【正文】 7．本辦法由行政管理中心制訂和解釋，集團(tuán)內(nèi)部執(zhí)行。6．1．3 總部及各下屬公司之間的工作互訪和會(huì)議，一律在各公司食堂或指定地點(diǎn)，按工作餐就餐，最高不超過(guò) 15 元/位。行政管理辦法與方案5． 過(guò)程管理：商務(wù)禮品采購(gòu)（含香煙與茶葉等）及訂餐一般由項(xiàng)目公司綜合部及總部行政管理中心統(tǒng)一調(diào)配，綜合部或行政管理中心按審批后內(nèi)部費(fèi)用審批單進(jìn)行購(gòu)置或訂餐，禮品領(lǐng)用按禮品購(gòu)置領(lǐng)用表進(jìn)行登記，用餐按商務(wù)用餐記錄表進(jìn)行登記。編制審核審批眾安房產(chǎn)有限公司ZHONG’AN REAL ESTATE日常業(yè)務(wù)費(fèi)用管理辦法生效發(fā)文字號(hào) 【 】 號(hào)文件編號(hào)頁(yè)碼 1． 在保障公司正常運(yùn)行的基礎(chǔ)上，合理控制各項(xiàng)業(yè)務(wù)招待費(fèi)用特制定本辦法。 公司發(fā)生舞弊案件后，在補(bǔ)救措施中應(yīng)有評(píng)估和改進(jìn)內(nèi)部控制的書面報(bào)告，對(duì)違規(guī)者采取適當(dāng)?shù)拇胧?，并將結(jié)果向內(nèi)部及必要的外部第三方通報(bào)。針對(duì)管理層及審計(jì)部開(kāi)展的工作，董事會(huì)和審核委員會(huì)應(yīng)進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督及必要的參與。行政管理辦法與方案，遇有涉及公司執(zhí)委會(huì)成員、總公司中心總監(jiān)、子公司總經(jīng)理級(jí)別人員舞弊事件，導(dǎo)致公司正常生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)受到較大影響的舞弊事件，影響公司財(cái)務(wù)報(bào)告正常出具或發(fā)生錯(cuò)報(bào)等舞弊事件等重要情況或重大問(wèn)題時(shí)，隨時(shí)召開(kāi)。編制審核審批眾安房產(chǎn)有限公司ZHONG’AN REAL ESTATE反舞弊工作條例生效發(fā)文字號(hào) 【 】 號(hào)文件編號(hào)頁(yè)碼 ，可由執(zhí)行董事會(huì)授權(quán)或聘用外部咨詢公司和專家進(jìn)行評(píng)估和審計(jì)。，包括日常的管理和監(jiān)督活動(dòng)，也包括為符合《薩奧法案》404條款而進(jìn)行的測(cè)試活動(dòng)。、業(yè)務(wù)部門層面和主要帳戶層面中進(jìn)行舞弊風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和評(píng)估，評(píng)估包括舞弊風(fēng)險(xiǎn)的重要性和可能性。5. 舞弊的預(yù)防和控制行政管理辦法與方案：倡導(dǎo)誠(chéng)信正直的企業(yè)文化，營(yíng)造反舞弊的企業(yè)文化環(huán)境；評(píng)估舞弊風(fēng)險(xiǎn)并建立具體的控制程序和機(jī)制，以降低舞弊發(fā)生的機(jī)會(huì)；建立反舞弊工作的常設(shè)機(jī)構(gòu)，進(jìn)行舞弊舉報(bào)的接收、調(diào)查、報(bào)告和提出處理意見(jiàn)，并接受來(lái)自審核委員會(huì)、董事會(huì)的監(jiān)督。，是指公司內(nèi)、外人員為謀取自身利益，采用欺騙等違法手段使公司、股東正當(dāng)經(jīng)濟(jì)利益遭受損害的不正當(dāng)行為。：、公司范圍內(nèi)的反舞弊補(bǔ)充性工作，包括協(xié)助公司管理層牽頭組織管理層各部門進(jìn)行年度舞弊風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作；、董事會(huì)就公司反舞弊工作計(jì)劃、開(kāi)展的工作指導(dǎo)；，協(xié)助開(kāi)展公司反舞弊宣傳活動(dòng)；《薩奧法案》404條款進(jìn)行的反舞弊控制機(jī)制的建立和實(shí)施；、組織舞弊案件的調(diào)查、出具處理意見(jiàn)及向管理層和后勤管理制度編制審核審批眾安房產(chǎn)有限公司ZHONG’AN REAL ESTATE反舞弊工作條例生效發(fā)文字號(hào) 【 】 號(hào)文件編號(hào)頁(yè)碼 審核委員會(huì)、監(jiān)事會(huì)報(bào)告等事項(xiàng)；、書面程序及制度，以保證審計(jì)工作的公平性、公正性和合理性。、機(jī)構(gòu)與職任。行政管理辦法與方案編制審核審批眾安房產(chǎn)有限公司ZHONG’AN REAL ESTATE反舞弊工作條例生效發(fā)文字號(hào) 【 】 號(hào)文件編號(hào)頁(yè)碼 ，加強(qiáng)眾安房產(chǎn)有限公司及下屬公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）治理和內(nèi)部控制，降低公司風(fēng)險(xiǎn)，規(guī)范經(jīng)營(yíng)行為，維護(hù)公司合法權(quán)益，確保公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)和公司持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展，保護(hù)股東合法權(quán)益，根據(jù)上市公司的法律、法規(guī)、證券交易市場(chǎng)和監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定和要求，結(jié)合公司的實(shí)際情況，制訂本條例。、修改、解釋和其它，下發(fā)之日起執(zhí)行。如上司未能盡到責(zé)任，以致產(chǎn)生不良的后果，將與其下屬同時(shí)受到處分。，但如利用公司資源或可能影響到工作，員工應(yīng)事先獲得公司批準(zhǔn)。、業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)單位和同事是基本的職業(yè)準(zhǔn)則。、回扣、酬金或提供招待、饋贈(zèng)等，應(yīng)堅(jiān)持下列原則：； 符合一般道德標(biāo)準(zhǔn)和商業(yè)慣例。；。員工不得在任何場(chǎng)合詆毀任何單位和人個(gè)。行政管理辦法與方案。，應(yīng)本著禮貌大方、簡(jiǎn)樸務(wù)實(shí)的原則，不應(yīng)鋪張浪費(fèi)。嚴(yán)禁盜用他人密碼。，任何員工不得公開(kāi)或私下詢問(wèn)、議論。，包括配備給個(gè)人使用的辦公桌、保險(xiǎn)柜、櫥柜，乃至儲(chǔ)存在公司設(shè)備內(nèi)的電子資料，不具有隱私權(quán)。，不得將公司資產(chǎn)贈(zèng)與、轉(zhuǎn)讓、出租、出借、抵押給其它單位或者個(gè)人。在工作緊急和重要的情況下，員工不得以分工不明為由推諉。，未經(jīng)授權(quán)或批準(zhǔn)，員工不得從事下列活動(dòng)：、談判、簽約、招投標(biāo)、競(jìng)拍等；、證明；、消息；。行政管理辦法與方案。6．流程運(yùn)行考核：一并納入部門（公司）總體績(jī)效內(nèi)。2．組成：流程管理是由流程圖、流程節(jié)點(diǎn)說(shuō)明及所用表格名稱等組成。相關(guān)報(bào)告上報(bào) 下屬公司 銷售部每月30 日上報(bào)銷售分析報(bào)告及資金回籠分析報(bào)告； 工程部每月30 日上報(bào)本月項(xiàng)目工程月報(bào)（月報(bào)要求見(jiàn)工程管理制度）； 營(yíng)銷部每月15 日、30 日上報(bào)本項(xiàng)目所在地的市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告； 成本控制部每月30 日上報(bào)工程投資造價(jià)分析報(bào)告；行政管理辦法與方案 綜合管理部每月做好政府相關(guān)部門的項(xiàng)目月報(bào)表或要求上報(bào)的相關(guān)報(bào)表； 財(cái)務(wù)部每月30 日，上報(bào)本月實(shí)際資金支付情況表及各項(xiàng)目累計(jì)成本投入情 況表； 總公司 投資管理中心每月30 日，上報(bào)市場(chǎng)信息分析報(bào)告及投資項(xiàng)目調(diào)研匯總表； 營(yíng)銷策劃中心每月30 日，上報(bào)市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告和各公司項(xiàng)目銷售情況分析報(bào)告；； 財(cái)務(wù)管理中心每月上報(bào)資金分析和財(cái)務(wù)分析報(bào)告。 季度計(jì)劃：年度計(jì)劃下發(fā)后各中心和各公司在10 天內(nèi)分解成季度計(jì)劃，經(jīng)各公司總經(jīng)理辦公會(huì)批準(zhǔn)，報(bào)總公司審核后下發(fā)各中心和各中心的季度考核指標(biāo)。項(xiàng)目公司分解年度計(jì)劃和項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的落實(shí)和執(zhí)行。行政管理流程編制審核審批眾安房產(chǎn)有限公司ZHONG’AN REAL ESTATE行政費(fèi)用編制工作流程生效發(fā)文字號(hào) 【 】 號(hào)文件編號(hào)頁(yè)碼 總裁財(cái)務(wù)管理中心行政管理中心各中心/各公司相關(guān)制度/表單行政管理流程開(kāi)始結(jié)束①分析當(dāng)年已發(fā)生費(fèi)用結(jié)算確定各部門各公司費(fèi)用額度②編制年度行政費(fèi)用目標(biāo)預(yù)算⑤編制月度行政費(fèi)用預(yù)算明細(xì)已發(fā)生費(fèi)用統(tǒng)計(jì)分析溝通確認(rèn)溝通確認(rèn)分析費(fèi)用使用趨勢(shì)報(bào)備下達(dá)行政費(fèi)用預(yù)算指標(biāo)③審核④審批否是當(dāng)年已發(fā)生費(fèi)用結(jié)算否是《費(fèi)用管理辦法》《費(fèi)用統(tǒng)計(jì)表》《下一年度費(fèi)用預(yù)算》《月度費(fèi)用預(yù)算明細(xì)》節(jié)點(diǎn)控制相關(guān)說(shuō)明①行政管理中心根據(jù)財(cái)務(wù)管理中心對(duì)照當(dāng)年費(fèi)用預(yù)算提供的各中心、各公司費(fèi)用結(jié)算統(tǒng)計(jì)清單和費(fèi)用發(fā)生部門對(duì)費(fèi)用使用情況分析，進(jìn)行綜合評(píng)估；②根據(jù)費(fèi)用使用情況和評(píng)估意見(jiàn)參考公司下一年的經(jīng)營(yíng)規(guī)模和市場(chǎng)物價(jià)趨勢(shì)，確定各項(xiàng)具體費(fèi)用額度，并使用部門溝通、協(xié)調(diào)；③財(cái)務(wù)管理中心審核費(fèi)用預(yù)算，通過(guò)報(bào)總裁審批，否則退回重新編制；④總裁審批通過(guò)后，財(cái)務(wù)部門下達(dá)預(yù)算指標(biāo)，否則退回重新編制；⑤根據(jù)下達(dá)的費(fèi)用預(yù)算指標(biāo)，與使用部門協(xié)調(diào)統(tǒng)一并編制月度管理費(fèi)用預(yù)算明細(xì)，下發(fā)使用部門、報(bào)備財(cái)務(wù)部門。③檢查人員根據(jù)總監(jiān)的審核意見(jiàn)進(jìn)行匯總并按公司相關(guān)規(guī)定對(duì)受查部門進(jìn)行處理，責(zé)令整改。⑤承辦人未及回復(fù)或再次催辦未回復(fù)的，則《公司相關(guān)懲罰規(guī)定》進(jìn)行處理，并給予處分。督辦人根據(jù)《總裁工作令》、《中心工作令》所明確目的、內(nèi)容及時(shí)間要求，下達(dá)承辦人進(jìn)行督辦。③行政中心對(duì)其審核，不通過(guò)則退回起草人；④對(duì)外公文以總公司名義下發(fā)公文必須交總裁審批后下發(fā)。后勤管理制度編制審核審批眾安房產(chǎn)有限公司ZHONG’AN REAL ESTATE收文管理流程生效發(fā)文字號(hào) 【 】 號(hào)文件編號(hào)頁(yè)碼 公司領(lǐng)導(dǎo)行政中心相關(guān)部門相關(guān)制度/表單行政管理流程④秘書回復(fù)⑤具體辦理行政主管審核②領(lǐng)導(dǎo)閱否傳閱③傳閱否核定文件領(lǐng)導(dǎo)審閱是否是否開(kāi)始①文函簽收登記分析結(jié)束資料存檔《收文登記表》《文件管理制度》《內(nèi)部文案審批表》《文件傳閱單》《文件簽收單》《文件移交單》節(jié)點(diǎn)控制相關(guān)說(shuō)明①行政秘書必須對(duì)所有文件簽收登記；②行政主管審核來(lái)文后，根據(jù)職責(zé)權(quán)限判定某些文件是否需要領(lǐng)導(dǎo)審批；③行政中心總監(jiān)及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)閱后，決定是否有必要將文件傳閱；④對(duì)于不需要傳閱的文件由行政秘書直接辦理或回復(fù)，然后存檔；⑤外來(lái)文件相關(guān)部門傳閱后，由具體執(zhí)行部門辦理，最后存檔。②承辦人必須根據(jù)工作令規(guī)定的工作要求及時(shí)間以已辦書面形式答復(fù)督辦人，未辦的則由督辦人將情況上報(bào)各中心總監(jiān)或總裁辦。⑥取消督辦任務(wù)后，按工作令的過(guò)程文件進(jìn)行分類歸檔。④匯報(bào)結(jié)果按分類進(jìn)行檔案?jìng)洳?。行政管理流程編制審核審批眾安房產(chǎn)有限公司ZHONG’AN REAL ESTATE行政費(fèi)用管理工作流程生效發(fā)文字號(hào) 【 】 號(hào)文件編號(hào)頁(yè)碼 總裁/總經(jīng)理財(cái)務(wù)管理中心/財(cái)務(wù)部行政管理中心/綜合部各中心/各公司相關(guān)制度/表單行政管理流程開(kāi)始結(jié)束年度行政費(fèi)用預(yù)算指標(biāo)