【正文】 庫申請方的名稱及退回原因，經(jīng)使用單位負(fù)責(zé)人、庫管人員核實(shí)確認(rèn)后，由有物資部相關(guān)負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)，方可給予辦理出庫手續(xù)；（四）物品報(bào)廢：物品報(bào)廢原因：倉庫（1）變質(zhì)的（生銹、霉變、蟲啃、鼠咬等）；（2）超過使用壽命的；（3）已不再使用的；（4）在承擔(dān)運(yùn)輸中損壞的。物品報(bào)廢流程： （1）倉庫人員統(tǒng)計(jì)庫存所需報(bào)廢的物品，由相關(guān)責(zé)任部門出具《報(bào)廢申請單》，由物資部出具檢測結(jié)果、財(cái)務(wù)管理部出具報(bào)廢物品的價(jià)值后，予以報(bào)廢，價(jià)值在一萬元以上的呈報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批；（2）相關(guān)責(zé)任部門人員憑具審批后的《報(bào)廢申請單》，約定報(bào)廢物資處理專員完成報(bào)廢工作。（3）報(bào)廢物資處理專員范圍：物資部各版塊主管、秦理兵、蒲國全。（六）、倉庫管理:按現(xiàn)有倉庫面積，規(guī)劃平面圖，分別按物料分類擺放，并將各物品型號、規(guī)格用標(biāo)簽紙列示于物品前，各項(xiàng)物品對應(yīng)陳列其后。報(bào)廢需處理的物資，擺放在指定區(qū)域。換貨、報(bào)損的物品，區(qū)分存放，并單獨(dú)記賬。禁潮物品應(yīng)做好防潮措施。易燃、易腐蝕的物品應(yīng)分開貯存，并加以明顯的警告標(biāo)識。1物品貯放，龐大、笨重物品放下方；輕便、小件物品放上方。1易碎、易破物品須輕取輕放。1每月25號前庫房管理員整理當(dāng)月物品庫存情況給物資部。 三、 附則 （一）、本制度由物資部起草，公司領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)，解釋權(quán)屬物資部； （二）、凡公司以前之制度、規(guī)定與本制度相抵觸的，以本制度為準(zhǔn)； （三）、本制度由綜合部負(fù)責(zé)修訂，修訂周期為半年，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后頒布執(zhí)行。 （二）、本細(xì)則適用于公司所有分（子）公司項(xiàng)目生產(chǎn)用料、消耗材料、周轉(zhuǎn)材料、固定資產(chǎn)、測量設(shè)備等集中采購以及自行采購物資收貨驗(yàn)收全過程的管理。例：巖土類：鋼筋要求沒車過磅，混凝土要求每10車抽查不少于三車，水泥收取時(shí)應(yīng)抽查其每袋重量等；土建類：鋼筋數(shù)支數(shù)同時(shí)過磅核對，混凝土沒車過磅等詳細(xì)要求。 三、 常規(guī)工作 （一）、在接受貨物前，在有運(yùn)輸者在場的情況下，仔細(xì)檢查并記錄外包裝的缺陷狀況或?qū)θ毕萏幚淼淖C據(jù)，例如：集裝箱進(jìn)場時(shí)應(yīng)對其外觀，材質(zhì)進(jìn)行確實(shí)是否滿足安全文明施工的規(guī)范要求。 （三）、檢查所有物資以確保與送貨單相一致。 （五）、常規(guī)檢查項(xiàng)目完成后，由庫管員簽署貨運(yùn)公司的接收單。第九章 供應(yīng)商管理制度一、 目的 為規(guī)范供應(yīng)商管理，建立安全、穩(wěn)定的供應(yīng)商隊(duì)伍，確保本企業(yè)能得到及時(shí)、長期、穩(wěn)定的高質(zhì)量的物料和服務(wù)，防止外購原材料、勞武組織、設(shè)備租賃等的原因影響產(chǎn)品的質(zhì)量以及安全事故，特制定本制度。三、 部門職責(zé) （一）、物資部、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對外原材料的采購、供應(yīng)商資質(zhì)鑒定、信用等級評價(jià)。 （三）、物資部經(jīng)理、財(cái)務(wù)部經(jīng)理、成本部經(jīng)理、各生產(chǎn)單位總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)《合格供應(yīng)商名單》。 物資部對供應(yīng)商進(jìn)行初步調(diào)查，填寫《供應(yīng)商基本資料表》。 （二）樣品需求與樣品確定 如土建、基礎(chǔ)設(shè)施版塊有樣品需求，由物資部門通知供應(yīng)商送交樣品，采購人員需對樣品提出詳細(xì)的技術(shù)質(zhì)量要求，如品名、規(guī)格、包裝方式等。 樣品在送達(dá)企業(yè)后，由企業(yè)的設(shè)計(jì)部門、質(zhì)量部門完成對樣品的外觀、性能指標(biāo)等質(zhì)量方面的檢驗(yàn)，并填寫《樣品確認(rèn)表》。 合格的樣品至少為兩件，一件返還供應(yīng)商，作為供應(yīng)商生產(chǎn)的依據(jù)，一件留在質(zhì)量部，作為檢驗(yàn)的依據(jù)。 物資部根據(jù)所采購材料對產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度，將采購采購材料分為關(guān)鍵、重要、一般材料三個(gè)級別，不同級別實(shí)行不同的控制等級。 對于提供一般材料的供應(yīng)商，無需進(jìn)行現(xiàn)場評審。 原則上一種材料，需準(zhǔn)備三家或三家以上的合格供應(yīng)商，以供采購時(shí)選擇。如業(yè)主提供供應(yīng)商名單，物資部必須按業(yè)主提供的供應(yīng)商名單進(jìn)行采購，業(yè)主提供的供應(yīng)商名單直接列入《合格供應(yīng)商名單》。刪除不合格的供應(yīng)商，重新訂立的《合格供應(yīng)商名單》每月報(bào)送供應(yīng)商名錄給成本部經(jīng)理、財(cái)務(wù)部經(jīng)理、各生產(chǎn)單位經(jīng)理等批準(zhǔn)。 合格供應(yīng)商應(yīng)每年重新評價(jià)一次，由物資部填寫《供應(yīng)商綜合評價(jià)表》，評價(jià)結(jié)果分合格和不合格兩類，并將評價(jià)結(jié)果列出清單，合格供應(yīng)商報(bào)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后成為下一年的的合格供應(yīng)商。 （七）記錄表 《樣品確認(rèn)表》、《供應(yīng)商基本資料表》、《合格供應(yīng)商名單》、《供應(yīng)商綜合評價(jià)表》第十章 周轉(zhuǎn)材料管理制度一、 本條準(zhǔn)則 （一）、為了規(guī)范周轉(zhuǎn)材料管理，提高使用效率，降低工程項(xiàng)目成本，減少浪費(fèi)和流失，特制定本辦法。 （三）、本辦法適用于公司各分（子）公司、項(xiàng)目經(jīng)理部、勞務(wù)班組。 各單位可根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況，具體劃分周轉(zhuǎn)材料管理范圍，一般按其周轉(zhuǎn)頻次和性質(zhì)可分為以下四類： （二）、分類 貝雷梁、萬能桿件、鋼支撐、移動模（支）架、碗扣、門式鷹架、擋板、架料。 加工制作的異形鋼模（橋梁模板、預(yù)制品模板、模板臺車、臺架等） 周轉(zhuǎn)性小型機(jī)具（電焊機(jī)、彎曲機(jī)、切斷機(jī)等）、木質(zhì)周轉(zhuǎn)材料。對無法調(diào)劑和租賃的周轉(zhuǎn)材料，需要購置時(shí)，各子公司和項(xiàng)目經(jīng)理部根據(jù)確定的施工方案，提供名稱、規(guī)格、數(shù)量、技術(shù)要求的采購需求計(jì)劃，項(xiàng)目經(jīng)理簽字，經(jīng)對應(yīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，集團(tuán)公司物資部即按單采購，如物資部授權(quán)各單位自行購置，各單位方可購置，需入庫后使用（二）、周轉(zhuǎn)材料購置時(shí)應(yīng)嚴(yán)格按《物資采購控制程序》。 四、 周轉(zhuǎn)材料調(diào)撥（一）、各分（子）公司、項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)對周轉(zhuǎn)材料進(jìn)行調(diào)劑余缺，減少周轉(zhuǎn)材料的重復(fù)投入。 五、 周轉(zhuǎn)材料驗(yàn)收與保管（一）、周轉(zhuǎn)材料進(jìn)場后，應(yīng)由各分（子）公司物資管理者、項(xiàng)部材料管理員、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人等部門成立驗(yàn)收小組,共同按照合同規(guī)定要求，對其規(guī)格、數(shù)量（重量）、質(zhì)量、安全、質(zhì)量、配件驗(yàn)收，并嚴(yán)格填寫驗(yàn)收記錄，建立周轉(zhuǎn)材料管理臺帳，臺帳采用統(tǒng)一格式，填制要正確、規(guī)范，驗(yàn)收單作為質(zhì)量記錄保存存檔。（三）、每年應(yīng)對周轉(zhuǎn)材料進(jìn)行盤點(diǎn)，對盤虧、盤盈的周轉(zhuǎn)料及時(shí)查明原因，填寫盤點(diǎn)記錄，并對盤虧的周轉(zhuǎn)材料按報(bào)廢程序辦理，列入當(dāng)期工程成本。（五）、周轉(zhuǎn)機(jī)械在使用過程中應(yīng)嚴(yán)格按操作規(guī)程進(jìn)行作業(yè)，在機(jī)械班組、設(shè)備操作說明書的指導(dǎo)下，生產(chǎn)項(xiàng)目周轉(zhuǎn)材料管理人員負(fù)責(zé)周轉(zhuǎn)材料的日常性維修保養(yǎng)和整修工作。（二）、A類周轉(zhuǎn)材料，原則按5年攤銷期，平均分月攤銷；B類周轉(zhuǎn)材料，原則按3年攤銷期，平均分月攤銷。（四）、對于各種一次性投入或按施工方案需特制的周轉(zhuǎn)材料，本工號使用完畢后，除殘值外必須全部列入本工號工程成本。（六）、凡未報(bào)廢仍具使用價(jià)值的周轉(zhuǎn)材料，攤銷完畢后使用單位必須建立實(shí)物數(shù)量臺帳報(bào)集團(tuán)分管部門審核，不得擅自處理。（二）、周轉(zhuǎn)材料報(bào)廢處置應(yīng)采取競價(jià)方式，報(bào)廢處置后所得現(xiàn)金殘值收入必須上繳財(cái)務(wù)部門沖減工程成本，處置后的周轉(zhuǎn)材料帳面凈值應(yīng)全部列入工程成本，集團(tuán)分管部門有權(quán)對擅自處置周轉(zhuǎn)材料的行為進(jìn)行制止和通報(bào)，并按照獎罰規(guī)定進(jìn)行處理。（二）、周轉(zhuǎn)材料管理臺賬第十一章 分包合同管理辦法 一、 目的為了公司項(xiàng)目管理規(guī)范化模式的推進(jìn)，保證工程項(xiàng)目分包合同的正確履行，以完成工程項(xiàng)目分包管理的各項(xiàng)要求，特制定本管理辦法。 三、 術(shù)語（一）、公司級分包合同：按分包招投標(biāo)原則，由公司物資部招標(biāo)而形成的合同。 四、 管理職責(zé)（一）、 公司物資部負(fù)責(zé)工程分包合同的整體管理工作；（二）、物資部負(fù)責(zé)日常分包合同的談判、評審、簽約等管理工作；（三）、項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人、機(jī)械班組長負(fù)責(zé)日常機(jī)械租賃合同的談判、評審、簽約等管理工作；（四）、項(xiàng)目部負(fù)責(zé)公司勞務(wù)分包合同的備案管理工作；（五）、項(xiàng)目部負(fù)責(zé)分包合同的實(shí)施； 五、 工作內(nèi)容 （一）、公司分包合同的種類 施工合同、勘察合同、安裝合同、監(jiān)測合同、設(shè)計(jì)合同、測量合同 （二）、項(xiàng)目分包合同的種類勞務(wù)分包、單項(xiàng)工程分包、物料供貨分包、機(jī)械租賃合同。工程分包合同應(yīng)在施工前簽訂。嚴(yán)禁將分包工程的合同價(jià)款化整為零，分包范圍本著盡量細(xì)化原則。參加分包合同評定人員應(yīng)認(rèn)真填寫《工程分包合同評定表》。工程分包合同一律加蓋公司合同專用章。工程分包合同一律由項(xiàng)目經(jīng)理簽字，分公司所屬項(xiàng)目分包合同由分公司經(jīng)理簽字。授權(quán)人在總經(jīng)理授權(quán)范圍內(nèi)組織的分包合同談判必須根據(jù)公司有關(guān)選擇分承包方原則、分包方式確定原則、總包方與分承包方費(fèi)用劃分原則進(jìn)行，并應(yīng)嚴(yán)格在總經(jīng)理的授權(quán)范圍組織談判和簽訂分包合同，不得越權(quán)。項(xiàng)目部經(jīng)理起草項(xiàng)目級分包合同。公司類分包合同由物資部、成本部、財(cái)務(wù)部、項(xiàng)目部共同進(jìn)行評審。工程分包合同評審的內(nèi)容：合同是否具有該項(xiàng)分包工程所要求的資質(zhì)、實(shí)力等資格；分包合同條款是否滿足主合同要求；分包合同價(jià)款是否在制造成本范圍內(nèi)；分包合同文件各個(gè)組成部分的要求是否一致；分包合同簽訂程序是否正確；分包合同是否符合法律法規(guī)的要求。對一般的變更或設(shè)計(jì)修改，由項(xiàng)目部組織評審，并將修改記錄和洽商單報(bào)送物資部備案。 （八）、工程分包合同的分發(fā)與保管分包合同一式六份：正本二份，合同雙方各執(zhí)一份，我方正本由合約部存檔備案；副本四份，分承包方一份，分公司或項(xiàng)目部、物資部、成本部各一份。 七、 記錄《分包合同評審會簽表》、《分包合同評審記錄表》、《分包合同（協(xié)議）登記表》、《分包合同交底記錄表》第十二章 廢舊物資管理辦法一、 本章總則（一）、為進(jìn)一步加強(qiáng)公司廢舊物資管理，規(guī)范廢舊物資處理，制定本辦法。（三）、本辦法中的廢舊物資包括：　　報(bào)廢的設(shè)備等固定資產(chǎn)、報(bào)廢的庫存材料、低值易耗品等庫存物資、生產(chǎn)、維修、大修理、更新改造、小型基建過程中拆除更換的材料等、生產(chǎn)（施工）過程中產(chǎn)生的邊角廢料、包裝物等、其他廢舊物資。 二、 廢舊物資管理 各分（子）公司及其項(xiàng)目部對廢舊物資要及時(shí)上報(bào)，集中分類堆放，并做臺帳進(jìn)行登記，處置后做銷帳處理；對廢舊物資做簡單的防護(hù)，以防止日曬雨淋等外界因素造成的損失。 各基地（職能部門）對需要處理的報(bào)廢的庫存材料、低值易耗品等庫存物資打內(nèi)部公文單，后附《材料、低耗品處理單》，以書面形式報(bào)物資部，物資部派專人（物資負(fù)責(zé)人、主辦、蒲國權(quán)、秦理兵等人為廢舊物資處理小組成員）處理。第十三章 部門會議管理制度 一、 目的 加強(qiáng)公司辦公會議精神宣貫，將具體工作落實(shí)到位，加強(qiáng)部門會議的紀(jì)律，規(guī)范議事日程，進(jìn)一步提高會議的質(zhì)量和效率。原則：強(qiáng)調(diào)會前通知、會時(shí)簽到、會中記錄、會后落實(shí)四項(xiàng)要求。 二、 管理規(guī)定 （一）、分類：部門議會、材料員班組長議會、專題議會（例如項(xiàng)目生產(chǎn)物資保障會） （二）、會議通知：部門月例會需在會議召開前3個(gè)工作日以O(shè)A發(fā)通知給各參會人員，如出現(xiàn)會議時(shí)間調(diào)整，由部門負(fù)責(zé)人或其委托人知各參會人員，并說明原因，會議通知需明確會議時(shí)間、地點(diǎn)、內(nèi)容和參會人員等。（二）、參會人員提前5分鐘到達(dá)會場進(jìn)行簽到。會后，組織人在簽到表上標(biāo)注遲到（注明到會時(shí)間）、未到人員。未請假視同缺席或遲到處理。 四、 會議紀(jì)要 （一）、會議組織部門安排本部門文員進(jìn)行會議記錄，會后整理會議紀(jì)要。 （三）、形成的會議紀(jì)要等相關(guān)資料報(bào)綜合