【正文】 政中心財(cái)務(wù)中心出差人員所在部門出差人員相關(guān)制度/表單行政管理流程編制出差管理制度審批執(zhí)行①填寫員工出差單辦理手續(xù)出差②提供相關(guān)報(bào)銷憑證檢查核對(duì)簽字批準(zhǔn)③付款收款備案④填寫出差報(bào)告書簽字檢查④辦理手續(xù)檢查存檔結(jié)束開始工作交接審批審批審批審批審批《出差申請(qǐng)表》《出差管理制度》《現(xiàn)金報(bào)銷單》《出差報(bào)告書》后勤管理制度編制審核審批眾安房產(chǎn)有限公司ZHONG’AN REAL ESTATE出差管理流程生效發(fā)文字號(hào) 【 】 號(hào)文件編號(hào)頁(yè)碼 節(jié)點(diǎn)控制相關(guān)說(shuō)明①1. 出差員工事先填寫公司員工出差單，認(rèn)真、詳細(xì)地寫明每項(xiàng)內(nèi)容2. 出差員工所在部門負(fù)責(zé)人在員工出差單上簽字3. 行政中心檢查員工出差單的內(nèi)容是否完整，如有漏項(xiàng)，返回出差人員重新填寫4. 行政中心為出差員工辦理出差手續(xù)，財(cái)務(wù)中心備案②1. 員工出差過(guò)程中應(yīng)嚴(yán)格遵守公司員工出差管理制度，控制各種費(fèi)用的花銷2. 員工出差完畢，及時(shí)整理各種費(fèi)用的發(fā)票3. 出差員工所在部門負(fù)責(zé)人審核發(fā)票是否超過(guò)公司規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)。③督辦人將未辦工作令進(jìn)行書面情況說(shuō)明，并提出處理意見，屬于一般性的則再次催辦，重要性的則由總裁辦主任或中心總監(jiān)上報(bào)總裁或副總裁進(jìn)行處理。行政管理工作流程與工作標(biāo)準(zhǔn)行政管理流程編制審核審批眾安房產(chǎn)有限公司ZHONG’AN REAL ESTATE部門工作監(jiān)督檢查工作流程生效發(fā)文字號(hào) 【 】 號(hào)文件編號(hào)頁(yè)碼 總監(jiān)檢查人員受查部門相關(guān)制度/表單行政管理流程開始審核結(jié)束①下達(dá)檢查任務(wù)執(zhí)行檢查③分析匯總處理填寫檢查表核查檢查表②匯報(bào)整理分析紀(jì)錄④記錄結(jié)果《工作檢查表》《監(jiān)督檢查總結(jié)匯報(bào)》公司相關(guān)規(guī)定節(jié)點(diǎn)控制相關(guān)說(shuō)明①各中心總監(jiān)根據(jù)公司制度規(guī)定及部門檢查的需要，下達(dá)檢查任務(wù)，明確檢查人員、受查部門，受查部門按《工作檢查表》在規(guī)定時(shí)間進(jìn)行自檢并如實(shí)填寫。行政管理流程編制審核審批眾安房產(chǎn)有限公司ZHONG’AN REAL ESTATE月度計(jì)劃管理工作流程生效發(fā)文字號(hào) 【 】 號(hào)文件編號(hào)頁(yè)碼 總裁副總裁行政中心各部門/各公司相關(guān)制度/表單行政管理流程開始③審批結(jié)束①匯總編制工作計(jì)劃提交月度工作計(jì)劃②審查下發(fā)月度工作計(jì)劃實(shí)施計(jì)劃④差異上報(bào)跟蹤協(xié)調(diào)解決⑤月度工作總結(jié)匯總、統(tǒng)計(jì)、比較分析考評(píng)總裁辦會(huì)議考核下發(fā)意見《計(jì)劃管理辦法》《月度工作計(jì)劃草案》《計(jì)劃提交登記表》《月度工作計(jì)劃草案》《工作請(qǐng)示報(bào)告》《月度工作總結(jié)》《部門考評(píng)表》節(jié)點(diǎn)控制相關(guān)說(shuō)明①各中心及下屬公司于上月25日以書面形式報(bào)行政管理中心計(jì)劃專員處，由計(jì)劃專員進(jìn)行匯總編制；②匯總后工作計(jì)劃通過(guò)運(yùn)營(yíng)、財(cái)務(wù)、投資各副總裁審查；③報(bào)總裁審批；④實(shí)施過(guò)程中因客觀原因所造成偏差，執(zhí)行的各公司和下屬公司的偏差在3日內(nèi)上報(bào)行政管理中心，行政管理中心進(jìn)行跟蹤、協(xié)調(diào)解決；⑤當(dāng)月總結(jié)在次月5日前上報(bào)行政管理中心匯總、統(tǒng)計(jì)、比較，形成情況說(shuō)明，報(bào)各分管總裁分析考評(píng)后，報(bào)總裁辦考核、下發(fā)意見。行政管理流程編制審核審批1. 計(jì)劃管理辦法…………………………………………………80812. 流程管理辦法…………………………………………………823. 員工職務(wù)行為準(zhǔn)則……………………………………………83884. 反舞弊工作條例………………………………………………89945. 日常業(yè)務(wù)費(fèi)用管理辦法………………………………………9596眾安房產(chǎn)有限公司ZHONG’AN REAL ESTATE計(jì)劃管理辦法生效發(fā)文字號(hào) 【 】 號(hào)文件編號(hào)頁(yè)碼 1．目的為適應(yīng)公司發(fā)展，提高計(jì)劃完成率，規(guī)范企業(yè)運(yùn)作模式，保證計(jì)劃執(zhí)行符合公司上市要求，切實(shí)推行企業(yè)管理運(yùn)作體系，特對(duì)計(jì)劃的編制、執(zhí)行和監(jiān)督檢查制定本辦法。行政管理辦法與方案 年度計(jì)劃：由各中心和各公司根據(jù)年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)分解。未作調(diào)整按原計(jì)劃執(zhí)行。本制度由總公司行政管理中心制訂和解釋。行政管理辦法與方案3．流程管理的職責(zé)與權(quán)限：根據(jù)每個(gè)流程圖所要求的標(biāo)準(zhǔn)對(duì)照相應(yīng)制度及相應(yīng)表單執(zhí)行，一級(jí)流程圖由總裁辦制訂和修改，報(bào)董事會(huì)報(bào)批后實(shí)施并報(bào)備行政管理中心；二級(jí)流程由相關(guān)部門制訂和修改，報(bào)相關(guān)分管總裁審批后實(shí)施并報(bào)備行政管理中心，三級(jí)流程由實(shí)施部門制訂和修改，報(bào)分管總裁審批后實(shí)施并報(bào)備行政管理中心。編制審核審批眾安房產(chǎn)有限公司ZHONG’AN REAL ESTATE員工職務(wù)行為準(zhǔn)則生效發(fā)文字號(hào) 【 】 號(hào)文件編號(hào)頁(yè)碼 總則，員工應(yīng)當(dāng)熟知并遵守。員工行為涉及刑事犯罪，公司將報(bào)告司法機(jī)關(guān)處理。發(fā)現(xiàn)公司利益受到損害，員工應(yīng)向公司匯報(bào)，不得拖延或隱瞞。員工認(rèn)為公司制度明顯不適用，應(yīng)及時(shí)向上司或制定和解釋該制度的部門反映。員工如認(rèn)為上司的指示有違法律及商業(yè)道德，或危害公司利益有權(quán)越級(jí)匯報(bào)。在公司內(nèi)部，員工應(yīng)實(shí)事求是地對(duì)工作做出承諾，并努力兌現(xiàn)。、培訓(xùn)資料等，均有知識(shí)產(chǎn)權(quán)，員工未經(jīng)授權(quán)，不得對(duì)外傳播。、財(cái)務(wù)資料、人事信息、招投標(biāo)資料、合同文件、客戶資料、調(diào)研和統(tǒng)計(jì)信息、技術(shù)文件（含設(shè)計(jì)方案等）、企劃營(yíng)銷方案、管理文件、會(huì)議內(nèi)容等，均屬企業(yè)秘密，員工有保守該秘密的義務(wù)。、交流或授課，應(yīng)事先經(jīng)上司批準(zhǔn)，并就可能涉及的有關(guān)公司業(yè)務(wù)的重要內(nèi)容征求上司意見。應(yīng)謝絕參加的活動(dòng)包括：、材料供應(yīng)商和投標(biāo)單位的宴請(qǐng)和娛樂(lè)活動(dòng)。員工在安排交際活動(dòng)時(shí)須考慮以下重要因素：；、頻率和時(shí)機(jī)是否恰當(dāng)；。對(duì)于對(duì)方饋贈(zèng)的禮物，只有當(dāng)價(jià)值較少（按公認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)），接受后不會(huì)影響正確處理與對(duì)方的業(yè)務(wù)關(guān)系 ，且拒絕對(duì)方被視為失禮的情況下，才可以在公開的場(chǎng)合下接受，并應(yīng)在事后及時(shí)報(bào)告上司。，禁止下列情形的兼職（包括不獲取報(bào)酬的活動(dòng)）；；。公司內(nèi)部的接待工作，應(yīng)務(wù)實(shí)簡(jiǎn)樸。員工對(duì)外活動(dòng)中，遇業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)單位按規(guī)定合法給予的回扣、傭金或其它獎(jiǎng)勵(lì)，一律上繳公司處理，不得據(jù)為已有。，不得在外兼任獲取報(bào)酬的工作。行政管理辦法與方案，可以向部門領(lǐng)導(dǎo)以及主管該事項(xiàng)的高層經(jīng)理人提出。接受咨詢的部門和人員應(yīng)給予及時(shí)、明確的指導(dǎo)并為當(dāng)事人保密。8．附則，公司對(duì)這些權(quán)利予以尊重和保障。，如有不明事項(xiàng)，由所在部門領(lǐng)導(dǎo)或總公司行政管理中心咨詢。行政管理辦法與方案、高中級(jí)管理層職員和普通員工的職業(yè)行為，嚴(yán)格遵守相關(guān)法律、行業(yè)規(guī)范和準(zhǔn)則、職業(yè)道德及公司規(guī)章制度，樹立廉潔從業(yè)和勤勉敬業(yè)的良好風(fēng)氣，防止損害公司及股東利益的行為發(fā)生。，并監(jiān)督本部門員工自覺(jué)遵守公司反舞弊條例。，開展協(xié)調(diào)工作，建立良好的合作關(guān)系。，是指公司內(nèi)部人員為使公司獲得不當(dāng)經(jīng)濟(jì)利益而其自身也可能獲得相關(guān)利益，采用欺騙等違法違規(guī)手段，損害國(guó)家、其他組織、個(gè)人或股東利益的不正當(dāng)行為。（通過(guò)員工手冊(cè)、公司規(guī)章制度發(fā)布、宣傳或局域網(wǎng)公布等方式）進(jìn)行有效溝通或培訓(xùn)，確保員工接受有關(guān)法律法規(guī)、職業(yè)道德規(guī)范的培訓(xùn)，使其明白行為準(zhǔn)則涉及的概念；幫助員工識(shí)別合法與違法、誠(chéng)信道德與非誠(chéng)信道德的行為。；公司應(yīng)制定并實(shí)施行之有效的教育和處罰政策。，例如教育背景、工作經(jīng)歷、犯罪記錄等。，可以由公司執(zhí)行董事會(huì)、審核委員會(huì)批準(zhǔn)后，由公司反舞弊工作常設(shè)機(jī)構(gòu)人員和相關(guān)部門管理人員共同組成特別調(diào)查小組進(jìn)行聯(lián)合調(diào)查，必要時(shí)可以聘用外部專家和審計(jì)師共同進(jìn)行調(diào)查。對(duì)有關(guān)舞弊案件的調(diào)查結(jié)果及工作報(bào)告要依據(jù)報(bào)告的性質(zhì)按季度向公司董事會(huì)、審核委員會(huì)分別報(bào)告。、監(jiān)事會(huì)和董事會(huì)進(jìn)行一次反舞弊工作匯報(bào)。；也可以接受管理層委托，為管理層進(jìn)行特別舞弊事項(xiàng)調(diào)查，及針對(duì)特別事項(xiàng)進(jìn)行反舞弊制度及流程的專門評(píng)估。9. 附則，本條例由審計(jì)部負(fù)責(zé)解釋和修訂。3． 費(fèi)用使用原則：所有費(fèi)用執(zhí)行先審批后使用，用公司統(tǒng)一表格《內(nèi)部費(fèi)用審批》進(jìn)行填寫申報(bào)，禮品必須注明送禮者名單和金額；用餐必須寫明墊侍對(duì)象、姓名、標(biāo)準(zhǔn)和人數(shù)；日常香煙、茶葉按公司規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)申報(bào)批準(zhǔn)后購(gòu)買，只能用于公司業(yè)務(wù)招侍。6． 費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)：6．1招待餐費(fèi)6．1．1外出接待用餐標(biāo)準(zhǔn)原則按 60 元/位、80 元/位、100元/位、150 元/位、200 元/位（以上）五個(gè)檔次審批；審批標(biāo)準(zhǔn)為單次 600 元以下，部門經(jīng)理審批；6001000 元以下，由副總經(jīng)理審批；1000 以上2000 元以下，報(bào)總經(jīng)理審批，2000 以上—3500 元以 下，報(bào)總公司副總裁審批，3500 元以上報(bào)總裁審批。編制審核審批眾安房產(chǎn)有限公司ZHONG’AN REAL ESTATE日常業(yè)務(wù)費(fèi)用管理辦法生效發(fā)文字號(hào) 【 】 號(hào)文件編號(hào)頁(yè)碼 6．1．5 所有對(duì)外的招待費(fèi)用，報(bào)銷時(shí)附內(nèi)部費(fèi)用審批單，當(dāng)月費(fèi)用當(dāng)