【正文】 具體設(shè)計(jì)如下： 核心團(tuán)隊(duì)（項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)的高管層）月度固定薪酬 =月度薪酬標(biāo)準(zhǔn) 60% 33 核心團(tuán)隊(duì)（項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)團(tuán) 隊(duì)的高管層）季度績(jī)效薪酬 =季度薪季度酬標(biāo)準(zhǔn) 20%考評(píng)得分百分比 核心團(tuán)隊(duì)（項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)的高管層）年度績(jī)效薪酬 =年度薪酬標(biāo)準(zhǔn) 20%年度考評(píng)得分百分比 核心團(tuán)隊(duì)（項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)的高管層）項(xiàng)目績(jī)效獎(jiǎng)金 =（項(xiàng)目實(shí)際凈利潤(rùn) — 項(xiàng)目?jī)衾麧?rùn)指標(biāo)） 50% 注：核心團(tuán)隊(duì)（項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)的高管層）項(xiàng)目績(jī)效獎(jiǎng)金必須在項(xiàng)目超額完成主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)后（凈利潤(rùn)、凈利潤(rùn)率）才能進(jìn)行分配。具體設(shè)計(jì)如下： 核心團(tuán)隊(duì)（項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)的高管層）月度固定薪酬 =月度薪酬標(biāo)準(zhǔn) 20% 核心團(tuán)隊(duì)（項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)的高管層）季度績(jī)效薪酬 =季度薪酬標(biāo)準(zhǔn) 40%季度考評(píng)得分百分比 核心團(tuán)隊(duì)（項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)的高管層）年度績(jī)效薪 酬 =年度薪酬標(biāo)準(zhǔn) 40%年度考評(píng)得分百分比 核心團(tuán)隊(duì)（項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)的高管層）項(xiàng)目績(jī)效獎(jiǎng)金 =項(xiàng)目?jī)衾麧?rùn)10%項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)最終考評(píng)得分百分比 注：核心團(tuán)隊(duì)（項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)的高管層）項(xiàng)目績(jī)效獎(jiǎng)金必須在項(xiàng)目完成主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)后（凈利潤(rùn)、凈利潤(rùn)率）才能進(jìn)行分配。 項(xiàng)目總經(jīng)理確認(rèn)： 集團(tuán)總裁審批： 32 (3)團(tuán)隊(duì)績(jī)效考評(píng)結(jié)果運(yùn)用于團(tuán)隊(duì)激勵(lì)的方案 團(tuán)隊(duì)績(jī)效考評(píng)結(jié)果運(yùn)用于 團(tuán)隊(duì)激勵(lì)的指導(dǎo)原則： 充分利用績(jī)效管理，加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)的責(zé)任感，調(diào)動(dòng)團(tuán)隊(duì)的積極因素，最大限度地將投資者、運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)的利益統(tǒng)一起來(lái)，形成利益捆綁，發(fā)揮績(jī)效管理的激勵(lì)作用。 在項(xiàng)目未進(jìn)入計(jì)劃銷(xiāo)售階段時(shí)，和銷(xiāo)售有關(guān)的指標(biāo)不做考核，以其余指標(biāo)總權(quán)重為 100%按實(shí)際權(quán)重同比分配。 某一大項(xiàng)或某一細(xì)項(xiàng)指標(biāo)不存在或不需要考核時(shí)，應(yīng)將該項(xiàng)權(quán)重分配給內(nèi)部銷(xiāo)售凈利潤(rùn)率指標(biāo)，以保證有考核項(xiàng)目的總權(quán)重 100％不變。 每項(xiàng)指標(biāo)評(píng)分，對(duì)照評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)無(wú)加分或扣分的，即為標(biāo)準(zhǔn)分乘以對(duì)應(yīng)細(xì)分權(quán)重計(jì)算得分即可，每項(xiàng)評(píng)估分在標(biāo)準(zhǔn)分的基礎(chǔ)上加減分均不得超過(guò) 50分。 1％，評(píng)估分177。 1％，評(píng)估分177。 1％，評(píng)估分177。 1%,評(píng)估分177。 2 分 100 6% 6% 6 單位開(kāi)發(fā)成本 元 /平方米 見(jiàn)目標(biāo)管理責(zé)任書(shū) 每降低或增加 1%,評(píng)估分177。 %,評(píng)估分減加 10分 100 6% 6% 5 產(chǎn)出額 萬(wàn)元 見(jiàn)目標(biāo)管理責(zé)任書(shū) 每177。 1%,評(píng)估分177。 1%,評(píng)估分177。 1%,評(píng)估分177。 1%,評(píng)估分177。 1%,評(píng)估分177。 結(jié)果運(yùn)用： 培訓(xùn)；評(píng)先；獎(jiǎng)金，晉升等。 績(jī)效實(shí)施與輔導(dǎo) 績(jī)效指導(dǎo)與支持； 績(jī)效產(chǎn)生與溝通； 目標(biāo)和指標(biāo)調(diào)整與確認(rèn)。年度考核加入 6 項(xiàng)指標(biāo)，權(quán)重占 30％，季度考核指標(biāo)權(quán)重占 70％，最后得分＝季度考核合計(jì)得分 *70％＋年度增加考核指標(biāo)得分。 (2)、集團(tuán)公司（投資者）對(duì)項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)的績(jī)效管理 ，與運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)簽訂目標(biāo)管理責(zé)任書(shū)：確定各項(xiàng)考核指標(biāo)，詳見(jiàn)后表?？荚u(píng)結(jié)束后考核者與補(bǔ)考核者進(jìn)行績(jī)效面談，就工作目標(biāo)完成情況及工作中存在的問(wèn)題進(jìn)行溝通，進(jìn)行業(yè)績(jī)反饋及業(yè)績(jī)指導(dǎo)。 績(jī)效考核： 由投資者以運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)績(jī)效目標(biāo)為依據(jù)對(duì)事個(gè)團(tuán)隊(duì)進(jìn)行績(jī)效考評(píng)。在達(dá)成績(jī)效目標(biāo)之后，由經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)與投資者簽訂詳細(xì)的目標(biāo)管理責(zé)任書(shū)。 設(shè)定績(jī)效目標(biāo)及對(duì)績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行分解： 首先根據(jù)以上戰(zhàn)略目標(biāo)設(shè)定項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)的績(jī)效目標(biāo)。本方案只做概要性論述。通過(guò)績(jī)效管理與目標(biāo)管理相結(jié)合，通過(guò)確定投資者、項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)、部門(mén)和員工 個(gè)人的工作目標(biāo)，確定項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)、部門(mén)和個(gè)人的聚焦主題，并借助各種溝通手段及行政手段，對(duì)績(jī)效目標(biāo)實(shí)施過(guò)程進(jìn)行有效的控制，以強(qiáng)化企業(yè)的聚焦能力和執(zhí)行能力，并進(jìn)而提高企業(yè)整體快速反應(yīng)能力。首先是績(jī)效計(jì)劃管 理，在績(jī)效計(jì)劃階段，科學(xué)制訂項(xiàng)目開(kāi)發(fā)計(jì)劃，并通過(guò)對(duì)開(kāi)發(fā)計(jì)劃的目標(biāo)層層分解，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)壓力有效的向下傳遞，從而使得部門(mén)和員工的努力與項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)的發(fā)展相協(xié)同，促進(jìn)團(tuán)隊(duì)的達(dá)成；通過(guò)績(jī)效反饋體系的建設(shè)，能保證計(jì)劃的實(shí)施過(guò)程中及時(shí)地反饋信息并對(duì)計(jì)劃進(jìn)行及時(shí)地調(diào)整，對(duì)績(jī)效的實(shí)施進(jìn)行有效的管理；在績(jī)效評(píng)估階段，對(duì)績(jī)效計(jì)劃的實(shí)施結(jié)果進(jìn)行準(zhǔn)確的評(píng)估，并找出差距，分析原因，以利于對(duì)計(jì)劃管理的改善。 項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)的績(jī)效管理 為確保公司發(fā)展目標(biāo)的達(dá)成和相關(guān)政策、制度的有效實(shí)施，保證團(tuán)隊(duì)的高效可控運(yùn)作，保證投資利潤(rùn)的有效實(shí)現(xiàn)，地產(chǎn)項(xiàng)目擬實(shí)行全面的績(jī)效管理、全面計(jì)劃管理和全面預(yù)算管理，特別是要實(shí)行全面績(jī)效管理。項(xiàng)目公司要建立一支成熟的項(xiàng)目銷(xiāo)售管理團(tuán)隊(duì)。 (4)、項(xiàng)目的銷(xiāo)售管理 項(xiàng)目擬自己組建銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)進(jìn)行銷(xiāo)售。 工程設(shè)備、材料招標(biāo) 該工程為民用建筑，工程設(shè)備材料均為常用普通建筑設(shè)備材料，為確保工程質(zhì)量，有效控制工程投資，擬采用邀請(qǐng)招標(biāo)方式進(jìn)行工程設(shè)備、材料招標(biāo)。 根據(jù)建設(shè)單位的具體情況及工程項(xiàng)目的具體特點(diǎn)，制定以下工程招標(biāo)初步方案： 工程（含單體土建、安裝工程）施工招標(biāo) 希望通過(guò)公開(kāi)招標(biāo)選擇工程質(zhì)量意識(shí)強(qiáng)，管理嚴(yán)格、規(guī)范，技術(shù)、經(jīng)濟(jì)實(shí)力強(qiáng)的施工單位進(jìn)行單體工程施工，以確保工程質(zhì)量、進(jìn)度。 (3)、項(xiàng)目招投標(biāo)采購(gòu)管理 項(xiàng)目開(kāi)發(fā)過(guò)程中將按照國(guó)家發(fā)改委第三號(hào)令《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)范圍和 規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定》要求，嚴(yán)格實(shí)行工程項(xiàng)目招標(biāo)。 （ 6）嚴(yán)格現(xiàn)場(chǎng)簽證、變更洽商管理，控制施工過(guò)程中的成本增 24 加。項(xiàng)目將對(duì)預(yù)結(jié)算實(shí)行嚴(yán)格地控制，對(duì)預(yù)結(jié)算執(zhí)行情況進(jìn) 行跟蹤管理，及時(shí)找出實(shí)際執(zhí)行情況和預(yù)期目標(biāo)之間的偏差，在保證工作目標(biāo)基本不發(fā)生偏差的前提下，根據(jù)成本控制原則進(jìn)行施工、材料調(diào)整，使實(shí)際執(zhí)行情況按照預(yù)期的目標(biāo)順利進(jìn)行。項(xiàng)目將詳細(xì)編制每月合同支出明細(xì)表、每月合同執(zhí)行情況表、每月簽訂合同明細(xì)表，建立項(xiàng)目合同支出臺(tái)帳、項(xiàng)目已簽訂合同臺(tái)帳、項(xiàng)目已簽訂合同執(zhí)行臺(tái)帳，對(duì)合同實(shí)行了實(shí)時(shí)監(jiān)控。項(xiàng)目將建立資金計(jì)劃的管理體系，各板塊以工作計(jì)劃和總控計(jì)劃為依據(jù)，每月要制定嚴(yán)謹(jǐn)?shù)馁Y金計(jì)劃并嚴(yán)格執(zhí)行。每月根據(jù)實(shí)際工程、市場(chǎng)及政府行為，不定期地對(duì)工程投資估算進(jìn)行調(diào)整，為開(kāi)發(fā)決策提供依據(jù)。 (2)、項(xiàng)目成本控制 成本做為產(chǎn)品核心競(jìng)爭(zhēng)力，是房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)管理的一個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)，項(xiàng)目將狠抓成本精細(xì)化管理，盡可能降低成本。項(xiàng)目公司在與這些合作企業(yè)合作的過(guò)程中，加強(qiáng)對(duì)各合作單位的管理及考評(píng)，建立合作單位資源庫(kù)，擇優(yōu)建立戰(zhàn)略合作伙伴。 充分利用外部 的專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)來(lái)解決不同方向的問(wèn)題。 F、 其他 — 編制各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度； — 協(xié)助配合外來(lái)會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行外部財(cái)務(wù)審計(jì)或工程審計(jì)； — 經(jīng)濟(jì)類(lèi)文書(shū)檔案的管理。 D、稅務(wù)統(tǒng)籌 — 依法進(jìn)行納稅申報(bào)，按規(guī)定繳納各項(xiàng)稅金； — 根據(jù)最新稅務(wù)法規(guī)，規(guī)范稅務(wù)行為，進(jìn)行稅收籌劃。 — 根據(jù)資金計(jì)劃，合理調(diào)度、籌集資金，保證工程資金的需要； — 組織開(kāi)展融資工作，拓展融資渠道，提升及維護(hù)公司信用等級(jí)； — 審核各類(lèi)款項(xiàng)的支付。 財(cái)務(wù)部工作職責(zé) A、財(cái)務(wù)核算 — 負(fù)責(zé)日常會(huì)計(jì)核算； — 負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表編制，并進(jìn)行常規(guī)的財(cái)務(wù)分析，出具財(cái)務(wù)分析報(bào)告。 — 及時(shí)更新供應(yīng)商信息庫(kù)，對(duì)于不符合公司要求的供應(yīng)商，列入不被考慮的黑名單，對(duì)于服務(wù)好、信譽(yù)好的供應(yīng)商，可建議公司與之建立戰(zhàn)略合同伙伴關(guān)系 G、材料管理 — 組織乙供材料的 合理限價(jià)工作，對(duì)建議的乙供材的價(jià)格進(jìn)行復(fù)核； — 參與對(duì)施工單位材料進(jìn)度報(bào)量的審核； — 參加材料設(shè)備選型定板，并提出成本意見(jiàn)； — 建立材料設(shè)備管理臺(tái)賬； — 配合工程部門(mén)編制甲供材料的供應(yīng)計(jì)劃，嚴(yán)格控制甲供材料的管理，甲供材料超過(guò)預(yù)算用量時(shí)提出預(yù)警； — 配合招標(biāo)小組開(kāi)展材料的招標(biāo)工作。 E、成本分析及效益評(píng)估 — 負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目工程直接投資和實(shí)際決算的對(duì)比分析、分析已完工項(xiàng)目的工程成本經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益，完成項(xiàng)目成本工程的評(píng)估報(bào)告并將成本數(shù)據(jù)錄入成本信息庫(kù)； 21 — 負(fù)責(zé)為成本責(zé)任制的落實(shí)提供成本數(shù)據(jù) / F、工 程類(lèi)供應(yīng)商及價(jià)格管理 — 執(zhí)行公司工程類(lèi)供應(yīng)商管理規(guī)范（包括資質(zhì)預(yù)審、履約評(píng)價(jià)、等級(jí)管理等方面），并建立項(xiàng)目公司供應(yīng)商信息庫(kù)； — 定期組織對(duì)項(xiàng)目區(qū)域內(nèi)市場(chǎng)材料設(shè)備價(jià)格和定額的調(diào)查，收集材料設(shè)備定額價(jià)格，完善價(jià)格信息庫(kù)； — 設(shè)定項(xiàng)目公司權(quán)限內(nèi)工程招標(biāo)、材料設(shè)備采購(gòu)的成本目標(biāo)，并對(duì)招標(biāo)報(bào)價(jià)進(jìn)行復(fù)核和確認(rèn)。 C、預(yù)、結(jié)算管理 — 參與設(shè)計(jì)評(píng)審，編制項(xiàng)目設(shè)計(jì)概算修正書(shū) 、施工圖預(yù)算書(shū)、《目標(biāo)成本指導(dǎo)書(shū)》； — 負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目工程的預(yù)算、結(jié)算； — 如果預(yù)結(jié)算外包，則負(fù)責(zé)組織外包方的招投標(biāo)和合同談判； — 組織協(xié)調(diào)造價(jià)咨詢公司與甲方及承包單位的預(yù)、結(jié)算工作，組織本部人員審核咨詢?cè)靸r(jià)公司的設(shè)計(jì)概算、施工圖預(yù)算、工程結(jié)算； 對(duì)于合同外的簽證、洽商變更根據(jù)合同 進(jìn)行分類(lèi)，嚴(yán)格控制不合理的簽證及洽商進(jìn)入結(jié)算。 20 成本合約部工作職責(zé) A、項(xiàng)目成本策劃（目標(biāo)成本的策劃） — 組織收集項(xiàng)目公司所在區(qū)域的成本信息，完善區(qū)域成本的基 礎(chǔ)數(shù)據(jù)； — 負(fù)責(zé)項(xiàng)目論證階段的成本估算工作； — 負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì)和二次設(shè)計(jì)各階段的經(jīng)濟(jì)性評(píng)審； — 參與編制項(xiàng)目工程界面分判計(jì)劃、材料設(shè)備采購(gòu)分判計(jì)劃、專(zhuān)業(yè)工程分判計(jì)劃，并據(jù)此組織項(xiàng)目采購(gòu)招標(biāo)計(jì)劃和專(zhuān)業(yè)工程分判招標(biāo)計(jì)劃的編制工作。 E、工程資料管理 — 及時(shí)收集國(guó)家地方相關(guān)法律法規(guī)、工程技術(shù)規(guī)范規(guī)程等相關(guān)資料，為工程開(kāi)發(fā)正常有序進(jìn)行提供政策法規(guī)支持； — 廣泛收集新材料、新技術(shù)、新工藝資料，為公司相關(guān)決策提供技術(shù)支持； — 廣泛收集施工、監(jiān)理、咨詢等相關(guān)單位信息，