【正文】 審核確認(rèn)后執(zhí)行 計(jì)劃外的經(jīng)營(yíng)支出由總經(jīng)理審核，由院長(zhǎng)審批后執(zhí)行 計(jì)劃內(nèi)的經(jīng)營(yíng)支出由總經(jīng)理審核后，由公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核確認(rèn)后執(zhí)行 計(jì)劃外的經(jīng)營(yíng)支出由總經(jīng)理審核，由董事會(huì)批準(zhǔn)后執(zhí)行 資產(chǎn)管理 單項(xiàng)（）元以下的技術(shù)改造、資本性支出、資產(chǎn)處置，由總經(jīng)理審核，院財(cái)務(wù)部長(zhǎng)審批 單項(xiàng)（）元以上（含）的技術(shù)改造、資本性支出、資產(chǎn)處置，由總經(jīng)理簽字，院財(cái)務(wù)部長(zhǎng)審核后由院長(zhǎng)審批 單項(xiàng)（）元以下的技術(shù)改造、資本性支出、資產(chǎn)處置，由總經(jīng)理審核后，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核后執(zhí)行 單項(xiàng)（）元以上（含）的技術(shù)改造、資本性支出、資產(chǎn)處置，由總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)后執(zhí)行 財(cái)務(wù)審計(jì) 由院審計(jì)部對(duì)子公司定期進(jìn)行財(cái)務(wù)審計(jì)和專項(xiàng)審計(jì) 由子公司監(jiān)事會(huì)和院審計(jì)部對(duì)子公司定期進(jìn)行財(cái)務(wù)審計(jì)和專項(xiàng)審計(jì) 北大縱橫－西南市政院項(xiàng)目診斷報(bào)告 2023/08 第 56頁(yè) 總院對(duì)下屬公司的管控模式 —— 經(jīng)營(yíng)管理 工程總承包公司 工程監(jiān)理公司 工程咨詢公司 物業(yè)管理公司 院高層 人事管理 財(cái)務(wù)管理 經(jīng)營(yíng)管理 經(jīng)營(yíng)管理 目前（直接管理） 未來(lái)（董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)管理） 計(jì)劃和預(yù)決算管理 子公司執(zhí)行院長(zhǎng)辦公會(huì)制定的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，每年的預(yù)決算報(bào)院長(zhǎng)辦公會(huì)審批 子公司執(zhí)行董事會(huì)下達(dá)的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，每年的預(yù)決算報(bào)董事會(huì)審批 對(duì)外投資、設(shè)立子子公司、擔(dān)保、信用和借貸 子公司沒(méi)有對(duì)外投資權(quán)、 設(shè)立子子公司、 擔(dān)保、信用和借貸權(quán) 子公司 對(duì)外投資、設(shè)立子子公司、擔(dān)保、信用和借貸，需由 子公司董事會(huì)批準(zhǔn) 定期述職 子公司總經(jīng)理每月向院長(zhǎng)述職，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人對(duì)院財(cái)務(wù)部匯報(bào)子公司財(cái)務(wù)狀況核資金使用情況 子公司總經(jīng)理每月向董事會(huì)述職，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人每月向董事會(huì)匯報(bào)子公司財(cái)務(wù)狀況及資金使用情況 定期匯報(bào)和上報(bào) 子公司的經(jīng)營(yíng)狀況向院財(cái)務(wù)部和院長(zhǎng)辦公會(huì)定期匯報(bào)和上報(bào) 子公司的經(jīng)營(yíng)狀況向院財(cái)務(wù)部和院長(zhǎng)辦公會(huì)定期匯報(bào)和上報(bào) 合同管理 所有合同都要上報(bào)院經(jīng)營(yíng)計(jì)劃部審核蓋章后簽訂，并由經(jīng)營(yíng)計(jì)劃部統(tǒng)一備案 工程額（）以上的合同，以及牽扯重大利益關(guān)系、信用條件或標(biāo)的（）元以上的合同 由院經(jīng)營(yíng)計(jì)劃部報(bào)院長(zhǎng)統(tǒng)一決策、管理 工程額（）以上的合同，以及 牽扯重大利益關(guān)系、信用條件或標(biāo)的（）元（含）以上的合同 由子公司董事會(huì)審批，并有院合同管理部門備案 其余合同由總經(jīng)理審批，并報(bào)總院合同管理部門備案 技術(shù)管理 工程額（）以上的項(xiàng)目由 院總工或副總工審定 由子公司總工審定 質(zhì)量管理 總院科技管理部對(duì)子公司進(jìn)行質(zhì)量管理體系建全和執(zhí)行工作的監(jiān)督 總院科技管理部對(duì)子公司進(jìn)行質(zhì)量管理體系的建全和執(zhí)行工作的監(jiān)督 投標(biāo)管理 標(biāo)的額在（）元以上的投標(biāo)需報(bào)告院長(zhǎng)，審核后執(zhí)行 標(biāo)的額在（）元以上的投標(biāo)由子公司董事會(huì)審核后執(zhí)行 北大縱橫－西南市政院項(xiàng)目診斷報(bào)告 2023/08 第 57頁(yè) 對(duì)下屬業(yè)務(wù)單元可以通過(guò)下達(dá)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)作為下屬業(yè)務(wù)單元的奮斗目標(biāo)和考核標(biāo)準(zhǔn) 關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)類別 關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)舉例 關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)量化 目標(biāo) 效益類指標(biāo) 營(yíng)運(yùn)類指標(biāo) 組織類指標(biāo) ? 投資資本回報(bào)率（子公司） ? 稅息前利潤(rùn)（子公司） ? 自由現(xiàn)金流（子公司） 關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo) 2023年預(yù)算指標(biāo) ? 營(yíng)業(yè)收入 ? 成本 ? 營(yíng)運(yùn)周轉(zhuǎn) ? 項(xiàng)目質(zhì)量合格率 ? 員工滿意度 注： 預(yù)算指標(biāo)須參照事業(yè)部、分院、辦事處和子公司歷史業(yè)績(jī)、行業(yè)水平及院發(fā)展規(guī)劃； 指標(biāo)完成情況是下屬業(yè)務(wù)單元領(lǐng)導(dǎo)團(tuán)隊(duì)成員的浮動(dòng)薪酬與非物質(zhì)獎(jiǎng)懲的基礎(chǔ)。 北大縱橫－西南市政院項(xiàng)目診斷報(bào)告 2023/08 第 58頁(yè) 導(dǎo)讀 導(dǎo)言 組織 現(xiàn)狀 方案二 總體 規(guī)劃 規(guī)劃 調(diào)整 方案一 北大縱橫－西南市政院項(xiàng)目診斷報(bào)告 2023/08 第 59頁(yè) 經(jīng)營(yíng)職能統(tǒng)管 項(xiàng)目部 院高層 技術(shù)管理委員會(huì) 績(jī)效管理委員會(huì) 重慶辦事處 上海辦事處 廈門辦事處 駐外辦事處 深圳分院 貴陽(yáng)分院 珠海分院 昆明分院 … 駐外分院 工程總承包公司 物業(yè)公司 工程監(jiān)理公司 工程咨詢公司 下屬公司 設(shè)計(jì)部 科技管理部 計(jì)算機(jī)中心 人力資源部 綜合管理部 計(jì)劃財(cái)務(wù)部 內(nèi)控審計(jì)部 給排水 道橋 結(jié)構(gòu) … 專業(yè)設(shè)計(jì)室 虛設(shè)：負(fù)責(zé)績(jī)效考核、獎(jiǎng)金核定 將原先各個(gè)所負(fù)責(zé)技術(shù)設(shè)計(jì)的人員集中到設(shè)計(jì)部，并按專業(yè)分成設(shè)計(jì)室 虛設(shè)：負(fù)責(zé)項(xiàng)目質(zhì)量考核，技術(shù)獎(jiǎng)級(jí)評(píng)定和技術(shù)創(chuàng)新管理 將原先各個(gè)所負(fù)責(zé)市場(chǎng)開拓的人員集中到項(xiàng)目部 將黨群管理部并入 北大縱橫－西南市政院項(xiàng)目診斷報(bào)告 2023/08 第 60頁(yè) 科技管理部 計(jì)算機(jī)中心 人力資源部 綜合管理部 計(jì)劃財(cái)務(wù)部 職能塊分工 內(nèi)控審計(jì)部 院高層 選擇計(jì)算機(jī)技術(shù)較強(qiáng)的人員成立計(jì)算機(jī)中心，對(duì)院內(nèi)的電腦進(jìn)行統(tǒng)一管理。 負(fù)責(zé) 企業(yè)全面質(zhì)量管理，承擔(dān)企業(yè)知識(shí)資源整理、保管、挖潛、共享的工作。 加強(qiáng)預(yù)算控制和資金管理。逐步承擔(dān)金融管理的職責(zé)。例如：對(duì)閑置資金進(jìn)行投資計(jì)劃和管理。承擔(dān)融資功能。 將院辦、黨群、宣傳、工會(huì)、團(tuán)委等內(nèi)部行政管理的工作集中，并加上與對(duì)外宣傳企業(yè)形象，政府媒體公關(guān)工作。 加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)，防范風(fēng)險(xiǎn)損失。對(duì)駐外機(jī)構(gòu)進(jìn)行經(jīng)營(yíng)審計(jì)。對(duì)投資項(xiàng)目進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)審計(jì)。對(duì)內(nèi)部管理進(jìn)行運(yùn)營(yíng)審計(jì)。 負(fù)責(zé) 企業(yè)人力資源管理，招聘、教育、定崗等工作。并負(fù)責(zé)組織績(jī)效管理委員會(huì)進(jìn)行工作。 北大縱橫－西南市政院項(xiàng)目診斷報(bào)告 2023/08 第 61頁(yè) 計(jì)劃財(cái)務(wù)部 計(jì)算機(jī)中心 人力資源部 綜合管理部 科技管理部 各職能部主要職責(zé) 內(nèi)控審計(jì)部 ?負(fù)責(zé)辦公電腦的購(gòu)置、發(fā)放、維護(hù)、檢查 ?負(fù)責(zé)軟件的購(gòu)置、保管、安裝、借用 ?負(fù)責(zé)西南院網(wǎng)站的維護(hù)、更新、開發(fā) ?負(fù)責(zé)全面質(zhì)量管理 ?負(fù)責(zé) ISO的實(shí)施檢查工作 ?負(fù)責(zé)項(xiàng)目資料檔案的索取、保管、整理 ?負(fù)責(zé)對(duì)各部門、辦事處、分院等預(yù)算控制 ?負(fù)責(zé)費(fèi)用審批和資金調(diào)撥 ?負(fù)責(zé)帳務(wù)管理，報(bào)銷等事宜 ?負(fù)責(zé)招聘、培訓(xùn)、定崗、調(diào)動(dòng)、職業(yè)發(fā)展 ?負(fù)責(zé)薪酬管理制度的執(zhí)行 ?負(fù)責(zé)組織績(jī)效管理委員會(huì)實(shí)施考核工作 ?負(fù)責(zé)院內(nèi)管理，內(nèi)部工作協(xié)調(diào) ?負(fù)責(zé)管理制度執(zhí)行監(jiān)察 ?負(fù)責(zé)會(huì)務(wù)組織、辦公用品采購(gòu)等行政事宜 ?負(fù)責(zé)對(duì)駐外單位進(jìn)行整體管理運(yùn)作審計(jì) ?負(fù)責(zé)對(duì)內(nèi)部管理進(jìn)行審計(jì) ?負(fù)責(zé)接待內(nèi)外部投訴 ?負(fù)責(zé)內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)、維護(hù)、檢查監(jiān)控 ?負(fù)責(zé)電子文檔的保存 ?負(fù)責(zé)資料檔案的挖潛，保障無(wú)形資產(chǎn)安全 ?負(fù)責(zé)知識(shí)共享和更新， ?總師辦公，組織技術(shù)管理委員會(huì)工作 ?負(fù)責(zé)獎(jiǎng)金核定與發(fā)放 ?負(fù)責(zé)人員的晉升 ?負(fù)責(zé)與社區(qū)進(jìn)行離退人員相關(guān)事宜接洽 ?負(fù)責(zé)公關(guān)，與政府部門、媒體進(jìn)行接洽 ?負(fù)責(zé)團(tuán)委、工會(huì)等相關(guān)管理工作 ?負(fù)責(zé)內(nèi)部宣傳，信息溝通 ?負(fù)責(zé)制定投資融資計(jì)劃，對(duì)閑置資金管理 ?負(fù)責(zé)投資管理 ?負(fù)責(zé)對(duì)駐外單位的財(cái)務(wù)外派和審查 ?負(fù)責(zé)管理成本的有效控制 ?負(fù)責(zé)接待會(huì)計(jì)師事務(wù)所的年審 北大縱橫－西南市政院項(xiàng)目診斷報(bào)告 2023/08 第 62頁(yè) 各職能部主要崗位設(shè)置 科技管理部 計(jì)算機(jī)中心 人力資源部 綜合管理部 計(jì)劃財(cái)務(wù)部 內(nèi)控審計(jì)部 網(wǎng)絡(luò)管理 硬件維護(hù) 公關(guān) 技術(shù)更新 內(nèi)部管理 宣傳 檔案管理 軟件管理 行政后勤 質(zhì)量管理 工會(huì) 人事管理 薪資考核 培訓(xùn)晉升 資金管理 預(yù)算管理 會(huì)計(jì) 出納 財(cái)務(wù)審計(jì) 管理審計(jì) 注：各崗位人數(shù)待定 院內(nèi)總工集中在此 此崗位逐步生成投資融資和投資管理 秘書、事務(wù)員 負(fù)責(zé)辦公用品采購(gòu) 包括對(duì)內(nèi)對(duì)外的宣傳 招聘、考核、崗位調(diào)整 院內(nèi)總工集中在此負(fù)責(zé)費(fèi)用控制 北大縱橫－西南市政院項(xiàng)目診斷報(bào)告 2023/08 第 63頁(yè) 項(xiàng)目部?jī)?nèi)部設(shè)置與主要職責(zé) 項(xiàng)目部 方案處 商務(wù)處 駐外辦事處 主要職責(zé)： 經(jīng)營(yíng)分析：對(duì)市場(chǎng)變化客戶需求進(jìn)行信息搜集和分析 商務(wù)談判：尋找客戶，開拓市場(chǎng)，進(jìn)行接觸洽談 編制標(biāo)書：根據(jù)需求編制技術(shù)標(biāo)和商務(wù)標(biāo)（可由設(shè)計(jì)部協(xié)助，對(duì)沒(méi)有成功的項(xiàng)目給予設(shè)計(jì)部人員一定的報(bào)酬 合同管理：對(duì)合同進(jìn)行統(tǒng)一管理。 駐外管理：對(duì)沒(méi)有獨(dú)立法人的駐外機(jī)構(gòu)進(jìn)行統(tǒng)一管理，根據(jù)實(shí)際情況與總院協(xié)調(diào) 資深技術(shù)骨干 項(xiàng)目經(jīng)理 1 項(xiàng)目經(jīng)理 2 項(xiàng)目經(jīng)理 n … 資深技術(shù)骨干由現(xiàn)在各個(gè)研究所的總工和技術(shù)骨干組成 預(yù)算人員由現(xiàn)在各個(gè)研究所的預(yù)算人員組成 預(yù)算人員 北大縱橫－西南市政院項(xiàng)目診斷報(bào)告 2023/08 第 64頁(yè) 項(xiàng)目部各部分主要職責(zé) 商務(wù)處主要職責(zé) 商務(wù)談判 市場(chǎng)開拓 合同管理 成本控制 項(xiàng)目經(jīng)理主要職責(zé) 權(quán)利 ： 財(cái)務(wù)：負(fù)責(zé)項(xiàng)目成本控制 人員：挑選項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 駐外辦事處管理權(quán) 責(zé)任： 產(chǎn)值：完成產(chǎn)值指標(biāo) 協(xié)調(diào)駐外辦事處的工作 利益： 項(xiàng)目完成后按時(shí)回款，經(jīng)考核可得到獎(jiǎng)金 獎(jiǎng)金與完成指標(biāo)（產(chǎn)值、費(fèi)用、時(shí)間）掛鉤 方案處主要職責(zé) 經(jīng)營(yíng)分析 方案設(shè)計(jì) 標(biāo)書編制 設(shè)計(jì)審定 北大縱橫－西南市政院項(xiàng)目診斷報(bào)告 2023/08 第 65頁(yè) 項(xiàng)目部的項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行項(xiàng)目找尋 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人全面負(fù)責(zé)項(xiàng)目的運(yùn)作和協(xié)調(diào)工作 項(xiàng)目經(jīng)理簽訂合同后從設(shè)計(jì)部?jī)?nèi)選人做項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 專業(yè)負(fù)責(zé)人進(jìn)一步將任務(wù)分配到設(shè)計(jì)人 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人與專業(yè)負(fù)責(zé)人一起制定項(xiàng)目計(jì)劃 各個(gè)專業(yè)完成設(shè)計(jì)任務(wù)，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人對(duì)設(shè)計(jì)成果進(jìn)行質(zhì)量把關(guān)，交項(xiàng)目部方案處審定后交業(yè)主 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人對(duì)成員進(jìn)行考核，專業(yè)負(fù)責(zé)人配合考核 項(xiàng)目總結(jié)，檔案上交科技管理部 項(xiàng)目經(jīng)理談判時(shí)如需要設(shè)計(jì)部的人參與幫助，可向設(shè)計(jì)部提出配合申請(qǐng)，項(xiàng)目無(wú)論成功與否，對(duì)設(shè)計(jì)人員參與談判的工時(shí)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，工時(shí)工資與項(xiàng)目不同 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人全面負(fù)責(zé)項(xiàng)目?jī)?nèi)部的運(yùn)作，與業(yè)主進(jìn)行溝通，但如有重要變化要上報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理。如有需要項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)外部協(xié)調(diào) 項(xiàng)目管理模式 項(xiàng)目部和設(shè)計(jì)部的設(shè)計(jì)人員獎(jiǎng)金均與項(xiàng)目考核掛鉤。但比例不同： 項(xiàng)目經(jīng)理 方案處 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 設(shè)計(jì)人員 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)選擇項(xiàng)目成員，如需要，選擇專業(yè)負(fù)責(zé)人 由“兩會(huì)”對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行考核 項(xiàng)目經(jīng)理從洽談項(xiàng)目開始負(fù)責(zé)控制項(xiàng)目運(yùn)作的成本，總院給定的考核指標(biāo)包括產(chǎn)值和費(fèi)用 北大縱橫－西南市政院項(xiàng)目診斷報(bào)告 2023/08 第 66頁(yè) 設(shè)計(jì)部?jī)?nèi)部設(shè)置與主要職責(zé) 給排水 建筑 結(jié)構(gòu) 電氣 自控 道橋 測(cè)量 專業(yè)負(fù)責(zé)人 專業(yè)負(fù)責(zé)人 專業(yè)負(fù)責(zé)人 專業(yè)負(fù)責(zé)人 專業(yè)負(fù)責(zé)人 專業(yè)負(fù)責(zé)人 專業(yè)負(fù)責(zé)人 項(xiàng)目 1負(fù)責(zé)人 …… 專業(yè)負(fù)責(zé)人 項(xiàng)目 2負(fù)責(zé)人 項(xiàng)目 n負(fù)責(zé)人 . . . . 設(shè)計(jì)部主要職責(zé)： 對(duì)專業(yè)設(shè)計(jì)人員進(jìn)行管理 對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行技術(shù)支持 對(duì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人無(wú)法承擔(dān)售后服務(wù)的業(yè)主提供售后服務(wù) 協(xié)助經(jīng)營(yíng)計(jì)劃部挑選負(fù)責(zé)人 協(xié)助技術(shù)部催收技術(shù)檔案 統(tǒng)計(jì)各人員的在各個(gè)項(xiàng)目的工時(shí)以及評(píng)價(jià)。并負(fù)責(zé)獎(jiǎng)金計(jì)算及分配。 相似專業(yè)可以合并，但要注意人員數(shù)量的均衡 設(shè)計(jì)部 內(nèi)部管理處 專業(yè)設(shè)計(jì)室 負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)部?jī)?nèi)部事務(wù)處理，設(shè)計(jì)師工作時(shí)間統(tǒng)計(jì)，人員調(diào)配等 北大縱