關聯(lián)交易管理制度-閱讀頁
2025-04-22 20:33本頁面
【正文】 股東大會審議。第十四條 股東大會審議有關關聯(lián)交易事項時，關聯(lián)股東不應當參與投票表決，其所代表的有表決權的股份數(shù)不計入有效表決總數(shù)；股東大會決議應當充分披露非關聯(lián)股東的表決情況。如有上述情形的， 股東大會會議記錄人員應在會議記錄中詳細記錄上述情形。除本條前款所列事項外，股東大會對關聯(lián)交易進行表決時，在關聯(lián)股東回避表決的情況下，適用《公司章程》關于股東大會普通決議的表決方式。該董事會會議由過半數(shù)的無關聯(lián)關系董事出席即可舉行，董事會會議所作決議須經(jīng)無關聯(lián)關系董事過半數(shù)通過。列席的監(jiān)事會成員，對關聯(lián)董事的回避事宜及該項關聯(lián)交易表決應予以特別關注并發(fā)表獨立、公允意見，認為董事或董事會有違背公司章程及本制度規(guī)定的，應立即建議董事會糾正。公司與關聯(lián)人簽訂日常關聯(lián)交易協(xié)議的期限超過三年的，應當每三年根據(jù)本制度規(guī)定重新履行審議程序。第五章 附 則第十九條 本制度所稱關聯(lián)股東是指：交易對方； 擁有交易對方直接或間接控制權的；被交易對方直接或間接控制的；與交易對方受同一法人或自然人直接或間接控制的；交易對方或者其直接或者間接控制人的關系密切的家庭成員（具體范圍參見本制度第七條第4項的規(guī)定）；在交易對方任職，或者在能直接或間接控制該交易對方的法人單位或者該交易對方直接或間接控制的法人單位任職的（適用于股東為自然人的）；因與交易對方或者其關聯(lián)人存在尚未履行完畢的股權轉(zhuǎn)讓協(xié)議或者其他協(xié)議而使其表決權受到限制或影響的；公司根據(jù)相關法律、行政法律、部門規(guī)章及《公司章程》認定的可能造成公司對其利益傾斜的法人或自然人。第二十一條 本制度指導并約束涉及公司關聯(lián)交易的事宜，且自股東大會決議通過之日起，便視作對公司股東大會議事規(guī)則、董事會議事規(guī)則及監(jiān)事會議事規(guī)則的有效修改、補充并就涉及關聯(lián)交易事項的決策優(yōu)先適用。第二十三條 本制度經(jīng)公司董事會通過并報公司股東大會批準后生效，修改亦同。……有限公司年 月 日7
公司管理相關推薦
鄂ICP備17016276號-1