【正文】 （三）、形成的會議紀(jì)要等相關(guān)資料報綜合部備案。未請假視同缺席或遲到處理。（二）、參會人員提前5分鐘到達(dá)會場進(jìn)行簽到。原則：強(qiáng)調(diào)會前通知、會時簽到、會中記錄、會后落實四項要求。 各基地（職能部門）對需要處理的報廢的庫存材料、低值易耗品等庫存物資打內(nèi)部公文單，后附《材料、低耗品處理單》，以書面形式報物資部，物資部派專人（物資負(fù)責(zé)人、主辦、蒲國權(quán)、秦理兵等人為廢舊物資處理小組成員）處理。（三）、本辦法中的廢舊物資包括：　　報廢的設(shè)備等固定資產(chǎn)、報廢的庫存材料、低值易耗品等庫存物資、生產(chǎn)、維修、大修理、更新改造、小型基建過程中拆除更換的材料等、生產(chǎn)（施工）過程中產(chǎn)生的邊角廢料、包裝物等、其他廢舊物資。 （八）、工程分包合同的分發(fā)與保管分包合同一式六份：正本二份，合同雙方各執(zhí)一份，我方正本由合約部存檔備案；副本四份，分承包方一份，分公司或項目部、物資部、成本部各一份。工程分包合同評審的內(nèi)容：合同是否具有該項分包工程所要求的資質(zhì)、實力等資格；分包合同條款是否滿足主合同要求；分包合同價款是否在制造成本范圍內(nèi)；分包合同文件各個組成部分的要求是否一致；分包合同簽訂程序是否正確；分包合同是否符合法律法規(guī)的要求。項目部經(jīng)理起草項目級分包合同。工程分包合同一律由項目經(jīng)理簽字，分公司所屬項目分包合同由分公司經(jīng)理簽字。參加分包合同評定人員應(yīng)認(rèn)真填寫《工程分包合同評定表》。工程分包合同應(yīng)在施工前簽訂。 三、 術(shù)語（一）、公司級分包合同：按分包招投標(biāo)原則，由公司物資部招標(biāo)而形成的合同。（二）、周轉(zhuǎn)材料報廢處置應(yīng)采取競價方式，報廢處置后所得現(xiàn)金殘值收入必須上繳財務(wù)部門沖減工程成本，處置后的周轉(zhuǎn)材料帳面凈值應(yīng)全部列入工程成本，集團(tuán)分管部門有權(quán)對擅自處置周轉(zhuǎn)材料的行為進(jìn)行制止和通報，并按照獎罰規(guī)定進(jìn)行處理。（四）、對于各種一次性投入或按施工方案需特制的周轉(zhuǎn)材料，本工號使用完畢后，除殘值外必須全部列入本工號工程成本。（五）、周轉(zhuǎn)機(jī)械在使用過程中應(yīng)嚴(yán)格按操作規(guī)程進(jìn)行作業(yè)，在機(jī)械班組、設(shè)備操作說明書的指導(dǎo)下，生產(chǎn)項目周轉(zhuǎn)材料管理人員負(fù)責(zé)周轉(zhuǎn)材料的日常性維修保養(yǎng)和整修工作。 五、 周轉(zhuǎn)材料驗收與保管（一）、周轉(zhuǎn)材料進(jìn)場后，應(yīng)由各分（子）公司物資管理者、項部材料管理員、項目負(fù)責(zé)人等部門成立驗收小組,共同按照合同規(guī)定要求，對其規(guī)格、數(shù)量（重量）、質(zhì)量、安全、質(zhì)量、配件驗收，并嚴(yán)格填寫驗收記錄，建立周轉(zhuǎn)材料管理臺帳，臺帳采用統(tǒng)一格式，填制要正確、規(guī)范，驗收單作為質(zhì)量記錄保存存檔。對無法調(diào)劑和租賃的周轉(zhuǎn)材料，需要購置時，各子公司和項目經(jīng)理部根據(jù)確定的施工方案，提供名稱、規(guī)格、數(shù)量、技術(shù)要求的采購需求計劃，項目經(jīng)理簽字，經(jīng)對應(yīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，集團(tuán)公司物資部即按單采購，如物資部授權(quán)各單位自行購置，各單位方可購置，需入庫后使用（二）、周轉(zhuǎn)材料購置時應(yīng)嚴(yán)格按《物資采購控制程序》。 各單位可根據(jù)項目實際情況，具體劃分周轉(zhuǎn)材料管理范圍，一般按其周轉(zhuǎn)頻次和性質(zhì)可分為以下四類： （二）、分類 貝雷梁、萬能桿件、鋼支撐、移動模（支）架、碗扣、門式鷹架、擋板、架料。 （七）記錄表 《樣品確認(rèn)表》、《供應(yīng)商基本資料表》、《合格供應(yīng)商名單》、《供應(yīng)商綜合評價表》第十章 周轉(zhuǎn)材料管理制度一、 本條準(zhǔn)則 （一）、為了規(guī)范周轉(zhuǎn)材料管理，提高使用效率，降低工程項目成本，減少浪費(fèi)和流失，特制定本辦法。刪除不合格的供應(yīng)商，重新訂立的《合格供應(yīng)商名單》每月報送供應(yīng)商名錄給成本部經(jīng)理、財務(wù)部經(jīng)理、各生產(chǎn)單位經(jīng)理等批準(zhǔn)。 原則上一種材料，需準(zhǔn)備三家或三家以上的合格供應(yīng)商，以供采購時選擇。 物資部根據(jù)所采購材料對產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度，將采購采購材料分為關(guān)鍵、重要、一般材料三個級別，不同級別實行不同的控制等級。 樣品在送達(dá)企業(yè)后，由企業(yè)的設(shè)計部門、質(zhì)量部門完成對樣品的外觀、性能指標(biāo)等質(zhì)量方面的檢驗，并填寫《樣品確認(rèn)表》。 物資部對供應(yīng)商進(jìn)行初步調(diào)查，填寫《供應(yīng)商基本資料表》。三、 部門職責(zé) （一）、物資部、財務(wù)部負(fù)責(zé)對外原材料的采購、供應(yīng)商資質(zhì)鑒定、信用等級評價。 （五）、常規(guī)檢查項目完成后，由庫管員簽署貨運(yùn)公司的接收單。 三、 常規(guī)工作 （一）、在接受貨物前，在有運(yùn)輸者在場的情況下，仔細(xì)檢查并記錄外包裝的缺陷狀況或?qū)θ毕萏幚淼淖C據(jù)，例如：集裝箱進(jìn)場時應(yīng)對其外觀，材質(zhì)進(jìn)行確實是否滿足安全文明施工的規(guī)范要求。 （二）、本細(xì)則適用于公司所有分（子）公司項目生產(chǎn)用料、消耗材料、周轉(zhuǎn)材料、固定資產(chǎn)、測量設(shè)備等集中采購以及自行采購物資收貨驗收全過程的管理。1每月25號前庫房管理員整理當(dāng)月物品庫存情況給物資部。1物品貯放，龐大、笨重物品放下方；輕便、小件物品放上方。禁潮物品應(yīng)做好防潮措施。報廢需處理的物資，擺放在指定區(qū)域。（3）報廢物資處理專員范圍：物資部各版塊主管、秦理兵、蒲國全。（三）物品出庫管理： 由物資領(lǐng)料人員填寫《物料出庫庫申請單》和在單據(jù)中填寫物品出庫申請方的名稱及退回原因，經(jīng)使用單位負(fù)責(zé)人、庫管人員核實確認(rèn)后，由有物資部相關(guān)負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)，方可給予辦理出庫手續(xù)；（四）物品報廢：物品報廢原因：倉庫（1）變質(zhì)的（生銹、霉變、蟲啃、鼠咬等）；（2）超過使用壽命的；（3）已不再使用的；（4）在承擔(dān)運(yùn)輸中損壞的。物品發(fā)貨：發(fā)貨通知必須經(jīng)使用部門負(fù)責(zé)人和物資部相關(guān)負(fù)責(zé)人審批、核準(zhǔn)后（領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)亦可），倉庫人員復(fù)核出庫物資資料后方可發(fā)貨。二、 程序（一）、物品入庫管理：所有工程生產(chǎn)及設(shè)備運(yùn)營閑置物品，均應(yīng)物資部、班組長、庫房核對物資數(shù)量一直后后入庫。 （四）、對外部勞務(wù)隊伍有下列行為的，情節(jié)較輕的給予通報批評，并處以1000元20000元的罰款。 （三）、內(nèi)部分包和外部分包在施工過程發(fā)生質(zhì)量和安全事故的，應(yīng)按公司質(zhì)量和安全事故規(guī)定承擔(dān)損失。十四、 勞務(wù)分包考核評價 （一）、內(nèi)部分包和外部勞務(wù)班組的管理必須定期考核和評價，促進(jìn)其作業(yè)積極性，有關(guān)規(guī)定必須在合同中予以明確。內(nèi)部勞務(wù)分包和外部勞務(wù)分包必須提供等額的勞務(wù)發(fā)票后，經(jīng)財務(wù)審查合格，方可進(jìn)行轉(zhuǎn)賬。堅決制止采用簡單、無施工日志，無用工記錄的方式結(jié)算勞務(wù)費(fèi)用。 （二）、分包勞務(wù)合同內(nèi)容施工完成后，現(xiàn)場管理人員和項目經(jīng)理組織驗收，按勞務(wù)班組實際完成的工程數(shù)量，合同規(guī)定計價，項目部開工程簽證單（紅白聯(lián)），附在 公司工程項目分包款簽證單后，工地管理人員和項目經(jīng)理必須簽字，承包人簽字確認(rèn)后，并提交 公司 項目勞務(wù)分包結(jié)算評審表，在OA流程完成和審批合格后才能繼續(xù)辦理結(jié)算簽字，簽證單在公司經(jīng)理簽字完成后，作為工程款支付的唯一憑證，財務(wù)部安排掛賬，按合同付款節(jié)點支付工程款。勞務(wù)隊伍每日必須上報人員增減情況，現(xiàn)場管理人員要做好勞務(wù)人員進(jìn)出場時間記錄，每日完成的施工內(nèi)容。培訓(xùn)的方式采取集中學(xué)習(xí)、看錄像、授課等形式進(jìn)行。物資部要定期檢查勞務(wù)合同執(zhí)行情況。在簽訂合同前，經(jīng)雙方協(xié)商一致，按合同中有關(guān)條款規(guī)定進(jìn)行扣繳與返還。 （二）、內(nèi)部勞務(wù)班組簽訂年度合同，每個項目提交分包采購流程后，物資部按施工分類建立合同編號（如內(nèi)部降水ZDNjs16001）和工程編號（ZDNjs16001)。 （四）、各項目部使用的外部勞務(wù)班組必須具有相應(yīng)的法人資格和勞務(wù)施工資質(zhì)，單項施工勞務(wù)費(fèi)用超出50000元或合同單價超出公司內(nèi)部限價的，各項目部必須使用內(nèi)外部勞務(wù)班組要履行OA報批制度，既分包隊伍采購流程表，明確勞務(wù)分包作業(yè)范圍，施工進(jìn)度和質(zhì)量要求，作業(yè)隊數(shù)量，設(shè)備數(shù)量，進(jìn)場日期；經(jīng)分包必選流程完成并簽訂合同后，方可進(jìn)入現(xiàn)場施工，內(nèi)部班組具有年度合同的在接到通知后可立即組織進(jìn)場。 （三）、外部勞務(wù)班組，為公司提供成規(guī)模的勞務(wù)作業(yè)，設(shè)備和人員自有，具有相應(yīng)的法人資格和勞務(wù)資質(zhì)的企業(yè)（分包勞務(wù)公司模式）。（三）、負(fù)責(zé)對本項目勞務(wù)分包隊伍全面管理，進(jìn)場后組織技術(shù)、安全交底教育，檢查勞務(wù)隊伍工人意外保險，執(zhí)行公司勞務(wù)分包管理制度。（五）、參與外部勞務(wù)隊伍評價及審核工作 七、 財務(wù)部職責(zé)（一）、負(fù)責(zé)勞務(wù)費(fèi)用的審計和檢查，勞務(wù)結(jié)算撥付與支付管理工作。 （三）、參與勞務(wù)分包合同的評審，勞務(wù)隊伍評價及審核工作 六、 工程部職責(zé) （一）、參與審查勞務(wù)合同承包范圍，合同單價，付款方式，安全、質(zhì)量、進(jìn)度是否滿足項目要求。（四）、建立外部勞務(wù)隊伍檔案，根據(jù)工程實際情況，擇優(yōu)選擇外部隊伍，并全面監(jiān)督勞務(wù)合同履行情況，組織檢查外部勞務(wù)隊伍投入工程的人員，機(jī)械設(shè)備，工具等情況進(jìn)行檢查評價，對評價不合格的勞務(wù)分包方，及時上報，并列入不合格勞務(wù)隊伍名錄。保證項目管理施工的合同簽訂、作業(yè)的規(guī)范性、計量真實性，實現(xiàn)公司對分包隊伍的有效管理，特制定本制度。 （三）、制訂物資定額應(yīng)從實際出發(fā)，調(diào)查摸底、根據(jù)歷年消耗統(tǒng)計資料和設(shè)備健康水平參照有關(guān)規(guī)定和資金控制情況，進(jìn)行制訂或修訂，每月底進(jìn)行一次修訂。第五章 定額管理制度 物資定額管理是物資計劃管理的基礎(chǔ)，在確保安全生產(chǎn)的前提下，做到費(fèi)用省、周轉(zhuǎn)快、消耗低，不斷提高物資管理水平。（2）、運(yùn)輸：設(shè)備運(yùn)輸費(fèi)用單筆大于2萬合同簽訂率100%（建議短距及小額運(yùn)輸簽訂長期合作單價合同）。（3）、其他：物業(yè)公司合同簽訂率100%（建議簽訂年度合作協(xié)議）。（3）、周轉(zhuǎn)材料：單筆采購金額大于20000的周轉(zhuǎn)材料保證合同簽訂率100%，單筆采購金額大于10000小于20000的周轉(zhuǎn)材料保證合同簽訂率80%（長期合作供貨商鼓勵簽訂單價合同）。（2）、零散材料：單筆采購金額大于50000的零散材料保證合同簽訂率100%，單筆采購金額大于10000小于50000的零散材料保證合同簽訂率80%（長期合作供貨商鼓勵簽訂單價合同）。第四章 合同管理、評審制度 公司A\B類物資采購、勞務(wù)采購、谷子采購、周轉(zhuǎn)材料采購等必須簽訂書面合同。短距、小額運(yùn)費(fèi)運(yùn)輸無需提交OA，報機(jī)械班組長后統(tǒng)一安排（建議簽訂長期合作單價合同）勞務(wù)采購流程表審批權(quán)限（1）、5000≤預(yù)計金額＜20000，可由分公司經(jīng)理助理直接審評確認(rèn)后由勞務(wù)主辦統(tǒng)一購置；（2）、20000≤預(yù)計金額＜50000，分公司經(jīng)理審批后再由分公司經(jīng)理直接審批后確認(rèn)后由勞務(wù)主辦統(tǒng)一購置；（3）、50000≤預(yù)計金額＜100000，分公司經(jīng)理直接審批后再由總公司副經(jīng)理審批后確認(rèn)后由勞務(wù)主辦統(tǒng)一購置；（4）、預(yù)計金額在100000以上總公司副經(jīng)理審批后再由總公司總經(jīng)理審批后確認(rèn)后由勞務(wù)主辦統(tǒng)一購置。五、機(jī)械分包采購制度：機(jī)械分包分類（1）、租賃：包括挖機(jī)、空壓機(jī)、發(fā)電機(jī)、泵車等。（3）、其他：門衛(wèi)及其他。（3）、周轉(zhuǎn)材料：單筆采購金額大于20000的周轉(zhuǎn)材料保證合同簽訂率100%，單筆采購金額大于10000小于20000的周轉(zhuǎn)材料保證合同簽訂率80%（長期合作供貨商鼓勵簽訂單價合同）。（2）、固定資產(chǎn)（施工設(shè)備）消耗品：包括旋挖鉆機(jī)、錨桿鉆機(jī)、勘察鉆機(jī)、長螺旋鉆機(jī)、挖機(jī)、石粉噴機(jī)運(yùn)行所需材料。因為水泥、砂石、磚、柴油等大宗材料單價波動周期很長，所以水泥、砂石