農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司章程(參考版)
2025-04-27 06:49本頁面
【正文】 。 第六十九條 董事在董事會會議上應(yīng)當(dāng)獨(dú)立、專業(yè)、客觀地 發(fā)表意見，并應(yīng)當(dāng)持續(xù)地了解和關(guān)注本行的情況，對本行事務(wù)通過董事會或其專門委員會提出意見、建議。 第六十七條 董事不得在可能與本行發(fā)生利益沖突的其他金融機(jī)構(gòu)兼任董事。 （三）遇有臨時增補(bǔ)董事的，由董事會提出董事的建議名單，提請股東大會選舉。 （二）籌建工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室或董事會的 提名與薪酬委員會負(fù)責(zé)對董事候選人的任職資格和條件進(jìn)行初步審核，合格人選經(jīng)董事會審議通過后，提請股東大會選舉。 董事候選人應(yīng)在股東大會召開之前作出書面承諾，承諾公開披露的本人資料真實(shí)、完整并保證當(dāng)選后切實(shí)履行董事義務(wù)。董事在任期屆滿以前，股東大會不得無故解除其職務(wù)。 第六十四條 本行董 事每屆任期三年。 第五章 董事和董事會 第一節(jié) 董事 第六十二條 本行董事經(jīng)本行股東大會選舉或更換，其任職應(yīng)當(dāng)符合法定條件，其任職資格需經(jīng)銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)核準(zhǔn)。會議記錄應(yīng)當(dāng)與出席股東大會的簽名冊及代理出席授權(quán)委托書一并保管。 第五十九條 股東大會應(yīng)就會議表決事項(xiàng)進(jìn)行表決，每一審議事項(xiàng)的表決，應(yīng)當(dāng)至少有兩名股東代表和一名監(jiān)事參加清點(diǎn)，并由清點(diǎn)人代表當(dāng)場公布表決結(jié)果或提交會議主持人。 第五十七條 股東以其有表決權(quán)的股份數(shù)額行使表決權(quán)，每一股份享有一票表決權(quán)。 第五十六條 下列事項(xiàng)須經(jīng)出席股東大會特別決議通過： （一）本行增加或者減少注冊資本； （二）本行的合并、分立、變更公司形式、解散、清算； （三）修訂本章程； （四）經(jīng)出席會議股東表決權(quán)半數(shù)以上認(rèn)為需要以特別決議通過的其他事項(xiàng)。 第五十四條 股東大會決議分為普通決議和特別決議。法定代表人或負(fù)責(zé)人出席會議的，應(yīng)出示本人身份證、能證明其具有法定代表人或負(fù)責(zé)人資格的有效證明；委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人或負(fù)責(zé)人依法出具的書面授權(quán)委托書。 第五十三條 自然人股東親自出席會議的，應(yīng)出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明；委托代理他人出席會議的，代理人應(yīng)出示本人有效身份證件、股東授權(quán)委托書。股東大會召開時，本行全體董事、監(jiān)事應(yīng)出席會議，其他高級管理人員應(yīng)列席會議；董事、監(jiān)事、高級管理人員在股東大會上應(yīng)就股東的質(zhì)詢和建議作出解釋和說明。連續(xù) 90 日以上單獨(dú)或者合計(jì)持有本行百分之十以上股份的股東自行召集的股東大會，可由召集人推舉代表主持。董事長因故不能履行職務(wù)時，由董事長指定的董事主持；董事長不能出席會議，也未指定人選的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事主持會議；如果因任何理由，未指定或推舉會議主持人的，由出席會議的股東共同推舉一名股東主持會議或由出席會議的持有最多表決權(quán)股份的股東（或股東代理人）主持會議。 第五十條 股東大會因正當(dāng)理由延期或取消的，召集人應(yīng)當(dāng)在原定召開日前至少 3 個工作日通知股東并說明原因。 第四十八條 本行召開股東大會，召集人應(yīng)當(dāng)在會議召開 20日前通知股東；召開臨時股東大會會議的，召集人應(yīng)當(dāng)在會議召開15 日前通知各股東。 第三節(jié) 股東大會的召集 第四十七條 股東大會由董事會依法召集。 第四十五條 股東大會會議實(shí)行律師見證制度，并由律師出具法律意見書。 第四十三條 有下列情形之一的，本行應(yīng)在事實(shí)發(fā)生之日起 2個月以內(nèi)召開臨時股東大會： （一）董事會人數(shù)不足《公司法》規(guī)定的法定最低人數(shù)，或者少于本章程規(guī)定董事會人數(shù)三分之二時； （二）本行未彌補(bǔ)的虧損達(dá)實(shí)收股本總額的三分之一以上時； （三）連續(xù) 90 日以上單獨(dú)或者合計(jì)持有本行百分之十以上股份的股東請求時
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