【正文】 37 / 37。 （二）、會議紀要按公司要求記錄，會議遲到、缺勤人員名單附后。（四）、無故缺席會議，罰款100元；遲到罰款50元。（三）、參會人員如不能按時出席，需提前1個小時向會議物資部負責人請假，材料員班組長議會例會出物資部人員外其他人員需提前1個工作日向人事請假。會議開始時，組織人收回簽到表。 三、 會議紀律 （一）、物資部負責人負責會議紀律的維護，部門文員準備簽到表，組織參會人員簽到。 范圍：適用于公司各種例會及專題會議。會議應(yīng)本著簡短務(wù)實，解決實際問題為原則。 四、 違規(guī)處分 各部門必須嚴格按照此辦法執(zhí)行，不得私下處置，如有違反，一經(jīng)查實，則按私下處置資產(chǎn)的市值對該部門負責人進行處罰（罰金從當月工資及績效中扣除，如當月不夠就從下月續(xù)扣）并通報批評，情節(jié)嚴重者報送司法機關(guān)處理。 三、 處理程序及工作流程 （一）、廢舊物資應(yīng)區(qū)分具體情況進行處理 報廢的設(shè)備等固定資產(chǎn), 由資產(chǎn)的使用部門填寫《固定資產(chǎn)處理申請單》，對該設(shè)備的名稱、規(guī)格及型號、購置時間、預(yù)計使用時間、購入原值、已提折舊、帳面凈額、報廢原因等一一填寫完畢，物資部簽字確認報廢情況屬實，同意變現(xiàn)意見，財務(wù)部確認該固定資產(chǎn)的賬面金額，轉(zhuǎn)總經(jīng)理處，總經(jīng)理簽署處置意見，總經(jīng)理審批?！　。ㄋ模?、物資部負責公司廢舊物資處理工作。（二）、本辦法適用于公司所屬各分（子）公司及其項目部。 六、 附則本工作程序自頒布之日起實施，由物資部負責解釋。遇有重大變更（變更量超過分包合同額的20%）項目應(yīng)及時報告物資部，由物資部按規(guī)定組織評審，經(jīng)與分包方協(xié)商一致后簽定一份修訂文件作為合同補充，交項目部執(zhí)行。 （七）、工程分包合同修訂在合同履行過程中，由于客觀因素影響，需要變更原分包合同文件條件時，要視影響程度分別處理。項目部起草的分包合同由項目經(jīng)理組織項目各部門負責人進行評審，并將評審結(jié)果連同分包合同上報物資部審定。 （六）、工程分包合同的評審分包合同的評審由該分包合同的起草部門負責組織并填寫《分包合同評審會簽表》。 （五）、工程分包合同的起草物資部、成本部、綜合部、項目部、財務(wù)部協(xié)同編制分包合同標準范本，具體起草職責如下： 物資部、成本部、綜合部、項目部、財務(wù)部負責起草公司級分包合同。1工程分包合同談判與簽訂的權(quán)限規(guī)定均以公司總經(jīng)理簽發(fā)的書面授權(quán)委托書為準。未設(shè)有合同管理員的單位，其工作由本單位商務(wù)經(jīng)理負責。各級合同管理員要嚴格按照工程分包合同管理程序、分管職責、審查程序?qū)Ψ职贤M行審查，凡不符合要求的分包合同不能同意簽約，各單位有簽約權(quán)的經(jīng)理對未經(jīng)本單位合同管理員按程序?qū)徍送獾姆职贤荒芘鷾屎炗?。工程分包合同?yīng)由公司按照分包合同編號辦法的規(guī)定統(tǒng)一進行編號，分包合同談判應(yīng)做好談判記錄。工程分包合同標準文本由合約部制定，簽訂分包合同除特殊情況，必須使用標準文本。 （三）、項目分包合同的內(nèi)容承包范圍、合同價款、 結(jié)算方式、工期要求、工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)、施工生產(chǎn)環(huán)境要求、雙方責任、違約責任、保修要求、爭議的解決； （四）、工程分包合同簽定的原則工程分包合同必須符合與業(yè)主簽定的“建筑工程施工合同”及當?shù)卣挠嘘P(guān)規(guī)定要求。（二）、項目級分包合同：按分包招投標原則，由項目經(jīng)理部招標而形成的合同。 二、 適用范圍本管理辦法適用于本公司各工程項目（含京外工程）。八、 附 則（一）、各（子）分公司應(yīng)根據(jù)本辦法制定周轉(zhuǎn)材料實施細則，切實加強周轉(zhuǎn)材料的管理。七、 周轉(zhuǎn)材料報廢、處置（一）、周轉(zhuǎn)材料報廢處置應(yīng)按職責權(quán)限成立鑒定小組，由物資部物資部主辦擔任組長,物資部、財務(wù)部、成本部及項目部負責人或班組長等相關(guān)部門成員共同組成。（五）、周轉(zhuǎn)材料殘值按廢舊物資價格確定，純鋼制周轉(zhuǎn)材料殘值為購置價值的2530%，含機電的鋼制周轉(zhuǎn)材料殘值為購置價值的2025%，其他周轉(zhuǎn)材料殘值為購置價值的510%。（三）、C 、D類周轉(zhuǎn)材料，原則按2年攤銷期，平均分月攤銷。 六、 周轉(zhuǎn)材料攤銷（一）、對周轉(zhuǎn)材料實行攤銷制，各分（子）公司、項目部可根據(jù)本單位專業(yè)特點對周轉(zhuǎn)材料分類攤銷列入工程成本。 （四）、項目周轉(zhuǎn)材料管理人員對項目管周轉(zhuǎn)材料的購置、調(diào)入、調(diào)出、攤銷、報廢等情況應(yīng)逐筆登記，周轉(zhuǎn)材料的領(lǐng)用每次應(yīng)填寫發(fā)料單，每次退庫應(yīng)填寫退料單，并經(jīng)交接雙方簽字確認。（二）、周轉(zhuǎn)材料的使用項目部、班組應(yīng)有專人負責，材料存放應(yīng)按品種、規(guī)格、類別堆放整齊，嚴格執(zhí)行收發(fā)料制度。（二）、各分（子）公司、項目經(jīng)理部在周轉(zhuǎn)材料調(diào)撥時，調(diào)撥價格原則為調(diào)出項目按規(guī)定攤銷后的凈值，若交接雙方存在爭議，由物資部按實物評估價值確定。（三）、項目經(jīng)理部應(yīng)嚴格按分包合同對協(xié)作隊伍進行資源配置，嚴禁超出合同給協(xié)作隊伍購置各類周轉(zhuǎn)材料。 三、 周轉(zhuǎn)材料購置 （一）、周轉(zhuǎn)材料遵循先調(diào)劑，后購置的原則。 鋼軌、鋼管、標準鋼模板、掛籃、大型型鋼、大型電纜、彩鋼房等。二、 周轉(zhuǎn)材料范圍、分類 （一）、范圍 本辦法所規(guī)定的周轉(zhuǎn)材料是指在施工過程中，一次性投入，能夠多次反復(fù)使用，仍舊保持原來形狀，其價值逐步轉(zhuǎn)移到工程成本中的動產(chǎn)類物品。 （二）、周轉(zhuǎn)材料應(yīng)歸口管理，各使用單位制定具體管理實施細則，規(guī)范周轉(zhuǎn)材料購置、驗收、使用、攤銷、租賃、調(diào)配、處置、報廢等管理行為。 （六）合格產(chǎn)品供應(yīng)商檔案建立 物資部負責編制和維護合格供應(yīng)商檔案、臺賬建立以及供應(yīng)商評價的相關(guān)資料等。 （五）對合格供應(yīng)商的質(zhì)量監(jiān)督 項目部、物資部保存供應(yīng)商的供貨記錄，對于供貨不合格的采購物資，應(yīng)及時（三個工作日）通知供應(yīng)商，連續(xù)三次物資不合格則暫停采購，對不合格的供應(yīng)商取消其供貨資格并修訂《合格供應(yīng)商名單》。 《合格供應(yīng)商名單》要在每月考評結(jié)果得出后進行修訂。 對于唯一或獨占市場的供應(yīng)商，可直接列入《合格供應(yīng)商名單》。 （四）合格供應(yīng)商名單 物資部將相關(guān)供應(yīng)商資料經(jīng)過篩選后，每月報送供應(yīng)商名錄給成本部經(jīng)理、財務(wù)部經(jīng)理、各生產(chǎn)單位經(jīng)理等批準，并列入《合格供應(yīng)商名單》。 對于提供關(guān)鍵與重要材料的供應(yīng)商，物資部要組織成本部、財務(wù)部、項目部對供應(yīng)商進行現(xiàn)場評審，并由質(zhì)量部填寫《供應(yīng)商綜合評價表》，成本部、財務(wù)部、項目部簽署評審意見。 （三）管理評審 物資部對《供應(yīng)商基本資料表》進行初步評價，挑選出值得進一步評審的供應(yīng)商，召集本部門負責人、財務(wù)部、成本部對供應(yīng)商進行相關(guān)評審。 經(jīng)確認合格的樣品，需在樣品上貼上樣品標簽，注明合格，標識檢驗狀態(tài)。 土建、基礎(chǔ)設(shè)施版塊生產(chǎn)過程中，樣品應(yīng)為供應(yīng)商正常生產(chǎn)情況下的代表性產(chǎn)品，數(shù)量應(yīng)多于兩件。調(diào)查內(nèi)容包括供應(yīng)商的供貨水平、產(chǎn)品質(zhì)量狀況、價格水平、生產(chǎn)技術(shù)水平、財務(wù)狀況、信用狀況和管理水平等。四、 工作內(nèi)容 （一）、實施程序 物資部負責對供應(yīng)商的組織、監(jiān)督、服務(wù)、管理，財務(wù)部、成本部、生產(chǎn)項目部等部門予以協(xié)助。 （二）、 生產(chǎn)項目部負責采購產(chǎn)品的抽樣檢驗工作，對供應(yīng)商品質(zhì)體系進行評估與定期稽核。二、 范圍 本制度適用于長期向公司提供原主、輔材料、勞務(wù)派遣、設(shè)備租賃以及配套服務(wù)的所有供應(yīng)商。到貨物資列為待檢物資，待送往檢測中心進行檢驗。 （四）、記錄收貨狀況，注明部分收貨或全部收貨及收貨時間，辦理相關(guān)入庫手續(xù)。 （二）、根據(jù)采購合同/訂單的要求檢查物資名稱、規(guī)格、數(shù)量和外觀（外包裝）狀況。 （二）、項目生產(chǎn)過程中，施工項目部應(yīng)針對不同的物資類別，具體的檢驗/驗收方案，并組織物資供應(yīng)、技術(shù)質(zhì)量、業(yè)主、監(jiān)理等部門對采購物資進行檢驗與驗收。 二、 采購物資驗收及標準（一）、公司根據(jù)相應(yīng)的規(guī)程規(guī)范編制《采購物資質(zhì)量、數(shù)量的檢驗、驗收標準》。 四、 附表 （一）、《物資入庫單》 （二）、《物料出庫庫申請單》 （三）、《報廢申請單》 （四）、《固定資產(chǎn)統(tǒng)計表》 （五）、《周轉(zhuǎn)材料統(tǒng)計表》第八章 物資驗收入庫管理制度 一、 總則 （一）、確保物資驗收入庫工作順利實施，規(guī)范和加強物資驗收入庫工作，使物資驗收入庫遵循科學(xué)、合理的管理制度。1每年五月庫房管理員會同財務(wù)部、物資部對物品進行盤點，查實物品的料號、品名、規(guī)格及型號，核對物品數(shù)量是否與賬面一致，并隨時接受公司領(lǐng)導(dǎo)的抽查；1出具盤點報告，出現(xiàn)盤盈或不可避免的盤虧情況，由物資部、財務(wù)部核準后調(diào)整，若為保管不善引起則由保管人員承擔相應(yīng)賠償責任。1配套物品應(yīng)成套存放，以防混亂。1物品堆放不宜過于緊密，保留間隙及庫房進出通道順暢。倉庫內(nèi)嚴禁煙火，不得使用過分發(fā)熱而可能造成火災(zāi)、危險的電器。保持適宜的倉貯溫、濕度條件：庫房溫度控制在5～35℃之間，濕度控制在40～85%之間。非貨架貯放的物品，不可超高、壓線、倒置、重壓。閑置物資申請入庫時，及時入庫貯存。倉管員對于所經(jīng)管物品的排列以利于先進先出的作業(yè)原則分別決定儲存方式及位置。（五）、賬務(wù)管理： 每年五月在物資部及庫房管理員協(xié)助下，完成庫房物資盤點工作，完成《固定資產(chǎn)統(tǒng)計表》及《周轉(zhuǎn)材料統(tǒng)計表》 填寫工作。物品報廢注意事項：（1）所有已辦理報廢手續(xù)歸倉庫保管；（2）報廢物資處理專員不許是物資部指定的相關(guān)人員，報廢物資只能由報廢物資處理專員出。機械設(shè)備（1）因無法維修或無維修價值的；（2）生產(chǎn)過程中損壞的。物品發(fā)貨：必須檢查物品的性能、外觀及附件，各項無誤后，并經(jīng)領(lǐng)料人員在相關(guān)單據(jù)確認后，由倉庫人員發(fā)貨；倉庫人員均于出庫當日將相關(guān)資料準確錄入物資臺賬，不得隔日作業(yè)，以利于物品存量的精確。所有物品發(fā)貨由倉庫人員負責發(fā)出、跟蹤至使用部門手中，并負責跟領(lǐng)料人員核對相關(guān)貨運資料，發(fā)貨所產(chǎn)生的費用由使用部門承擔。（二）、物品出庫、發(fā)貨管理：物品出庫：持有物品最終使用部門經(jīng)理或物資部相關(guān)負責人審批、核準后，方可提貨（領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)亦可），相關(guān)單據(jù)上必須說明領(lǐng)貨時間、數(shù)量、收貨地址、收貨方單位等相關(guān)信息。物品入庫單為：《物資入庫單》由物資部、班組長、項目部物資管理員、庫管等相關(guān)部門辦理物品入庫手續(xù)時負責填寫；《物資入庫單》由庫管人員辦理物品入庫手續(xù)時負責填寫。 （二）、制度中所指的物品是項目生產(chǎn)、設(shè)備運營所需而儲存的各種材料及機具設(shè)備。情節(jié)較嚴重的清退出場，取消分包班組目錄資格. 不服從管理，不執(zhí)行合同條款； 協(xié)調(diào)配合不力，不遵守用工單位規(guī)章制度； 違反社會治安條例，發(fā)生嚴重打架斗毆、盜竊行為； 克扣勞務(wù)費用，不按時支付勞務(wù)人員工資； 不給作業(yè)人員購買意外保險。 （三）、對違反規(guī)定使用外部勞務(wù)班組的，未走OA分包比選擅自簽訂勞務(wù)合同，違反結(jié)算支付流程，對分包管理失控的項目部和部門個人，每發(fā)生1次月度考核總分扣10分，給公司造成損失的2倍賠償。十五、 監(jiān)督檢查管理（一）、為防止在內(nèi)部分包和外部勞務(wù)班組管理中發(fā)生違規(guī)違紀問題