關(guān)聯(lián)交易管理制度(參考版)
2025-04-10 20:33本頁面
【正文】 第二十四條 本制度由公司董事會負(fù)責(zé)解釋。第二十二條 本制度若因相關(guān)法律、行政法律、部門規(guī)章及《公司章程》的修改而有沖突，應(yīng)按前述規(guī)定執(zhí)行。第二十條 本制度所稱關(guān)聯(lián)董事包括下列董事或者具有下列情形之一的董事：交易對方；在交易對方任職，或在能直接或間接控制該交易對方的法人或其他組織、該交易對方直接或間接控制的法人或其他組織任職的；擁有交易對方的直接或間接控制權(quán)的；交易對方或者其直接或間接控制人的關(guān)系密切的家庭成員（具體范圍參見本制度第七條第4項的規(guī)定）；交易對方或者其直接或間接控制人的董事、監(jiān)事和高級管理人員的關(guān)系密切的家庭成員（具體范圍參見本制度第七條第4項的規(guī)定）；公司根據(jù)相關(guān)法律、行政法律、部門規(guī)章及《公司章程》認(rèn)定的因其他原因使其獨立的商業(yè)判斷可能受到影響的人士。第十八條 公司與關(guān)聯(lián)人達(dá)成以下關(guān)聯(lián)交易時，可以免予按照本制度規(guī)定履行相關(guān)義務(wù)：一方以現(xiàn)金方式認(rèn)購另一方公開發(fā)行的股票、公司債券或企業(yè)債券、可轉(zhuǎn)換公司債券或者其他衍生品種；一方作為承銷團(tuán)成員承銷另一方公開發(fā)行的股票、公司債券或企業(yè)債券、可轉(zhuǎn)換公司債券或者其他衍生品種；一方依據(jù)另一方股東大會決議領(lǐng)取股息、紅利或報酬；公司與其合并報表范圍內(nèi)的控股子公司發(fā)生的或者上述控股子公司之間發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易。第十七條 公司與關(guān)聯(lián)人之間的交易應(yīng)簽訂書面協(xié)議，協(xié)議內(nèi)容應(yīng)明確、具體。出席董事會的無關(guān)聯(lián)董事人數(shù)不足三人的，應(yīng)將該事項提交股東大會審議。第十六條 董事與董事會會議決議事項所涉及的企業(yè)有關(guān)聯(lián)關(guān)系的，不得對該項決議行使表決權(quán)，也不得代理其他董事行使表決權(quán)。第十五條 如果公司在連續(xù)十二個月內(nèi)擔(dān)保金額超過公司最近一期經(jīng)審計總資產(chǎn)30%，且存在公司為股東、實際控制人及其關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保的情形，則該等擔(dān)保事項應(yīng)在關(guān)聯(lián)股東回避表決情況下，經(jīng)出席股東大會的其他股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過。在股東大會對關(guān)聯(lián)交易事項審議完畢且進(jìn)行表決前，關(guān)聯(lián)股東應(yīng)向會議主持人提出
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