【正文】 二、。根據(jù) 各單位 實際 情況 ， 條件成熟的 公司 可在 檔案室 的指導(dǎo)下設(shè)檔案分室。） 三、 檔案整理過程中，書寫工具必須為簽字筆或鋼筆， 字跡要工整、清晰。檔案管理 實行 部門 立卷歸檔制度，逐步做到 “ 三納入 ” （納入 公司 計劃和規(guī)劃、納入管理制度、納入有關(guān)人員的職責(zé)范圍）、 “ 四同步 ” （在布置、檢查、總結(jié)、驗收各項工作的同時，布置、檢查 、總結(jié)、驗收檔案工作）。本制度所指檔案是指各級公司在從事經(jīng)營管理、活動中形成的，對公司有保存價值的各種文書資料、基建資料、實物資料、聲像資料、會計資料，人物全宗等歷史記錄。 第 49 頁 共 143 頁 第十四條 專項任務(wù)管理年度考評 一、 專項任務(wù)管理工作對各任務(wù)單位實施年度考評，并將年度考評結(jié)果反映到各單位年度經(jīng)營管理考核當(dāng)中； 二、 任務(wù)的年度評定結(jié)果以各單位年度專項任務(wù)完成率為標(biāo)準(zhǔn)，并按權(quán)重折合到年度經(jīng)營管理考核的得分中。 第十三條 專項任務(wù)管理獎罰 一、 違反本辦法的行為或未按要求完成，將視情節(jié)輕重對相關(guān)單位 /人員予以處罰，標(biāo)準(zhǔn)參照公司有關(guān)制度執(zhí)行； 二、 任務(wù)單位提前完成任務(wù)，并按規(guī)定上報了任務(wù)完成情況，可對任務(wù)責(zé)任人予以獎勵，具體標(biāo)準(zhǔn)參照公司有關(guān)制度執(zhí)行； 三、 丟失、遺棄、毀壞已批準(zhǔn)生效之專項任務(wù)單的、延誤專項任務(wù)單流轉(zhuǎn)的，對直接責(zé)任人予以處罰。 以上未按時完成任務(wù)情況均按專項 任務(wù)考核辦法評定為“ 0” 。 第九條 專項任務(wù)信息統(tǒng)計反映 一、 專項任務(wù)信息統(tǒng)計的主要方式與載體為《公司（公司）專項任務(wù)統(tǒng)計表》（見附件）； 二、 行政人事中心 /行政人事部不遲于所統(tǒng)計截止日后的二個工作日內(nèi)將《公司（公司）專項任務(wù)統(tǒng)計表》上報董事長審核，審核后抄報各職能中心總監(jiān)處閱存 。任務(wù)下達(dá)部門對任務(wù)完成質(zhì)量填寫“完成”、“未完成”進(jìn)行考核評定，并附相關(guān)簡要說明或獎懲建議； 三、 單項專項任務(wù)考核結(jié)果記錄于專項任務(wù)單（第二聯(lián)），任 務(wù)下達(dá)部門對專項任務(wù)完成質(zhì)量的評價與考核不遲于任務(wù)單（第二聯(lián)）上報后的二個工作日內(nèi)完成，并反饋回行政人事中心 /行政人事部。行政人事中心 /行政人事部負(fù)責(zé)對專項任務(wù)上報時間進(jìn)行考核、任務(wù)下達(dá)部門對任務(wù)完成質(zhì)量進(jìn)行考 第 47 頁 共 143 頁 核； 二、 專項任務(wù)完成情況評價記錄于專項任務(wù)單（第二聯(lián)），采取“ 0、 1”制考核辦法，即“提前上報”、“按時上報”并評定“完成”記為“ 1”，“未按時上報”或評定“未完成”記為“ 0”。 四、 行政人事中心 /行政人事部不遲于任務(wù)預(yù)警期到達(dá)日后一個工作日內(nèi)將任務(wù)預(yù)警期執(zhí)行情況通知任務(wù)下達(dá)單位。 三、 如在任務(wù)預(yù)警期出現(xiàn)影響任務(wù)執(zhí)行質(zhì)量及執(zhí)行進(jìn)度的異常情況而導(dǎo)致任務(wù)單位預(yù)測任務(wù)將無法按要求完成，任務(wù)執(zhí)行單位須及時向行政人事中心 /行政人事部上報正式的書面報告，說明情況并申請任務(wù)延期執(zhí)行、更改任務(wù)要素或終止執(zhí)行任務(wù)，待任務(wù)下達(dá)部門批準(zhǔn)后執(zhí)行或駁回按原任務(wù)標(biāo)準(zhǔn)完成。 第六條 專項任務(wù)預(yù)警期管理 一、 預(yù)警期釋義：對于現(xiàn)場工程任務(wù)、執(zhí)行期較長任務(wù)以及重要任務(wù)，為有效進(jìn)行階段性監(jiān)控與評估、發(fā)現(xiàn)異常狀況以利于任務(wù)及時調(diào)整，可根據(jù)專項任務(wù)的具體情況設(shè)定相適應(yīng)的預(yù)警而設(shè)定的任務(wù)檢查日期。由任務(wù)執(zhí)行部門負(fù)責(zé)人審核簽字后送行政人事中心（如有其它文字材料隨任務(wù)單一并報送）。 各項任務(wù)單須在任務(wù)形成后 1 個工作日內(nèi)送達(dá)任務(wù)責(zé)任人（緊急任務(wù)必須在4 個小時內(nèi)送達(dá)任務(wù)責(zé)任人），任務(wù)單流轉(zhuǎn)的各個環(huán)節(jié)應(yīng)有完整準(zhǔn)確的專項任務(wù)單簽收交接記錄。編號統(tǒng)一格式為：任務(wù)單位簡稱 +[年份 ]+任務(wù)序列號，如“財務(wù) [200*]00*號”、“采 [200*]00*號”、“天津 [200*]00*號”、“上海 [200*]00*號”等。 第 45 頁 共 143 頁 第三條 各級公司專項任務(wù)管理工作流程（見附件 2） 第四條 各級公司專項任務(wù)單的生成 一、 董事長、行政人事中心總監(jiān)下達(dá)的專項任務(wù)由行政人事中心負(fù)責(zé)編制，一級公司各職能中心總監(jiān)下達(dá)的專項任務(wù)由各中心指定專人負(fù)責(zé)編制，各級公司總經(jīng)理下達(dá)的專項任務(wù)由分部行政人事部負(fù)責(zé)編制。 跟蹤、監(jiān)督董事長、職能中心總監(jiān)下達(dá)的專項任務(wù)的執(zhí)行情況，實施專項任務(wù)預(yù)警期管理與執(zhí)行情況評價考核管理（分部總經(jīng)理下達(dá)的專項任務(wù)由二級公司行政人事部跟蹤、監(jiān)督）。 第二條 專項任務(wù)管理組織體系 一、 行政人事中心為專項任務(wù)管理工作的最高管理機構(gòu)。 四、 專項任務(wù)管理服務(wù)于公司整體經(jīng)營管理工作，其實施應(yīng)用范圍為各級公司。 二、 專項任務(wù)釋義：公司領(lǐng)導(dǎo)或管理機構(gòu)根據(jù)公司制度、文件、會議、計劃等有效形式，在對日常經(jīng)營管理活動進(jìn)行監(jiān)督、控制和調(diào)整過程中，下達(dá)的具有完成時限、責(zé)任單位與執(zhí)行要求的指令性 工作任務(wù)。 附件： 、三級 月度工作計劃流程圖 （見附件 1） （見附件 2） （見附件 3） 4．分部月度職能部門月度工作計劃、總結(jié)審批表 （見附件 4,共 1頁） 5. 一級公司各中心月度工作計劃、總結(jié)模板 （見附件 5，共 2頁） 6. 分部各職能部門月度工作計劃、總結(jié)模板 （見附件 6，共 2頁） 第 41 頁 共 148 頁 合格 附件 1 二、三級公司 月度工作計劃流程圖 職能部門 行政人事部 行政人事中心 一級公司職能中心 不合格 附件 2 一級公司各中心月度工作計劃流程圖 職能部門 職能中心 行政人事中心 總經(jīng)理 不合格 根據(jù)年度經(jīng)營計劃任務(wù)書、專項任務(wù)、文件批示、會議紀(jì)要等編制本部門月度工作計劃及總結(jié) 收集、整理 匯編、 上報 匯編及負(fù)責(zé)人審核并簽署意見 審核、修訂、批準(zhǔn)、評定及任務(wù)跟蹤 按批示執(zhí)行 下發(fā)、跟蹤、 存檔、考核 抽查、考核、存檔 根據(jù)年度經(jīng)營計劃任務(wù)書、專項任務(wù)、 文件批示、會議紀(jì)要等編制本部門月度工作計劃及總結(jié) 匯編及負(fù)責(zé)人審核 \評定并簽署意見 收集、整理、 上報 抽查、考核、 存檔 下發(fā)、跟蹤、存檔 按批示執(zhí)行 審核、修訂、批準(zhǔn)及任務(wù)跟蹤 合格 第 ４２ 頁 共 143 頁 附件 3 月度工作抽檢單 抽檢編號： 任務(wù)被檢查單位： 【任務(wù)檢查情況反映】 （可附專題書面材料） 抽查單位負(fù)責(zé)人簽 字： 檢查任務(wù)內(nèi)容 : 任務(wù)執(zhí)行部門： 任務(wù)責(zé)任人： 任務(wù)提報月度： 完成時間： 任務(wù)責(zé)任人簽字 ： 年 月 日 評定結(jié)果 任務(wù)評分 □ 按期完成 □ 完成階段性工作目標(biāo) □ 未按期完成 □ 未完成階段性工作目標(biāo) □ 0 □ 1 注：檢查單位在實施檢查后，被檢查人須在本單上簽字，以確認(rèn)本項檢查任務(wù)的執(zhí)行。 二、 有下列情況之一的部門，對相關(guān)責(zé)任部門負(fù)責(zé)人和計劃管理人員進(jìn)行處罰，每次扣罰 5 分并進(jìn)行通報： 連續(xù)或半年內(nèi)累計三次不按時報送月度工作計劃或月度工作總結(jié)表； 連續(xù)或半年內(nèi)累計三次月度工作計劃或月度工作總結(jié)表內(nèi)容不符合規(guī)定； 三、 對在月度工作管理中積極創(chuàng)新的部門，將酌情予以獎勵。 第七條 月度工作計劃完成的處罰與獎勵 一、 有下列情況之一的部門，對相關(guān)責(zé)任部門負(fù)責(zé)人或計劃管理人員進(jìn)行處罰：每次扣罰 2 分并進(jìn)行通報。 第六條 月度工作計劃抽檢與考核 一、 行政人事中心有權(quán)對公司任何單位的月度工作計劃實行不定期抽檢 ； 二、 各中心職能部門應(yīng)對所屬歸口部門的月度工作計劃實行不定期抽檢 ； 三、 各 單位抽檢時須使用 規(guī)定的抽檢單進(jìn)行記錄 .具體格式詳見附表 ； 四、 根據(jù)月度工作抽檢完成情況進(jìn)行評定。 五、 一級公司各中心及各級公司完成的月度工作計劃 外任務(wù)（如專項任務(wù)等），在每月的工作總結(jié)表中應(yīng)予以體現(xiàn)（在編號前加注“ *”號區(qū)分），并對完成情況進(jìn)行“ 01 制”評定，具體方法參照《專項任務(wù)管理實施細(xì)則》。計劃任務(wù)按時間、按標(biāo)準(zhǔn)完成評定為“ 1”；計劃任務(wù)未實施、未按計劃時間完成、未按標(biāo)準(zhǔn)完成，不分主觀、客觀原因均評定為“ 0”。 二、 一級公司各中心及各級公司的月度工作總結(jié)采用統(tǒng)一的格式（見附件）。工作計劃審批件應(yīng)于 5個工作日內(nèi)返回行政人事中心歸檔保存，并作為抽查依據(jù)。一級公司各中心按規(guī)定時間直接上報至行政人事中心。 一級公司下達(dá)的以下任務(wù)，需要跨月度完成的，各單位應(yīng)根據(jù)任務(wù)項目、任務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、任務(wù)時限、責(zé)任單位、責(zé)任人等要求，編入本單位月度工作計劃。 各中心及各級公司根據(jù)年度經(jīng)營計劃任務(wù)書安排，對年度各項管理目標(biāo)、年度重點任務(wù)進(jìn)行分解，按各項目標(biāo)和工作進(jìn)度要求編制本部門月度 工作計劃 。 二、 日常 工作是各部門在職責(zé)范圍內(nèi)、有明確完成時限和標(biāo)準(zhǔn)要求的周期性的任務(wù)。 重點工作： （ 1） 月度計劃重點任務(wù)按進(jìn)度要求需要在某月度內(nèi)完成的階段任務(wù)，以及各 級公 司因經(jīng)營管理需要在月度內(nèi)重點實施的任務(wù)。通過計劃管理發(fā)現(xiàn)不足并及時改進(jìn)來不斷提高本部門業(yè)務(wù)管理水平，完成本部門月度工作，確保年度 /月度管理目標(biāo)的實現(xiàn)。 （ 2） 二級公司行政人事部（及計劃管理人員）職責(zé)：負(fù)責(zé)對本 公司 的月度工作計劃進(jìn)行抽檢、統(tǒng)計匯總并按時上報本 公司 月度工作計劃，跟蹤各部門月度工作的實施，匯總本 公司 月度工作總結(jié)表 ， 并按時上報至一級公司 行政人事中心 。 各單位月度 計劃管理人員職責(zé)：負(fù)責(zé)匯總并按時上報本 部門月度工作計劃 ， 跟蹤所屬歸口部門月度工作的實施，匯總上報本 部門月度工作總結(jié)表。 （ 4） 審閱下級公司所屬部門月度工作計劃并進(jìn)行評議，在本中心職能管理范圍內(nèi)，對下級公司相應(yīng)歸口部門月度工作計劃中的重點任務(wù)的執(zhí)行情況予以檢查督導(dǎo)，并提交評議材料。 （ 2） 負(fù)責(zé)本部門月度工作計劃的編制、執(zhí)行、總結(jié)、評定，確保各項計劃任務(wù)及時有效完成并編制本部門月度工作總結(jié)表。 對全公司的月度工作計劃進(jìn)行抽檢 、統(tǒng)計。 第二條 月度工作計劃管理職責(zé) 一、 行政人事中心月度工作計劃管理職責(zé) 制定月度工作計劃管理制度，并不斷進(jìn)行補充、完善以符合公司的經(jīng)營管理需要。 二、 月度工作計劃管理服務(wù)于各級公司整體經(jīng)營管理工作，其應(yīng)用范圍適用于各級公司。盤點結(jié)果要求于每月 26日 12:00 前上報公司行政人事中心。 （ 4） 在每年的 二 月份以前將上一年的介紹信存根和剩余介紹信歸檔，一本介紹信不得跨年度使用。 （ 2） 保證介紹信的內(nèi)容與存根聯(lián)的一 致性。 二、 介紹信、證明管理 ： 使用范圍：公司辦理公務(wù)或職員情況證明時使用。 內(nèi)部專用章： （ 1） 以各 職能中心 名義印發(fā)的各類內(nèi)部公文、公函必須經(jīng) 中心總監(jiān) 同意后方可加蓋； （ 4） 對于各中心內(nèi)部日常文件，經(jīng)中心 總監(jiān) 同意即可加蓋中心的 內(nèi)部 印章 。 （ 7） 嚴(yán)禁在各類空白合同、介紹信、證明等上蓋章。印章保管人憑印章使用審批單上領(lǐng)導(dǎo)簽字加蓋印章； （ 5） 公章保管人在加蓋印章時，要嚴(yán)格審查有關(guān)文件、合同、資料是否與審批內(nèi)容相符； （ 6） 所有印章一律不得外借或帶出辦 公室。 （ 3） 各單位要建立印章使用審批登記簿，詳細(xì)載明印章使用時間、使用單位、文件內(nèi)容、合同性質(zhì)、對方單位名稱、加蓋份數(shù)、審批人、經(jīng)手人等內(nèi)容； （ 4） 公章保管人只有印章加蓋權(quán)，沒有審批權(quán)。印章管理人員不得在審核手續(xù)不完備的文本上加蓋印章。 印章保管地點應(yīng)設(shè)立安全裝置，必須保存在專用鐵柜或保險柜內(nèi)，凡因保管不善丟失印章并造成損失的，對責(zé)任人處以 8001500 元罰款，給公司造成損失的予以賠償，直至追究法律責(zé)任。 各單位印章必須保存在專用鐵柜或保險柜內(nèi)，若遇保管人出差或長時間外出，需將鑰匙交給 部門領(lǐng)導(dǎo)或指定專人保管； 保管人如有崗位變動或調(diào)離公司時，須交清所保管的印章和用印登記簿，方準(zhǔn)辦理崗位變動或離職手續(xù)。 抽查范圍： 各級公司 第 32 頁 共 148 頁 第三節(jié) 印信管理制度 第一條 概述 一、 印信指 公司的公章、合同專用章、內(nèi)部專用章、人名章等（以下統(tǒng)稱印章）及營業(yè)執(zhí)照、法人代碼證、稅務(wù)登記證、統(tǒng)計登記證、各種證照、介紹信、證明信等； 二、 本制度適用于各級公司； 三、 公司 印信管理的最高機構(gòu)為行政人事中心。 （ 2） 各級分公司 ： ① 領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任： 二級公司總經(jīng)理、三級公司經(jīng)理 。 二 、 公文流轉(zhuǎn)抽查工作及獎罰辦法： 抽查工作責(zé)任部門：行政人事中心 公文流轉(zhuǎn)責(zé)任人： （ 1） 一級公司： ① 領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任：行政人事中心總監(jiān)