【正文】 編制審核審批眾安房產(chǎn)有限公司ZHONG’AN REAL ESTATE日常業(yè)務(wù)費用管理辦法生效發(fā)文字號 【 】 號文件編號頁碼 6．1．5 所有對外的招待費用，報銷時附內(nèi)部費用審批單，當月費用當月報銷。3． 費用使用原則：所有費用執(zhí)行先審批后使用，用公司統(tǒng)一表格《內(nèi)部費用審批》進行填寫申報，禮品必須注明送禮者名單和金額；用餐必須寫明墊侍對象、姓名、標準和人數(shù)；日常香煙、茶葉按公司規(guī)定的標準申報批準后購買，只能用于公司業(yè)務(wù)招侍。；也可以接受管理層委托，為管理層進行特別舞弊事項調(diào)查，及針對特別事項進行反舞弊制度及流程的專門評估。對有關(guān)舞弊案件的調(diào)查結(jié)果及工作報告要依據(jù)報告的性質(zhì)按季度向公司董事會、審核委員會分別報告。，例如教育背景、工作經(jīng)歷、犯罪記錄等。（通過員工手冊、公司規(guī)章制度發(fā)布、宣傳或局域網(wǎng)公布等方式）進行有效溝通或培訓(xùn)，確保員工接受有關(guān)法律法規(guī)、職業(yè)道德規(guī)范的培訓(xùn)，使其明白行為準則涉及的概念；幫助員工識別合法與違法、誠信道德與非誠信道德的行為。，開展協(xié)調(diào)工作，建立良好的合作關(guān)系。行政管理辦法與方案、高中級管理層職員和普通員工的職業(yè)行為，嚴格遵守相關(guān)法律、行業(yè)規(guī)范和準則、職業(yè)道德及公司規(guī)章制度，樹立廉潔從業(yè)和勤勉敬業(yè)的良好風(fēng)氣，防止損害公司及股東利益的行為發(fā)生。8．附則，公司對這些權(quán)利予以尊重和保障。行政管理辦法與方案，可以向部門領(lǐng)導(dǎo)以及主管該事項的高層經(jīng)理人提出。員工對外活動中，遇業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)單位按規(guī)定合法給予的回扣、傭金或其它獎勵，一律上繳公司處理，不得據(jù)為已有。，禁止下列情形的兼職（包括不獲取報酬的活動）；；。員工在安排交際活動時須考慮以下重要因素：；、頻率和時機是否恰當；。、交流或授課，應(yīng)事先經(jīng)上司批準，并就可能涉及的有關(guān)公司業(yè)務(wù)的重要內(nèi)容征求上司意見。、培訓(xùn)資料等，均有知識產(chǎn)權(quán)，員工未經(jīng)授權(quán)，不得對外傳播。員工如認為上司的指示有違法律及商業(yè)道德，或危害公司利益有權(quán)越級匯報。發(fā)現(xiàn)公司利益受到損害，員工應(yīng)向公司匯報，不得拖延或隱瞞。編制審核審批眾安房產(chǎn)有限公司ZHONG’AN REAL ESTATE員工職務(wù)行為準則生效發(fā)文字號 【 】 號文件編號頁碼 總則，員工應(yīng)當熟知并遵守。本制度由總公司行政管理中心制訂和解釋。行政管理辦法與方案 年度計劃：由各中心和各公司根據(jù)年度經(jīng)營目標分解。行政管理流程編制審核審批眾安房產(chǎn)有限公司ZHONG’AN REAL ESTATE月度計劃管理工作流程生效發(fā)文字號 【 】 號文件編號頁碼 總裁副總裁行政中心各部門/各公司相關(guān)制度/表單行政管理流程開始③審批結(jié)束①匯總編制工作計劃提交月度工作計劃②審查下發(fā)月度工作計劃實施計劃④差異上報跟蹤協(xié)調(diào)解決⑤月度工作總結(jié)匯總、統(tǒng)計、比較分析考評總裁辦會議考核下發(fā)意見《計劃管理辦法》《月度工作計劃草案》《計劃提交登記表》《月度工作計劃草案》《工作請示報告》《月度工作總結(jié)》《部門考評表》節(jié)點控制相關(guān)說明①各中心及下屬公司于上月25日以書面形式報行政管理中心計劃專員處，由計劃專員進行匯總編制；②匯總后工作計劃通過運營、財務(wù)、投資各副總裁審查；③報總裁審批；④實施過程中因客觀原因所造成偏差，執(zhí)行的各公司和下屬公司的偏差在3日內(nèi)上報行政管理中心，行政管理中心進行跟蹤、協(xié)調(diào)解決；⑤當月總結(jié)在次月5日前上報行政管理中心匯總、統(tǒng)計、比較，形成情況說明，報各分管總裁分析考評后，報總裁辦考核、下發(fā)意見。③督辦人將未辦工作令進行書面情況說明，并提出處理意見，屬于一般性的則再次催辦，重要性的則由總裁辦主任或中心總監(jiān)上報總裁或副總裁進行處理。行政管理流程1. 寄送信函、快件工作流程………………………………602. 傳真發(fā)文工作流程………………………………………613. 傳真收文工作流程………………………………………624. 發(fā)文管理流程……………………………………………635. 收文管理流程……………………………………………646. 印章制刻申請流程………………………………………657. 印章使用流程……………………………………………668. 公司證照管理流程………………………………………679. 提案管理流程……………………………………………6810. 出差管理流程……………………………………………697011. 突發(fā)事件處理流程………………………………………7112. 工作令督辦工作流程……………………………………7213. 部門工作監(jiān)督核查工作流程……………………………7314. 月度計劃管理工作流程…………………………………7415. 年度計劃管理工作流程…………………………………7516. 行政費用編制工作流程…………………………………7617. 行政費用管理工作流程…………………………………77行政管理辦法與方案1. 計劃管理辦法……………………………………………80812. 流程管理辦法……………………………………………823. 員工職務(wù)行為準則………………………………………83884. 反舞弊工作條例…………………………………………89945. 日常業(yè)務(wù)費用管理辦法…………………………………9596眾安房產(chǎn)有限公司ZHONG’AN REAL ESTATE寄送信函、快件工作流程生效發(fā)文字號 【 】 號文件編號頁碼 前臺接待專員各職能部門外部單位相關(guān)制度/表單行政管理流程開始③登 記④聯(lián)絡(luò)相應(yīng)單位處理發(fā)送結(jié)束①交待寄送信函、文件事宜②簽 收⑤接到服務(wù)要求《收發(fā)函登記表》《收發(fā)文件管理制度》《收發(fā)函登記表》節(jié)點控制相關(guān)說明①各職能部門將需要郵寄、快遞的信函、物品等至前臺，交待寄送地點、收件人等信息②前臺接待專員確認清楚各項事宜，接收信件、物品③前臺接待專員將需要寄送的信函、物品進行登記，以存檔和備查④前臺接待專員根據(jù)寄送物品的種類確認寄送方式，若是快遞則聯(lián)絡(luò)快遞公司取件，若是郵寄則需安排好自己的工作直接去最近的郵局辦理⑤快遞公司、郵局接到信函、快件后分揀、發(fā)送后勤管理制度編制審核審批眾安房產(chǎn)有限公司ZHONG’AN REAL ESTATE傳真發(fā)文工作流程生效發(fā)文字號 【 】 號文件編號頁碼 行政主管前臺接待員員工相關(guān)制度/表單行政管理流程開始①提出申請審批結(jié)束②登 記③發(fā)傳真④原件存檔填寫申請表《收發(fā)傳真登記表》《收發(fā)文件管理制度》《收發(fā)傳真登記表》節(jié)點控制相關(guān)說明①行政人員根據(jù)傳真收文的情況或上級領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)，提出發(fā)文申請，申請表要寫明傳真發(fā)文的理由、日期等，對于一般性的傳真發(fā)文，行政經(jīng)理進行核實、審批，重要的發(fā)文送總經(jīng)理審核②經(jīng)過審核通過后，前臺接待專員在傳真發(fā)文登記薄上進行傳真發(fā)文登記③登記后，前臺接待專員把傳真發(fā)送出去并確認對方是否收到④前臺接待專員將傳真原件存檔后勤管理制度 行政主管前臺接待專員各部門或?qū)T相關(guān)制度/表單行政管理流程開始①收 文簽收結(jié)束②登 記③復(fù) 印⑤轉(zhuǎn)交文件④存 檔接收《收發(fā)傳真登記表》《傳真格式》《收發(fā)文件管理制度》《收發(fā)傳真登記表》節(jié)點控制相關(guān)說明①前臺接待專員接到其他公司人員發(fā)來的傳真②前臺接待專員在傳真收文登記簿上進行登記③登記后，前臺接待專員應(yīng)將傳真原件復(fù)印一份④復(fù)印后，前臺接待專員將傳真原件存檔⑤前臺接待專員將傳真的復(fù)印件與接收人，由接收部門承辦相關(guān)工作后勤管理制度編制審核審批眾安房產(chǎn)有限公司ZHONG’AN REAL ESTATE發(fā)文管理流程生效發(fā)文字號 【 】 號文件編號頁碼 相關(guān)部門行政中心相關(guān)部門總裁相關(guān)制度/表單行政管理流程否是是復(fù)印、蓋章正式公文是否①審核②審核③會簽否會簽④審核寄發(fā)公文校稿、更正否草擬文本開始結(jié)束部分內(nèi)部文件《內(nèi)部文案審批表》《文件資料管理制度》《用章管理制度》《收發(fā)文件登記表》節(jié)點控制相關(guān)說明①由文件起草部門負責(zé)人對所批公文進行審核，通過則交行政中心；②行政中心對其審核并決定是否需要會簽，部門對內(nèi)部公文直接下發(fā)，對外部公文，以公司名義下發(fā)公文，和其它重大公文則交總裁審批。④一般性未辦工作令經(jīng)催辦，承辦人已辦的由督辦人向總裁辦或中心總監(jiān)復(fù)命，仍在規(guī)定時間內(nèi)未辦的則由督辦人