【正文】 政中心使用部門相關(guān)制度/表單行政管理流程開始①移交登記、保管②申請使用④使用流程③是否需要年檢歸還年檢結(jié)束否是《交接表》《證照交接清單》《公司證照管理制度》《年檢登記表》節(jié)點控制相關(guān)說明①外部移交人可以為證照發(fā)放機(jī)關(guān)、檢驗機(jī)關(guān)等②企業(yè)內(nèi)各部門需要使用證照、稅務(wù)登記證等，由行政中心統(tǒng)一負(fù)責(zé)③有些證照需要年檢如營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證等，由行政中心統(tǒng)一負(fù)責(zé)④其他部門在使用證照時，必須按照公司的有關(guān)規(guī)定使用，不得私自移作他用 后勤管理制度編制審核審批眾安房產(chǎn)有限公司ZHONG’AN REAL ESTATE提案管理流程生效發(fā)文字號 【 】 號文件編號頁碼 公司高層行政中心各職能部門相關(guān)制度/表單行政管理流程制定提案管理制度①員工提案 信息收集提供信息②提案匯總、審核審核提案實施獎勵提案人提案實施效果評估結(jié)束開始監(jiān)督執(zhí)行《提案管理制度》《提案表》《提案審核實施表格》《評估報告》節(jié)點控制相關(guān)說明①公司員工對公司經(jīng)營過程中的一些問題提出自己的改善建議或措施，并填寫提案表交于行政中心②行政中心將匯總的員工提案交于公司領(lǐng)導(dǎo)審批，審批合格者，予以實施；不合格者，存入公司信息資料庫后勤管理制度編制審核審批眾安房產(chǎn)有限公司ZHONG’AN REAL ESTATE出差管理流程生效發(fā)文字號 【 】 號文件編號頁碼 公司高層行政中心財務(wù)中心出差人員所在部門出差人員相關(guān)制度/表單行政管理流程編制出差管理制度審批執(zhí)行①填寫員工出差單辦理手續(xù)出差②提供相關(guān)報銷憑證檢查核對簽字批準(zhǔn)③付款收款備案④填寫出差報告書簽字檢查④辦理手續(xù)檢查存檔結(jié)束開始工作交接審批審批審批審批審批《出差申請表》《出差管理制度》《現(xiàn)金報銷單》《出差報告書》后勤管理制度編制審核審批眾安房產(chǎn)有限公司ZHONG’AN REAL ESTATE出差管理流程生效發(fā)文字號 【 】 號文件編號頁碼 節(jié)點控制相關(guān)說明①1. 出差員工事先填寫公司員工出差單，認(rèn)真、詳細(xì)地寫明每項內(nèi)容2. 出差員工所在部門負(fù)責(zé)人在員工出差單上簽字3. 行政中心檢查員工出差單的內(nèi)容是否完整，如有漏項，返回出差人員重新填寫4. 行政中心為出差員工辦理出差手續(xù)，財務(wù)中心備案②1. 員工出差過程中應(yīng)嚴(yán)格遵守公司員工出差管理制度，控制各種費用的花銷2. 員工出差完畢，及時整理各種費用的發(fā)票3. 出差員工所在部門負(fù)責(zé)人審核發(fā)票是否超過公司規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)。督辦人根據(jù)《總裁工作令》、《中心工作令》所明確目的、內(nèi)容及時間要求，下達(dá)承辦人進(jìn)行督辦。③督辦人將未辦工作令進(jìn)行書面情況說明，并提出處理意見，屬于一般性的則再次催辦，重要性的則由總裁辦主任或中心總監(jiān)上報總裁或副總裁進(jìn)行處理。⑤承辦人未及回復(fù)或再次催辦未回復(fù)的，則《公司相關(guān)懲罰規(guī)定》進(jìn)行處理，并給予處分。行政管理工作流程與工作標(biāo)準(zhǔn)行政管理流程編制審核審批眾安房產(chǎn)有限公司ZHONG’AN REAL ESTATE部門工作監(jiān)督檢查工作流程生效發(fā)文字號 【 】 號文件編號頁碼 總監(jiān)檢查人員受查部門相關(guān)制度/表單行政管理流程開始審核結(jié)束①下達(dá)檢查任務(wù)執(zhí)行檢查③分析匯總處理填寫檢查表核查檢查表②匯報整理分析紀(jì)錄④記錄結(jié)果《工作檢查表》《監(jiān)督檢查總結(jié)匯報》公司相關(guān)規(guī)定節(jié)點控制相關(guān)說明①各中心總監(jiān)根據(jù)公司制度規(guī)定及部門檢查的需要，下達(dá)檢查任務(wù)，明確檢查人員、受查部門，受查部門按《工作檢查表》在規(guī)定時間進(jìn)行自檢并如實填寫。③檢查人員根據(jù)總監(jiān)的審核意見進(jìn)行匯總并按公司相關(guān)規(guī)定對受查部門進(jìn)行處理，責(zé)令整改。行政管理流程編制審核審批眾安房產(chǎn)有限公司ZHONG’AN REAL ESTATE月度計劃管理工作流程生效發(fā)文字號 【 】 號文件編號頁碼 總裁副總裁行政中心各部門/各公司相關(guān)制度/表單行政管理流程開始③審批結(jié)束①匯總編制工作計劃提交月度工作計劃②審查下發(fā)月度工作計劃實施計劃④差異上報跟蹤協(xié)調(diào)解決⑤月度工作總結(jié)匯總、統(tǒng)計、比較分析考評總裁辦會議考核下發(fā)意見《計劃管理辦法》《月度工作計劃草案》《計劃提交登記表》《月度工作計劃草案》《工作請示報告》《月度工作總結(jié)》《部門考評表》節(jié)點控制相關(guān)說明①各中心及下屬公司于上月25日以書面形式報行政管理中心計劃專員處，由計劃專員進(jìn)行匯總編制；②匯總后工作計劃通過運營、財務(wù)、投資各副總裁審查；③報總裁審批；④實施過程中因客觀原因所造成偏差，執(zhí)行的各公司和下屬公司的偏差在3日內(nèi)上報行政管理中心，行政管理中心進(jìn)行跟蹤、協(xié)調(diào)解決；⑤當(dāng)月總結(jié)在次月5日前上報行政管理中心匯總、統(tǒng)計、比較，形成情況說明，報各分管總裁分析考評后，報總裁辦考核、下發(fā)意見。行政管理流程編制審核審批眾安房產(chǎn)有限公司ZHONG’AN REAL ESTATE行政費用編制工作流程生效發(fā)文字號 【 】 號文件編號頁碼 總裁財務(wù)管理中心行政管理中心各中心/各公司相關(guān)制度/表單行政管理流程開始結(jié)束①分析當(dāng)年已發(fā)生費用結(jié)算確定各部門各公司費用額度②編制年度行政費用目標(biāo)預(yù)算⑤編制月度行政費用預(yù)算明細(xì)已發(fā)生費用統(tǒng)計分析溝通確認(rèn)溝通確認(rèn)分析費用使用趨勢報備下達(dá)行政費用預(yù)算指標(biāo)③審核④審批否是當(dāng)年已發(fā)生費用結(jié)算否是《費用管理辦法》《費用統(tǒng)計表》《下一年度費用預(yù)算》《月度費用預(yù)算明細(xì)》節(jié)點控制相關(guān)說明①行政管理中心根據(jù)財務(wù)管理中心對照當(dāng)年費用預(yù)算提供的各中心、各公司費用結(jié)算統(tǒng)計清單和費用發(fā)生部門對費用使用情況分析，進(jìn)行綜合評估；②根據(jù)費用使用情況和評估意見參考公司下一年的經(jīng)營規(guī)模和市場物價趨勢，確定各項具體費用額度，并使用部門溝通、協(xié)調(diào)；③財務(wù)管理中心審核費用預(yù)算，通過報總裁審批，否則退回重新編制；④總裁審批通過后，財務(wù)部門下達(dá)預(yù)算指標(biāo)，否則退回重新編制；⑤根據(jù)下達(dá)的費用預(yù)算指標(biāo)，與使用部門協(xié)調(diào)統(tǒng)一并編制月度管理費用預(yù)算明細(xì)，下發(fā)使用部門、報備財務(wù)部門。行政管理流程編制審核審批1. 計劃管理辦法…………………………………………………80812. 流程管理辦法…………………………………………………823. 員工職務(wù)行為準(zhǔn)則……………………………………………83884. 反舞弊工作條例………………………………………………89945. 日常業(yè)務(wù)費用管理辦法………………………………………9596眾安房產(chǎn)有限公司ZHONG’AN REAL ESTATE計劃管理辦法生效發(fā)文字號 【 】 號文件編號頁碼 1．目的為適應(yīng)公司發(fā)展，提高計劃完成率，規(guī)范企業(yè)運作模式，保證計劃執(zhí)行符合公司上市要求，切實推行企業(yè)管理運作體系，特對計劃的編制、執(zhí)行和監(jiān)督檢查制定本辦法。項目公司分解年度計劃和項目經(jīng)營目標(biāo)的落實和執(zhí)行。行政管理辦法與方案 年度計劃：由各中心和各公司根據(jù)年度經(jīng)營目標(biāo)分解。 季度計劃：年度計劃下發(fā)后各中心和各公司在10 天內(nèi)分解成季度計劃，經(jīng)各公司總經(jīng)理辦公會批準(zhǔn)，報總公司審核后下發(fā)各中心和各中心的季度考核指標(biāo)。未作調(diào)整按原計劃執(zhí)行。相關(guān)報告上報 下屬公司 銷售部每月30 日上報銷售分析報告及資金回籠分析報告； 工程部每月30 日上報本月項目工程月報（月報要求見工程管理制度）； 營銷部每月15 日、30 日上報本項目所在地的市場調(diào)查報告； 成本控制部每月30 日上報工程投資造價分析報告；行政管理辦法與方案 綜合管理部每月做好政府相關(guān)部門的項目月報表或要求上報的相關(guān)報表； 財務(wù)部每月30 日，上報本月實際資金支付情況表及各項目累計成本投入情 況表； 總公司 投資管理中心每月30 日，上報市場信息分析報告及投資項目調(diào)研匯總表； 營銷策劃中心每月30 日，上報市場調(diào)查報告和各公司項目銷售情況分析報告；； 財務(wù)管理中