【正文】 并負(fù)責(zé)獎(jiǎng)金計(jì)算及分配。如有需要項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)外部協(xié)調(diào) 項(xiàng)目管理模式 項(xiàng)目部和設(shè)計(jì)部的設(shè)計(jì)人員獎(jiǎng)金均與項(xiàng)目考核掛鉤。 北大縱橫－西南市政院項(xiàng)目診斷報(bào)告 2023/08 第 61頁(yè) 計(jì)劃財(cái)務(wù)部 計(jì)算機(jī)中心 人力資源部 綜合管理部 科技管理部 各職能部主要職責(zé) 內(nèi)控審計(jì)部 ?負(fù)責(zé)辦公電腦的購(gòu)置、發(fā)放、維護(hù)、檢查 ?負(fù)責(zé)軟件的購(gòu)置、保管、安裝、借用 ?負(fù)責(zé)西南院網(wǎng)站的維護(hù)、更新、開(kāi)發(fā) ?負(fù)責(zé)全面質(zhì)量管理 ?負(fù)責(zé) ISO的實(shí)施檢查工作 ?負(fù)責(zé)項(xiàng)目資料檔案的索取、保管、整理 ?負(fù)責(zé)對(duì)各部門(mén)、辦事處、分院等預(yù)算控制 ?負(fù)責(zé)費(fèi)用審批和資金調(diào)撥 ?負(fù)責(zé)帳務(wù)管理，報(bào)銷(xiāo)等事宜 ?負(fù)責(zé)招聘、培訓(xùn)、定崗、調(diào)動(dòng)、職業(yè)發(fā)展 ?負(fù)責(zé)薪酬管理制度的執(zhí)行 ?負(fù)責(zé)組織績(jī)效管理委員會(huì)實(shí)施考核工作 ?負(fù)責(zé)院內(nèi)管理，內(nèi)部工作協(xié)調(diào) ?負(fù)責(zé)管理制度執(zhí)行監(jiān)察 ?負(fù)責(zé)會(huì)務(wù)組織、辦公用品采購(gòu)等行政事宜 ?負(fù)責(zé)對(duì)駐外單位進(jìn)行整體管理運(yùn)作審計(jì) ?負(fù)責(zé)對(duì)內(nèi)部管理進(jìn)行審計(jì) ?負(fù)責(zé)接待內(nèi)外部投訴 ?負(fù)責(zé)內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)、維護(hù)、檢查監(jiān)控 ?負(fù)責(zé)電子文檔的保存 ?負(fù)責(zé)資料檔案的挖潛，保障無(wú)形資產(chǎn)安全 ?負(fù)責(zé)知識(shí)共享和更新， ?總師辦公，組織技術(shù)管理委員會(huì)工作 ?負(fù)責(zé)獎(jiǎng)金核定與發(fā)放 ?負(fù)責(zé)人員的晉升 ?負(fù)責(zé)與社區(qū)進(jìn)行離退人員相關(guān)事宜接洽 ?負(fù)責(zé)公關(guān)，與政府部門(mén)、媒體進(jìn)行接洽 ?負(fù)責(zé)團(tuán)委、工會(huì)等相關(guān)管理工作 ?負(fù)責(zé)內(nèi)部宣傳，信息溝通 ?負(fù)責(zé)制定投資融資計(jì)劃，對(duì)閑置資金管理 ?負(fù)責(zé)投資管理 ?負(fù)責(zé)對(duì)駐外單位的財(cái)務(wù)外派和審查 ?負(fù)責(zé)管理成本的有效控制 ?負(fù)責(zé)接待會(huì)計(jì)師事務(wù)所的年審 北大縱橫－西南市政院項(xiàng)目診斷報(bào)告 2023/08 第 62頁(yè) 各職能部主要崗位設(shè)置 科技管理部 計(jì)算機(jī)中心 人力資源部 綜合管理部 計(jì)劃財(cái)務(wù)部 內(nèi)控審計(jì)部 網(wǎng)絡(luò)管理 硬件維護(hù) 公關(guān) 技術(shù)更新 內(nèi)部管理 宣傳 檔案管理 軟件管理 行政后勤 質(zhì)量管理 工會(huì) 人事管理 薪資考核 培訓(xùn)晉升 資金管理 預(yù)算管理 會(huì)計(jì) 出納 財(cái)務(wù)審計(jì) 管理審計(jì) 注：各崗位人數(shù)待定 院內(nèi)總工集中在此 此崗位逐步生成投資融資和投資管理 秘書(shū)、事務(wù)員 負(fù)責(zé)辦公用品采購(gòu) 包括對(duì)內(nèi)對(duì)外的宣傳 招聘、考核、崗位調(diào)整 院內(nèi)總工集中在此負(fù)責(zé)費(fèi)用控制 北大縱橫－西南市政院項(xiàng)目診斷報(bào)告 2023/08 第 63頁(yè) 項(xiàng)目部?jī)?nèi)部設(shè)置與主要職責(zé) 項(xiàng)目部 方案處 商務(wù)處 駐外辦事處 主要職責(zé)： 經(jīng)營(yíng)分析：對(duì)市場(chǎng)變化客戶(hù)需求進(jìn)行信息搜集和分析 商務(wù)談判：尋找客戶(hù)，開(kāi)拓市場(chǎng)，進(jìn)行接觸洽談 編制標(biāo)書(shū)：根據(jù)需求編制技術(shù)標(biāo)和商務(wù)標(biāo)（可由設(shè)計(jì)部協(xié)助，對(duì)沒(méi)有成功的項(xiàng)目給予設(shè)計(jì)部人員一定的報(bào)酬 合同管理：對(duì)合同進(jìn)行統(tǒng)一管理。 負(fù)責(zé) 企業(yè)人力資源管理，招聘、教育、定崗等工作。對(duì)投資項(xiàng)目進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)審計(jì)。 加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)，防范風(fēng)險(xiǎn)損失。承擔(dān)融資功能。逐步承擔(dān)金融管理的職責(zé)。 負(fù)責(zé) 企業(yè)全面質(zhì)量管理，承擔(dān)企業(yè)知識(shí)資源整理、保管、挖潛、共享的工作。 董事、監(jiān)事的考核與薪酬管理辦法，由總院考核與薪酬管理委員會(huì)制定，由院人力資源部負(fù)責(zé)組織實(shí)施 總經(jīng)理、副總經(jīng)理和財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的考核與薪酬管理辦法由子公司的董事會(huì)制定，子公司人力資源部門(mén)負(fù)責(zé)組織實(shí)施 其它員工的考核與薪酬管理辦法可參考總院的模式，由子公司自行制定，其董事會(huì)審批；子公司人力資源部門(mén)負(fù)責(zé)組織實(shí)施，監(jiān)事會(huì)監(jiān)督 北大縱橫－西南市政院項(xiàng)目診斷報(bào)告 2023/08 第 55頁(yè) 總院對(duì)下屬公司的管控模式 —— 財(cái)務(wù)管理 工程總承包公司 工程監(jiān)理公司 工程咨詢(xún)公司 物業(yè)管理公司 院高層 人事管理 財(cái)務(wù)管理 經(jīng)營(yíng)管理 財(cái)務(wù)管理 目前（直接管理） 未來(lái)（董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)管理） 費(fèi)用控制 計(jì)劃內(nèi)的經(jīng)營(yíng)支出由總經(jīng)理審核后，由財(cái)務(wù)子公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核確認(rèn)后執(zhí)行 計(jì)劃外的經(jīng)營(yíng)支出由總經(jīng)理審核，由院長(zhǎng)審批后執(zhí)行 計(jì)劃內(nèi)的經(jīng)營(yíng)支出由總經(jīng)理審核后，由公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核確認(rèn)后執(zhí)行 計(jì)劃外的經(jīng)營(yíng)支出由總經(jīng)理審核，由董事會(huì)批準(zhǔn)后執(zhí)行 資產(chǎn)管理 單項(xiàng)（）元以下的技術(shù)改造、資本性支出、資產(chǎn)處置，由總經(jīng)理審核，院財(cái)務(wù)部長(zhǎng)審批 單項(xiàng)（）元以上（含）的技術(shù)改造、資本性支出、資產(chǎn)處置，由總經(jīng)理簽字，院財(cái)務(wù)部長(zhǎng)審核后由院長(zhǎng)審批 單項(xiàng)（）元以下的技術(shù)改造、資本性支出、資產(chǎn)處置，由總經(jīng)理審核后，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核后執(zhí)行 單項(xiàng)（）元以上（含）的技術(shù)改造、資本性支出、資產(chǎn)處置，由總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)后執(zhí)行 財(cái)務(wù)審計(jì) 由院審計(jì)部對(duì)子公司定期進(jìn)行財(cái)務(wù)審計(jì)和專(zhuān)項(xiàng)審計(jì) 由子公司監(jiān)事會(huì)和院審計(jì)部對(duì)子公司定期進(jìn)行財(cái)務(wù)審計(jì)和專(zhuān)項(xiàng)審計(jì) 北大縱橫－西南市政院項(xiàng)目診斷報(bào)告 2023/08 第 56頁(yè) 總院對(duì)下屬公司的管控模式 —— 經(jīng)營(yíng)管理 工程總承包公司 工程監(jiān)理公司 工程咨詢(xún)公司 物業(yè)管理公司 院高層 人事管理 財(cái)務(wù)管理 經(jīng)營(yíng)管理 經(jīng)營(yíng)管理 目前（直接管理） 未來(lái)（董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)管理） 計(jì)劃和預(yù)決算管理 子公司執(zhí)行院長(zhǎng)辦公會(huì)制定的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，每年的預(yù)決算報(bào)院長(zhǎng)辦公會(huì)審批 子公司執(zhí)行董事會(huì)下達(dá)的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，每年的預(yù)決算報(bào)董事會(huì)審批 對(duì)外投資、設(shè)立子子公司、擔(dān)保、信用和借貸 子公司沒(méi)有對(duì)外投資權(quán)、 設(shè)立子子公司、 擔(dān)保、信用和借貸權(quán) 子公司 對(duì)外投資、設(shè)立子子公司、擔(dān)保、信用和借貸，需由 子公司董事會(huì)批準(zhǔn) 定期述職 子公司總經(jīng)理每月向院長(zhǎng)述職，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人對(duì)院財(cái)務(wù)部匯報(bào)子公司財(cái)務(wù)狀況核資金使用情況 子公司總經(jīng)理每月向董事會(huì)述職，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人每月向董事會(huì)匯報(bào)子公司財(cái)務(wù)狀況及資金使用情況 定期匯報(bào)和上報(bào) 子公司的經(jīng)營(yíng)狀況向院財(cái)務(wù)部和院長(zhǎng)辦公會(huì)定期匯報(bào)和上報(bào) 子公司的經(jīng)營(yíng)狀況向院財(cái)務(wù)部和院長(zhǎng)辦公會(huì)定期匯報(bào)和上報(bào) 合同管理 所有合同都要上報(bào)院經(jīng)營(yíng)計(jì)劃部審核蓋章后簽訂，并由經(jīng)營(yíng)計(jì)劃部統(tǒng)一備案 工程額（）以上的合同，以及牽扯重大利益關(guān)系、信用條件或標(biāo)的（）元以上的合同 由院經(jīng)營(yíng)計(jì)劃部報(bào)院長(zhǎng)統(tǒng)一決策、管理 工程額（）以上的合同，以及 牽扯重大利益關(guān)系、信用條件或標(biāo)的（）元（含）以上的合同 由子公司董事會(huì)審批，并有院合同管理部門(mén)備案 其余合同由總經(jīng)理審批，并報(bào)總院合同管理部門(mén)備案 技術(shù)管理 工程額（）以上的項(xiàng)目由 院總工或副總工審定 由子公司總工審定 質(zhì)量管理 總院科技管理部對(duì)子公司進(jìn)行質(zhì)量管理體系建全和執(zhí)行工作的監(jiān)督 總院科技管理部對(duì)子公司進(jìn)行質(zhì)量管理體系的建全和執(zhí)行工作的監(jiān)督 投標(biāo)管理 標(biāo)的額在（）元以上的投標(biāo)需報(bào)告院長(zhǎng)，審核后執(zhí)行 標(biāo)的額在（）元以上的投標(biāo)由子公司董事會(huì)審核后執(zhí)行 北大縱橫－西南市政院項(xiàng)目診斷報(bào)告 2023/08 第 57頁(yè) 對(duì)下屬業(yè)務(wù)單元可以通過(guò)下達(dá)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)作為下屬業(yè)務(wù)單元的奮斗目標(biāo)和考核標(biāo)準(zhǔn) 關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)類(lèi)別 關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)舉例 關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)量化 目標(biāo) 效益類(lèi)指標(biāo) 營(yíng)運(yùn)類(lèi)指標(biāo) 組織類(lèi)指標(biāo) ? 投資資本回報(bào)率（子公司） ? 稅息前利潤(rùn)（子公司） ? 自由現(xiàn)金流（子公司） 關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo) 2023年預(yù)算指標(biāo) ? 營(yíng)業(yè)收入 ? 成本 ? 營(yíng)運(yùn)周轉(zhuǎn) ? 項(xiàng)目質(zhì)量合格率 ? 員工滿(mǎn)意度 注： 預(yù)算指標(biāo)須參照事業(yè)部、分院、辦事處和子公司歷史業(yè)績(jī)、行業(yè)水平及院發(fā)展規(guī)劃； 指標(biāo)完成情況是下屬業(yè)務(wù)單元領(lǐng)導(dǎo)團(tuán)隊(duì)成員的浮動(dòng)薪酬與非物質(zhì)獎(jiǎng)懲的基礎(chǔ)。 ? 事業(yè)部高層由 1名總經(jīng)理、 1名副總經(jīng)理、 1名總工組成； ? 事業(yè)部高層負(fù)責(zé)經(jīng)營(yíng)； ? 總經(jīng)理主管生產(chǎn)、副總協(xié)助，總工主管技術(shù)； ? 各專(zhuān)業(yè)配置 1名副總工； ? 建立統(tǒng)一的生產(chǎn)計(jì)劃管理體系，推行工時(shí)核算，建立項(xiàng)目臺(tái)賬，實(shí)行項(xiàng)目獨(dú)立核算； ? 生產(chǎn)運(yùn)作實(shí)行項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)制。 生管助理設(shè) 1名： ? 負(fù)責(zé)事業(yè)部生產(chǎn)計(jì)劃及進(jìn)度統(tǒng)一控制與項(xiàng)目臺(tái)賬的建立 ? 負(fù)責(zé)事業(yè)部生產(chǎn)過(guò)程中的非技術(shù)性事務(wù)等。 ? 事業(yè)部高層由 1名總經(jīng)理、 1名副總經(jīng)理、 1名總工組成； ? 市場(chǎng)部負(fù)責(zé)事業(yè)部的經(jīng)營(yíng)，直接由總經(jīng)理負(fù)責(zé)； ? 設(shè)計(jì)部由總經(jīng)理主管、副總協(xié)助，總工主管技術(shù)； ? 各專(zhuān)業(yè)配置 1名副總工； ? 建立統(tǒng)一的生產(chǎn)計(jì)劃管理體系，推行工時(shí)核算，建立項(xiàng)目臺(tái)賬，實(shí)行項(xiàng)目獨(dú)立核算； ? 生產(chǎn)運(yùn)作實(shí)行項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)制。 ? 1人負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)部生產(chǎn)過(guò)程中的非技術(shù)性事務(wù)等。 生管助理設(shè) 2名： ? 1人負(fù)責(zé)事業(yè)部生產(chǎn)計(jì)劃及進(jìn)度統(tǒng)一控制與項(xiàng)目臺(tái)賬的建立。 ? 1人負(fù)責(zé)市場(chǎng)部?jī)?nèi)的統(tǒng)計(jì)、信息收集、客戶(hù)關(guān)系聯(lián)絡(luò)等事務(wù)。相應(yīng)職能并入黨群工作部或人力資源部 北大縱橫－西南市政院項(xiàng)目診斷報(bào)告 2023/08 第 40頁(yè) 建議的黨群工作部崗位設(shè)置 黨群工作部部長(zhǎng) 主任審計(jì) 工作人員 副部長(zhǎng) 2 副部長(zhǎng) 1 崗位設(shè)置建議 黨群工作部部長(zhǎng) 工作人員 副部長(zhǎng) 2 副部長(zhǎng) 1 老年活動(dòng)室 離退人員管理 1. 建議將審計(jì)職能從黨群部門(mén)分離出來(lái)，成立審計(jì)部，加強(qiáng)院對(duì)下屬子公司、分院和各個(gè)設(shè)計(jì)所的財(cái)務(wù)審計(jì) 2. 建議離退人員管理部相應(yīng)職能進(jìn)入黨群工作部，統(tǒng)一管理 3. 建議其他崗位設(shè)置不變 審計(jì)部部長(zhǎng) 審計(jì)員 北大縱橫－西南市政院項(xiàng)目診斷報(bào)告 2023/08 第 41頁(yè) 黨群工組部職責(zé) ? 黨務(wù)工作 1. 負(fù)責(zé)黨務(wù)、領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)、組織建設(shè)、精神文明創(chuàng)建和思想政治工作 2. 落實(shí)執(zhí)行黨委的決議，協(xié)助考核支部貫徹實(shí)施黨委決議的工作情況 3. 組織發(fā)展黨員和黨支部建設(shè)，黨員教育管理 4. 政治理論教育與宣傳 5. 對(duì)外協(xié)調(diào)完成院與市委組織部、市團(tuán)支部的對(duì)口管理工作 6. 統(tǒng)一戰(zhàn)線(xiàn)工作 7. 干部培訓(xùn)工組 ? 企業(yè)文化及宣傳 1. 負(fù)責(zé)企業(yè)文化建設(shè)、學(xué)習(xí)、推廣和管理工作 2. 對(duì)外宣傳：負(fù)責(zé)院精神文明建設(shè)、管理方面的新聞動(dòng)態(tài)宣傳，和相關(guān)媒體的宣傳聯(lián)系工作；外部雜志、報(bào)刊等其他形式平面媒體的商業(yè)性廣告、關(guān)系贊助等 3. 對(duì)內(nèi)宣傳：院決議、上級(jí)精神的宣傳、學(xué)習(xí)傳達(dá)、動(dòng)態(tài)的宣傳報(bào)道工作；內(nèi)部宣傳載體的策劃、設(shè)計(jì)、制作，包括網(wǎng)頁(yè)、宣傳櫥窗、畫(huà)冊(cè)等 4. 普法工作 ? 工會(huì)工作 1. 職代會(huì)的的組織準(zhǔn)備工作 2. 負(fù)責(zé)民主監(jiān)督與民主管理，院務(wù)公開(kāi)、所務(wù)公開(kāi) 3. 組織多類(lèi)型文體活動(dòng) 4. 婦女工作、計(jì)劃生育工作 ? 團(tuán)委工作 1. 完成有關(guān)團(tuán)委、團(tuán)員建設(shè)管理工作 ? 紀(jì)檢工作 1. 信訪(fǎng)、廉政教育、紀(jì)檢監(jiān)察 ? 離退管理與社會(huì)福利管理 1. 離退休職工的日常管理與服務(wù) 2. 社會(huì)福利事務(wù) 北大縱橫－西南市政院項(xiàng)目診斷報(bào)告 2023/08 第 42頁(yè) 1. 負(fù)責(zé)西南院財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)的監(jiān)察、審計(jì)制度和相關(guān)工作規(guī)范的建立完善 2. 對(duì)院財(cái)務(wù)制度進(jìn)行審計(jì) 3. 擬定院監(jiān)察審計(jì)工作計(jì)劃，組織開(kāi)展整個(gè)西南的財(cái)務(wù)審計(jì)工作 4. 接受對(duì)違反制度、規(guī)定行為的舉報(bào)，受理對(duì)監(jiān)察對(duì)象違法違紀(jì)行為的檢舉、控告 5. 負(fù)責(zé)對(duì)總院和各下屬單位的財(cái)務(wù)收支及經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)和監(jiān)督 6. 執(zhí)行離職審計(jì)等專(zhuān)項(xiàng)審計(jì) 7. 負(fù)責(zé)組織或參與上級(jí)交辦的監(jiān)察事項(xiàng) 審計(jì)部職責(zé) 北大縱橫－西南市政院項(xiàng)目診斷報(bào)告 2023/08 第 43頁(yè) 總院對(duì)事業(yè)部的管控模式 —— 人事管理 給排水事業(yè)部 道橋事業(yè)部 燃?xì)馐聵I(yè)部 工民建事業(yè)部 自控事業(yè)部 勘測(cè)事業(yè)部 院高層 人事管理 財(cái)務(wù)管理 經(jīng)營(yíng)管理 人事管理 人事控制 高層（包括總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總工）的任免由院領(lǐng)導(dǎo)決定 中層管理人員（副總工）的任免由其總經(jīng)理提名，總院人力資源部劃部審核后，由院長(zhǎng)審定 基層正式在冊(cè)員工的招聘、任用由總院人力資源部決定 基層合同制人員任免由總經(jīng)理決定