農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司章程-閱讀頁(yè)
2025-05-13 06:49本頁(yè)面
【正文】 本行股東均可以親自出席股東大會(huì)，也可委托代理人代為出席和表決。 法人股東應(yīng)由法定代表人或 負(fù)責(zé)人或者由其委托的代理人出席會(huì)議。 股東代理人在授權(quán)委托范圍內(nèi)行使表決權(quán)。 第五十五條 股東大會(huì)作出普通決議，應(yīng)由出席股東大會(huì)的股東或其代理人所持表決權(quán)過(guò)半數(shù)通過(guò)；股東大會(huì)作出特別決議，應(yīng)按本章程第五十六條的規(guī)定由出席股東大會(huì)的股東或其代理 人所持表決權(quán)的三分之二以上比例通過(guò)。 除上述規(guī)定以外的股東大會(huì)決議為普通決議。 第五十八條 股東大會(huì)審議有關(guān)關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時(shí)，關(guān)聯(lián)股東應(yīng)當(dāng)回避， 不參與表決，其表決權(quán)不計(jì)入有效表決權(quán)總數(shù)。 第六十條 股東大會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)及決議作成會(huì)議記錄，由出席會(huì)議的董事簽名。 第六十一條 董事會(huì)應(yīng)在股東大會(huì)結(jié)束后 10 日內(nèi)將股東大會(huì)會(huì)議記錄、會(huì)議決議等文件復(fù)印件報(bào)銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)備案。 第六十三條 除具有《公司法》和《商業(yè)銀行法》規(guī)定的不得擔(dān)任董事的人員外，下列人員也不得擔(dān)任本行董事： （一）被銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)確定為市場(chǎng)禁入者，并且禁入尚未解除的人員； （二）因未履行誠(chéng)信義務(wù)被其他商業(yè)銀行或組織罷免職務(wù)的人員； （三）本行借款（含其關(guān)聯(lián)方）違約未還或?yàn)樗私杩顡?dān)保違約未還的個(gè)人或在該企業(yè)任職的人員。董事任期屆滿(mǎn)，除獨(dú)立董事外，可以連選連任。董事任期從任職資格獲批之日起，至本屆董事會(huì)任期屆滿(mǎn)時(shí)為止。 第六十五條 董事提名的方式和程序： （一）首屆董事會(huì)董事由籌建工作領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)提名，下屆董事會(huì)董事由上屆董事會(huì)提名與薪酬委員會(huì)或董事會(huì)授權(quán)的其他機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)董事選舉的具體事宜。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)向股東大會(huì)提供董事候選人的詳細(xì)資料。 第六十六條 董事任期屆滿(mǎn)未及時(shí)改選，或者董事在任期內(nèi)辭職導(dǎo)致董事會(huì)成員低于法定人數(shù)的，在改選出的董事就任前，原董事仍應(yīng)當(dāng)依照法律和本章程的規(guī)定，履行董事職務(wù)。 第六十八條 董事應(yīng)當(dāng)遵 守法律和本章程，對(duì)本行負(fù)有勤勉盡職義務(wù)： （一）謹(jǐn)慎、認(rèn)真、勤勉地行使本行賦予的權(quán)利，以保證本行的商業(yè)行為符合法律法規(guī)及國(guó)家各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)政策的要求； （二）公平對(duì)待所有股東； （三）及時(shí)了解本行業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)管理狀況； （四）如實(shí)向監(jiān)事會(huì)提供有關(guān)情況和資料，不得妨礙監(jiān)事會(huì)或者監(jiān)事行使職權(quán)； （五）接受監(jiān)事會(huì)對(duì)其履行職責(zé)的合法監(jiān)督和合理建議，對(duì)監(jiān)事會(huì)提出的質(zhì)詢(xún)及時(shí)予以回復(fù)； （六）法律、法規(guī)和本章程規(guī)定的其他勤勉盡職義務(wù)。 第七十條 董事自身利益與本行股東利益相沖突時(shí)，應(yīng)以本行和股東的最大利益為行為準(zhǔn)則，并保證： （一）在其職責(zé)范圍內(nèi)行使職權(quán)，不得越權(quán)； （二）不得利用內(nèi)幕信息為自己或他人謀取利益或擅自披露本行商業(yè)秘密； （三）不得利用職權(quán)收受賄賂或其他非法收入，不得侵占本行的財(cái)產(chǎn)； （四）不得挪用本行資金； （五）未經(jīng)股東大會(huì)批準(zhǔn)，不得接受與本行交易有關(guān)的傭金或與本行訂立合同或進(jìn)行交易； （六）不得將本行資產(chǎn)以其個(gè)人名義或其他個(gè)人名義開(kāi)立賬戶(hù)儲(chǔ)存； （七）未經(jīng)股東大會(huì)或者董事會(huì)同意，未經(jīng)授權(quán)不得以本行資產(chǎn)為本行的股東或其他個(gè)人債務(wù)提供擔(dān)保； （八）不得利用職務(wù)便利為自己或者他人謀取屬于本行的商業(yè)機(jī)會(huì)； （九）及時(shí)、完整、真實(shí)地向本行董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)報(bào)告與其他股東及董事、監(jiān)事相互之間的關(guān)聯(lián)關(guān)系；在董事直接或者間接與本行已有的或者計(jì)劃中的合同、交易、安排有關(guān)聯(lián)關(guān)系時(shí)，不論有關(guān)事項(xiàng)在一般情況下是否需要董事會(huì)批準(zhǔn)同意，董事均應(yīng)及時(shí)告知關(guān)聯(lián)關(guān)系的性質(zhì)和程度； （十）不得以任何其 他方式違反對(duì)本行的忠實(shí)義務(wù)； （十一）法律、法規(guī)規(guī)定的其他忠實(shí)義務(wù)
規(guī)章制度相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1