【正文】 庫單，一聯(lián)交經(jīng)辦人，另一聯(lián)留底，經(jīng)辦人憑入庫單及發(fā)票報銷；員工領(lǐng)出物品時，保管員填寫領(lǐng)料單（或出庫單）一聯(lián)交領(lǐng)取人，一聯(lián)交財務(wù)，另一聯(lián)留底；保管員要建立物品進(jìn)出明細(xì)帳，定期與會計(jì)對帳，每月底與財務(wù)人員進(jìn)行一次實(shí)物盤點(diǎn)，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)帳實(shí)不相符，保管員必須承擔(dān)賠償責(zé)任并追究原因。十、 公司購買的固定資產(chǎn)（價值2000元以上，使用年限一年以上的資產(chǎn)）、低值易耗品（價值2000元以下，使用年限一年以下的資產(chǎn)）不得與其他費(fèi)用混合報銷。八、 業(yè)務(wù)總監(jiān)、財務(wù)總監(jiān)、行政總監(jiān)直接經(jīng)董事長批準(zhǔn)，可報銷招待費(fèi)，其他部門負(fù)責(zé)人經(jīng)主管總監(jiān)、董事長同意后可適當(dāng)報銷招待費(fèi)。六、 各項(xiàng)費(fèi)用報銷必須在每一張發(fā)票背面注明發(fā)生事及時間。四、 費(fèi)用報銷必須經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、主管總監(jiān)、財務(wù)總監(jiān)、董事長簽字。二、 報銷單據(jù)要字跡精晰，項(xiàng)目齊全、完整，并整齊地貼于粘貼單上，車票之類等小票據(jù)應(yīng)分相同金額粘貼，費(fèi)用報銷單填寫必須規(guī)范，日期、用途、金額、頁數(shù)、報銷人欄目必填，不得涂改。車輛外出途中需要修理的，電話報行政人力資源部經(jīng)理批準(zhǔn)后，由司機(jī)和隨車人員會同前往修理，修理報銷憑證需隨車人員簽字證明，送行政人力資源部經(jīng)理審批后，方準(zhǔn)報銷。未經(jīng)允許司機(jī)不得私自將車輛送到修理廠修理，否則費(fèi)用自付。員工在因私用車過程中所發(fā)生的其他一切費(fèi)用由員工自行承擔(dān)。四、因私用車員工因私用車不能影響和妨礙公務(wù)用車。車的養(yǎng)路費(fèi)、年審、保險、維修及公司辦公地點(diǎn)的停車費(fèi)由公司承擔(dān)，車的油費(fèi)及住宅停車費(fèi)各自承擔(dān)，如遇違反交規(guī)罰款或保險公司賠付之外部分由各自承擔(dān)。三、中高層管理人員用車公司為部門經(jīng)理級以上人員購置車輛，車輛產(chǎn)權(quán)為公司，使用權(quán)為各部門經(jīng)理級以上人員。員工購置的車輛產(chǎn)權(quán)及使用權(quán)歸各人。如員工購車用于公務(wù)，原則上需購買商務(wù)型款式，不能購買過于低檔、老舊、另類的車型，否則會影響公司整體對外的企業(yè)形象。用車人必須讓車輛在規(guī)定時間內(nèi)返回，并做返回登記；如遇特殊情況不能按時返回的，應(yīng)及時設(shè)法通知行政人力資源部，并說明原因。行政人力資源部按每月核定的出車公里數(shù)購買油卡，油卡由行政部辦公室管理，司機(jī)加油時需要登記后領(lǐng)取油卡。如遇違反交規(guī)罰款或保險公司賠付之外部分由司機(jī)承擔(dān)。該類型商務(wù)用車，由司機(jī)全權(quán)負(fù)責(zé)，下班后車輛停至公司辦公地點(diǎn)，司機(jī)不得開回家。第二條 車輛管理規(guī)定一、公司專職司機(jī)管理的商務(wù)用車公司配有由專職司機(jī)駕駛的商務(wù)用車，產(chǎn)權(quán)為公司，使用權(quán)為部門經(jīng)理以下人員。負(fù)責(zé)送修車輛結(jié)算單的驗(yàn)收，負(fù)責(zé)每月對公司范圍內(nèi)的機(jī)動車輛的月檢。第一條 車輛的管理部門及職責(zé) 行政人力資源部負(fù)責(zé)公司車輛的全面管理，具體負(fù)責(zé)車輛的派車調(diào)度、安排修理，油、材消耗的審批、車輛事故的處理、駕駛員安全教育。本規(guī)定自下發(fā)之日起施行。給公司造成重大損失的，公司將依法追究其法律責(zé)任。公司印章只適用于與公司相關(guān)業(yè)務(wù)，不得從事有損公司利益之行為。 如遇個人需開具個人相關(guān)證明，需由部門負(fù)責(zé)人以上擔(dān)保簽批后方能使用，但如涉及到個人經(jīng)濟(jì)擔(dān)保與證明時，原則上一律不予證明，其不良結(jié)果由簽批人與保管人以情節(jié)共同負(fù)責(zé)。公司嚴(yán)禁公章、合同章、法人私章獨(dú)立帶離公司使用，因此保管人如遇需帶公章、合同章外出辦事使用時，須提前申請，經(jīng)由董事長審批并及時歸還。財務(wù)章的保管人無獨(dú)立使用權(quán)力，但具有監(jiān)督及允許使用權(quán)力，因此財務(wù)章的保管人對財務(wù)章的使用結(jié)果負(fù)主要責(zé)任，經(jīng)手人則負(fù)部分責(zé)任，而對未經(jīng)由保管人（財務(wù)負(fù)責(zé)人）簽批的公章使用經(jīng)手負(fù)主要責(zé)任，保管人負(fù)部分責(zé)任。人事行政部主要職責(zé)是對印章的使用進(jìn)行合理性管理，而印章保管人具有使用、監(jiān)督、保管等多重責(zé)任與權(quán)力，具體劃分如下：公章的保管人無獨(dú)立使用權(quán)力，但具有監(jiān)督及允許使用權(quán)力，因此公章的保管人對公章的使用結(jié) 果負(fù)主要責(zé)任，經(jīng)手人則負(fù)部分責(zé)任，而對未經(jīng)由負(fù)責(zé)人或保管人（公司經(jīng)理）簽批的公章使用經(jīng)手人負(fù)主要責(zé)任，保管人負(fù)部分責(zé)任。第二條 ５、如業(yè)務(wù)部人員在擔(dān)保業(yè)務(wù)過程中需用章，須由風(fēng)險控制部領(lǐng)導(dǎo)和部門領(lǐng)導(dǎo)共同審批方可蓋章。４、人事行政部需將《用印審批表》與《印章使用登記薄》同期留檔。２、合同章： 合同章由財務(wù)部保管。各部門有需蓋公章的文件、通知等，須先到人事行政部處領(lǐng)取并填寫《用印審批表》，經(jīng)由部門經(jīng)理核準(zhǔn)并在《用印審批表》中簽批，簽批后經(jīng)手人需將簽批申請表交由人事行政部，并在《印章使用登記薄》簽字。本規(guī)定自下發(fā)之日起施行。除上述第4項(xiàng)如因與會人員泄密造成的嚴(yán)重后果重處外，其他幾項(xiàng)初范者第一次口頭警告，第二次開始每次處罰50元。原則上會議期間與會人員不得擅自離開，確因工作需要除外，如有客戶到訪或接聽重要客戶電話等。第六條 會議紀(jì)律會議開始前1分鐘所有員工均需關(guān)閉手機(jī)或?qū)⑹謾C(jī)調(diào)至震動。會議決定事項(xiàng)確認(rèn)表由會議記錄員在會后督促各承辦人簽字確認(rèn)。會議記錄員必須在會議結(jié)束后24小時內(nèi)整理原始記錄，形成會議紀(jì)要，由指定人員下發(fā)。會議主持人要及時作出結(jié)論，及時制止干擾會議的任何情況，適時宣布散會。第三條 會議議程會議議程由主持人于會議開始時向與會人員宣布，與會人員應(yīng)嚴(yán)格遵守。與會者就議題準(zhǔn)備充分資料、信息，會議主持人就各部門擬定上報議題進(jìn)行順序及時間分配。會議于固定時間召開，如有變動提前通知（常規(guī)例會安排詳見附表）。第一條 會議通知公司層面會議由行政人事部負(fù)責(zé)下發(fā)通知。制度名稱會議管理規(guī)定文件編碼頁數(shù)總則為及時研討處理經(jīng)營管理中存在的問題，明確工作的方向性和提高工作效率，協(xié)調(diào)各部門之間的工作，保證公司決策貫徹到位，特制定本規(guī)定。第十條 附則本規(guī)定解釋權(quán)屬行政人事部。 清查盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)帳目與實(shí)物不符的，由行政人事部查明原因。 財務(wù)部根據(jù)行政人事部提供的數(shù)據(jù)進(jìn)行入帳處理，行政人事部與財務(wù)部應(yīng)保證編號一致，做到帳物相符。固定資產(chǎn)編號原則確定下來不得隨意變更。第八條 固定資產(chǎn)及低值資產(chǎn)的編號設(shè)置固定資產(chǎn)、低值資產(chǎn)由公司統(tǒng)一編號，便于行政人事部與財務(wù)部的盤點(diǎn)核查。涉及系列款項(xiàng)如數(shù)上交財務(wù)，財務(wù)部做好相應(yīng)的帳務(wù)處理。第七條 固定資產(chǎn)及低值資產(chǎn)的報廢固定資產(chǎn)到了報廢時間或損壞不能使用時，應(yīng)由行政根據(jù)實(shí)際情況填寫《固定資產(chǎn)報廢申請表》，報總經(jīng)辦批準(zhǔn)后執(zhí)行。對暫時閑置的固定資產(chǎn)與低值資產(chǎn)應(yīng)由行政主管負(fù)責(zé)安全存放與保養(yǎng)。第六條 固定資產(chǎn)與低值資產(chǎn)的保養(yǎng)與維修固定資產(chǎn)中電腦、電話設(shè)備由網(wǎng)管定期維護(hù)，其余由責(zé)任人根據(jù)說明書定期自行維護(hù)。行政人事部應(yīng)對固定資產(chǎn)與低值資產(chǎn)進(jìn)行合理配置，實(shí)行誰使用誰負(fù)責(zé)的辦法，對使用部門或使用個人的非正常損壞，在查明原因，分清責(zé)任后，對使用人以毀壞實(shí)物原價金額全部或部分賠償，金額以財務(wù)核定為準(zhǔn)。第五條 固定資產(chǎn)及低值資產(chǎn)的日常管理行政人事部負(fù)責(zé)對固定資產(chǎn)及低值資產(chǎn)的監(jiān)督管理，建立固定資產(chǎn)及低值資產(chǎn)明細(xì)帳，對資產(chǎn)進(jìn)行登記，建立資產(chǎn)管理臺帳，做到帳、物、編號相符，確保相關(guān)資料齊全。第四條 固定資產(chǎn)及低值資產(chǎn)的領(lǐng)用 核準(zhǔn)后由使用者或使用部門到行政人事部辦理領(lǐng)用手續(xù)，行政人事部負(fù)責(zé)登記在個人臺帳上。第三條 固定資產(chǎn)及低值資產(chǎn)的購置 固定資產(chǎn)及低值資產(chǎn)的添置由公司各部門按實(shí)際需要填寫《簽報》，報部門經(jīng)理、行政人事經(jīng)理及總經(jīng)辦主任批準(zhǔn)后，方可由行政人事部采購。（附固定資產(chǎn)及低值資產(chǎn)明細(xì)）第二條 固定資產(chǎn)及低值資產(chǎn)管理部門 行政人事部為公司固定資產(chǎn)與低值資產(chǎn)購置管理部門。 使用年限在1年以上，單價金額在人民幣500元以上2000元以下的列為低值資產(chǎn)。 制度名稱固定資產(chǎn)及低值資產(chǎn)管理規(guī)定文件編碼頁數(shù)為加強(qiáng)公司固定資產(chǎn)的保管及使用管理，防止公司資產(chǎn)流失，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定本規(guī)定?；厥辙k公用品應(yīng)在《個辦公用品領(lǐng)用登記卡上》進(jìn)行登記，不影響使用的可繼續(xù)發(fā)放使用。六、離職人員辦公用品返還除低值易耗品外，如：鉛筆、水筆、筆記本、橡皮、膠棒，其余物品應(yīng)予以收回，如：計(jì)算器、文件夾、優(yōu)盤、移動硬盤（根據(jù)領(lǐng)用登記表）。每周一下午領(lǐng)用辦公用品，領(lǐng)用辦公用品必須經(jīng)所在部門負(fù)責(zé)人在《個人辦公用品領(lǐng)用卡》上簽字批準(zhǔn)。建立辦公用品領(lǐng)用登記卡，每季進(jìn)行盤點(diǎn)，如出現(xiàn)盤點(diǎn)帳物不符，需將原因向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報，不能說明原因則由責(zé)任人按價賠償。購進(jìn)物品之后，在當(dāng)日按采購清單和發(fā)票核對簽字入庫，采購清單經(jīng)行政人事部經(jīng)理簽字確認(rèn)和購貨發(fā)票一并辦理報銷手續(xù)。盡可能選擇相對固定的供應(yīng)方，大量采購以便取得更多優(yōu)惠。第二條 審核計(jì)劃行政人事部分析各類物材在各部門的用途，根據(jù)部門提交的申購進(jìn)行審核，結(jié)合庫存情況，制訂采購計(jì)劃，填寫《辦公用品采購清單》上報總經(jīng)辦主任審批。第一條 制定辦公用品申請計(jì)劃各部門經(jīng)理根據(jù)本部門需要每周下午4點(diǎn)前將部門辦公用品需求填寫完整交行政部匯總審核，辦公用品申領(lǐng)應(yīng)本著節(jié)約為本的原則，行政部核準(zhǔn)后于下周一下班前發(fā)放。全勤：當(dāng)月統(tǒng)計(jì)遲到、早退、事假、病假、異地公差、曠工、婚假、產(chǎn)假、工傷假數(shù)字均為0，視為當(dāng)月全勤（以考勤卡、《員工公出單》、《員工請假單》、《員工 出差申請書》、《員工出勤考核統(tǒng)計(jì)表》為準(zhǔn)）。行政人事部每月對遲到、早退、代打卡、曠工進(jìn)行統(tǒng)計(jì)并公示，公示期間員工有異議或到行政人事部負(fù)責(zé)考勤人員處進(jìn)行查詢，確認(rèn)無誤由員工簽字，每月3號前將提交財務(wù)部審核。（6）、班中因事外出者，其出入均不必打卡，但須向部門經(jīng)理提出外出申請，經(jīng)核準(zhǔn)后在留言板寫明情況。（4）、因公事外出無法打卡，應(yīng)事先向部門經(jīng)理申請，并于事后在考勤卡上注明原因，由部門經(jīng)理簽，否則以曠工處理?？记诖蚩ǎ?）、員工上、下班均需親自打卡，每天四次，任何人不得請人代打卡或代他人打卡（人未到班代打），一旦發(fā)現(xiàn)被代打卡人和打卡人各自罰款50元。（2）、被指定值班人員不得隨意調(diào)班，特殊情況確需調(diào)整必須向行政人事部申請批準(zhǔn)為有效，否則一律處罰50元。曠工具體規(guī)定（1） 曠工最小計(jì)量單位為半天（2） 曠工一日，按當(dāng)日工資的2倍扣除全額工資（3） 當(dāng)月曠工一天，當(dāng)月績效工資全額扣除；月累計(jì)曠工三日視為自動離職，如因員工擅自離職給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的，員工需另外支付經(jīng)濟(jì)賠償。（2）不服從工作調(diào)動，經(jīng)教育仍不到崗。（3）超過30分鐘按曠工半天論處，當(dāng)月連續(xù)三次遲到或早退給予嚴(yán)重警告處分加罰100元。遲到、早退的處罰（1）遲到、早退超過5分鐘以內(nèi)（含5分鐘）罰款20元。第五條 值班公司實(shí)行各部門輪崗值班制，由行政人事部負(fù)責(zé)對現(xiàn)有員工進(jìn)行排班，并定期在OA系統(tǒng)上公示，值班時間為中午12：00至13：00和下午17：30至18：45兩個時間段，值班員工在離開前負(fù)責(zé)檢查公司所有電源確認(rèn)關(guān)閉關(guān)好門窗。法定假期國家規(guī)定的法定假期，如國慶、元旦、勞動節(jié)、春節(jié)等按國慶規(guī)定執(zhí)行。法定休假日、休息日不計(jì)入年休假假期。喪假包括公休及法定假日在內(nèi)，且只能一次連續(xù)使用。產(chǎn)假期間的工資根據(jù)國家規(guī)定發(fā)放。符合晚育年齡的可享受產(chǎn)假一百二十天（含法定產(chǎn)假九十天），難產(chǎn)增加產(chǎn)假15天，多胞胎生育的，每多生育一個嬰兒，增加產(chǎn)假15天。對于新進(jìn)公司的員工，在入職時已經(jīng)領(lǐng)取結(jié)婚證書者，公司視同已經(jīng)休過婚假，將不再另外享受婚假待遇。婚 假按法定結(jié)婚年齡(女20周歲，男22周歲)結(jié)婚的，可享受3 天帶薪（基本薪資）婚假；符合晚婚年齡(女23周歲，男25周歲)的，可享受15日帶薪（基本薪資）婚假；再婚的可享受3天帶薪（基本薪資）婚假；婚假包括公休假和法定假。除帶薪病假外的病假工資按60%計(jì)發(fā)。病 假病假上班后休假時需提供三甲醫(yī)院出具以上出具的病歷及休息證明否則按事假計(jì)。所有請假均需逐級審批，批準(zhǔn)權(quán)限為一天以內(nèi)（包括一天）由部門主管批準(zhǔn) ，超過一天二內(nèi)以（含二天）部門經(jīng)理批準(zhǔn)，二天以上由副總經(jīng)理批準(zhǔn)，報行政人事部備案；部門主管請假由部門經(jīng)理批準(zhǔn)報行政部備案；部門經(jīng)理請假一律向分管各業(yè)務(wù)的副總經(jīng)理申請批準(zhǔn)后，報行政人事部備案。方可進(jìn)行加班工資的計(jì)算。２、加班申批流程（1）、員工提交或上級指定→主管審批→經(jīng)理審批→總經(jīng)辦主任審批→行政部備案。第二條 加班１、加班的定義員工在規(guī)定工作時間以外因工作需要而進(jìn)行工作稱為加班，自身原因未完成工作而延長下班時間的不予計(jì)算加班費(fèi)。制度名稱考 勤 制 度文件編碼XZ07002頁數(shù)8第一條 工作時間規(guī)定公司實(shí)行每周五天工作制。第十九條 本規(guī)范由行政人事部負(fù)責(zé)解釋。此外，員工還應(yīng)遵守國家政策、現(xiàn)行法律、法規(guī)、第十八條 行政規(guī)章及公司內(nèi)部現(xiàn)行的各項(xiàng)規(guī)章制度。 第十六條 本處罰規(guī)定的修改權(quán)屬于本公司，在修改后提交職工大會討論，通過后實(shí)施。 第十五條 處罰的審批權(quán)限和執(zhí)行人：行政人事部經(jīng)理根據(jù)公司規(guī)章制度和員工違紀(jì)違章事實(shí)起草處罰通報，由行政人事部經(jīng)理簽發(fā)；必要時由總經(jīng)理簽發(fā)。 嚴(yán)重違反公司制度，公司無需提前一個月通知，可以直接解除合同，且不支付補(bǔ)償金，還將保留依據(jù)其損害公司權(quán)益的程度大小追究其經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任或進(jìn)行處罰的權(quán)利，情節(jié)嚴(yán)重者依法追究其法律責(zé)任。第十三條 員工有下列情形之一者，予以記大過處分并處以1000元以上的罰款，如造成損失按實(shí)際損失予以賠償：在工作時間睡覺或擅離職守、導(dǎo)致公司蒙受損失者；擅自攜帶危險或違禁物品進(jìn)入工作場所者；故意虛報工作成績或偽造工作領(lǐng)先記錄者；隨意捏造、誹謗他人，侵犯他人利益的；未按時完成公司統(tǒng)一部署的工作任務(wù)，致使其他相關(guān)部門的工作無法正常進(jìn)行，給公司造成惡劣影響或重大損失者；私自安裝未向公司申報的軟件、硬件或拷貝公司內(nèi)部文件，隨意向外提供公司的項(xiàng)目、人事、財務(wù)經(jīng)營管理及其他非對外資料的。私配公司鑰匙者，如