【正文】 任期屆滿未換屆的，直至新一屆董事會(huì)就任時(shí)終止。第一百一十三條 董事會(huì)由9名董事組成，其中：本行職工董事3名，非職工董事4名，獨(dú)立董事2名。第三節(jié)董事會(huì)和董事會(huì)決議第一百一十二條 本行設(shè)董事會(huì)，董事會(huì)對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)，對(duì)本行經(jīng)營和管理承擔(dān)最終責(zé)任。獨(dú)立董事可直接向股東大會(huì)和有關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)報(bào)告情況。津貼的標(biāo)準(zhǔn)由股東大會(huì)審議通過。獨(dú)立董事只能委托其他獨(dú)立董事出席本行董事會(huì)會(huì)議，但每年至少應(yīng)當(dāng)親自出席本行董事會(huì)會(huì)議總數(shù)的三分之二。獨(dú)立董事在發(fā)表意見時(shí)，應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)關(guān)注以下事項(xiàng):（一）提名、任免董事；（二）聘任或解聘高級(jí)管理人員；（三）董（監(jiān)）事、高級(jí)管理人員的薪酬；（四）外部審計(jì)師的聘任；（五）利潤(rùn)分配方案；（六）可能損害存款人、中小股東權(quán)益和其他利益相關(guān)者利益的事項(xiàng)；（七）重大關(guān)聯(lián)交易、重大經(jīng)營決策、戰(zhàn)略投資以及業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃；（八）可能造成本行重大損失的事項(xiàng)；（九）法律、法規(guī)規(guī)定的其他事項(xiàng)。本行創(chuàng)立大會(huì)的獨(dú)立董事候選人由本行籌建工作小組向股東大會(huì)提名。第一百零六條本行獨(dú)立董事提名及選舉程序應(yīng)當(dāng)遵循以下原則：（一）董事會(huì)薪酬與提名委員會(huì)、單獨(dú)或者合計(jì)持有商業(yè)銀行有表決權(quán)股份總數(shù)1%以上股東可以向董事會(huì)提出獨(dú)立董事候選人，已經(jīng)提名董事的股東不得再提名獨(dú)立董事；（二）被提名的獨(dú)立董事候選人應(yīng)當(dāng)由董事會(huì)薪酬與提名委員會(huì)進(jìn)行資質(zhì)審查，審查重點(diǎn)包括獨(dú)立性、專業(yè)知識(shí)、經(jīng)驗(yàn)和能力等；（三）獨(dú)立董事的選聘應(yīng)當(dāng)遵循市場(chǎng)原則。第一百零五條 獨(dú)立董事在本行任職每屆三年，可以連選連任，但累計(jì)任職時(shí)間不得超過六年。第一百零四條 下列人員不得擔(dān)任本行獨(dú)立董事：（一）本人及其近親屬合并持有本行1%以上的股份或股權(quán)；（二）本人或其近親屬在持有本行1%以上股份或股權(quán)的股東單位任職；（三）本人或其近親屬在本行、本行控股或者實(shí)際控制的機(jī)構(gòu)任職；（四）本人或其近親屬在不能按期償還本行貸款的機(jī)構(gòu)任職；（五）本人或其近親屬任職的機(jī)構(gòu)與本行存在法律、會(huì)計(jì)、審計(jì)、管理咨詢、擔(dān)保合作等業(yè)務(wù)聯(lián)系或債權(quán)債務(wù)等方面的利益關(guān)系；（六）本人或其近親屬可能被本行大股東、高管層控制或施加重大影響等，以致于妨礙其履職獨(dú)立性的其他情形；（七）國家機(jī)關(guān)工作人員；（八）銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)規(guī)定不符合任職資格條件的其他情形。第二節(jié)獨(dú)立董事第一百零三條 本行設(shè)立獨(dú)立董事，其職數(shù)不少于2名。本行可與董事簽定董事?lián)p失補(bǔ)償協(xié)議。董事行使職權(quán)時(shí)，本行有關(guān)人員應(yīng)當(dāng)積極配合，不得拒絕、阻礙或隱瞞，不得以各種形式干預(yù)其行使職權(quán)。本行應(yīng)提供董事履行職責(zé)所必需的工作條件。當(dāng)2名或2名以上獨(dú)立董事認(rèn)為資料不充分或論證不明確時(shí)，在會(huì)議召開3日前可聯(lián)名提出延期召開董事會(huì)會(huì)議或延期審議該事項(xiàng)，董事會(huì)應(yīng)予以采納。凡須經(jīng)董事會(huì)決策的事項(xiàng)，本行必須按照規(guī)定及時(shí)通知董事并同時(shí)提供足夠的資料。否則，視為不能履行職責(zé)，可建議股東大會(huì)予以撤換。第九十八條 董事執(zhí)行職務(wù)時(shí)違反國家法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，給本行造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。第九十七條 董事提出辭職或者任期屆滿，其對(duì)本行和股東負(fù)有的義務(wù)在其辭職報(bào)告尚未生效或者生效后的合理期間內(nèi)，以及在任期結(jié)束后的合理期間內(nèi)并不當(dāng)然解除，其保守本行商業(yè)秘密的義務(wù)在其任職結(jié)束后仍然有效，直至該秘密成為公開信息。第九十六條 董事低于法定最低人數(shù)時(shí)，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)盡快召集臨時(shí)股東大會(huì)選舉董事填補(bǔ)因董事辭職產(chǎn)生的空缺。但因董事的辭職導(dǎo)致本行董事會(huì)低于法定最低人數(shù)時(shí)，該董事的辭職報(bào)告應(yīng)當(dāng)在補(bǔ)選出新的董事就任時(shí)方能生效。董事辭職應(yīng)當(dāng)向董事會(huì)提交書面辭職報(bào)告。第九十四條 本行有關(guān)董事義務(wù)的規(guī)定，同時(shí)適用于本行監(jiān)事、行長(zhǎng)和其他高級(jí)管理人員。擔(dān)任審計(jì)委員會(huì)、關(guān)聯(lián)交易控制委員會(huì)及風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)負(fù)責(zé)人的董事每年在本行工作的時(shí)間不得少于二十五個(gè)工作日。第九十三條 非職工擔(dān)任的董事每年為本行工作的時(shí)間不得少于10個(gè)工作日（包括親自參加本行董事會(huì)會(huì)議）。第九十一條 董事在履行披露其關(guān)聯(lián)關(guān)系義務(wù)時(shí)，應(yīng)將有關(guān)情況向本行董事會(huì)做出書面陳述，由本行董事會(huì)依據(jù)本章程及有關(guān)規(guī)定確定董事在有關(guān)交易中是否構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系。第九十條 本行董事個(gè)人或者其所任職的其他企業(yè)直接或者間接與本行已有的或者計(jì)劃中的合同、交易、安排有關(guān)聯(lián)關(guān)系時(shí)（聘任合同除外），必須向本行董事會(huì)披露其關(guān)聯(lián)關(guān)系的性質(zhì)和程度，并且在董事會(huì)審議時(shí)做必要的回避。董事以其個(gè)人名義行事時(shí)，應(yīng)當(dāng)事先聲明其立場(chǎng)和身份。第八十八條 董事應(yīng)當(dāng)謹(jǐn)慎、認(rèn)真、勤勉地行使本行所賦予的權(quán)利，并保證：（一）本行的商業(yè)行為符合國家法律、行政法規(guī)以及國家各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)政策的要求，商業(yè)活動(dòng)不超越營業(yè)執(zhí)照規(guī)定的業(yè)務(wù)范圍；（二）公平對(duì)待所有股東；（三）認(rèn)真閱讀本行的各項(xiàng)業(yè)務(wù)報(bào)告、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告及報(bào)表，及時(shí)了解本行業(yè)務(wù)經(jīng)營管理狀況；（四）接受監(jiān)事會(huì)對(duì)其履行職責(zé)的合法監(jiān)督和合理建議。否則，須事前報(bào)經(jīng)股東大會(huì)或者董事會(huì)同意批準(zhǔn)）；（六）不利用職務(wù)便利、本行內(nèi)幕信息，謀取屬于本行的商業(yè)機(jī)會(huì)為自己或者他人經(jīng)營與本行同類的業(yè)務(wù)、利益；（七）不利用職權(quán)收受賄賂或其他非法收入；（八）不接受他人與本行交易有關(guān)的傭金歸為己有；（九）未經(jīng)股東大會(huì)同意，不擅自對(duì)外披露本行信息、不泄漏本行的秘密。第八十七條 董事應(yīng)當(dāng)遵守國家法律、行政法規(guī)和本章程的規(guī)定，忠實(shí)履行職責(zé)，維護(hù)本行利益。任期內(nèi)辭職導(dǎo)致董事會(huì)成員低于法定人數(shù)或任期屆滿未及時(shí)換屆改選的，直至改選出的董事就任時(shí)止。經(jīng)董事會(huì)審議通過后，以書面提案方式向股東大會(huì)提出董事候選人；（三）董事候選人應(yīng)當(dāng)在股東大會(huì)召開之前作出書面承諾，同意接受提名，承諾公開披露的資料真實(shí)、完整并保證當(dāng)選后切實(shí)履行董事義務(wù)；（四）董事會(huì)應(yīng)當(dāng)在股東大會(huì)召開前依照法律法規(guī)和本章程規(guī)定向股東披露董事候選人詳細(xì)資料，保證股東在投票時(shí)對(duì)候選人有足夠的了解；（五）股東大會(huì)對(duì)每位董事候選人逐一進(jìn)行表決；（六）遇有臨時(shí)增補(bǔ)董事，由董事會(huì)薪酬與提名委員會(huì)或符合提名條件的股東提出并提交董事會(huì)審議，股東大會(huì)予以選舉或更換。董事提名及選舉的一般程序?yàn)椋海ㄒ唬┰诒菊鲁桃?guī)定的董事會(huì)人數(shù)范圍內(nèi)，按照擬選任人數(shù)，可以由董事會(huì)薪酬與提名委員會(huì)提出董事候選人名單（創(chuàng)立大會(huì)的董事候選人可由籌建工作小組提名）。職工董事、非職工董事均由董事會(huì)薪酬與提名委員會(huì)從本行股東中推薦候選人名單，以提案方式提請(qǐng)股東大會(huì)決議，并報(bào)經(jīng)銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)核準(zhǔn)。本條所稱近親屬包括：父母、配偶、兄弟姐妹、子女、祖父母、外祖父母、孫子女、外孫子女及其配偶、成年子女及其配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹及其配偶、父母的兄弟姐妹及其配偶、父母的兄弟姐妹的成年子女及其配偶。違反本條規(guī)定選舉的董事，該選舉或者聘任無效。包括采用不正當(dāng)手段企圖獲得任職資格核準(zhǔn)的；1國家法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他不得擔(dān)任董事的人員。第六章董事和董事會(huì)第一節(jié)董事第八十四條 本行董事應(yīng)具備以下基本條件：（一）有完全民事行為能力；（二）具有良好的守法合規(guī)記錄，具有良好的品行、聲譽(yù)；（三）具有擔(dān)任本行董事所需的相關(guān)知識(shí)、經(jīng)驗(yàn)及能力，具有良好的經(jīng)濟(jì)、金融從業(yè)記錄；（四）個(gè)人及家庭財(cái)務(wù)穩(wěn)?。唬ㄎ澹┚哂袚?dān)任本行董事所需的獨(dú)立性；（六）履行對(duì)本行的忠實(shí)與勤勉義務(wù)；（七）銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)按照審慎監(jiān)管原則確定的其他條件。第八十二條 本行股東大會(huì)實(shí)行律師見證制度，并由律師就股東大會(huì)召集的程序、出席會(huì)議的股東資格、表決程序、表決結(jié)果等事項(xiàng)出具是否合法有效的法律意見書。第八十一條 本行股東大會(huì)決議內(nèi)容違反國家法律、行政法規(guī)的無效。新任董事就任時(shí)間自銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)核準(zhǔn)其任職資格之日起計(jì)算。第七十九條 股東大會(huì)會(huì)議記錄由出席會(huì)議的董事、主持人和記錄員簽名，與出席會(huì)議的股東簽名冊(cè)（包括代理出席的委托書）一并作為本行檔案由董事會(huì)永久保存。決議的表決結(jié)果載入會(huì)議記錄。會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)另行指定其他無利害關(guān)系的2名股東和1名監(jiān)事即時(shí)點(diǎn)算。會(huì)議主持人如果對(duì)提交表決的決議結(jié)果有任何懷疑，可以對(duì)所投票數(shù)進(jìn)行監(jiān)督點(diǎn)算。第七十七條 股東大會(huì)采取記名方式投票表決。關(guān)聯(lián)股東可以自行回避，也可以由任何其他參加股東大會(huì)的股東或股東代理人提出回避請(qǐng)求。會(huì)議記錄記載以下內(nèi)容：（一）出席股東大會(huì)的股份數(shù)，占本行總股份的比例；（二）召開會(huì)議的日期、地點(diǎn)；（三）會(huì)議主持人姓名、會(huì)議議程；（四）各發(fā)言人對(duì)每個(gè)審議事項(xiàng)的發(fā)言要點(diǎn)；（五）每一表決事項(xiàng)的表決結(jié)果；（六）股東的質(zhì)詢意見、建議及董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的答復(fù)或說明等內(nèi)容；（七）股東大會(huì)認(rèn)為和本章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)載入會(huì)議記錄的其他內(nèi)容。除上述規(guī)定以外的股東大會(huì)決議為普通決議。股東大會(huì)做出特別決議，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的2/3以上通過。第七十三條 股東大會(huì)決議分為普通決議和特別決議。第七十一條 股東大會(huì)要求股東、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席會(huì)議的，股東、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員應(yīng)當(dāng)列席并接受股東的質(zhì)詢。第七十條 召開股東大會(huì)的會(huì)議通知發(fā)出后，除有不可抗力或者其它意外事件等原因，董事會(huì)不得變更股東大會(huì)召開的時(shí)間；因特殊原因確需變更股東大會(huì)召開時(shí)間的，應(yīng)在原定股東大會(huì)召開日前至少2日發(fā)布延期通知。股東未出席股東大會(huì)亦未委托代表出席會(huì)議的，視為放棄在該次會(huì)議上的表決權(quán)。委托書應(yīng)當(dāng)注明：如果股東不作具體指示，股東代理人是否可以按自己的意思表決。股東未取得本次《會(huì)議登記回執(zhí)》的，視同放棄出席本次會(huì)議的權(quán)利。會(huì)議召開前，本行股東大會(huì)出席人持有效身份證件和本行簽發(fā)的股權(quán)證書（法人股東還應(yīng)出示有效營業(yè)執(zhí)照副本及加蓋本單位章的復(fù)印件、法定代表人身份證明，參加第一次股東大會(huì)時(shí)提交法人公司向本行入股的股東會(huì)決議，簽章齊全的書面聲明和承諾），經(jīng)本行會(huì)務(wù)組審核、登記（股權(quán)數(shù)額）后發(fā)給本次《會(huì)議登記回執(zhí)》。本行股東可以親自出席股東大會(huì)，也可以委托代理人代為出席和表決。會(huì)議通知應(yīng)以明顯的文字說明：未辦理會(huì)議登記（即未取得本次《會(huì)議登記回執(zhí)》）的，視同放棄出席本次會(huì)議的權(quán)利；全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)（可以書面委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本行的股東）。召開臨時(shí)股東大會(huì)，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開15日以前通知本行股東。第六十四條 股東大會(huì)由董事會(huì)依法召集，董事長(zhǎng)主持；董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事主持；董事會(huì)不能履行或者不履行召集股東大會(huì)會(huì)議職責(zé)的，監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)及時(shí)召集和主持；監(jiān)事會(huì)不召集和主持的，連續(xù)90日以上,單獨(dú)或者合并持有本行10%以上股份的股東可以自行召集和主持。第六十三條 董事會(huì)應(yīng)當(dāng)將符合本章程第六十條、第六十一條、第六十二條規(guī)定的提案列入該次股東大會(huì)會(huì)議議程。股東大會(huì)不得對(duì)前兩款通知中未列明事項(xiàng)作出決議。第六十一條 單獨(dú)或者合并持有本行3%以上股份的股東，可以在股東大會(huì)召開10日前提出臨時(shí)提案并書面提交董事會(huì)，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)在收到提案后2日內(nèi)通知其他股東，并將該臨時(shí)提案提交股東大會(huì)審議。同一股東及其關(guān)聯(lián)人不得同時(shí)提名董事和監(jiān)事人選；同一股東及其關(guān)聯(lián)人提名的董事（監(jiān)事）人選已擔(dān)任董事（監(jiān)事）職務(wù)，在其任職期屆滿或更換前，該股東不得再提名監(jiān)事（董事）候選人；同一股東及其關(guān)聯(lián)人提名的董事原則上不得超過董事會(huì)成員總數(shù)的1/3。第六十條 本行召開股東大會(huì)，董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)以及單獨(dú)或合并持有本行3%以上股份的股東有權(quán)按照國家法律、行政法規(guī)和本章程的規(guī)定向本行提出提案。第五十九條 有下列情形之一的，經(jīng)董事會(huì)研究，本行在事實(shí)發(fā)生之日起2個(gè)月以內(nèi)召開臨時(shí)股東大會(huì)：（一）董事人數(shù)不足《公司法》規(guī)定的法定最低人數(shù)或者少于本章程所規(guī)定人數(shù)的2/3時(shí)；（二）本行未彌補(bǔ)的虧損達(dá)股本總額的1/3時(shí)；（三）單獨(dú)或者合計(jì)持有本行有表決權(quán)股份總數(shù)10%（不含投票代理權(quán)）以上的股東提出書面請(qǐng)求時(shí)（持股數(shù)按股東提交書面要求日計(jì)算）；（四）董事會(huì)認(rèn)為必要時(shí)；（五）監(jiān)事會(huì)提議召開時(shí)；（六）國家法律、行政法規(guī)和本章程規(guī)定的其他情形。股東年會(huì)每年召開1次，并于上一個(gè)會(huì)計(jì)結(jié)束后的6個(gè)月之內(nèi)召開。選舉、罷免和更換非職工監(jiān)事，決定有關(guān)監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)；（四）審議、批準(zhǔn)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告；（五）審議、批準(zhǔn)本行的發(fā)展規(guī)劃，決定本行的經(jīng)營方針和投資計(jì)劃；（六）審議、批準(zhǔn)本行財(cái)務(wù)預(yù)、決算方案、利潤(rùn)分配方案和虧損彌補(bǔ)方案；（七）對(duì)增加或減少注冊(cè)資本做出決議；（八）對(duì)本行的分立、合并、解散和清算等事項(xiàng)做出決議；（九）對(duì)本行發(fā)行債券、次級(jí)債券和公開發(fā)行股份做出決議；（十）對(duì)本行聘用、解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所做出決議；（十一）對(duì)回購本行股份作出決議；（十二）報(bào)告董事會(huì)對(duì)董事的評(píng)價(jià)，及獨(dú)立董事的相互評(píng)價(jià)；（十三）報(bào)告監(jiān)事會(huì)對(duì)監(jiān)事的評(píng)價(jià)結(jié)果；（十四）審議單獨(dú)或合并持有本行股份總數(shù)3%以上的股東的提案；（十五）通報(bào)銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)對(duì)本行的監(jiān)管意見及本行執(zhí)行整改情況；（十六）對(duì)變更組織形式做出決議；（十七）對(duì)本行在1年內(nèi)購買、出售重大資產(chǎn)超過本行最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)30%的情形做出決議；（十八）對(duì)本行股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃做出決議；（十九）對(duì)本行單項(xiàng)超過資本凈額一定比例的權(quán)益性對(duì)外投資做出決議；（二十）對(duì)本行核銷單戶超過1000萬元的不良資產(chǎn)做出決議；（二十一）審議重大關(guān)聯(lián)交易等事項(xiàng)；（二十二）審議國家法律、行政法規(guī)及本章程規(guī)定的應(yīng)當(dāng)由股東大會(huì)決定的其他事項(xiàng)。第二節(jié)股東大會(huì)第五十七條 本行股東大會(huì)由全體股東組成，股東大會(huì)是本行的權(quán)力機(jī)構(gòu)。除本行有權(quán)信息發(fā)布人外，未經(jīng)授權(quán)，全體股東無權(quán)就股東大會(huì)及其審議決定事項(xiàng)通過媒體或其他方式對(duì)外發(fā)布相關(guān)信息。第五十五條 股東與本行之間的交易應(yīng)當(dāng)遵循“平等、自愿、等價(jià)、有償”的原則。第五十三條 本行對(duì)股東貸款的條件不得優(yōu)于其他借款人同類貸款條件。第五十二條 占本行股本總額1%以上的自然人股東向本行書面承諾：支持本行加強(qiáng)“三農(nóng)”服務(wù)。控股股東是指具備下列條件之一的股東：（一）單獨(dú)或者與其他股東一致行動(dòng)時(shí)，可以選舉出超過半數(shù)以上的董事；（二）單獨(dú)或者與其他股東一致行動(dòng)時(shí)，可以行使本行30%以上的表決權(quán)或者可以控制本行3