【正文】 5 附件 B—— 目標(biāo)流程圖 請參見《地鐵公司目標(biāo)優(yōu)化流程圖》 廣州地鐵關(guān)建業(yè)務(wù)流程優(yōu)化報告 漢普管理咨詢（中國）有限公司 第 29 頁 共 29 頁 中英文縮寫詞條備注 MIS: Management information system 管理信息系統(tǒng) BPR: Business process reengineering 業(yè)務(wù)流程重組 BPI: Business Process Improvement 業(yè)務(wù)流程改進(jìn) CRM: Customer Relationship Management 客戶關(guān)系管理 SCM: Supply Chain Management 供應(yīng)鏈管理 ERP: Enterprise Resource Plan 企業(yè)資源計劃 OA: Office Automation 辦公自動化 HRMS: Human Resources Management System 人力資源管理系統(tǒng) PDM: Product Data Management 產(chǎn)品數(shù)據(jù)管理 CAD: Computer Aided Design 計算機(jī)輔助設(shè)計 TOC: Total Own Cost 總體擁有成本 BIS: Business intelligence System 商業(yè)智能系統(tǒng) PJM: Project methodology 項(xiàng)目管理方法論 AIM: Application Implementation Methodology ORACLE 應(yīng)用系統(tǒng)實(shí)施方法論 。 32. 員工（總部級領(lǐng)導(dǎo)、部門經(jīng)理及以下人員）考評工作流程 HR ? 重要的在于考評指標(biāo)體系的建立，和考評的 全面性、公正性、合理性。 30. 技術(shù)委員會咨詢業(yè)務(wù)流程 技 術(shù) 委 員會 31. 內(nèi)部人員調(diào)配流程 HR ? 調(diào)配原則和要求 ? 由人力資源部門依據(jù)考評結(jié)果對調(diào)配要求進(jìn)行合理化分析 ? 對于人員的分析應(yīng)該和相關(guān)的部門共同完成，避免因?qū)I(yè)的不了解而造成的偏差。 28. 總公司訴訟案件處理流程 法律部 ? 重點(diǎn)在于案件的訴訟，而非流程。 26. 年度營銷計劃申報流程 企管總部 27. 總公司計算機(jī)設(shè)備維修流程 企管總部 ? 也可以考慮由信息中心統(tǒng)一管理維修。 18. 車輛維修流程 運(yùn)營總部 ? 做好計劃，考慮一些重要的備品備件的庫存情 況，同時能夠準(zhǔn)確的對其進(jìn)行跟蹤管理 廣州地鐵關(guān)建業(yè)務(wù)流程優(yōu)化報告 漢普管理咨詢（中國）有限公司 第 28 頁 共 29 頁 序號 名 稱 部 門 流程評價 19. 安全教育流程 辦公室 ? 用流程的方法不能夠更有效的解決這方面的問題。 15. 國產(chǎn) 化項(xiàng)目管理流程 運(yùn)營總部 ? 國產(chǎn)化的主要工作重點(diǎn)在于對國產(chǎn)化指標(biāo)體系的評定和確立 16. 票務(wù)現(xiàn)場稽查流程 運(yùn)營總部 ? 這是一個部門內(nèi)部的流程，關(guān)鍵點(diǎn)在于對出現(xiàn) 的問題提出合理的應(yīng)對措施。 12. 目標(biāo)計劃管理流程 運(yùn)營總部 ? 重點(diǎn)在于如何制定目標(biāo)。 11. 工程建設(shè)項(xiàng)目質(zhì)量安全管理流程 建設(shè)總部 ? 現(xiàn)狀流程已經(jīng)比較適當(dāng)?shù)恼f明了在工程建設(shè)項(xiàng)目中的質(zhì)量安全管理問題。 7. 總體、年度工程計劃 編審報批流程 建設(shè)總部 ? 關(guān)于涉及審批的問題，都可以考慮參照《工程 支付審批流程》 8. 工程招標(biāo)、投標(biāo)管理 流程 建設(shè)總部 ? 工程的招標(biāo)和投標(biāo)可以遵循比較成熟的法律法規(guī)規(guī)定，工作改進(jìn)的方向就是使招投標(biāo)中的具體業(yè)務(wù)能夠遵循法律法規(guī)。 ? 利用 IT 系統(tǒng)的支撐信息收集的自動化 5. 征地拆遷工作流 程 建設(shè)總部 ? 涉及政府部門和相關(guān)企業(yè)比較多，不可控因素較多，流程設(shè)計需要考慮地鐵公司同各方面關(guān)系如何協(xié)調(diào)。 ? 關(guān)于審批問題的解決參照報告正文提出的解決方案。 3. 投資項(xiàng)目審批流程 財務(wù)總部 ? 需要關(guān)注的是項(xiàng)目可行性分析的合理性、全面性，從而能夠減少其他部門審批的時間。 ? 建立固定資產(chǎn)臺帳，統(tǒng)一管理公司各總部和分公司固定資產(chǎn)的相關(guān)信息。通過報告中提到的流程改進(jìn)方法，依照 BPI和 BPR 相結(jié)合的原則，對自身的管理流程進(jìn)行改良優(yōu)化。 建立變更數(shù)據(jù)的檔案管理，包括變更原因、變更提出時間、變更批出時間、變更內(nèi)容、變更 記錄及各崗位變更審核的依據(jù)和變 更崗位負(fù)責(zé)人。 建立、完善變更過程控制指標(biāo)體系。 合同變更流程 流程描述： 本流程基于“ 2 類合同變更管理流程”、“ 4 類合同變更管理流程”而進(jìn)行優(yōu)化，目前在地鐵的建設(shè)高峰期，地鐵公司會發(fā)生很多的合同變更業(yè)務(wù)，且合同變更涉及的技術(shù)、商務(wù)條款等均較為復(fù)雜，同時要求的變更時間短等，因此變更過程中的評估 、審批、重設(shè)計等均需一種快速的集體決策過程，以滿足建設(shè)需要。 6 目前各財務(wù)部沒有對應(yīng)收、應(yīng)付及收付款進(jìn)行賬齡分析。 5 目前地鐵公司各部門已有基礎(chǔ)的合同安全、合同風(fēng)險的管理，其管理辦法可成為數(shù)據(jù)化，應(yīng)用的流程中。 4 招投標(biāo)管理辦法、合同管理辦法等均是合同各階段審核的依據(jù)之一，因此需與信息系統(tǒng)流程局部可應(yīng)用于 IT 系統(tǒng)，對于招投標(biāo)部分，可把有關(guān)招投標(biāo)的資料電子數(shù)據(jù)化，作廣州地鐵關(guān)建業(yè)務(wù)流程優(yōu)化報告 漢普管理咨詢（中國）有限公司 第 26 頁 共 29 頁 序號 現(xiàn)狀問題 優(yōu)化結(jié)果 結(jié)合，應(yīng)用到流程中。 3 目前已有合同模板的管理，但還需與信息系統(tǒng)結(jié)合，應(yīng)用到流程中。如資源的 10 萬元商鋪出租合同需進(jìn)行招投標(biāo)，這在市場要求不合適。 在合同會簽階段時，可建立一種例外審核制度，以使會簽流程具有一定的全面性和靈活性，以保證流程能順利不停地往前走。目前有關(guān)工程合同管理和大型機(jī)電設(shè)備、材料采購等在這樣的管理機(jī)制下較為成功和實(shí)用，但對于運(yùn)營、資源的非工程建設(shè)合同管理則顯得有些僵硬，欠缺一定的快速反應(yīng)能力性和彈性，因運(yùn)營、資源的業(yè)務(wù)經(jīng)營是在一個買方市場下進(jìn)行業(yè)務(wù)經(jīng)營，因此市場要 求非常明顯。合同部是制定合同管理規(guī)則、管理制度的管理、控制、監(jiān)督部門，那么對于合同管理的重點(diǎn)是對各種合同簽訂前、簽訂后執(zhí)行過程中的一種控制和監(jiān)督，因此重點(diǎn)是控制和監(jiān)督手段、方法的建立。 建立文檔版本號管理，以便保存文檔修改記錄、修改時間、修改人及文檔被拷貝次數(shù)等。這樣對在專業(yè)領(lǐng)域內(nèi)的描述可以通用化、統(tǒng)一化、準(zhǔn)確化，以及盡量的全面，以減少在技術(shù)審核的重復(fù)和減少時間。） 4 在流程中存在一定的高層領(lǐng)導(dǎo)對活動內(nèi)專 建立詞條管理，編制詞條手冊，形成制度并廣州地鐵關(guān)建業(yè)務(wù)流程優(yōu)化報告 漢普管理咨詢（中國）有限公司 第 25 頁 共 29 頁 業(yè)內(nèi)容進(jìn)行審核。文檔模板需求需根據(jù)專業(yè)要求而定，一般需求有：模板的頁眉、頁腳的寬度；公司 LOGO 及顏色、尺寸、位置；字體、字號、顏色；頁面的尺寸、方向及裝訂的要求；文檔結(jié)構(gòu)的標(biāo)識形式等。 建立例外審核、審批制度，以使流程能夠具有靈活性和彈性； 3 目前在流程中存在從各個角度的“文整 ”、“審核”的一種檢查工作。 目標(biāo)流程需應(yīng)用于 IT 系統(tǒng)，使公文的整個審核、審批流程對相關(guān)人員透明化，并把每一審核、審批環(huán)節(jié)中的結(jié)果留下痕跡，包括審核、審批的結(jié)果、意見、方向以及每一環(huán)節(jié)所需的時間。而目前的“外簽件批送流程”、“內(nèi)簽件批送流程”存在流轉(zhuǎn)時間過長、流轉(zhuǎn)過程不明朗、重復(fù)活動等問題，針對 這些問題，提出基于IT 技術(shù)支撐的如上目標(biāo)流程。 文件送批流程 流程描述： 文件送批流程是基于“外簽件批送流程”而優(yōu)化的結(jié)果，其優(yōu)化原則為漢普 BPR 理論體系之流程優(yōu)化 ESIA 原則。 4. 報告：對于危機(jī)的請示報告可以制定模板，減少因?yàn)樘顚憟蟾娼活I(lǐng)導(dǎo)審批造成 的時間浪費(fèi)。 3. 后備人力資源：在應(yīng)急方案中應(yīng)包括解決具體問題的人員信息廣州地鐵關(guān)建業(yè)務(wù)流程優(yōu)化報告 漢普管理咨詢（中國）有限公司 第 24 頁 共 29 頁 庫，能夠利于方便快捷的查詢。對于不同級別的事故，應(yīng)該有一個比較完備的人力資源庫，能夠在比較短的時間內(nèi)找到合適的人選，組成事故處理的小組。 ? 應(yīng)該有一個專門或者兼職的部門或小組負(fù)責(zé)對出現(xiàn)的問題進(jìn)行分析和制定級別。 2. 應(yīng)急處理方案： ? 到目前為止，雖然地鐵公司還發(fā)生過重大危機(jī)事故，但是仍然不能放松對于可能發(fā)生事件的警惕。 對事故處理結(jié)果、處理報告進(jìn)行分析，并形成解決辦法數(shù)據(jù)庫，作為下次事故發(fā)生解決辦法依據(jù)之一，并成為事 故預(yù)防的依據(jù)。 依據(jù)事故處理辦法，辦法包括事故的定義、事故的分級及其級別的因素，依不同的級別制定不同的處理辦法，事故相關(guān)的責(zé)任（包括法律責(zé)任和道德責(zé)任）和損失（包括聲譽(yù)損失和經(jīng)濟(jì)損失）的評估，救援小組成員組成的原則、要求等。 危 機(jī)事故管理流程 流程描述： 本流程基于“事故處理流程”而進(jìn)行優(yōu)化。 4 對于廢品廢料，或經(jīng)修理仍可使用的高價物 加強(qiáng)對于廢品廢料等的管理，經(jīng)確認(rèn)后應(yīng)分廣州地鐵關(guān)建業(yè)務(wù)流程優(yōu)化報告 漢普管理咨詢（中國）有限公司 第 23 頁 共 29 頁 資管理不夠。 3 盤點(diǎn)的管理不很嚴(yán)格。 2 編碼體系對于實(shí)際工作的指導(dǎo)性不能充分體現(xiàn)。 倉儲管理流程 流程描述： 解決方案： 序號 現(xiàn)狀問題 優(yōu)化結(jié)果 1 倉庫沒有進(jìn)行統(tǒng)一管理。 利用 IT 系統(tǒng)的支撐使采購的計劃制定同庫存、生產(chǎn)運(yùn)作建立緊密的關(guān)系。 利用 ERP 系統(tǒng)的采購模塊進(jìn)行系統(tǒng)內(nèi)部的合同和訂單審批。 通過系統(tǒng)的采購模塊對供應(yīng)商進(jìn)行比較全面的管理。 通過系統(tǒng)支持，在充分的考慮和運(yùn)算后得出較為合理的物料需求計劃。 廣州地鐵關(guān)建業(yè)務(wù)流程優(yōu)化報告 漢普管理咨詢（中國）有限公司 第 22 頁 共 29 頁 采購流程 流程描述： 采購流程參考了《物資采購計劃流程》、《評選供應(yīng)商流程》、《物資采購流程》，制定了在相關(guān)的 ERP系統(tǒng)采購模塊支持下的地鐵公司采購流程。 2 培訓(xùn)結(jié)果對于費(fèi)用報銷的影響仍然不是