【導(dǎo)讀】20xx/6/20劉穎婷根據(jù)地鐵項(xiàng)目組反饋意見(jiàn)修改。

　　

【正文】 的管理、控制、監(jiān)督部門(mén)，那么對(duì)于合同管理的重點(diǎn)是對(duì)各種合同簽訂前、簽訂后執(zhí)行過(guò)程中的一種控制和監(jiān)督，因此重點(diǎn)是控制和監(jiān)督手段、方法的建立。目前一個(gè)重要地、有效地的方法是合同簽訂前的招投標(biāo)管理和合同會(huì)簽。目前有關(guān)工程合同管理和大型機(jī)電設(shè)備、材料采購(gòu)等在這樣的管理機(jī)制下較為成功和實(shí)用，但對(duì)于運(yùn)營(yíng)、資源的非工程建設(shè)合同管理則顯得有些僵硬，欠缺一定的快速反應(yīng)能力性和彈性，因運(yùn)營(yíng)、資源的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)是在一個(gè)買(mǎi)方市場(chǎng)下進(jìn)行業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)，因此市場(chǎng)要 求非常明顯。 解決方案： 序號(hào) 現(xiàn)狀問(wèn)題 優(yōu)化結(jié)果 1 對(duì)于合同會(huì)簽、合同收付款的會(huì)簽，從審核、審批角度上需要一種例外的審核制度，特別是運(yùn)營(yíng)采購(gòu)、資源的商務(wù)合同。 在合同會(huì)簽階段時(shí)，可建立一種例外審核制度，以使會(huì)簽流程具有一定的全面性和靈活性，以保證流程能順利不停地往前走。 2 對(duì)于資源、運(yùn)營(yíng)（不含中大型的材料、機(jī)電設(shè)備的采購(gòu)）的商務(wù)合同在招投標(biāo)管理的運(yùn)用有些僵硬。如資源的 10 萬(wàn)元商鋪出租合同需進(jìn)行招投標(biāo)，這在市場(chǎng)要求不合適。 對(duì)于運(yùn)營(yíng)、資源非工程建設(shè)合同，在進(jìn)行招投標(biāo)的合同金額范圍上，可根據(jù)業(yè)務(wù)特點(diǎn)進(jìn)行合理的劃分，以提高流程的局部效益。 3 目前已有合同模板的管理，但還需與信息系統(tǒng)結(jié)合，應(yīng)用到流程中。 建立合同模板管理，并建立相關(guān)的版本號(hào)管理。 4 招投標(biāo)管理辦法、合同管理辦法等均是合同各階段審核的依據(jù)之一，因此需與信息系統(tǒng)流程局部可應(yīng)用于 IT 系統(tǒng)，對(duì)于招投標(biāo)部分，可把有關(guān)招投標(biāo)的資料電子數(shù)據(jù)化，作廣州地鐵關(guān)建業(yè)務(wù)流程優(yōu)化報(bào)告 漢普管理咨詢(xún)（中國(guó)）有限公司 第 26 頁(yè) 共 29 頁(yè) 序號(hào) 現(xiàn)狀問(wèn)題 優(yōu)化結(jié)果 結(jié)合，應(yīng)用到流程中。 為本流程的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)之一，包括合同文本模板、招投標(biāo)管理辦法、合同管理辦法等。 5 目前地鐵公司各部門(mén)已有基礎(chǔ)的合同安全、合同風(fēng)險(xiǎn)的管理，其管理辦法可成為數(shù)據(jù)化，應(yīng)用的流程中。 建立地 鐵公司統(tǒng)一的合同安全和合同風(fēng)險(xiǎn)管理，包括合同信息安全和合同臺(tái)賬的安全管理。 6 目前各財(cái)務(wù)部沒(méi)有對(duì)應(yīng)收、應(yīng)付及收付款進(jìn)行賬齡分析。 建立合同收付款的賬齡分析，賬齡分析的結(jié)果可作為合同商務(wù)談判的重要依據(jù)之一，可爭(zhēng)取更有利力的商務(wù)條款，降低合同風(fēng)險(xiǎn)。 合同變更流程 流程描述： 本流程基于“ 2 類(lèi)合同變更管理流程”、“ 4 類(lèi)合同變更管理流程”而進(jìn)行優(yōu)化，目前在地鐵的建設(shè)高峰期，地鐵公司會(huì)發(fā)生很多的合同變更業(yè)務(wù)，且合同變更涉及的技術(shù)、商務(wù)條款等均較為復(fù)雜，同時(shí)要求的變更時(shí)間短等，因此變更過(guò)程中的評(píng)估 、審批、重設(shè)計(jì)等均需一種快速的集體決策過(guò)程，以滿(mǎn)足建設(shè)需要。 解決方案： 序號(hào) 現(xiàn)狀問(wèn)題 優(yōu)化結(jié)果 1 目前合同變更一個(gè)有力的控制的手段是集體決策，但決策的依據(jù)是相關(guān)的商務(wù)指標(biāo)、技術(shù)指標(biāo)，需把指標(biāo)具體的要求數(shù)據(jù)化，作為流程管理的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)之一。 建立、完善變更過(guò)程控制指標(biāo)體系。 2 目前已有變更基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的收據(jù)和分析，但需把積累信息數(shù)據(jù)化，作為流程管理的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫(kù)，在管理上提供一個(gè)方便的積累手段。 建立變更數(shù)據(jù)的檔案管理，包括變更原因、變更提出時(shí)間、變更批出時(shí)間、變更內(nèi)容、變更 記錄及各崗位變更審核的依據(jù)和變 更崗位負(fù)責(zé)人。 4 附件 A—— 其他流程評(píng)價(jià) 除了報(bào)告正文提到的流程之外，我們也對(duì)地鐵公司提交的流程進(jìn)行了整理，同時(shí)對(duì)流程進(jìn)行了點(diǎn)評(píng)，同時(shí)提出了流程的改進(jìn)方向。通過(guò)報(bào)告中提到的流程改進(jìn)方法，依照 BPI和 BPR 相結(jié)合的原則，對(duì)自身的管理流程進(jìn)行改良優(yōu)化。 廣州地鐵關(guān)建業(yè)務(wù)流程優(yōu)化報(bào)告 漢普管理咨詢(xún)（中國(guó)）有限公司 第 27 頁(yè) 共 29 頁(yè) 序號(hào) 名 稱(chēng) 部 門(mén) 流程評(píng)價(jià) 1. 固定資產(chǎn)折舊流程 綜合部 ? 固定資產(chǎn)管理可以指定到人和部門(mén)，增加公司對(duì)于固定資產(chǎn)的管理，在出現(xiàn)問(wèn)題的時(shí)候可以盡快的找到負(fù)責(zé)人。 ? 建立固定資產(chǎn)臺(tái)帳，統(tǒng)一管理公司各總部和分公司固定資產(chǎn)的相關(guān)信息。 2. 預(yù)警管理流程 預(yù) 算 分 析部 ? 采用 IT 支撐的財(cái)務(wù)系統(tǒng)，依據(jù)財(cái)務(wù)報(bào)表分析的結(jié)果和預(yù)先定義的標(biāo)準(zhǔn)由系統(tǒng)自動(dòng)的提出預(yù)警信息及報(bào)告，在網(wǎng)絡(luò)的支持下各部門(mén)能夠及時(shí)的看到自己的問(wèn)題，做出相應(yīng)的調(diào)整。 3. 投資項(xiàng)目審批流程 財(cái)務(wù)總部 ? 需要關(guān)注的是項(xiàng)目可行性分析的合理性、全面性，從而能夠減少其他部門(mén)審批的時(shí)間。 ? 對(duì)于比較大的投資項(xiàng)目是否考慮使用會(huì)審的方式。 ? 關(guān)于審批問(wèn)題的解決參照?qǐng)?bào)告正文提出的解決方案。 4. 統(tǒng)計(jì)工作管理流程 預(yù) 算 分 析部 ? 定義信息分類(lèi)的標(biāo)準(zhǔn)，能夠增加信息收集的準(zhǔn)確性。 ? 利用 IT 系統(tǒng)的支撐信息收集的自動(dòng)化 5. 征地拆遷工作流 程 建設(shè)總部 ? 涉及政府部門(mén)和相關(guān)企業(yè)比較多，不可控因素較多，流程設(shè)計(jì)需要考慮地鐵公司同各方面關(guān)系如何協(xié)調(diào)。 6. 計(jì)劃統(tǒng)計(jì)、信息管理 流程 建設(shè)總部 ? 類(lèi)似于《統(tǒng)計(jì)工作管理流程》，都需要對(duì)于信 息收集標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行統(tǒng)一。 7. 總體、年度工程計(jì)劃 編審報(bào)批流程 建設(shè)總部 ? 關(guān)于涉及審批的問(wèn)題，都可以考慮參照《工程 支付審批流程》 8. 工程招標(biāo)、投標(biāo)管理 流程 建設(shè)總部 ? 工程的招標(biāo)和投標(biāo)可以遵循比較成熟的法律法規(guī)規(guī)定，工作改進(jìn)的方向就是使招投標(biāo)中的具體業(yè)務(wù)能夠遵循法律法規(guī)。 9. 重大技術(shù)問(wèn)題審批工作流程 建設(shè)總部 ? 審批解決方法考慮參 照《工程支付審批流程》 10. 施工圖管理流程 建設(shè)總部 ? 在 IT 支持下對(duì)施工圖進(jìn)行系統(tǒng)的管理。 11. 工程建設(shè)項(xiàng)目質(zhì)量安全管理流程 建設(shè)總部 ? 現(xiàn)狀流程已經(jīng)比較適當(dāng)?shù)恼f(shuō)明了在工程建設(shè)項(xiàng)目中的質(zhì)量安全管理問(wèn)題。這方面工作的重點(diǎn)在于制定科學(xué)的質(zhì)量安全管理制度。 12. 目標(biāo)計(jì)劃管理流程 運(yùn)營(yíng)總部 ? 重點(diǎn)在于如何制定目標(biāo)。 13. 時(shí)刻表編制及調(diào)整流程 運(yùn)營(yíng)總部 ? 時(shí)刻表的編制主要問(wèn)題在于這方面工作的科學(xué)性 ? 可以考慮采取 IT 支撐下的 OA系統(tǒng)中的電子審批的方法 14. 安全檢查流程 運(yùn)營(yíng)總部 ? 由部門(mén)內(nèi)部參照其工作的實(shí)際情況優(yōu)化。 15. 國(guó)產(chǎn) 化項(xiàng)目管理流程 運(yùn)營(yíng)總部 ? 國(guó)產(chǎn)化的主要工作重點(diǎn)在于對(duì)國(guó)產(chǎn)化指標(biāo)體系的評(píng)定和確立 16. 票務(wù)現(xiàn)場(chǎng)稽查流程 運(yùn)營(yíng)總部 ? 這是一個(gè)部門(mén)內(nèi)部的流程，關(guān)鍵點(diǎn)在于對(duì)出現(xiàn) 的問(wèn)題提出合理的應(yīng)對(duì)措施。 17. 車(chē)站票務(wù)檢查流程 運(yùn)營(yíng)總部 ? 需要加強(qiáng)檢查的準(zhǔn)確性和測(cè)試方法的合理性， 不是流程解決的問(wèn)題。 18. 車(chē)輛維修流程 運(yùn)營(yíng)總部 ? 做好計(jì)劃，考慮一些重要的備品備件的庫(kù)存情 況，同時(shí)能夠準(zhǔn)確的對(duì)其進(jìn)行跟蹤管理 廣州地鐵關(guān)建業(yè)務(wù)流程優(yōu)化報(bào)告 漢普管理咨詢(xún)（中國(guó)）有限公司 第 28 頁(yè) 共 29 頁(yè) 序號(hào) 名 稱(chēng) 部 門(mén) 流程評(píng)價(jià) 19. 安全教育流程 辦公室 ? 用流程的方法不能夠更有效的解決這方面的問(wèn)題。 20. 重大活動(dòng)策劃、組織 流程 辦公室 ? 同上 21. 接待工作流程 辦 公室 ? 同上 22. 地鐵商鋪裝修管理流程 資源總部 ? 同上 23. 廣告媒體管理工藝流程 資源總部 ? 同上 24. 新線(xiàn)策劃流程 企管總部 ? 解決意見(jiàn)參考《征地拆遷流程》 25. 經(jīng)營(yíng)目標(biāo)考核流程 企管總部 ? 該流程的重點(diǎn)在于制訂一個(gè)較合理的考核指標(biāo)體系，體系的制定需要考慮部門(mén)業(yè)務(wù)的區(qū)分，在一定程度內(nèi)有所區(qū)別。 26. 年度營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃申報(bào)流程 企管總部 27. 總公司計(jì)算機(jī)設(shè)備維修流程 企管總部 ? 也可以考慮由信息中心統(tǒng)一管理維修。必要是可以設(shè)專(zhuān)門(mén)的崗位解決在各事業(yè)總部、分公司、總公司的設(shè)備軟硬件問(wèn)題。 28. 總公司訴訟案件處理流程 法律部 ? 重點(diǎn)在于案件的訴訟，而非流程。 29. 總公司重大技術(shù)管理流程 總工室 ? 加強(qiáng)對(duì)于技術(shù)數(shù)據(jù)、處理方法等的保存管理，便于分析整理，可以減少日后解決相似問(wèn)題的困難。 30. 技術(shù)委員會(huì)咨詢(xún)業(yè)務(wù)流程 技 術(shù) 委 員會(huì) 31. 內(nèi)部人員調(diào)配流程 HR ? 調(diào)配原則和要求 ? 由人力資源部門(mén)依據(jù)考評(píng)結(jié)果對(duì)調(diào)配要求進(jìn)行合理化分析 ? 對(duì)于人員的分析應(yīng)該和相關(guān)的部門(mén)共同完成，避免因?qū)I(yè)的不了解而造成的偏差。 ? 不應(yīng)該存在“征求進(jìn)出部門(mén)人員意見(jiàn)”的動(dòng)作。 32. 員工（總部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、部門(mén)經(jīng)理及以下人員）考評(píng)工作流程 HR ? 重要的在于考評(píng)指標(biāo)體系的建立，和考評(píng)的 全面性、公正性、合理性。 ? 考評(píng)的結(jié)果對(duì)于員工的獎(jiǎng)懲應(yīng)該有一定影響。 5 附件 B—— 目標(biāo)流程圖 請(qǐng)參見(jiàn)《地鐵公司目標(biāo)優(yōu)化流程圖》 廣州地鐵關(guān)建業(yè)務(wù)流程優(yōu)化報(bào)告 漢普管理咨詢(xún)（中國(guó)）有限公司 第 29 頁(yè) 共 29 頁(yè) 中英文縮寫(xiě)詞條備注 MIS: Management information system 管理信息系統(tǒng) BPR: Business process reengineering 業(yè)務(wù)流程重組 BPI: Business Process Improvement 業(yè)務(wù)流程改進(jìn) CRM: Customer Relationship Management 客戶(hù)關(guān)系管理 SCM: Supply Chain Management 供應(yīng)鏈管理 ERP: Enterprise Resource Plan 企業(yè)資源計(jì)劃 OA: Office Automation 辦公自動(dòng)化 HRMS: Human Resources Management System 人力資源管理系統(tǒng) PDM: Product Data Management 產(chǎn)品數(shù)據(jù)管理 CAD: Computer Aided Design 計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì) TOC: Total Own Cost 總體擁有成本 BIS: Business intelligence System 商業(yè)智能系統(tǒng) PJM: Project methodology 項(xiàng)目管理方法論 AIM: Application Implementation Methodology ORACLE 應(yīng)用系統(tǒng)實(shí)施方法論