【正文】 。第十六條本制度的修改，由公司董事會提出，提請股東大會審議批準(zhǔn)。補(bǔ)充、修訂協(xié)議視具體情況即時生效或再經(jīng)股東大會審議確認(rèn)后生效。第十三條500萬元以上關(guān)聯(lián)交易應(yīng)經(jīng)股東大會審議通過、關(guān)聯(lián)雙方簽字蓋章生效后方可執(zhí)行，屬于股東大會休會期間發(fā)生且須即時簽約履行的，公司董事會可先簽有關(guān)協(xié)議并執(zhí)行，但仍須經(jīng)股東大會審議并予以追認(rèn)。第十一條公司監(jiān)事會應(yīng)對單獨或累計標(biāo)的超過500萬元（不含500萬元）以上的關(guān)聯(lián)交易是否對公司有利發(fā)表意見，同時聘請獨立財務(wù)顧問就該關(guān)聯(lián)交易對全體股東是否公平、合理發(fā)表意見并說明理由、主要假設(shè)及考慮因素，在下次定期報告中披露有關(guān)交易的詳細(xì)資料。因特殊情況無法回避時，在本公司征得有權(quán)部門同意后，可以參加表決。第十條公司關(guān)聯(lián)人與本公司簽署涉及關(guān)聯(lián)交易的協(xié)議，應(yīng)采取必要的回避措施：個人只能代表一方簽署協(xié)議；關(guān)聯(lián)方不能以任何形式干預(yù)公司的決策；公司董事會會議就關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行表決時，下列有利害關(guān)系的當(dāng)事人屬以下情形的，關(guān)聯(lián)董事應(yīng)予回避表決，但可參與審議討論并提出自己的意見：（1）董事個人與公司的關(guān)聯(lián)交易；（2）董事個人在關(guān)聯(lián)企業(yè)任職或擁有關(guān)聯(lián)企業(yè)的控股權(quán)；（3）按法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)回避的其它情形。關(guān)聯(lián)人根據(jù)相關(guān)決策層的安排，參加相應(yīng)會議。決策層收到關(guān)聯(lián)人有關(guān)資料后，應(yīng)安排相應(yīng)人員進(jìn)行調(diào)研，形成就關(guān)聯(lián)交易的必要性、合理性、市場標(biāo)準(zhǔn)、對公司可能帶來的效益（直接或間接效益）或損失（直接或間接損失）等的調(diào)查報告，并在兩周內(nèi)向關(guān)聯(lián)人反饋意見。第九條關(guān)聯(lián)交易中涉及的所有關(guān)聯(lián)人，應(yīng)就該項關(guān)聯(lián)交易的必要性、合理性提供充足的證據(jù)，同時提供必要的市場標(biāo)準(zhǔn)。第四章關(guān)聯(lián)交易的決策程序第八條關(guān)聯(lián)交易的決策權(quán)力單筆或累計標(biāo)的超過500萬元（不含500萬元）以上的關(guān)聯(lián)交易，必須提請股東大會審議；單筆或累計標(biāo)的在50～～3之間的關(guān)聯(lián)交易，必須提交董事會會議審議；單筆或累計標(biāo)的在50萬元以下的關(guān)聯(lián)交易,由總經(jīng)理辦公會議決定并報董事會備案。第三章關(guān)聯(lián)交易第七條關(guān)聯(lián)交易是指公司及其控股公司與關(guān)聯(lián)人之間發(fā)生的轉(zhuǎn)移資源或義務(wù)的事項。第五條關(guān)聯(lián)關(guān)系主要指在財務(wù)和經(jīng)營決策中，能夠?qū)Ρ竟局苯踊蜷g接控制或施加重大影響的方式或途徑，主要包括關(guān)聯(lián)方與公司之間存在的股權(quán)關(guān)系、人事關(guān)系、管理關(guān)系及商業(yè)利益關(guān)系。第三條公司在處理與關(guān)聯(lián)人之間的關(guān)聯(lián)交易時，不得損害全體股東特別是中小股東的合法權(quán)益。關(guān)聯(lián)董事和關(guān)聯(lián)股東回避表決的原則。確定關(guān)聯(lián)交易價格時，應(yīng)遵循“公平、公正、公開以及等價有償”的原則，并以書面協(xié)議方式予以確定。第五篇：公司關(guān)聯(lián)交易管理制度第一章總則第一條為了規(guī)范公司（以下簡稱“公司”）的關(guān)聯(lián)交易，保證公司與各關(guān)聯(lián)人所發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易的合法性、公允性、合理性；為了保證公司各項業(yè)務(wù)通過必要的關(guān)聯(lián)交易準(zhǔn)則順利地開展，保障股東和公司的合法權(quán)益，依據(jù)《公司法》、《公司章程》和其它有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，制定本制度。（二）集團(tuán)公司財務(wù)部根據(jù)雙方簽訂的關(guān)聯(lián)交易合同或協(xié)議，編制關(guān)聯(lián)交易結(jié)算清單，包括擬結(jié)算項目、業(yè)務(wù)量、金額、收、付款時間要求等信息，經(jīng)辦業(yè)務(wù)的部門或子（分）公司領(lǐng)導(dǎo)審定確認(rèn)后交集團(tuán)公司財務(wù)部，報總會計師審批后辦理結(jié)算業(yè)務(wù)。第二十八條 本制度由公司董事會負(fù)責(zé)解釋。本工作制度與有關(guān)法律法規(guī)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定、公司章程的規(guī)定不一致時，按照法律法規(guī)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定、公司章程執(zhí)行。第五章附則第二十五條 本制度所用詞語，除非文義另有要求，其釋義與公司章程所用詞語釋義相同。第二十三條 日常關(guān)聯(lián)交易協(xié)議至少應(yīng)包括交易價格、定價原則和依據(jù)、交易總量或其確定方法、付款方式等主要條款。（三）對于每年發(fā)生的數(shù)量眾多的日常關(guān)聯(lián)交易，因需要經(jīng)常訂立新的日常關(guān)聯(lián)交易協(xié)議而難以按照本條第（一）項規(guī)定將每份協(xié)議提交董事會或者股東大會審議的，公司可以對本公司當(dāng)將發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易總金額進(jìn)行合理預(yù)計，根據(jù)預(yù)計金額分別適用第十四條、第十五條的規(guī)定提交董事會或者股東大會審議。第四章與日常經(jīng)營相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易第二十二條 公司與關(guān)聯(lián)人進(jìn)行第九條（十一）至（十四）項所列的與日常經(jīng)營相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易事項，應(yīng)當(dāng)按照下述規(guī)定進(jìn)行披露并履行相應(yīng)審議程序：（一）對于首次發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易，公司應(yīng)當(dāng)與關(guān)聯(lián)人訂立書面協(xié)議，根據(jù)協(xié)議涉及的交易金額分別適用第十四條、第十五條的規(guī)定提交董事會或者股東大會審議；協(xié)議沒有具體交易金額的，應(yīng)當(dāng)提交股東大會審議。公司監(jiān)事至少應(yīng)每季度查閱一次公司與關(guān)聯(lián)人之間的資金往來情況，了解公司是否存在被控股股東及其關(guān)聯(lián)人占用、轉(zhuǎn)移公司資金、資產(chǎn)及其他資源的情況，如發(fā)現(xiàn)異常情況，及時提請公司董事會采取相應(yīng)措施。第十九條 務(wù)及法律責(zé)任。股東大會在審議為股東、實際控制人及其關(guān)聯(lián)人提供的擔(dān)保議案時，該股東或者受該實際控制人支配的股東，不得參與該項表決，該項表決由出席股東大會的其他股東所持表決權(quán)的半數(shù)以上通過。第十六條 公司不得直接或者通過子公司向董事、監(jiān)事和高級管理人員提供借款。第十四條 公司與關(guān)聯(lián)自然人發(fā)生的金額在50萬元以上的交易，以及公司與關(guān)聯(lián)法人發(fā)生的金額在300 萬元以上，且占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)絕對值5%以上的交易，應(yīng)當(dāng)在董事會審議通過后提交股東大會審議。有關(guān)關(guān)聯(lián)交易事項，由出席股東大會的其他股東（非關(guān)聯(lián)股東）對進(jìn)行表決，表決結(jié)果與股東大會通過的其他決議事項具有同等的法律效力。董事會或召集人未向相關(guān)關(guān)聯(lián)股東發(fā)出書面通知要求其回避有關(guān)交易事項表決，或者關(guān)聯(lián)股東未主動聲明其與交易對方的關(guān)聯(lián)關(guān)系并主動回避有關(guān)交易事項表決的，其他股東有權(quán)向董事會或召集人通告相關(guān)情況，并要求該關(guān)聯(lián)股東回避有關(guān)交易事項的表決。董事會或召集人應(yīng)對擬提交股東大會審議的有關(guān)交易事項是否構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易作出判斷；若認(rèn)為有關(guān)交易事項構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，董事會或召集人應(yīng)及時以書面方式通知相關(guān)股東回避表決。關(guān)聯(lián)董事未主動聲明并回避的，知悉情況的董事應(yīng)要求關(guān)聯(lián)董事予以回避。第十一條 股東大會審議關(guān)聯(lián)交易事項時，下列股東應(yīng)當(dāng)回避表決：（一）交易對方； 關(guān)聯(lián)交易管理制度（二）擁有交易對方直接或間接控制權(quán)的；（三）被交易對方直接或間接控制的；（四）與交易對方受同一法人或自然人直接或間接控制的；（五）交易對方或者其直接或者間接控制人的關(guān)系密切的家庭成員；（六）在交易對方任職，或在能直接或間接控制該交易對方的法人單位或者該交易對方直接或間接控制的法人單位任職的（適用于股東為自然人的）；（七）因與交易對方或者其關(guān)聯(lián)人存在尚未履行完畢的股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議或者其他協(xié)議而使其表決權(quán)受到限制或者影響的；（八）其他可能造成公司對其利益傾斜的法人或自然人。出席董事會的非關(guān)聯(lián)董事人數(shù)不足3人的，公司應(yīng)當(dāng)將該交易提交股東大會審議。第三章關(guān)聯(lián)交易程序第十條 公司董事會審議關(guān)聯(lián)交易事項時，關(guān)聯(lián)董事應(yīng)當(dāng)回避表決，也不得代理其他董事行使表決權(quán)。第八條 公司董事、監(jiān)事、高級管理人員、持股5%以上的股東及其一致行動人、實際控制人，應(yīng)當(dāng)將與其存在關(guān)聯(lián)關(guān)系的關(guān)聯(lián)人情況及時告知公司。公司及其下屬控股子公司在發(fā)生交易活動時，相關(guān)責(zé)任人應(yīng)仔細(xì)查閱關(guān)聯(lián)人名單，審慎判斷是否構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。第六條 具有以下情形之一的法人或自然人，視同為公司的關(guān)聯(lián)人：（一）因與公司或者其關(guān)聯(lián)人簽署協(xié)議或者作出安排，在協(xié)議或者安排生效后，或者在未來12個月內(nèi)，具有第四條或者第五條規(guī)定情形之一的；（二）過去12個月內(nèi)，曾經(jīng)具有第四條或者第五條規(guī)定情形之一的。第四條 具有下列情形之一的法人或其他組織，為公司的關(guān)聯(lián)法人：（一）直接或間接地控制公司的法人或其他組織；（二）由前項所述法人直接或者間接控制的除公司及其控股子公司以外的法人或其他組織；（三）由公司的關(guān)聯(lián)自然人直接或間接控制的，或者擔(dān)任董事、高級管理人員的，除公司及其控股子公司以外的法人或其他組織；（四）持有公司5%以上股份的法人或者一致行動人；（五）根據(jù)有關(guān)規(guī)定或者公司根據(jù)實質(zhì)重于形式的原則認(rèn)定的其他與公司有特殊關(guān)系，可能造成公司對其利益傾斜的法人或其他組織。第二條 公司關(guān)聯(lián)交易的應(yīng)遵循誠實信用、平等、自愿、公平、公開、公允的原則，不得損害公司和其他股東的利益。第四十一條、本制度經(jīng)公司董事會審議并報經(jīng)股東大會批準(zhǔn)后生效。本制度與有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及本公司章程的有關(guān)規(guī)定不一致的，以有