【正文】 19 內(nèi)蒙古珠江投資有限公司行政管理制度一個(gè) 月，超出天數(shù)是否享有差旅補(bǔ)貼，需經(jīng)董事長審批。 第九十三條 出差人員按以下標(biāo)準(zhǔn)享受出差補(bǔ)貼：國內(nèi)差旅補(bǔ)貼： 80元 /天；出國差旅補(bǔ)貼： 150元 /天。 第九十一條 其他因特殊情況超出報(bào)銷額 度的，經(jīng)董事長批準(zhǔn)后，可按實(shí)際支出報(bào)銷。具 體標(biāo)準(zhǔn)見下表： 員工級別 住宿標(biāo)準(zhǔn) 住宿報(bào)銷 出差當(dāng)?shù)亟煌? 乘座的 出差補(bǔ)貼 額度 費(fèi)報(bào)銷額度 交通工具 總經(jīng)理助理及四星級以上 ≤ 500 元 / 實(shí)報(bào)實(shí)銷 飛機(jī)普通艙 80 元 /天（國內(nèi)） 以上人員 酒店 天 火車軟臥 150 元 /天（國外）部門副經(jīng)理級三～四星級 ≤ 500 元 / 實(shí)報(bào)實(shí)銷 飛機(jī)普通艙 80元 /天（國內(nèi)）及以上人員 酒店 天 火車軟臥 150元 /天（國外） 二～三星級 ≤ 300 元 / 飛機(jī)普通艙 80 元 /天（國內(nèi)） 其他人員 酒店 天 實(shí)報(bào)實(shí)銷 火車硬臥、 150元 /天（國外） 軟座 （員工出差香港的住宿標(biāo)準(zhǔn)按董事長批示執(zhí)行） 第八十九條 員工出差，應(yīng)盡可能入住公司的協(xié)議酒店。（住宿指出差期間在公司所在地以外過夜住宿。財(cái)務(wù)部門按“業(yè)務(wù)費(fèi)”對各部門進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，列入年度業(yè)務(wù)費(fèi)考核。 第八十六條 出差過程發(fā)生的業(yè)務(wù)費(fèi)報(bào)銷時(shí)，列入“差旅費(fèi)”科目?！冻霾顚徟怼穼徟戤吅笠粋€(gè)工作日內(nèi)將復(fù)印件交公司 行政部 備案，原件留存辦理報(bào)銷。 二、報(bào)銷手機(jī)話費(fèi)的員工，原則上必須 24小時(shí)開機(jī)待機(jī)。 第八十三條 其他： 一、在公司報(bào)銷手機(jī)話費(fèi)的員工，應(yīng)本著節(jié)約的原則使用手機(jī)。 第八十 二條 報(bào)銷審批： 一、副經(jīng)理級以上人員手機(jī)費(fèi)用及領(lǐng)導(dǎo)家用電話話費(fèi)的報(bào)銷，根據(jù) 行政部 任命通知的當(dāng)月起，按規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷手機(jī)費(fèi)，不用另行申 請和審批。 二、手機(jī)話費(fèi)：按當(dāng)年預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。 二、公司總經(jīng)理助理以上領(lǐng)導(dǎo)家用電話可報(bào)銷。 第七十九條 對于借出辦公室的手提電腦或其他貴重設(shè)備，如因當(dāng)事人的不慎而被盜、遺失，當(dāng)事人 應(yīng)按借出設(shè)備的賬面凈值或市場價(jià)值賠償；如因客觀原因?qū)е略O(shè)備被搶，當(dāng)事人也須按公司處理結(jié)果進(jìn)行賠償。 第七十七條 部門和個(gè)人郵箱由 行政部 門負(fù)責(zé)分配和開通，人員離職時(shí)本文件未經(jīng)公司同意不得外傳 17 內(nèi)蒙古珠江投資有限公司行政管理制度及時(shí)撤銷郵箱。 第七十六條 員工不能隨便移動電腦，網(wǎng)絡(luò)線連接電腦的接口不能隨 意拔開，以免網(wǎng)絡(luò)接口與電腦接口松開，造成網(wǎng)絡(luò)不通。 第七十五條 單位電腦網(wǎng)絡(luò)建立后，電腦程序和基本的配置參數(shù)不能隨意改動，避免造成軟件故障或網(wǎng)絡(luò)不通。 第七十三條 各部門或各單位建立文件時(shí)，應(yīng)對重要文件進(jìn)行備份，以免造成文件的丟失或無法查詢，秘密文件或投管公司內(nèi)部資料需加密碼管理。 第七十二條 各單位使用的電腦及配件如有故障須維修，應(yīng)由使用人填寫好維修申請表，由 行政部 查實(shí)并由電腦管理員落實(shí)維修，維修后由使用人填寫維修結(jié)果驗(yàn)收單。 第七十一條 各部門員工未經(jīng) 行政部 門同意，嚴(yán)禁私自拆裝電腦硬件及設(shè)備。如確因工作需要須增添、修改軟件，可提出申請，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人 簽字認(rèn)可后，由 行政部 負(fù)責(zé)統(tǒng)一落實(shí)。 第六十九條 嚴(yán)禁在電腦上裝載游戲軟件或與工作無關(guān)的軟件。 本文件未經(jīng)公司同意不得外傳 16 內(nèi)蒙古珠江投資有限公司行政管理制度 第八節(jié) 電腦管理規(guī)定 第六十七條 員工領(lǐng)用電腦時(shí)需經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)同意，并在《資產(chǎn)領(lǐng)用簽收表》上簽字。 二、年中 /年度工作總結(jié)計(jì)劃會 對工作進(jìn)行總結(jié)，分析存在問題，對企業(yè)發(fā)展進(jìn)行戰(zhàn)略性思考，并提出下一階段發(fā)展計(jì)劃。 第六十三條 會議的主辦部門：總經(jīng)理辦公會、年中 /年度工作總結(jié)計(jì)劃會等由 行政部 負(fù)責(zé)主辦；其他專題會議由相關(guān)的經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)組織， 行政部 協(xié)助。 第七節(jié) 會議組織管理規(guī)定 第六十一條 目的：規(guī)范會議組織工作，提高會議效率 ，及時(shí)溝通，解決工作中存在的問題。要做到交接規(guī)范、內(nèi)容完整。 七、臺帳交接 臺帳交接工作是員工工作交接的重要內(nèi)容之一。 五、日清月結(jié) 各填表人應(yīng)每日整理臺帳內(nèi)容，并于每月最后一個(gè)工作日進(jìn)行歸結(jié)，下月啟用新的空白臺帳。 沒有內(nèi)容顯示的位置請以“ — ”表示。 三、格式統(tǒng)一 表格部分要水平居中、垂直居中。 二、數(shù)據(jù)統(tǒng)一 當(dāng)次核準(zhǔn)有關(guān)數(shù)字，使總數(shù)與明細(xì)能一一對照。 第六十條 臺帳填寫要求 一、口徑統(tǒng)一 各部門應(yīng)使用由公司 行政部 統(tǒng)一下發(fā)的臺帳樣表，并根據(jù)樣表上的要求指定專人負(fù)責(zé)填寫。 第五十九條 臺帳系統(tǒng)及編寫部門 一、財(cái)務(wù)系統(tǒng)臺帳，責(zé)任部門：公司財(cái)務(wù)部； 二、行政系統(tǒng)臺帳，責(zé)任部門：公司 行政部 ； 三、人力資源系統(tǒng)臺帳，責(zé)任部門：公司 行政部 ； 四、招標(biāo)系統(tǒng)臺帳，責(zé)任部門：公司計(jì)劃合約 部； 五、工程系統(tǒng)臺帳，責(zé)任部門：公司工程技術(shù)部； 六、設(shè)計(jì)系統(tǒng)臺帳，責(zé)任部門：公司工程技術(shù)部。 二、管理控制型臺帳：每個(gè)部門的日常工作臺帳，依此來掌控每個(gè)部門的工本文件未經(jīng)公 司同意不得外傳 14 內(nèi)蒙古珠江投資有限公司行政管理制度作進(jìn)展?fàn)顩r。 一、經(jīng)營分析型臺帳：一般為數(shù)據(jù)型臺帳，如財(cái)務(wù)、工程類臺帳。建立完整的臺帳，有助于資料查閱并且成為制定各類報(bào)表的基礎(chǔ)，便于各級領(lǐng)導(dǎo)了解實(shí)際經(jīng)營狀況。員工借書期限屆滿，經(jīng)通知仍不還書者，將由 行政部 門做出相應(yīng)處罰。 三、期限：普通圖書借期一月，專用工具書籍的借閱期限視具體情況限定 四、續(xù)借：借閱圖書到期，必須到 行政部 門辦理續(xù)借手續(xù)。 二、圖書只允許本投管公司員工借閱。 第五十五條 圖書分類 凡新購進(jìn)的圖書由檔案管理員按圖書分類科目進(jìn)行分類整理與編號，貼上標(biāo)簽，輸入計(jì)算機(jī)進(jìn)行管理。 一、填寫申購單； 二、部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)； 本文件未經(jīng)公司同意不得外傳 13 內(nèi)蒙古珠江投資有限公司行政管理 制度 三、 行政部 負(fù)責(zé)人審核； 四、一次購買 2020 元以上，申購單需由總經(jīng)理審批同意； 五、申購人購買； 六、申購人填寫報(bào)銷憑證，購買的書籍交 行政部 門登記， 行政部門負(fù)責(zé)人在報(bào)銷憑證上簽字確認(rèn)。 第五十三條 圖書管理由 行政部 門檔案員負(fù)責(zé)。 二、使公司秘密 超出了限定的接觸范圍，而不能證明未被不應(yīng)知悉者知悉的。 第五十條 對于 OA 發(fā)文的保密級別界定： 一、 OA 上所發(fā)放文件的閱覽權(quán)限基于不同人員進(jìn)行不同的保密設(shè)置； 二、如未被授權(quán)者需閱覽特定文件，書面向 行政部 提出申請，并 取得相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由公司資料員轉(zhuǎn)發(fā)傳閱。 十二、公司各部門在生產(chǎn)經(jīng)營中如遇有可能給公司造成負(fù)面影響的緊急情況，在場員工應(yīng)立即處理，無法處理時(shí)應(yīng)立即向所在單位負(fù)責(zé)人報(bào)告。 十、具有屬于公司秘密內(nèi)容的會議及其他活動，主辦部門應(yīng)采取下列保密措本文件未經(jīng)公司同意不得外傳 12 內(nèi)蒙古珠江投資有限公司行政管理制度施： 選擇具備保密條件的會議場所； 根據(jù)工作需要，限定參加會議人員的范圍，對參加涉及密級 事項(xiàng)的人員予以指定； 依照保密規(guī)定使用會議設(shè)備和管理會議文件； 確定會議內(nèi)容是否傳達(dá)及傳達(dá)范圍。各級領(lǐng)導(dǎo)的辦公室，未經(jīng)本人同意，不得進(jìn)入。當(dāng)天 借閱，當(dāng)天歸還。 七、查閱、借閱密件，要經(jīng)公司第一負(fù)責(zé)人以上級別領(lǐng)導(dǎo)書面同意，并經(jīng)密件保存部門負(fù)責(zé)人審批后，方可借閱。 五、外出攜帶密件，由指定人員負(fù)責(zé)保密并采取必要的安全措施。非經(jīng)以上人員批準(zhǔn)，不得復(fù)制、 摘抄或傳閱。 二、密件應(yīng)有專人兼職、保管，存放在保險(xiǎn)箱或保險(xiǎn)柜內(nèi)；條件一時(shí)不具備的，也應(yīng)存放在上鎖的資料柜、抽屜內(nèi)。 一、公司經(jīng)營發(fā)展中，直接影響公司權(quán)益的重要決策文件資料為絕密級； 二、公司 的規(guī)劃、公司經(jīng)營情況、重要會議記錄為機(jī)密級； 三、公司人事檔案、財(cái)務(wù)報(bào)表、統(tǒng)計(jì)資料、法律訴訟資料、合同、協(xié)議、職員工資性收入、尚未進(jìn)入市場或尚未公開的各類信息及其它為秘密級。 第四節(jié) 保密管理規(guī)定 第四十七條 保密范圍： 一、政府、主管部門下發(fā)的內(nèi)部參閱、秘密級以上的文件； 二、重大決策中的秘密事項(xiàng)； 三、尚未付諸實(shí)施的 經(jīng)營戰(zhàn)略、經(jīng)營方向、經(jīng)營規(guī)劃、經(jīng)營項(xiàng)目及經(jīng)營決策；開發(fā)報(bào)建、設(shè)計(jì)施工；訴訟或仲裁事項(xiàng)及糾紛的解決方案等； 四、章程、合同、協(xié)議、意向書、制度、規(guī)定及可行性研究報(bào)告、初步設(shè)計(jì)（含安全專篇等各種專篇）、施工圖、概算、預(yù)算（含招標(biāo)標(biāo)底）、機(jī)電設(shè)備器材目錄；環(huán)評報(bào)告、水保報(bào)告、土地預(yù)審報(bào)告、 土地勘界報(bào)告等各種專項(xiàng)報(bào)告； 五、各級機(jī)構(gòu)上報(bào)、下發(fā)和相互交換的內(nèi)部文件、資料； 六、各級機(jī)構(gòu)每個(gè)時(shí)期的工作計(jì)劃、總結(jié)和情況綜合文件、資料； 七、各類行政、業(yè)務(wù)會議的文件、資料、記錄錄音 、錄像、紀(jì)要； 八、財(cái)務(wù)運(yùn)作、資金運(yùn)作計(jì)劃、統(tǒng)計(jì)報(bào)表，財(cái)務(wù)預(yù)決算報(bào)告及各類財(cái)務(wù)報(bào)表、金融管理部門的原始數(shù)據(jù)、資料； 九、人事檔案，職工個(gè)人工資、獎金及勞務(wù)性收入資料，職工情況綜合材料； 十、公司在經(jīng)營過程中形成的市場調(diào)查、預(yù)測、投資項(xiàng)目可行性研究、項(xiàng)目評估、項(xiàng)目進(jìn)展情況等專題報(bào)告及有關(guān)資料； 十一、生產(chǎn)關(guān)鍵技術(shù)、生產(chǎn)工藝、技改、營銷策略等資料； 十二、招投標(biāo)資料、底價(jià)及競爭對手的有關(guān)情況等； 十三、工程預(yù)算、結(jié)算書和各種圖紙； 十四、領(lǐng)導(dǎo) 人住址、行蹤； 本文件未經(jīng)公司同意不得外傳 11 內(nèi)蒙古珠江投資有限公司行政管理制度 十五、各級機(jī)構(gòu)所有印章、財(cái)務(wù)用章、法人章等； 十六、各級機(jī)構(gòu)所掌握的尚未進(jìn)入市場或尚未公開的各類信息； 十七、生產(chǎn)事故、意外或突發(fā)事件，其他經(jīng)公司確定應(yīng)當(dāng)保密的事項(xiàng)。 第四十五條 檔案銷毀 檔案銷毀需經(jīng) 行政部 管線副總經(jīng)理批準(zhǔn)，并需檔案管理員和 行政部 負(fù)責(zé)人同時(shí)在場監(jiān)督。確因工作需要摘抄、復(fù)制，須經(jīng) 行政部 負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)； 七、借閱檔案者必須嚴(yán)守公司機(jī)密，絕不能將檔案資料內(nèi)容外泄；由于泄漏機(jī)密而給公司造成損失者，將按獎懲規(guī)定對其進(jìn)行處罰直至追究其法律責(zé)任。長期為 16～ 50 年，短期為 15 年以下； 檔案保管期限劃分的標(biāo)準(zhǔn)，詳見《建設(shè)工程文件歸檔范圍和保管期 限表》。 四、檔案管理員工作變動，應(yīng)辦理檔案的清點(diǎn)及移交手續(xù)。 二、嚴(yán)禁無關(guān)人員進(jìn)入檔案室；非檔案管理人員無故不許在檔案室逗留。本文件未經(jīng)公司同意不得外傳 9 內(nèi)蒙古珠江投資有限公司行政管理制度 二、檔案分類編號方法應(yīng)盡量考慮計(jì)算機(jī)管理的要求，并盡量與政府和公共機(jī)構(gòu)的編目方法接軌。 十一、需報(bào)集團(tuán)備案的檔案，根據(jù)集團(tuán)相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 九、新購重要設(shè)備儀器 (含進(jìn)口 )到貨，有關(guān)專業(yè)部門就會同檔案部門檢查驗(yàn)收文件材料，并及時(shí)歸檔。