刑法訴訟信用證防詐騙面面觀-文庫吧資料
2025-06-30 17:34本頁面
【正文】 pmentintheformofuorauthenicatedcableamendmentthruadvisingbankandcopyofsuchamendmentmustbeincludedineachsetofdocumentsfornegotiation)，同時，規(guī)定：1/3的正本提單有裝船后快郵寄給申請人。usd1,092,，受益人為海南某外貿(mào)公司。而直接發(fā)給通知行或受益人?！ ∵@種詐騙帶有如下特征： 、合法的，但含有某些制約受益人權(quán)利的條款，亟待修改?！ ?四)偽造信用證修改書詐騙 所謂偽造信用證修改書詐騙是指詐騙分子不經(jīng)開證行而徑向通知行或受益人發(fā)出信用證修改開書，企圖鉆出口方空子，引誘受益人發(fā)貨。instructionsthroughl/copeningbanknomintingthenameofcarryingvesselbymeansofsubsequentcreditamendment)。信用規(guī)定：貨物只能待收到申請人指定船名的裝運通知后裝運，而該裝運通知將由開證行隨后經(jīng)信用證修改書方式發(fā)出(shipmentcanonlybeeffecteduponreceiptofappliant`s。后經(jīng)多方配合，才免遭損失?？芍^換湯不換藥，主動權(quán)仍掌握在申請人手中，而受益人卻面臨若申請人拒發(fā)裝運通知，則無法提交全套單據(jù)給銀行議付的風(fēng)險，此時，該中行了解到與該進(jìn)出口公司聯(lián)營的某工貿(mào)公司已將40萬元人民幣質(zhì)保金匯往申請人深圳的代表，而且該進(jìn)出品公司正計劃向其申請人民幣打包貸款600萬元作訂貸之用?！ ≈行性趯碜C通知受益人時提醒其注意這一軟條款，并建議其修改信用證，以避免可能出現(xiàn)的風(fēng)險?！ ±纾耗持行性盏揭环萦上愀踜p銀行開出的金額為usd1,170,000,00元的信用證，受益人為廣西某進(jìn)出口公司，出口貨物為木箱。%￣15%預(yù)付履約金、傭金或質(zhì)保金給買方指代表或中介人?！ ?，如規(guī)定申請人或其指定代表簽發(fā)檢驗證書，或由申請人指定運輸船名、裝運用日期、航行航線或聲稱本證暫未生效等?！ ?三)軟條款/陷阱條款詐騙 所謂軟條款/陷阱條款詐騙，是指詐騙分子要求開證行開出主動權(quán)完全操作開證方手中，能制約受益人，且隨時可解除付款責(zé)任條款的信用證，其實質(zhì)就是變相的可撤銷信用證，以便行騙我方出口企業(yè)和銀行。后來，該中行去電上海打銀行核實，得到復(fù)電：本行不為第三家非其集團(tuán)成員銀行核為，且不負(fù)任何責(zé)任，該中行只好轉(zhuǎn)查開證行總行，但被告知：開證行從未開出此證，且申請人未在當(dāng)?shù)刈裕瑹o業(yè)務(wù)往來記錄?！ ∮秩纾簭V西某中行曾收到一份署名印尼國民商業(yè)銀行萬隆分行(ptb
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