謀取信用證詐騙-展示頁
2025-04-13 00:29本頁面
【正文】 **經(jīng)濟(jì)集團(tuán)憑借虛構(gòu)的進(jìn)口貨物合同、交通銀行貴陽分行對合同的“見證意見書”，通過湖北省**業(yè)品進(jìn)出口公司在中國銀行湖北分行共計(jì)騙開信用證33份，議付31份。謀取信用證詐騙 謀取信用證詐騙案概況 **經(jīng)濟(jì)集團(tuán)及其法定代表人謀取等為長期非法占有國家資金，伙同他人共謀，共同策劃以虛構(gòu)進(jìn)口貿(mào)易的方式，通過對外循環(huán)開立180天遠(yuǎn)期信用證，達(dá)到非法獲取銀行資金的目的。并指使其他人配合何君，實(shí)施詐騙。除用于償還集團(tuán)債務(wù)及業(yè)務(wù)支出外，余額用于循環(huán)開立信用證、支付利息及手續(xù)費(fèi)，造成**，嚴(yán)重破壞了國家金融管理秩序，其行為均已構(gòu)成信用證詐騙罪。 ，即國內(nèi)不法詐騙犯為信用證的開證申請人與境外不法外商為信用證的受益人兩者互相勾結(jié)，用連環(huán)套實(shí)施詐騙。 ，虛構(gòu)炮制假進(jìn)口合同。治本為主，治標(biāo)為輔?！? 我們可以從謀取信用證詐騙典型案例的三個(gè)主要特點(diǎn)上加以防范： ，特別是開立的180天以上的遠(yuǎn)期信
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