【正文】 政中心財務中心出差人員所在部門出差人員相關(guān)制度/表單行政管理流程編制出差管理制度審批執(zhí)行①填寫員工出差單辦理手續(xù)出差②提供相關(guān)報銷憑證檢查核對簽字批準③付款收款備案④填寫出差報告書簽字檢查④辦理手續(xù)檢查存檔結(jié)束開始工作交接審批審批審批審批審批《出差申請表》《出差管理制度》《現(xiàn)金報銷單》《出差報告書》后勤管理制度編制審核審批眾安房產(chǎn)有限公司ZHONG’AN REAL ESTATE出差管理流程生效發(fā)文字號 【 】 號文件編號頁碼 節(jié)點控制相關(guān)說明①1. 出差員工事先填寫公司員工出差單，認真、詳細地寫明每項內(nèi)容2. 出差員工所在部門負責人在員工出差單上簽字3. 行政中心檢查員工出差單的內(nèi)容是否完整，如有漏項，返回出差人員重新填寫4. 行政中心為出差員工辦理出差手續(xù)，財務中心備案②1. 員工出差過程中應嚴格遵守公司員工出差管理制度，控制各種費用的花銷2. 員工出差完畢，及時整理各種費用的發(fā)票3. 出差員工所在部門負責人審核發(fā)票是否超過公司規(guī)定標準。③督辦人將未辦工作令進行書面情況說明，并提出處理意見，屬于一般性的則再次催辦，重要性的則由總裁辦主任或中心總監(jiān)上報總裁或副總裁進行處理。行政管理工作流程與工作標準行政管理流程編制審核審批眾安房產(chǎn)有限公司ZHONG’AN REAL ESTATE部門工作監(jiān)督檢查工作流程生效發(fā)文字號 【 】 號文件編號頁碼 總監(jiān)檢查人員受查部門相關(guān)制度/表單行政管理流程開始審核結(jié)束①下達檢查任務執(zhí)行檢查③分析匯總處理填寫檢查表核查檢查表②匯報整理分析紀錄④記錄結(jié)果《工作檢查表》《監(jiān)督檢查總結(jié)匯報》公司相關(guān)規(guī)定節(jié)點控制相關(guān)說明①各中心總監(jiān)根據(jù)公司制度規(guī)定及部門檢查的需要，下達檢查任務，明確檢查人員、受查部門，受查部門按《工作檢查表》在規(guī)定時間進行自檢并如實填寫。行政管理流程編制審核審批眾安房產(chǎn)有限公司ZHONG’AN REAL ESTATE月度計劃管理工作流程生效發(fā)文字號 【 】 號文件編號頁碼 總裁副總裁行政中心各部門/各公司相關(guān)制度/表單行政管理流程開始③審批結(jié)束①匯總編制工作計劃提交月度工作計劃②審查下發(fā)月度工作計劃實施計劃④差異上報跟蹤協(xié)調(diào)解決⑤月度工作總結(jié)匯總、統(tǒng)計、比較分析考評總裁辦會議考核下發(fā)意見《計劃管理辦法》《月度工作計劃草案》《計劃提交登記表》《月度工作計劃草案》《工作請示報告》《月度工作總結(jié)》《部門考評表》節(jié)點控制相關(guān)說明①各中心及下屬公司于上月25日以書面形式報行政管理中心計劃專員處，由計劃專員進行匯總編制；②匯總后工作計劃通過運營、財務、投資各副總裁審查；③報總裁審批；④實施過程中因客觀原因所造成偏差，執(zhí)行的各公司和下屬公司的偏差在3日內(nèi)上報行政管理中心，行政管理中心進行跟蹤、協(xié)調(diào)解決；⑤當月總結(jié)在次月5日前上報行政管理中心匯總、統(tǒng)計、比較，形成情況說明，報各分管總裁分析考評后，報總裁辦考核、下發(fā)意見。行政管理流程編制審核審批1. 計劃管理辦法…………………………………………………80812. 流程管理辦法…………………………………………………823. 員工職務行為準則……………………………………………83884. 反舞弊工作條例………………………………………………89945. 日常業(yè)務費用管理辦法………………………………………9596眾安房產(chǎn)有限公司ZHONG’AN REAL ESTATE計劃管理辦法生效發(fā)文字號 【 】 號文件編號頁碼 1．目的為適應公司發(fā)展，提高計劃完成率，規(guī)范企業(yè)運作模式，保證計劃執(zhí)行符合公司上市要求，切實推行企業(yè)管理運作體系，特對計劃的編制、執(zhí)行和監(jiān)督檢查制定本辦法。行政管理辦法與方案 年度計劃：由各中心和各公司根據(jù)年度經(jīng)營目標分解。未作調(diào)整按原計劃執(zhí)行。本制度由總公司行政管理中心制訂和解釋。行政管理辦法與方案3．流程管理的職責與權(quán)限：根據(jù)每個流程圖所要求的標準對照相應制度及相應表單執(zhí)行，一級流程圖由總裁辦制訂和修改，報董事會報批后實施并報備行政管理中心；二級流程由相關(guān)部門制訂和修改，報相關(guān)分管總裁審批后實施并報備行政管理中心，三級流程由實施部門制訂和修改，報分管總裁審批后實施并報備行政管理中心。編制審核審批眾安房產(chǎn)有限公司ZHONG’AN REAL ESTATE員工職務行為準則生效發(fā)文字號 【 】 號文件編號頁碼 總則，員工應當熟知并遵守。員工行為涉及刑事犯罪，公司將報告司法機關(guān)處理。發(fā)現(xiàn)公司利益受到損害，員工應向公司匯報，不得拖延或隱瞞。員工認為公司制度明顯不適用，應及時向上司或制定和解釋該制度的部門反映。員工如認為上司的指示有違法律及商業(yè)道德，或危害公司利益有權(quán)越級匯報。在公司內(nèi)部，員工應實事求是地對工作做出承諾，并努力兌現(xiàn)。、培訓資料等，均有知識產(chǎn)權(quán)，員工未經(jīng)授權(quán)，不得對外傳播。、財務資料、人事信息、招投標資料、合同文件、客戶資料、調(diào)研和統(tǒng)計信息、技術(shù)文件（含設計方案等）、企劃營銷方案、管理文件、會議內(nèi)容等，均屬企業(yè)秘密，員工有保守該秘密的義務。、交流或授課，應事先經(jīng)上司批準，并就可能涉及的有關(guān)公司業(yè)務的重要內(nèi)容征求上司意見。應謝絕參加的活動包括：、材料供應商和投標單位的宴請和娛樂活動。員工在安排交際活動時須考慮以下重要因素：；、頻率和時機是否恰當；。對于對方饋贈的禮物，只有當價值較少（按公認標準），接受后不會影響正確處理與對方的業(yè)務關(guān)系 ，且拒絕對方被視為失禮的情況下，才可以在公開的場合下接受，并應在事后及時報告上司。，禁止下列情形的兼職（包括不獲取報酬的活動）；；。公司內(nèi)部的接待工作，應務實簡樸。員工對外活動中，遇業(yè)務關(guān)聯(lián)單位按規(guī)定合法給予的回扣、傭金或其它獎勵，一律上繳公司處理，不得據(jù)為已有。，不得在外兼任獲取報酬的工作。行政管理辦法與方案，可以向部門領導以及主管該事項的高層經(jīng)理人提出。接受咨詢的部門和人員應給予及時、明確的指導并為當事人保密。8．附則，公司對這些權(quán)利予以尊重和保障。，如有不明事項，由所在部門領導或總公司行政管理中心咨詢。行政管理辦法與方案、高中級管理層職員和普通員工的職業(yè)行為，嚴格遵守相關(guān)法律、行業(yè)規(guī)范和準則、職業(yè)道德及公司規(guī)章制度，樹立廉潔從業(yè)和勤勉敬業(yè)的良好風氣，防止損害公司及股東利益的行為發(fā)生。，并監(jiān)督本部門員工自覺遵守公司反舞弊條例。，開展協(xié)調(diào)工作，建立良好的合作關(guān)系。，是指公司內(nèi)部人員為使公司獲得不當經(jīng)濟利益而其自身也可能獲得相關(guān)利益，采用欺騙等違法違規(guī)手段，損害國家、其他組織、個人或股東利益的不正當行為。（通過員工手冊、公司規(guī)章制度發(fā)布、宣傳或局域網(wǎng)公布等方式）進行有效溝通或培訓，確保員工接受有關(guān)法律法規(guī)、職業(yè)道德規(guī)范的培訓，使其明白行為準則涉及的概念；幫助員工識別合法與違法、誠信道德與非誠信道德的行為。；公司應制定并實施行之有效的教育和處罰政策。，例如教育背景、工作經(jīng)歷、犯罪記錄等。，可以由公司執(zhí)行董事會、審核委員會批準后，由公司反舞弊工作常設機構(gòu)人員和相關(guān)部門管理人員共同組成特別調(diào)查小組進行聯(lián)合調(diào)查，必要時可以聘用外部專家和審計師共同進行調(diào)查。對有關(guān)舞弊案件的調(diào)查結(jié)果及工作報告要依據(jù)報告的性質(zhì)按季度向公司董事會、審核委員會分別報告。、監(jiān)事會和董事會進行一次反舞弊工作匯報。；也可以接受管理層委托，為管理層進行特別舞弊事項調(diào)查，及針對特別事項進行反舞弊制度及流程的專門評估。9. 附則，本條例由審計部負責解釋和修訂。3． 費用使用原則：所有費用執(zhí)行先審批后使用，用公司統(tǒng)一表格《內(nèi)部費用審批》進行填寫申報，禮品必須注明送禮者名單和金額；用餐必須寫明墊侍對象、姓名、標準和人數(shù)；日常香煙、茶葉按公司規(guī)定的標準申報批準后購買，只能用于公司業(yè)務招侍。6． 費用標準：6．1招待餐費6．1．1外出接待用餐標準原則按 60 元/位、80 元/位、100元/位、150 元/位、200 元/位（以上）五個檔次審批；審批標準為單次 600 元以下，部門經(jīng)理審批；6001000 元以下，由副總經(jīng)理審批；1000 以上2000 元以下，報總經(jīng)理審批，2000 以上—3500 元以 下，報總公司副總裁審批，3500 元以上報總裁審批。編制審核審批眾安房產(chǎn)有限公司ZHONG’AN REAL ESTATE日常業(yè)務費用管理辦法生效發(fā)文字號 【 】 號文件編號頁碼 6．1．5 所有對外的招待費用，報銷時附內(nèi)部費用審批單，當月費用當