【正文】 。第四十條、本制度由公司董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋。第三十九條、本制度未盡事宜，依照國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及本公司章程的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第三十七條 監(jiān)事會(huì)發(fā)現(xiàn)公司董事會(huì)所做出的關(guān)聯(lián)交易決定有損害公司或者股東權(quán)益的，可以向董事會(huì)提出質(zhì)詢并向股東大會(huì)報(bào)告。公司為持有公司5%以下（不含5%）股份的股東提供擔(dān)保的，參照前款的規(guī)定執(zhí)行，有關(guān)股東應(yīng)當(dāng)在股東大會(huì)上回避表決。第三十四條 公司可以聘請(qǐng)獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)就需股東大會(huì)批準(zhǔn)的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)對(duì)全體股東是否公平、合理發(fā)表意見(jiàn)，并出具獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)報(bào)告。第三十三條 需股東大會(huì)批準(zhǔn)的公司與關(guān)聯(lián)人之間的重大關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，公司應(yīng)當(dāng)聘請(qǐng)具有執(zhí)行證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的中介結(jié)構(gòu)，對(duì)交易標(biāo)的進(jìn)行評(píng)估或?qū)徲?jì)。第三十二條 公司審議需獨(dú)立董事事前認(rèn)可的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時(shí)，公司應(yīng)及時(shí)通過(guò)董事會(huì)秘書(shū)將相關(guān)材料提交獨(dú)立董事進(jìn)行事前認(rèn)可。第三十條 公司在審議關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時(shí)，應(yīng)做到：(一)詳細(xì)了解交易標(biāo)的的真實(shí)狀況，包括交易標(biāo)的運(yùn)營(yíng)現(xiàn)狀、盈利能力、是否存在抵押、凍結(jié)等權(quán)利瑕疵和訴訟、仲裁等法律糾紛；(二)詳細(xì)了解交易對(duì)方的誠(chéng)信紀(jì)錄、資信狀況、履約能力等情況，審慎選擇交易對(duì)方；(三)根據(jù)充分的定價(jià)依據(jù)確定交易價(jià)格；(四)公司認(rèn)為有必要時(shí)，聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)對(duì)交易標(biāo)的進(jìn)行審計(jì)或評(píng)估； 公司不應(yīng)對(duì)所涉交易標(biāo)的狀況不清、交易價(jià)格未確定、交易對(duì)方情況不明朗的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)進(jìn)行審議并作出決定。第二十八條 公司與關(guān)聯(lián)法人發(fā)生的金額在300 萬(wàn)元（含300 萬(wàn)元）%（%）至2500 萬(wàn)元（含2500 萬(wàn)元）之間且不超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)絕對(duì)值5%（不含5%）的關(guān)聯(lián)交易由董事會(huì)批準(zhǔn)。第二十六條 本制度第二十五條所稱(chēng)關(guān)聯(lián)股東包括下列股東或者具有下列情形之一的股東：（一）交易對(duì)方；（二）擁有交易對(duì)方直接或間接控制權(quán)的；（三）被交易對(duì)方直接或間接控制的；（四）與交易對(duì)方受同一法人或自然人直接或間接控制的；（五）因與交易對(duì)方或者其關(guān)聯(lián)人存在尚未履行完畢的股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議或者其他協(xié)議而使其表決權(quán)受到限制或影響的；（六）其他可能造成公司對(duì)其利益傾斜的法人或自然人。被提出回避的股東或其他股東對(duì)關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的定性為被要求回避、放棄表決權(quán)有異議的，可提請(qǐng)董事會(huì)召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議就此作出決議。股東大會(huì)審議有關(guān)關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，關(guān)聯(lián)股東不參加投票表決時(shí)，其持有的股票不計(jì)入有表決權(quán)票數(shù)，應(yīng)由出席本次股東會(huì)議的非關(guān)聯(lián)交易方股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的二分之一以上通過(guò)，方能形成決議。關(guān)聯(lián)股東在股東大會(huì)表決關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時(shí)，應(yīng)當(dāng)自動(dòng)回避，并放棄表決權(quán)，會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)要求關(guān)聯(lián)股東回避；如會(huì)議主持人需要回避，到會(huì)董事或股東應(yīng)當(dāng)要求會(huì)議主持人及關(guān)聯(lián)股東回避并推選臨時(shí)會(huì)議主持人（臨時(shí)會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)經(jīng)到會(huì)非關(guān)聯(lián)股東所持表決權(quán)股數(shù)半數(shù)以上通過(guò)），非關(guān)聯(lián)股東均有權(quán)要求關(guān)聯(lián)股東回避。第二十五條 股東大會(huì)審議有關(guān)關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時(shí)，關(guān)聯(lián)股東不應(yīng)當(dāng)參與投票表決，其所代表的有表決權(quán)的股份數(shù)不計(jì)入有效表決總數(shù)；股東大會(huì)決議應(yīng)當(dāng)充分說(shuō)明非關(guān)聯(lián)股東的表決情況。董事會(huì)會(huì)議在不將有關(guān)聯(lián)關(guān)系的董事計(jì)入法定人數(shù)的情況下，進(jìn)行審議表決，作出決議。第二十三條 如果公司董事在公司首次考慮訂立有關(guān)合同、交易、安排前以書(shū)面形式通知董事會(huì)，聲明由于通知所列的內(nèi)容，公司日后達(dá)成的合同、交易、安排與其有利益關(guān)系，則在通知闡明的范圍內(nèi)，有關(guān)董事視為做了本制度第二十二條所規(guī)定的披露。如有特殊情況，關(guān)聯(lián)董事無(wú)法回避時(shí)，董事會(huì)在征得有關(guān)部門(mén)的意見(jiàn)后，可以按正常程序進(jìn)行表決，并在董事會(huì)決議中作詳細(xì)說(shuō)明。董事在向董事會(huì)報(bào)告上款所稱(chēng)關(guān)聯(lián)關(guān)系時(shí)，應(yīng)當(dāng)采用書(shū)面形式，并接受其他董事的質(zhì)詢，如實(shí)回答其他董事提出的問(wèn)題；在董事會(huì)對(duì)該等關(guān)聯(lián)關(guān)系有關(guān)事項(xiàng)表決時(shí)，該董事應(yīng)當(dāng)回避；其他董事按照《公司章程》所規(guī)定的董事會(huì)會(huì)議程序?qū)υ摰汝P(guān)聯(lián)關(guān)系有關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行表決。第二十二條 董事個(gè)人或者其所任職的其他企業(yè)直接或者間接與公司已有的或者計(jì)劃中的合同、交易、安排有關(guān)聯(lián)關(guān)系時(shí)（聘任合同除外），不論有關(guān)事項(xiàng)在一般情況下是否需要董事會(huì)批準(zhǔn)同意，均應(yīng)當(dāng)盡快向董事會(huì)披露其關(guān)聯(lián)關(guān)系的性質(zhì)和程度。出席董事會(huì)的無(wú)關(guān)聯(lián)董事人數(shù)不足3人的，應(yīng)將該事項(xiàng)提交股東大會(huì)審議。第二十條 董事與董事會(huì)會(huì)議決議事項(xiàng)所涉及的企業(yè)有關(guān)聯(lián)關(guān)系的,不得對(duì)該項(xiàng)決議行使表決權(quán)，也不得代理其他董事行使表決權(quán)。第十八條 公司發(fā)生因關(guān)聯(lián)方占用或轉(zhuǎn)移公司資金、資產(chǎn)或其他資源而給公司造成損失或可能造成損失的，公司董事會(huì)應(yīng)及時(shí)采取訴訟、財(cái)產(chǎn)保全等保護(hù)性措施避免或減少損失。第十七條 公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員有義務(wù)關(guān)注公司是否存在被關(guān)聯(lián)方挪用資金等侵占公司利益的問(wèn)題。第十五條 公司應(yīng)采取有效措施防止關(guān)聯(lián)人以壟斷采購(gòu)和銷(xiāo)售業(yè)務(wù)渠道等方式干預(yù)公司的經(jīng)營(yíng)，損害公司和非關(guān)聯(lián)股東的利益。第十四條 關(guān)聯(lián)交易的價(jià)格或收費(fèi)原則應(yīng)不偏離市場(chǎng)獨(dú)立第三方的價(jià)格或收費(fèi)的標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)于難以比較市場(chǎng)價(jià)格或訂價(jià)受到限制的關(guān)聯(lián)交易，通過(guò)合同明確有關(guān)成本和利潤(rùn)的標(biāo)準(zhǔn)。第十三條 公司關(guān)聯(lián)交易必須遵循以下基本原則：（一）符合誠(chéng)實(shí)信用的原則；（二）不損害公司及非關(guān)聯(lián)股東合法權(quán)益的原則；（三）關(guān)聯(lián)方如享有公司股東大會(huì)表決權(quán)，除特殊情況外，必須回避表決；（四）與關(guān)聯(lián)方有利害關(guān)系的董事，在董事會(huì)對(duì)該事項(xiàng)進(jìn)行表決時(shí)，必須予以回避；（五）公司董事會(huì)須根據(jù)客觀標(biāo)準(zhǔn)判斷該關(guān)聯(lián)交易是否對(duì)本公司有利。第十一條 具有以下情形之一的法人或自然人，視同為公司的關(guān)聯(lián)人：（一）因與公司或其關(guān)聯(lián)人簽署協(xié)議或做出安排，在協(xié)議或安排生效后，或在未來(lái)十二個(gè)月內(nèi)，具有第九條或第十條規(guī)定情形之一的；（二）過(guò)去十二個(gè)月內(nèi)，曾經(jīng)具有第九條或第十條規(guī)定情形之一的。第九條 具有以下情形之一的法人，為公司的關(guān)聯(lián)法人：（一）直接或間接地控制公司的法人；（二）由前項(xiàng)所述法人直接或間接控制的除公司及其控股子公司以外的法人；（三）由第十條所列公司的關(guān)聯(lián)自然人直接或間接控制的、或擔(dān)任董事、高級(jí)管理人員的，除公司及其控股子公司以外的法人；（四）持有公司5%以上股份的法人；（五）公司根據(jù)實(shí)質(zhì)重于形式的原則認(rèn)定的其他與公司有特殊關(guān)系，可能造成公司對(duì)其利益傾斜的法人。第七條 對(duì)關(guān)聯(lián)關(guān)系應(yīng)當(dāng)從關(guān)聯(lián)人對(duì)本公司進(jìn)行控制或影響的具體方式、途徑及程度等方面進(jìn)行實(shí)質(zhì)判斷。違反規(guī)定的，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。第四條 公司與關(guān)聯(lián)人之間的關(guān)聯(lián)交易應(yīng)簽訂書(shū)面合同或協(xié)議，并遵循平等自愿、等價(jià)有償?shù)脑瓌t，合同或協(xié)議內(nèi)容應(yīng)明確、具體。第三條 公司及其下屬控股子公司在發(fā)生交易活動(dòng)時(shí)，相關(guān)責(zé)任人應(yīng)審慎判斷是否構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。濰坊勝達(dá)科技股份有限公司年 月 日第五篇：關(guān)聯(lián)交易管理制度關(guān)聯(lián)交易管理制度 第一章 總則第一條 為了規(guī)范山東金石瀝青股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）的關(guān)聯(lián)交易，確保公司的關(guān)聯(lián)交易行為不損害公司和非關(guān)聯(lián)股東的合法權(quán)益，