freepeople性欧美熟妇, 色戒完整版无删减158分钟hd, 无码精品国产vα在线观看DVD, 丰满少妇伦精品无码专区在线观看,艾栗栗与纹身男宾馆3p50分钟,国产AV片在线观看,黑人与美女高潮,18岁女RAPPERDISSSUBS,国产手机在机看影片

正文內(nèi)容

信用社大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法-全文預(yù)覽

  

【正文】 工作日內(nèi),及時(shí)以電子方式向中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心報(bào)送大額和可疑交易報(bào)告。 各市 聯(lián)社、辦事處及縣級(jí)聯(lián)社應(yīng)當(dāng)根據(jù)本辦法制定大額交易和可疑交易報(bào)告內(nèi)部管理制度和操作規(guī)程,并向省聯(lián)社會(huì)計(jì)部(結(jié)算中心)報(bào)備。 信用社 (銀行) 大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法 第一條 為防止利用省農(nóng)村信用社進(jìn)行洗錢(qián)活動(dòng),規(guī)范我省農(nóng)村信用社大額交易和可疑交易報(bào)告行為,根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》(中國(guó)人民銀行令〔 〕第 2 號(hào))及有關(guān)法律、行政法規(guī),制定本辦法。 第四條 省農(nóng)村信用社各級(jí)機(jī)構(gòu)均應(yīng)當(dāng)設(shè)立專門(mén)的反洗錢(qián)崗位,明確專人負(fù)責(zé)大額交易和可疑交易報(bào)告工作。 第六條 省聯(lián)社會(huì)計(jì)部(結(jié)算中心)負(fù)責(zé)接收各市聯(lián)社、辦事處報(bào)送的大額交易和可疑交易報(bào)告,并向中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心報(bào)送;各市聯(lián)社、辦事處負(fù)責(zé)接收并上報(bào)所轄縣級(jí)聯(lián)社報(bào)送的大額交易和可疑交易報(bào)告 ;各縣級(jí)聯(lián)社負(fù)責(zé)所轄網(wǎng)點(diǎn)大額交易和可疑交易報(bào)告的上報(bào)工作。 第九條 報(bào)送數(shù)據(jù)補(bǔ)正要求: 省聯(lián)社 會(huì)計(jì)部(結(jié)算中心)接到反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心發(fā)出的關(guān)于報(bào)送大額交易報(bào)告或可疑交易報(bào)告要素不全或存在錯(cuò)誤的補(bǔ)正通知,應(yīng)于 5 個(gè)工作日內(nèi)補(bǔ)正; 各市聯(lián)社、辦事處要在接到省中心的補(bǔ)正通知后的 2 個(gè)工作日內(nèi)
點(diǎn)擊復(fù)制文檔內(nèi)容
公司管理相關(guān)推薦
文庫(kù)吧 www.dybbs8.com
備案圖鄂ICP備17016276號(hào)-1