信用社大額交易和可疑交易報告管理辦法(參考版)
2025-02-13 09:15本頁面
【正文】 。 第二十條 本辦法由省農村信用社聯合社負責解釋。 “以上”，包括本數。 “大量”系指交易金額單筆或者累計低于但接近大額交易標準的。 第十八條 本辦法下列用語的含義如下： “短期”系指 10 個工作日以內，含 10 個工作日。 第十六條 各級機構報送的大額交易和可疑交易報告的交易信息要真實、完整、準確。 第十五條 對既屬于大額交易又屬于可疑交易的交易，各級機構應當分別提交大額交易報告和可疑交易報告。 第十三條 除本辦法第十二條規(guī)定的情形外，各級機構及其工作人員發(fā)現其他交易的金額、頻率、流向、性質等有異常情形，經分析認為涉嫌洗錢的，應當向上級機構提交可疑交易報告。 （四）長期閑置的賬戶原因不明地突然啟用或者平常資金流量小的賬戶突然有異常資金流入，且短期內出現大量資金收付 。 （二）短期內相同收付款人之間頻繁發(fā)生資金收付，且交易金額接近大額交易標準 。 （六）中國人民銀行確定的其他情形。 （四）各級機構內部調撥資金。 （二）交易一方為各級黨的機關、國家權力機關、行政機關、司法機關、軍事機關、人民政協(xié)機關和人民解放軍、武警部隊，但不含其下屬的各類企事業(yè)單位。 活期存款的本金或者本金加全部或者部
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