謀取信用證詐騙-文庫(kù)吧資料
2025-04-13 00:29本頁(yè)面
【正文】 團(tuán)根本未辦理過(guò)任何進(jìn)口貨物報(bào)關(guān)手續(xù)，也從未有過(guò)此案當(dāng)事人提貨報(bào)關(guān)的記錄。 ，謹(jǐn)防虛構(gòu)炮制假進(jìn)口合同。而作為本案的信用證的開(kāi)證申請(qǐng)人謀取犯有前科，謀取早年被判過(guò)重刑。 。1995年9月，謀取派人與交通銀行貴陽(yáng)分行信托投資部主任李某聯(lián)系，以豐厚的反擔(dān)保條件，要求李某以交通銀行貴陽(yáng)分行名義私自出具《見(jiàn)證意見(jiàn)書(shū)》。開(kāi)證行墊付資金和利息，要開(kāi)證申請(qǐng)人提供100%金額的有價(jià)證券作抵押，以防為開(kāi)證申請(qǐng)人墊付了資金后，開(kāi)證行事后收不回為其墊付的資金。治本兼治標(biāo)，從源頭上治。信用證詐騙的防范信用證詐騙的防范方針應(yīng)該是：“預(yù)防為主，后治為輔。本案中，國(guó)內(nèi)不法詐騙犯，就是**經(jīng)濟(jì)集團(tuán)及其總裁謀取，境外不法外商就是何君和提供假單據(jù)并進(jìn)行貼現(xiàn)的**東澤科技貿(mào)易公司。 謀取信用證詐騙案的主要特點(diǎn) ，有一個(gè)較長(zhǎng)的時(shí)間差，隱蔽性大，不易察覺(jué)，能配合其他條件實(shí)施詐騙。從1995年8月15日至1996年8月21日，
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