刑法訴訟信用證防詐騙面面觀-wenkub.com
2025-06-21 17:34 本頁面
【正文】 要樹立整體觀念，互相配合增強防詐信息。一經發(fā)現(xiàn)來證含有主動權不在自己手中的軟條款/陷阱條款及其它不利條款，必須堅決和迅速地與客商聯(lián)系修改，或采取相應的防范措施，以防患于未然。應盡可能通過正式途徑(如參加廣交會和實地考察)來接觸和了解客戶，不要與資信不明或資信不好的客戶做生意。對于電開信用證及其修改書，應及時查核密押相符與否，以防假冒和偽造。抓緊與紐約瑞士聯(lián)合銀行和蘇黎世瑞士聯(lián)系查詢，先后得到答復：從沒聽說過開證行情況，也從未保兌過這一信用證，請?zhí)峁└敿氋Y料以查此事。金額為600萬美元，受益人為廣東某外貿公司，出口貨物是200萬條干蛇皮。其簽名為偽冒簽字。幸虧我方銀行警惕性高，才及時制止了這一起巨額信用證詐騙案。以詐取暴利?！ ?六)涂改信用證詐騙 所謂涂改信用證詐騙，是指詐騙分子將過期失效的信用證刻意涂改，變更原證的金額、裝效期和受益人名稱，并直接郵寄或面交受有，以騙取出口貨物，或誘使出口方向其信用證，騙取銀行融資。在裝運時，申請人代表來到出貨地，提供了檢驗證書，并以數張大額支票為抵押，從受益有手中拿走了其中一份正本提單?！ ∵@種詐騙通常有如一特征： 。該中行馬上警覺起來，并迅速查詢開證行，在確認該電文為偽造修改書后立即通知受益人停止發(fā)貨。來證含有這樣一個軟條款：只有在收互我行加押電報修改書并經通知行通知的買方裝運指示、指定運輸船名、裝運日期時，才可裝。且盜用他行密押或借用原證密碼。該貿易公司收到來證后，即將質保金260萬元人民幣付給了買方指定代表，裝船前，買方代表來產地驗貨，以貨物質量不合格為由，拒絕簽發(fā)裝運通知，致使貨物滯留產地，中方公司根本無法發(fā)貨收匯，損失十分慘重?！ ∮秩纾哼|寧某貿易公司與美國金華企業(yè)簽訂了銷往香港的5萬立方米花崗巖合同，總金額高達1，950萬美元，買方通過香港某銀行開出了上述合同下的第一筆信用證，金額為195萬美元。后來，經磋商，申請人撤銷該證，另由香港ib銀行開出同一金額、同一貨物、同一受益人的信用證，但證中仍有這樣的軟條款：裝運只有在收到本證修改書，指定運輸船名和裝運日期時，才能實施(shipmentcanonlybeeffecteduponreceiptofanamendmentofthiscreditadvisingnameofcarryingvesse/andshipmentdate)?！ ?、傭金或質保金后，即借故刁難，拒絕簽發(fā)檢驗證書，或不通知裝船，使出口企業(yè)無法取得全套單據議付，白白遭受損失?！ ∵@種詐騙主要有以下特征： ，在50萬美元以上。80萬美元，來證使用開證行與渣打銀行上海分行之密押。針對這幾個疑點，該中行一
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