別，經(jīng)人力資源部公司分管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理審批后，再報(bào)公司人力資源部備案后執(zhí)行。新職員在報(bào)到后必須統(tǒng)一進(jìn)行脫產(chǎn)的入職培訓(xùn)。經(jīng)過(guò)初試、復(fù)試和測(cè)評(píng)確定預(yù)選人員，再經(jīng)過(guò)用人單位負(fù)責(zé)人面試，綜合評(píng)定最終確定人選。公司首先考慮內(nèi)部的人力資源儲(chǔ)備情況，然后再面向社會(huì)公開(kāi)招聘。 招聘管理： （ 1）目的：規(guī)范招聘流程，提高招聘的專業(yè)水平。子公司統(tǒng)一執(zhí)行公司頒布 的各項(xiàng)規(guī)范制度， 并 根據(jù)公司的總體經(jīng)營(yíng)計(jì)劃進(jìn)行土地儲(chǔ)備及項(xiàng)目開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)等，公 5 司對(duì)子公司的機(jī)構(gòu)設(shè)置、資金調(diào)配、人員編制、職員錄用、培訓(xùn)、調(diào)配和任免實(shí)行統(tǒng)一管理，以此保證 公司在經(jīng)營(yíng)管理上的高度集中。目前公司已經(jīng)確立了分別由副總經(jīng)理分管產(chǎn)品線、品牌線、運(yùn)營(yíng)線和管理線的分工安排； （ 2）總經(jīng)理不在時(shí)，副總經(jīng)理受總經(jīng)理委托代行總經(jīng)理職權(quán)。 總經(jīng)理：《總經(jīng)理工作條例》明確規(guī)定了總經(jīng)理行使下列職權(quán)： （ 1）組織實(shí)施董事會(huì)的決議，全面主持公司的日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)與管理等工作，并向董事會(huì)報(bào)告工作； （ 2）擬訂公司中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃、重大投資項(xiàng)目及年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃； （ 3）擬訂公司年度財(cái)務(wù)預(yù)決算方案、公司稅后利潤(rùn)分配方案、彌補(bǔ)虧損方案和公司資產(chǎn)用于抵押融資的方案； （ 4）擬訂公司增加或減少注冊(cè)資本和發(fā)行公司債券的建議方案； （ 5）擬訂公司內(nèi)部經(jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案； （ 6）擬訂公司員工工資方案和獎(jiǎng)懲方案； （ 7）擬訂公司基本管理制度，制訂公司具體規(guī)章； （ 8）提請(qǐng)董事會(huì)聘任或解聘副總經(jīng)理及財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；