【正文】 四、 會議紀(jì)要 （一）、會議組織部門安排本部門文員進(jìn)行會議記錄，會后整理會議紀(jì)要。 二、 管理規(guī)定 （一）、分類：部門議會、材料員班組長議會、專題議會（例如項目生產(chǎn)物資保障會） （二）、會議通知：部門月例會需在會議召開前3個工作日以O(shè)A發(fā)通知給各參會人員，如出現(xiàn)會議時間調(diào)整，由部門負(fù)責(zé)人或其委托人知各參會人員，并說明原因，會議通知需明確會議時間、地點、內(nèi)容和參會人員等。 二、 廢舊物資管理 各分（子）公司及其項目部對廢舊物資要及時上報，集中分類堆放，并做臺帳進(jìn)行登記，處置后做銷帳處理；對廢舊物資做簡單的防護(hù)，以防止日曬雨淋等外界因素造成的損失。對一般的變更或設(shè)計修改，由項目部組織評審，并將修改記錄和洽商單報送物資部備案。授權(quán)人在總經(jīng)理授權(quán)范圍內(nèi)組織的分包合同談判必須根據(jù)公司有關(guān)選擇分承包方原則、分包方式確定原則、總包方與分承包方費用劃分原則進(jìn)行，并應(yīng)嚴(yán)格在總經(jīng)理的授權(quán)范圍組織談判和簽訂分包合同，不得越權(quán)。嚴(yán)禁將分包工程的合同價款化整為零，分包范圍本著盡量細(xì)化原則。（二）、周轉(zhuǎn)材料管理臺賬第十一章 分包合同管理辦法 一、 目的為了公司項目管理規(guī)范化模式的推進(jìn)，保證工程項目分包合同的正確履行，以完成工程項目分包管理的各項要求，特制定本管理辦法。（二）、A類周轉(zhuǎn)材料，原則按5年攤銷期，平均分月攤銷；B類周轉(zhuǎn)材料，原則按3年攤銷期，平均分月攤銷。 四、 周轉(zhuǎn)材料調(diào)撥（一）、各分（子）公司、項目經(jīng)理部應(yīng)對周轉(zhuǎn)材料進(jìn)行調(diào)劑余缺，減少周轉(zhuǎn)材料的重復(fù)投入。 （三）、本辦法適用于公司各分（子）公司、項目經(jīng)理部、勞務(wù)班組。如業(yè)主提供供應(yīng)商名單，物資部必須按業(yè)主提供的供應(yīng)商名單進(jìn)行采購，業(yè)主提供的供應(yīng)商名單直接列入《合格供應(yīng)商名單》。 合格的樣品至少為兩件，一件返還供應(yīng)商，作為供應(yīng)商生產(chǎn)的依據(jù)，一件留在質(zhì)量部，作為檢驗的依據(jù)。 （三）、物資部經(jīng)理、財務(wù)部經(jīng)理、成本部經(jīng)理、各生產(chǎn)單位總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)《合格供應(yīng)商名單》。 （三）、檢查所有物資以確保與送貨單相一致。 三、 附則 （一）、本制度由物資部起草，公司領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)，解釋權(quán)屬物資部； （二）、凡公司以前之制度、規(guī)定與本制度相抵觸的，以本制度為準(zhǔn)； （三）、本制度由綜合部負(fù)責(zé)修訂，修訂周期為半年，報公司領(lǐng)導(dǎo)審批后頒布執(zhí)行。易燃、易腐蝕的物品應(yīng)分開貯存，并加以明顯的警告標(biāo)識。（六）、倉庫管理:按現(xiàn)有倉庫面積，規(guī)劃平面圖，分別按物料分類擺放，并將各物品型號、規(guī)格用標(biāo)簽紙列示于物品前，各項物品對應(yīng)陳列其后。倉庫人員嚴(yán)格按照發(fā)貨單上擬定的日期組織物品出庫，并遵循先進(jìn)先出的原則，物品上標(biāo)有流水號應(yīng)記入物料臺賬，以防止領(lǐng)出物品的隨意調(diào)換；物品不全應(yīng)及時通知使用單位負(fù)責(zé)人及物資部相關(guān)負(fù)責(zé)人。第七章 倉庫管理制度 一、 目的 （一）、為加強庫存及工程物資管理、明確物品出、入庫手續(xù)及流程，提高公司資金、物品使用率，保證倉庫安全，特制定以下管理制度。 （二）、對外勞務(wù)班組考核與評價的內(nèi)容包括：施工質(zhì)量，進(jìn)度，安全措施，勞務(wù)人員素質(zhì)，工傷保險購買、施工能力，施工隊管理，機械設(shè)備使用情況和施工現(xiàn)場服務(wù)等。結(jié)算資料包括：勞務(wù)費結(jié)算清單、計工單、勞務(wù)作業(yè)數(shù)量驗收單、施工任務(wù)單、計時工派工單、停工記錄、非生產(chǎn)工時記錄等。十三、 勞務(wù)分包結(jié)算支付管理 （一）、內(nèi)部班組、內(nèi)部分包班組和外部勞務(wù)班組在項目部同一施工勞務(wù)合同內(nèi)（工序、分項工程）只能有一張結(jié)算單，禁止分階段結(jié)算。（二）、項目部要對上述資料進(jìn)行查驗，由項目安全員負(fù)責(zé)審核和登記，組織勞務(wù)人員崗前培訓(xùn)和安全技術(shù)交底，并形成記錄，參與人員簽字，受教育人親筆簽名，并將資料歸檔保存。公司質(zhì)量和安全管理辦法187。（二）、內(nèi)部勞務(wù)分包班組檔案建立，按工種分類建立各分包班組班頭姓名或代理分包勞務(wù)公司名稱，聯(lián)系電話，施工類型，作業(yè)范圍，單價，隊伍數(shù)量，施工能力評價，形成內(nèi)部勞務(wù)班組目錄。 八、 項目部職責(zé)（一）、施工隊進(jìn)場施工前，負(fù)責(zé)提交“OA勞務(wù)分包采購流程比選表”，在合同簽訂后才能永許分包隊伍進(jìn)場施工。 （六）、負(fù)責(zé)勞務(wù)合同糾紛處理工作 五、 成本審計部職責(zé)（一）、負(fù)責(zé)審查勞務(wù)合同承包范圍，合同單價，付款方式是否符合公司成本要求。第六章 勞務(wù)分包管理制度一、總則為規(guī)范公司勞務(wù)分包制度的健全，切實做好各項目勞務(wù)分包的管理與控制，有效指導(dǎo)項目部的勞務(wù)分包作業(yè)活動，有效控制工程質(zhì)量、安全、進(jìn)度，切實保障勞務(wù)人員的合法權(quán)益。 由各子（分）公司自行簽訂的公司納入集中采購物資的采購合同，執(zhí)行情況必須報公司物資管理部備案。 三、勞務(wù)分包采購合同評審制度：合同簽訂（1）、施工：旋挖鉆機施工、錨桿鉆機施工、勘察鉆機施工、雜工、鋼筋制作、鋼結(jié)構(gòu)加工、冠梁制作等采購保證合同簽訂率100%。 一、材料采購合同評審制度： 合同簽訂（1）、大宗材料：大宗材料保證合同簽訂率100%。機械采購OA申請標(biāo)準(zhǔn)（1）、租賃：項目/班組施工所需挖機、空壓機、發(fā)電機、泵車等設(shè)備需求包月，長時間內(nèi)在同一地點工作，項目/班組必須提交OA申請（短期使用建議簽訂工時單價，簽訂長期合作單價合同）。四、勞務(wù)分包采購制度：分包分類（1）、施工：包括旋挖鉆機施工、錨桿鉆機施工、勘察鉆機施工、雜工、鋼筋制作、鋼結(jié)構(gòu)加工、冠梁制作等。 材料采購流程表審批權(quán)限 （1）、預(yù)計金額在5000元以下由項目經(jīng)理/班組長決定由本項目材料員/班組長直接購置，無需提OA申請； （2）、500≤預(yù)計金額＜50000，可由分公司經(jīng)理助理直接審評確認(rèn)后由材料主辦徐志統(tǒng)一購買； （3）、50000≤預(yù)計金額＜300000，分公司經(jīng)理審批后再由分公司經(jīng)理直接審批后確認(rèn)后由材料主辦徐志統(tǒng)一購買； （4）、300000≤預(yù)計金額＜500000，分公司經(jīng)理直接審批后再由總公司副經(jīng)理審批后確認(rèn)后由材料主辦徐志統(tǒng)一購買； （5）、預(yù)計金額在500000以上總公司副經(jīng)理審批后再由總公司總經(jīng)理審批后確認(rèn)后由材料主辦徐志統(tǒng)一購買。發(fā)布周轉(zhuǎn)材料、設(shè)備的調(diào)劑相關(guān)信息。負(fù)責(zé)編制匯總本生產(chǎn)單位集中管理的物資需求計劃和自行采購物資計劃；并在生產(chǎn)單位規(guī)定時間內(nèi)，照貨比三家以及公開、公平、公正和城市信用的原則，執(zhí)行物資集中采購工作；加強物資采購的合同管理和備案管理。認(rèn)真貫徹國家有關(guān)物資管理的方針、政策、法規(guī)和規(guī)章制度，結(jié)合公司的實際情況，制定、修訂公司的物資管理制度、實施細(xì)則及有關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)對公司所屬子（分）公司物資管理供應(yīng)管理工作的指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查、協(xié)調(diào)、服務(wù)，構(gòu)建公司物資信息系統(tǒng)，規(guī)范公司物資供應(yīng)系統(tǒng)的工作行為。 14三、 公司副經(jīng)理負(fù)責(zé)組織制定和實施本單位的勞務(wù)分包管理制度 14四、 物資部職責(zé) 14五、 成本審計部職責(zé) 15六、 工程部職責(zé) 15七、 財務(wù)部職責(zé) 16八、 項目部職責(zé) 16九、 勞務(wù)分包分類 16十、 勞務(wù)分包檔案建立和資格準(zhǔn)入管理 17十一、 勞務(wù)分包合同管理 17十二、 勞務(wù)分包現(xiàn)場作業(yè)管理 18十三、 勞務(wù)分包結(jié)算支付管理 19十四、 勞務(wù)分包考核評價 20十五、 監(jiān)督檢查管理 20第七章 倉庫管理制度 21一、 目的 21二、 程序 21三、 附則 24四、 附表 24第八章 物資驗收入庫管理制度 25一、 總則 25二、 采購物資驗收及標(biāo)準(zhǔn) 25三、 常規(guī)工作 25第九章 供應(yīng)商管理制度 26一、 目的 26二、 范圍 26三、 部門職責(zé) 26四、 工作內(nèi)容 26第十章 周轉(zhuǎn)材料管理制度 28一、 本條準(zhǔn)則 28二、 周轉(zhuǎn)材料范圍、分類 29三、 周轉(zhuǎn)材料購置 29四、 周轉(zhuǎn)材料調(diào)撥 29五、 周轉(zhuǎn)材料驗收與保管 30六、 周轉(zhuǎn)材料攤銷 30七、 周轉(zhuǎn)材料報廢、處置 31八、 附 則 31第十一章 分包合同管理辦法 31一、 目的 31二、 適用范圍 31三、 術(shù)語 32四、 管理職責(zé) 32五、 工作內(nèi)容 32六、 附則 34七、 記錄 34第十二章 廢舊物資管理辦法 34一、 本章總則 34二、 廢舊物資管理 35三、 處理程序及工作流程 35四、 違規(guī)處分 35第十三章 部門會議管理制度 36一、 目的 36二、 管理規(guī)定 36三、 會議紀(jì)律 36四、 會議紀(jì)要 36第四篇 物資管理制度第一章 總 則一、 為構(gòu)建公司生產(chǎn)性物資集中采購平臺，明確公司與分分公司、子公司的采購權(quán)責(zé)，規(guī)范結(jié)算流程，提高采購集中度，強化采購監(jiān)管，使物資管理工作制、標(biāo)準(zhǔn)化、信息化，適應(yīng)公司在5年規(guī)劃中新形勢下創(chuàng)新發(fā)展，轉(zhuǎn)型升級的發(fā)展需要，特制定本辦法。公司物資管部成立立標(biāo)采購組（成員：徐志、于長久、汪夢、付中高、程若飛、李銳），負(fù)責(zé)大宗物資、勞務(wù)、固資、周轉(zhuǎn)材料、機械設(shè)備招標(biāo)采購，合同審批，物資使用監(jiān)管和協(xié)調(diào)工作。積極推薦新材料、新工藝、新設(shè)備，推進(jìn)技術(shù)進(jìn)步。負(fù)責(zé)協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)做好對甲供（甲指）材料供應(yīng)的解決工作。 （2）、零散材料范圍：除大宗材料以外項目所需材料 材料OA申請標(biāo)準(zhǔn) （1）、大宗材料：因為建材、型材、商品砼每天（每個項目）的市場價格都在波動變化，所以采購必須每次提交OA申請。（2）、固資運行成本材料：單筆采購金額大于20000的固資運行所需材料保證合同簽訂率100%，單筆采購金額大于10000小于20000的固資運行所需材料保證合同簽訂率80%（長期合作供貨商鼓勵簽訂單價合同）。（建議尋求長期合作的物業(yè)公司）勞務(wù)采購流程表審批權(quán)限（1）、0≤預(yù)計金額＜50000，可由分公司經(jīng)理助理直接審評確認(rèn)后由分包主辦于長久統(tǒng)一采購；（2）、50000≤預(yù)計金額＜300000，分公司經(jīng)理審批后再由分公司經(jīng)理直接審批后確認(rèn)，由分包主辦于長久統(tǒng)一采購；（3）、300000≤預(yù)計金額＜500000，分公司經(jīng)理直接審批后再由總公司副經(jīng)理審批后確認(rèn)，由分包主辦于長久統(tǒng)一采購；（4）、預(yù)計金額在500000以上總公司副經(jīng)理審批后再由總公司總經(jīng)理審批后確認(rèn)，由分包主辦于長久統(tǒng)一采購。項目管理部應(yīng)對材料、人工、設(shè)備的采購、使用建立臺賬。（2）、固資運行成本材料：單筆采購金額大于20000的固資運行所需材料保證合同簽訂率100%，單筆采購金額大于10000小于20000的固資運行所需材料保證合同簽訂率80%（長期合作供貨商鼓勵簽訂單價合同）。：合同簽訂（1）、租賃：包括挖機、空壓機、發(fā)電機、泵車等租賃采購合同簽訂率100%，臨時需求租賃的設(shè)備保證簽訂長期合作單價合同。 （二）、項目生產(chǎn)物資需用定額以物資部門為主，生產(chǎn)技術(shù)管理部門和項目部配合制訂。 （