信用社大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法(留存版)
【正文】 頻繁”系指交易行為營業(yè)日每天發(fā)生 3 次以上，或者營業(yè)日每天發(fā)生持續(xù) 3 天以上。 第十七條 如有違反本辦法行為的，將依據(jù)《省農(nóng)村 信用社員工違反規(guī)章制度處理暫行規(guī)定》、《省農(nóng)村信用社稽核處罰暫行規(guī)定》對(duì)有關(guān)單位和人員進(jìn)行處理。 定期存款的本金或者本金加全部或者部分利息轉(zhuǎn)為在同一金融機(jī)構(gòu)開立的同一戶名下的另一賬戶內(nèi)的活期存款。 第二條 本辦法適用于省農(nóng)村信用社各級(jí)機(jī)構(gòu)。 累計(jì)交易金額以單一客戶為單位，按資金收入或者付出的情況，單邊累計(jì)計(jì)算并報(bào)告。 第十五條 對(duì)既屬于大額交易又屬于可疑交易的交易，各級(jí)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)分別提交大額交易報(bào)告和可疑交易報(bào)告。 第二十條 本辦法由省農(nóng)村信用社聯(lián)合社負(fù)責(zé)解釋。 （二）短期內(nèi)相同收付款人之間頻繁發(fā)生資金收付，且交易金額接近大額交易標(biāo)準(zhǔn) 。 第七條 大額交易及可疑交易數(shù)據(jù)報(bào)送時(shí)間要求： 省聯(lián)社會(huì)計(jì)部（結(jié)算中心）應(yīng)當(dāng)在大額及可疑交易發(fā)生后的 5 個(gè)工作日內(nèi)，及時(shí)以電子方式向中國反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心報(bào)送大額和可疑交易報(bào)告。 第六條 省聯(lián)社會(huì)計(jì)部（結(jié)算中心）負(fù)責(zé)接收各市聯(lián)社、辦事處報(bào)送的大額交易和可疑交易報(bào)告，并向中國反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心報(bào)送；各市聯(lián)社、辦事處負(fù)責(zé)接收并上報(bào)所轄縣級(jí)聯(lián)社報(bào)送的大
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