農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司章程(文件)
【正文】 推舉一名董事主持會(huì)議；如果因任何理由，未指定或推舉會(huì)議主持人的，由出席會(huì)議的股東共同推舉一名股東主持會(huì)議或由出席會(huì)議的持有最多表決權(quán)股份的股東（或股東代理人）主持會(huì)議。股東大會(huì)召開(kāi)時(shí)，本行全體董事、監(jiān)事應(yīng)出席會(huì)議，其他高級(jí)管理人員應(yīng)列席會(huì)議；董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員在股東大會(huì)上應(yīng)就股東的質(zhì)詢和建議作出解釋和說(shuō)明。法定代表人或負(fù)責(zé)人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、能證明其具有法定代表人或負(fù)責(zé)人資格的有效證明；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人或負(fù)責(zé)人依法出具的書(shū)面授權(quán)委托書(shū)。 第五十六條 下列事項(xiàng)須經(jīng)出席股東大會(huì)特別決議通過(guò)： （一）本行增加或者減少注冊(cè)資本； （二）本行的合并、分立、變更公司形式、解散、清算； （三）修訂本章程； （四）經(jīng)出席會(huì)議股東表決權(quán)半數(shù)以上認(rèn)為需要以特別決議通過(guò)的其他事項(xiàng)。 第五十九條 股東大會(huì)應(yīng)就會(huì)議表決事項(xiàng)進(jìn)行表決，每一審議事項(xiàng)的表決，應(yīng)當(dāng)至少有兩名股東代表和一名監(jiān)事參加清點(diǎn)，并由清點(diǎn)人代表當(dāng)場(chǎng)公布表決結(jié)果或提交會(huì)議主持人。 第五章 董事和董事會(huì) 第一節(jié) 董事 第六十二條 本行董事經(jīng)本行股東大會(huì)選舉或更換，其任職應(yīng)當(dāng)符合法定條件，其任職資格需經(jīng)銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)核準(zhǔn)。董事在任期屆滿以前，股東大會(huì)不得無(wú)故解除其職務(wù)。 （二）籌建工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室或董事會(huì)的 提名與薪酬委員會(huì)負(fù)責(zé)對(duì)董事候選人的任職資格和條件進(jìn)行初步審核，合格人選經(jīng)董事會(huì)審議通過(guò)后，提請(qǐng)股東大會(huì)選舉。 第六十七條 董事不得在可能與本行發(fā)生利益沖突的其他金融機(jī)構(gòu)兼任董事。 。 第六十九條 董事在董事會(huì)會(huì)議上應(yīng)當(dāng)獨(dú)立、專業(yè)、客觀地 發(fā)表意見(jiàn)，并應(yīng)當(dāng)持續(xù)地了解和關(guān)注本行的情況，對(duì)本行事務(wù)通過(guò)董事會(huì)或其專門(mén)委員會(huì)提出意見(jiàn)、建議。 （三）遇有臨時(shí)增補(bǔ)董事的，由董事會(huì)提出董事的建議名單，提請(qǐng)股東大會(huì)選舉。 董事候選人應(yīng)在股東大會(huì)召開(kāi)之前作出書(shū)面承諾，承諾公開(kāi)披露的本人資料真實(shí)、完整并保證當(dāng)選后切實(shí)履行董事義務(wù)。 第六十四條 本行董 事每屆任期三年。會(huì)議記錄應(yīng)當(dāng)與出席股東大會(huì)的簽名冊(cè)及代理出席授權(quán)委托書(shū)一并保管。 第五十七條 股東以其有表決權(quán)的股份數(shù)額行使表決權(quán)，每一股份享有一票表決權(quán)。 第五十四條 股東大會(huì)決議分為普通決議和特別決議。 第五十三條 自然人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明；委托代理他人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人有效身份證件、股東授權(quán)委托書(shū)。連續(xù) 90 日以上單獨(dú)或者合計(jì)持有本行百分之十以上股份的股東自行召集的股東大會(huì)，可由召集人推舉代表主持。 第五十條 股東大會(huì)因正當(dāng)理由延期或取消的，召集人應(yīng)當(dāng)在原定召開(kāi)日前至少 3 個(gè)工作日通知股東并說(shuō)明原因。 第三節(jié) 股東大會(huì)的召集 第四十七條 股東大會(huì)由董事會(huì)依法召集。 第四十三條 有下列情形之一的，本行應(yīng)在事實(shí)發(fā)生之日起 2個(gè)月以內(nèi)召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)： （一）董事會(huì)人數(shù)不足《公司法》規(guī)定的法定最低人數(shù)，或者少于本章程規(guī)定董事會(huì)人數(shù)三分之二時(shí)； （二）本行未彌補(bǔ)的虧損達(dá)實(shí)收股本總額的三分之一以上時(shí)； （三）連續(xù) 90 日以上單獨(dú)或者合計(jì)持有本行百分之十以上股份的股東請(qǐng)求時(shí)； （四）董事會(huì)認(rèn)為必要時(shí)； （五）監(jiān)事會(huì)提議召開(kāi)時(shí)； （六）二分之一以上獨(dú)立董事（獨(dú)立董事只有兩名的，須一致同意）提議召開(kāi)時(shí)； （七）法律、法規(guī)規(guī)定的其他情形。 第四十一條 本行不得為他人提供擔(dān)保，除業(yè)務(wù)發(fā)展需要且被擔(dān)保方已提供反擔(dān)保的除外。 第三十九條 本行可能出現(xiàn)流
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