【正文】 第 38 頁(yè) 共 38 頁(yè)。 （二）、會(huì)議紀(jì)要按公司要求記錄，會(huì)議遲到、缺勤人員名單附后。（四）、無(wú)故缺席會(huì)議，罰款100元；遲到罰款50元。（三）、參會(huì)人員如不能按時(shí)出席，需提前1個(gè)小時(shí)向會(huì)議物資部負(fù)責(zé)人請(qǐng)假，材料員班組長(zhǎng)議會(huì)例會(huì)出物資部人員外其他人員需提前1個(gè)工作日向人事請(qǐng)假。會(huì)議開(kāi)始時(shí)，組織人收回簽到表。 三、 會(huì)議紀(jì)律 （一）、物資部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)會(huì)議紀(jì)律的維護(hù)，部門(mén)文員準(zhǔn)備簽到表，組織參會(huì)人員簽到。 范圍：適用于公司各種例會(huì)及專(zhuān)題會(huì)議。會(huì)議應(yīng)本著簡(jiǎn)短務(wù)實(shí)，解決實(shí)際問(wèn)題為原則。 四、 違規(guī)處分 各部門(mén)必須嚴(yán)格按照此辦法執(zhí)行，不得私下處置，如有違反，一經(jīng)查實(shí)，則按私下處置資產(chǎn)的市值對(duì)該部門(mén)負(fù)責(zé)人進(jìn)行處罰（罰金從當(dāng)月工資及績(jī)效中扣除，如當(dāng)月不夠就從下月續(xù)扣）并通報(bào)批評(píng)，情節(jié)嚴(yán)重者報(bào)送司法機(jī)關(guān)處理。 三、 處理程序及工作流程 （一）、廢舊物資應(yīng)區(qū)分具體情況進(jìn)行處理 報(bào)廢的設(shè)備等固定資產(chǎn), 由資產(chǎn)的使用部門(mén)填寫(xiě)《固定資產(chǎn)處理申請(qǐng)單》，對(duì)該設(shè)備的名稱(chēng)、規(guī)格及型號(hào)、購(gòu)置時(shí)間、預(yù)計(jì)使用時(shí)間、購(gòu)入原值、已提折舊、帳面凈額、報(bào)廢原因等一一填寫(xiě)完畢，物資部簽字確認(rèn)報(bào)廢情況屬實(shí)，同意變現(xiàn)意見(jiàn)，財(cái)務(wù)部確認(rèn)該固定資產(chǎn)的賬面金額，轉(zhuǎn)總經(jīng)理處，總經(jīng)理簽署處置意見(jiàn)，總經(jīng)理審批?！　。ㄋ模?、物資部負(fù)責(zé)公司廢舊物資處理工作。（二）、本辦法適用于公司所屬各分（子）公司及其項(xiàng)目部。 六、 附則本工作程序自頒布之日起實(shí)施，由物資部負(fù)責(zé)解釋。遇有重大變更（變更量超過(guò)分包合同額的20%）項(xiàng)目應(yīng)及時(shí)報(bào)告物資部，由物資部按規(guī)定組織評(píng)審，經(jīng)與分包方協(xié)商一致后簽定一份修訂文件作為合同補(bǔ)充，交項(xiàng)目部執(zhí)行。 （七）、工程分包合同修訂在合同履行過(guò)程中，由于客觀(guān)因素影響，需要變更原分包合同文件條件時(shí)，要視影響程度分別處理。項(xiàng)目部起草的分包合同由項(xiàng)目經(jīng)理組織項(xiàng)目各部門(mén)負(fù)責(zé)人進(jìn)行評(píng)審，并將評(píng)審結(jié)果連同分包合同上報(bào)物資部審定。 （六）、工程分包合同的評(píng)審分包合同的評(píng)審由該分包合同的起草部門(mén)負(fù)責(zé)組織并填寫(xiě)《分包合同評(píng)審會(huì)簽表》。 （五）、工程分包合同的起草物資部、成本部、綜合部、項(xiàng)目部、財(cái)務(wù)部協(xié)同編制分包合同標(biāo)準(zhǔn)范本，具體起草職責(zé)如下： 物資部、成本部、綜合部、項(xiàng)目部、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)起草公司級(jí)分包合同。1工程分包合同談判與簽訂的權(quán)限規(guī)定均以公司總經(jīng)理簽發(fā)的書(shū)面授權(quán)委托書(shū)為準(zhǔn)。未設(shè)有合同管理員的單位，其工作由本單位商務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)。各級(jí)合同管理員要嚴(yán)格按照工程分包合同管理程序、分管職責(zé)、審查程序?qū)Ψ职贤M(jìn)行審查，凡不符合要求的分包合同不能同意簽約，各單位有簽約權(quán)的經(jīng)理對(duì)未經(jīng)本單位合同管理員按程序?qū)徍送獾姆职贤荒芘鷾?zhǔn)簽訂。工程分包合同應(yīng)由公司按照分包合同編號(hào)辦法的規(guī)定統(tǒng)一進(jìn)行編號(hào)，分包合同談判應(yīng)做好談判記錄。工程分包合同標(biāo)準(zhǔn)文本由合約部制定，簽訂分包合同除特殊情況，必須使用標(biāo)準(zhǔn)文本。 （三）、項(xiàng)目分包合同的內(nèi)容承包范圍、合同價(jià)款、 結(jié)算方式、工期要求、工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)、施工生產(chǎn)環(huán)境要求、雙方責(zé)任、違約責(zé)任、保修要求、爭(zhēng)議的解決； （四）、工程分包合同簽定的原則工程分包合同必須符合與業(yè)主簽定的“建筑工程施工合同”及當(dāng)?shù)卣挠嘘P(guān)規(guī)定要求。（二）、項(xiàng)目級(jí)分包合同：按分包招投標(biāo)原則，由項(xiàng)目經(jīng)理部招標(biāo)而形成的合同。 二、 適用范圍本管理辦法適用于本公司各工程項(xiàng)目（含京外工程）。八、 附 則（一）、各（子）分公司應(yīng)根據(jù)本辦法制定周轉(zhuǎn)材料實(shí)施細(xì)則，切實(shí)加強(qiáng)周轉(zhuǎn)材料的管理。七、 周轉(zhuǎn)材料報(bào)廢、處置（一）、周轉(zhuǎn)材料報(bào)廢處置應(yīng)按職責(zé)權(quán)限成立鑒定小組，由物資部物資部主辦擔(dān)任組長(zhǎng),物資部、財(cái)務(wù)部、成本部及項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人或班組長(zhǎng)等相關(guān)部門(mén)成員共同組成。（五）、周轉(zhuǎn)材料殘值按廢舊物資價(jià)格確定，純鋼制周轉(zhuǎn)材料殘值為購(gòu)置價(jià)值的2530%，含機(jī)電的鋼制周轉(zhuǎn)材料殘值為購(gòu)置價(jià)值的2025%，其他周轉(zhuǎn)材料殘值為購(gòu)置價(jià)值的510%。（三）、C 、D類(lèi)周轉(zhuǎn)材料，原則按2年攤銷(xiāo)期，平均分月攤銷(xiāo)。 六、 周轉(zhuǎn)材料攤銷(xiāo)（一）、對(duì)周轉(zhuǎn)材料實(shí)行攤銷(xiāo)制，各分（子）公司、項(xiàng)目部可根據(jù)本單位專(zhuān)業(yè)特點(diǎn)對(duì)周轉(zhuǎn)材料分類(lèi)攤銷(xiāo)列入工程成本。 （四）、項(xiàng)目周轉(zhuǎn)材料管理人員對(duì)項(xiàng)目管周轉(zhuǎn)材料的購(gòu)置、調(diào)入、調(diào)出、攤銷(xiāo)、報(bào)廢等情況應(yīng)逐筆登記，周轉(zhuǎn)材料的領(lǐng)用每次應(yīng)填寫(xiě)發(fā)料單，每次退庫(kù)應(yīng)填寫(xiě)退料單，并經(jīng)交接雙方簽字確認(rèn)。（二）、周轉(zhuǎn)材料的使用項(xiàng)目部、班組應(yīng)有專(zhuān)人負(fù)責(zé)，材料存放應(yīng)按品種、規(guī)格、類(lèi)別堆放整齊，嚴(yán)格執(zhí)行收發(fā)料制度。（二）、各分（子）公司、項(xiàng)目經(jīng)理部在周轉(zhuǎn)材料調(diào)撥時(shí)，調(diào)撥價(jià)格原則為調(diào)出項(xiàng)目按規(guī)定攤銷(xiāo)后的凈值，若交接雙方存在爭(zhēng)議，由物資部按實(shí)物評(píng)估價(jià)值確定。（三）、項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)嚴(yán)格按分包合同對(duì)協(xié)作隊(duì)伍進(jìn)行資源配置，嚴(yán)禁超出合同給協(xié)作隊(duì)伍購(gòu)置各類(lèi)周轉(zhuǎn)材料。 三、 周轉(zhuǎn)材料購(gòu)置 （一）、周轉(zhuǎn)材料遵循先調(diào)劑，后購(gòu)置的原則。 鋼軌、鋼管、標(biāo)準(zhǔn)鋼模板、掛籃、大型型鋼、大型電纜、彩鋼房等。二、 周轉(zhuǎn)材料范圍、分類(lèi) （一）、范圍 本辦法所規(guī)定的周轉(zhuǎn)材料是指在施工過(guò)程中，一次性投入，能夠多次反復(fù)使用，仍舊保持原來(lái)形狀，其價(jià)值逐步轉(zhuǎn)移到工程成本中的動(dòng)產(chǎn)類(lèi)物品。 （二）、周轉(zhuǎn)材料應(yīng)歸口管理，各使用單位制定具體管理實(shí)施細(xì)則，規(guī)范周轉(zhuǎn)材料購(gòu)置、驗(yàn)收、使用、攤銷(xiāo)、租賃、調(diào)配、處置、報(bào)廢等管理行為。 （六）合格產(chǎn)品供應(yīng)商檔案建立 物資部負(fù)責(zé)編制和維護(hù)合格供應(yīng)商檔案、臺(tái)賬建立以及供應(yīng)商評(píng)價(jià)的相關(guān)資料等。 （五）對(duì)合格供應(yīng)商的質(zhì)量監(jiān)督 項(xiàng)目部、物資部保存供應(yīng)商的供貨記錄，對(duì)于供貨不合格的采購(gòu)物資，應(yīng)及時(shí)（三個(gè)工作日）通知供應(yīng)商，連續(xù)三次物資不合格則暫停采購(gòu)，對(duì)不合格的供應(yīng)商取消其供貨資格并修訂《合格供應(yīng)商名單》。 《合格供應(yīng)商名單》要在每月考評(píng)結(jié)果得出后進(jìn)行修訂。 對(duì)于唯一或獨(dú)占市場(chǎng)的供應(yīng)商，可直接列入《合格供應(yīng)商名單》。 （四）合格供應(yīng)商名單 物資部將相關(guān)供應(yīng)商資料經(jīng)過(guò)篩選后，每月報(bào)送供應(yīng)商名錄給成本部經(jīng)理、財(cái)務(wù)部經(jīng)理、各生產(chǎn)單位經(jīng)理等批準(zhǔn)，并列入《合格供應(yīng)商名單》。 對(duì)于提供關(guān)鍵與重要材料的供應(yīng)商，物資部要組織成本部、財(cái)務(wù)部、項(xiàng)目部對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審，并由質(zhì)量部填寫(xiě)《供應(yīng)商綜合評(píng)價(jià)表》，成本部、財(cái)務(wù)部、項(xiàng)目部簽署評(píng)審意見(jiàn)。 （三）管理評(píng)審 物資部對(duì)《供應(yīng)商基本資料表》進(jìn)行初步評(píng)價(jià)，挑選出值得進(jìn)一步評(píng)審的供應(yīng)商，召集本部門(mén)負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)部、成本部對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行相關(guān)評(píng)審。 經(jīng)確認(rèn)合格的樣品，需在樣品上貼上樣品標(biāo)簽，注明合格，標(biāo)識(shí)檢驗(yàn)狀態(tài)。 土建、基礎(chǔ)設(shè)施版塊生產(chǎn)過(guò)程中，樣品應(yīng)為供應(yīng)商正常生產(chǎn)情況下的代表性產(chǎn)品，數(shù)量應(yīng)多于兩件。調(diào)查內(nèi)容包括供應(yīng)商的供貨水平、產(chǎn)品質(zhì)量狀況、價(jià)格水平、生產(chǎn)技術(shù)水平、財(cái)務(wù)狀況、信用狀況和管理水平等。四、 工作內(nèi)容 （一）、實(shí)施程序 物資部負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商的組織、監(jiān)督、服務(wù)、管理，財(cái)務(wù)部、成本部、生產(chǎn)項(xiàng)目部等部門(mén)予以協(xié)助。 （二）、 生產(chǎn)項(xiàng)目部負(fù)責(zé)采購(gòu)產(chǎn)品的抽樣檢驗(yàn)工作，對(duì)供應(yīng)商品質(zhì)體系進(jìn)行評(píng)估與定期稽核。二、 范圍 本制度適用于長(zhǎng)期向公司提供原主、輔材料、勞務(wù)派遣、設(shè)備租賃以及配套服務(wù)的所有供應(yīng)商。到貨物資列為待檢物資，待送往檢測(cè)中心進(jìn)行檢驗(yàn)。 （四）、記錄收貨狀況，注明部分收貨或全部收貨及收貨時(shí)間，辦理相關(guān)入庫(kù)手續(xù)。 （二）、根據(jù)采購(gòu)合同/訂單的要求檢查物資名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量和外觀(guān)（外包裝）狀況。 （二）、項(xiàng)目生產(chǎn)過(guò)程中，施工項(xiàng)目部應(yīng)針對(duì)不同的物資類(lèi)別，具體的檢驗(yàn)/驗(yàn)收方案，并組織物資供應(yīng)、技術(shù)質(zhì)量、業(yè)主、監(jiān)理等部門(mén)對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)行檢驗(yàn)與驗(yàn)收。 二、 采購(gòu)物資驗(yàn)收及標(biāo)準(zhǔn)（一）、公司根據(jù)相應(yīng)的規(guī)程規(guī)范編制《采購(gòu)物資質(zhì)量、數(shù)量的檢驗(yàn)、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》。 四、 附表 （一）、《物資入庫(kù)單》 （二）、《物料出庫(kù)庫(kù)申請(qǐng)單》 （三）、《報(bào)廢申請(qǐng)單》 （四）、《固定資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)表》 （五）、《周轉(zhuǎn)材料統(tǒng)計(jì)表》第八章 物資驗(yàn)收入庫(kù)管理制度 一、 總則 （一）、確保物資驗(yàn)收入庫(kù)工作順利實(shí)施，規(guī)范和加強(qiáng)物資驗(yàn)收入庫(kù)工作，使物資驗(yàn)收入庫(kù)遵循科學(xué)、合理的管理制度。1每年五月庫(kù)房管理員會(huì)同財(cái)務(wù)部、物資部對(duì)物品進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，查實(shí)物品的料號(hào)、品名、規(guī)格及型號(hào)，核對(duì)物品數(shù)量是否與賬面一致，并隨時(shí)接受公司領(lǐng)導(dǎo)的抽查；1出具盤(pán)點(diǎn)報(bào)告，出現(xiàn)盤(pán)盈或不可避免的盤(pán)虧情況，由物資部、財(cái)務(wù)部核準(zhǔn)后調(diào)整，若為保管不善引起則由保管人員承擔(dān)相應(yīng)賠償責(zé)任。1配套物品應(yīng)成套存放，以防混亂。1物品堆放不宜過(guò)于緊密，保留間隙及庫(kù)房進(jìn)出通道順暢。倉(cāng)庫(kù)內(nèi)嚴(yán)禁煙火，不得使用過(guò)分發(fā)熱而可能造成火災(zāi)、危險(xiǎn)的電器。保持適宜的倉(cāng)貯溫、濕度條件：庫(kù)房溫度控制在5～35℃之間，濕度控制在40～85%之間。非貨架貯放的物品，不可超高、壓線(xiàn)、倒置、重壓。閑置物資申請(qǐng)入庫(kù)時(shí)，及時(shí)入庫(kù)貯存。倉(cāng)管員對(duì)于所經(jīng)管物品的排列以利于先進(jìn)先出的作業(yè)原則分別決定儲(chǔ)存方式及位置。（五）、賬務(wù)管理： 每年五月在物資部及庫(kù)房管理員協(xié)助下，完成庫(kù)房物資盤(pán)點(diǎn)工作，完成《固定資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)表》及《周轉(zhuǎn)材料統(tǒng)計(jì)表》 填寫(xiě)工作。物品報(bào)廢注意事項(xiàng)：（1）所有已辦理報(bào)廢手續(xù)歸倉(cāng)庫(kù)保管；（2）報(bào)廢物資處理專(zhuān)員不許是物資部指定的相關(guān)人員，報(bào)廢物資只能由報(bào)廢物資處理專(zhuān)員出。機(jī)械設(shè)備（1）因無(wú)法維修或無(wú)維修價(jià)值的；（2）生產(chǎn)過(guò)程中損壞的。物品發(fā)貨：必須檢查物品的性能、外觀(guān)及附件，各項(xiàng)無(wú)誤后，并經(jīng)領(lǐng)料人員在相關(guān)單據(jù)確認(rèn)后，由倉(cāng)庫(kù)人員發(fā)貨；倉(cāng)庫(kù)人員均于出庫(kù)當(dāng)日將相關(guān)資料準(zhǔn)確錄入物資臺(tái)賬，不得隔日作業(yè)，以利于物品存量的精確。所有物品發(fā)貨由倉(cāng)庫(kù)人員負(fù)責(zé)發(fā)出、跟蹤至使用部門(mén)手中，并負(fù)責(zé)跟領(lǐng)料人員核對(duì)相關(guān)貨運(yùn)資料，發(fā)貨所產(chǎn)生的費(fèi)用由使用部門(mén)承擔(dān)。（二）、物品出庫(kù)、發(fā)貨管理：物品出庫(kù)：持有物品最終使用部門(mén)經(jīng)理或物資部相關(guān)負(fù)責(zé)人審批、核準(zhǔn)后，方可提貨（領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)亦可），相關(guān)單據(jù)上必須說(shuō)明領(lǐng)貨時(shí)間、數(shù)量、收貨地址、收貨方單位等相關(guān)信息。物品入庫(kù)單為：《物資入庫(kù)單》由物資部、班組長(zhǎng)、項(xiàng)目部物資管理員、庫(kù)管等相關(guān)部門(mén)辦理物品入庫(kù)手續(xù)時(shí)負(fù)責(zé)填寫(xiě)；《物資入庫(kù)單》由庫(kù)管人員辦理物品入庫(kù)手續(xù)時(shí)負(fù)責(zé)填寫(xiě)。 （二）、制度中所指的物品是項(xiàng)目生產(chǎn)、設(shè)備運(yùn)營(yíng)所需而儲(chǔ)存的各種材料及機(jī)具設(shè)備。情節(jié)較嚴(yán)重的清退出場(chǎng)，取消分包班組目錄資格. 不服從管理，不執(zhí)行合同條款； 協(xié)調(diào)配合不力，不遵守用工單位規(guī)章制度； 違反社會(huì)治安條例，發(fā)生嚴(yán)重打架斗毆、盜竊行為； 克扣勞務(wù)費(fèi)用，不按時(shí)支付勞務(wù)人員工資； 不給作業(yè)人員購(gòu)買(mǎi)意外保險(xiǎn)。 （三）、對(duì)違反規(guī)定使用外部勞務(wù)班組的，未走OA分包比選擅自簽訂勞務(wù)合同，違反結(jié)算支付流程，對(duì)分包管理失控的項(xiàng)目部和部門(mén)個(gè)人，每發(fā)生1次月度考核總分扣10分，給公司造成損失的2倍賠償。十五、 監(jiān)督檢查管理（一）、為防止在內(nèi)部分包和外部勞務(wù)班組管理中發(fā)生違規(guī)違紀(jì)問(wèn)題，應(yīng)嚴(yán)