【正文】 提出處理意見，報中心總監(jiān)或總裁辦，后報總裁或副總裁批準后對承辦人進行處理。行政管理流程編制審核審批眾安房產(chǎn)有限公司ZHONG’AN REAL ESTATE年度計劃管理工作流程生效發(fā)文字號 【 】 號文件編號頁碼 董事會總裁運營總裁行政管理中心各職能部門/下層公司相關(guān)制度/表單行政管理流程②年度經(jīng)營計劃草案資料的補充和完善計劃草案預(yù)審、溝通下達計劃編制通知各部門的計劃草案①提出年度目標標準、要求 ③明確目標和工作任務(wù)審批審定審核④簽訂責(zé)任書執(zhí)行年度計劃下達工作計劃⑥年度經(jīng)營計劃總結(jié)報告存檔審批⑤計劃目標考評匯總制定并實施月度工作計劃年度計劃總結(jié)與考評審核結(jié)束開始《計劃管理辦法》《部門年度計劃草案》《年度工作計劃》《工作計劃責(zé)任書》《月度工作計劃》《月度工作總結(jié)》《年度工作總結(jié)》節(jié)點控制相關(guān)說明①總裁辦提出年度目標和工作要求，行政管理中心組織各公司各職能部門編制部門（公司）計劃草案；②行政管理中心依據(jù)各職能部門和各公司的計劃草案，平衡集團的總體計劃，起草集團的計劃草案；③計劃草案經(jīng)預(yù)審、溝通， 明確目標和工作任務(wù)，報運營總裁審核，總裁審定，董事會審批；④行政管理中心下達《年度工作計劃》，總裁與各中心及下屬公司簽訂《工作責(zé)任書》；⑤各中心各下屬公司分解成月度工作計劃，前月25日報當月計劃，當月總結(jié)在次月5日報，行政管理中心根據(jù)計劃目標對照當月總結(jié)進行匯總分析；⑥各中心各下屬公司每年年度總結(jié)于次年1月3日前報，由行政管理中心匯總，會同人力資源部進行年度目標績效考核，報運營總裁審核，總裁審批后存檔。工程項目年度執(zhí)行計劃書在經(jīng)營目標和工作指標下達后10 天內(nèi)，由工程管理中心完成，其它中心根據(jù)工程管理中心的項目任務(wù)書編制完成各中心年度計劃書，并與各公司溝通、確定，在12 月05 日報總裁和董事會審批，由總裁于12 月15 日與各中心和各公司簽訂經(jīng)營目標責(zé)任書。附：《計劃格式》編制審核審批眾安房產(chǎn)有限公司ZHONG’AN REAL ESTATE流程管理辦法生效發(fā)文字號 【 】 號文件編號頁碼 1．目的：為進一步解析日常各項公司制度工作內(nèi)容，加強各工作之間對接，完善與各相應(yīng)用表的銜接，提高公司工作效率特制定本管理辦法。，通過本準則界定公司利益與員工利益，避免二者發(fā)生沖突。，員工不得超越本職業(yè)務(wù)和職權(quán)范圍從事經(jīng)營活動。，公司鼓勵勇于承擔責(zé)任和以公司利益為重的行為，倡導(dǎo)主動積極地行動，推動工作完成。行政管理辦法與方案、發(fā)明創(chuàng)造和研究成果等，權(quán)益歸公司所有。，不對外提供和泄露。、回扣、酬金或提供招待、饋贈等，應(yīng)堅持下列原則：； 符合一般道德標準和商業(yè)慣例。應(yīng)謝絕參加的活動包括：、材料供應(yīng)商和投標單位的宴請和娛樂活動。對于對方饋贈的禮物，只有當價值較少（按公認標準），接受后不會影響正確處理與對方的業(yè)務(wù)關(guān)系 ，且拒絕對方被視為失禮的情況下，才可以在公開的場合下接受，并應(yīng)在事后及時報告上司。受理部門和人員，應(yīng)認真調(diào)查處理投訴和舉報，并為投訴人和舉報人保密。后勤管理制度編制審核審批眾安房產(chǎn)有限公司ZHONG’AN REAL ESTATE員工職務(wù)行為準則生效發(fā)文字號 【 】 號文件編號頁碼 ，職員有權(quán)拒絕執(zhí)行并有越級上報的權(quán)利和責(zé)任。本條例適用于眾安房產(chǎn)有限公司及所有附屬公司。 4. 舞弊的概念及形式行政管理辦法與方案，是指公司內(nèi)、外人員采用欺騙等違法違規(guī)手段，謀取個人不正當利益，損害正當?shù)墓窘?jīng)濟利益的行為；或謀取不當?shù)墓窘?jīng)濟利益，同時可能為個人帶來不正當利益的行為。所有員工都必須清楚公司對防止舞弊行為的嚴肅態(tài)度和員工自己在反舞弊方面的責(zé)任并自覺努力提高反舞弊知識水平和技能。背景調(diào)查過程應(yīng)有正式的文字記錄，并保存在檔案中。，也要積極支持審計部的日常工作，并從預(yù)算、人員配置、工作條件準備上給與充分保障。審計部所作調(diào)查報告、處理意見、評估報告應(yīng)向高級管理層、董事會、審核委員會分別報告。4． 審批程序：下屬公司由經(jīng)辦人提出，經(jīng)部門經(jīng)理、分管副總或總經(jīng)理審核，財務(wù)副總裁審批，超過標準的，一律報總裁審批；總部由經(jīng)辦部門提出，經(jīng)總監(jiān)及分管總裁審批后報財務(wù)副總裁審批，超過標準的，一律報總裁批準。6．2禮品費用：由各部門提出要求，填寫內(nèi)部費用申請單，部門簽字、 主管副總或總經(jīng)理同意，總額 2000 元以下的由總經(jīng)理審批，2000 元以上由總公司副總裁審批，10000 元以上的報總裁審批。 6．1．4出差時需要發(fā)生的招待費用，填寫出差申請時，一并上報批準，特殊情況未辦理的，出差回來后 3 天內(nèi)補辦書面審批手續(xù)。2． 業(yè)務(wù)招待費用的范圍：商務(wù)禮品、業(yè)務(wù)用餐及日常使用的香煙、茶葉等相關(guān)費用。具體為：，包括管理層對舞弊風(fēng)險的認定和反舞弊措施的實施；；，或者其他對財務(wù)報告過程能夠施加不適當影響的行為；，并監(jiān)督其運行和有效性；、內(nèi)部或外部審計師發(fā)現(xiàn)的舞弊時間的調(diào)查報告和處理意見；并與外部編制審核審批眾安房產(chǎn)有限公司ZHONG’AN REAL ESTATE反舞弊工作條例生效發(fā)文字號 【 】 號文件編號頁碼 審計師溝通公司反舞弊工作情況；，內(nèi)容包括舞弊行為的性質(zhì)、狀態(tài)和最終處理情況；；；、會計政策和會計估計及管理層進行的重大非尋常交易、關(guān)聯(lián)方交易；行政管理辦法與方案 審核委員會和董事會進行的獨立的及一起進行的有關(guān)討論及所作指示，應(yīng)留有書面記錄；并將管理層針對上述機構(gòu)所作詢問、意見、指示的反饋意見、執(zhí)行結(jié)果以書面形式加以記錄，并妥善保管備查。，審計部按歸檔工作的規(guī)定，及時立卷歸檔。行政管理辦法與方案、公司資產(chǎn)的盜用和未授權(quán)或不恰當?shù)氖杖牖蛑С觯约皩Πǜ邔庸芾砣藛T或董事會進行舞弊風(fēng)險的評估。：倡導(dǎo)誠信正直的企業(yè)文化包括（但不限于）以下多種方式：，并以實際事例帶頭遵守眾安房產(chǎn)有限公司各項規(guī)章制度及員工手冊。，保持應(yīng)有的職業(yè)道德，積極要求并主動接受有關(guān)上市證券交易場所和監(jiān)管機構(gòu)反舞弊法律法規(guī)、行業(yè)準則、知識技能的培訓(xùn)，主動了解公司生產(chǎn)經(jīng)營活動發(fā)展狀況及計劃，會計政策和其他有關(guān)規(guī)章制度。、舞弊的概念及形式；反舞弊的責(zé)任歸屬；舞弊的預(yù)防和控制；舞弊案件的舉報、調(diào)查和報告；反舞弊工作常設(shè)機構(gòu)及職能；反舞弊工作的指導(dǎo)和監(jiān)督；舞弊的補救措施和處罰；適用范圍。上司未盡教導(dǎo)和管理的責(zé)任的情形包括：； 未能按照公司規(guī)定保證下屬定期接受本準則的培訓(xùn)；；；。編制審核審批眾安房產(chǎn)有限公司ZHONG’AN REAL ESTATE員工職務(wù)行為準則生效發(fā)文字號 【 】 號文件編號頁碼 ，從事合法的投資活動，但不得進行下列情形的個人投資活動：；..2對公司的客戶、業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)單位或商業(yè)競爭對手進行直接投資的；；。行政管理辦法與方案。，不得在外兼任獲取報酬的工作。公司內(nèi)部的接待工作，應(yīng)務(wù)實簡樸。掌握此信息的員工，不得以任何方式泄露。、交通工具、通訊及網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)或其它資產(chǎn)，不得違反使用規(guī)定，做任何不適當?shù)挠猛?。員工應(yīng)服從上司的指示。員工不得從事、參與、支持、縱容對公司有現(xiàn)實或潛在危害的行為。7．本辦法由行政管理中心擬定，具體解釋要歸期所有。 工程管理中心每月上報各項目計劃完成情況分析報告。工作內(nèi)容 年度經(jīng)營目標：根據(jù)董事會戰(zhàn)略規(guī)劃目標和發(fā)展思路，由投資管理中心根據(jù)擬定公司發(fā)展思路和戰(zhàn)略決策目標和方案，經(jīng)董事會批準后確定公司年度工作指標和經(jīng)營目標，經(jīng)營目標和工作指標在每年11 月10 日下發(fā)各下屬公司。④匯報結(jié)果按分類進行檔案備查。②承辦人必須根據(jù)工作令規(guī)定的工作要求及時間以已辦書面形式答復(fù)督辦人，未辦的則由督辦人將情況上報各中心總監(jiān)或總裁辦。③行政中心對其審核，不通過則退回起草人；④對外公文以總公司名義下發(fā)公文必須交總裁審批后下發(fā)。⑤承辦人未及回復(fù)或再次催辦未回復(fù)的，則《公司相關(guān)懲罰規(guī)定》進行處理，并給予處分。行政管理流程編制審核審批眾安房產(chǎn)有限公司ZHONG’AN REAL ESTATE行政費用編制工作流程生效發(fā)文字號 【 】 號文件編號頁碼 總裁財務(wù)管理中心行政管理中心各中心/各公司相關(guān)制度/表單行政管理流程開始結(jié)束①分析當年已發(fā)生費用結(jié)算確定各部門各公司費用額度②編制年度行政費用目標預(yù)算⑤編制月度行政費用預(yù)算明細已發(fā)生費用統(tǒng)計分析溝通確認溝通確認分析費用使用趨勢報備下達行政費用預(yù)算指標③審核④審批否是當年已發(fā)生費用結(jié)算否是《費用管理辦法》《費用統(tǒng)計表》《下一年度費用預(yù)算》《月度費用預(yù)算明細》節(jié)點控制相關(guān)說明①行政管理中心根據(jù)財務(wù)管理中心對照當年費用預(yù)算提供的各中心、各公司費用結(jié)算統(tǒng)計清單和費用發(fā)生部門對費用使用情況分析，進行綜合評估；②根據(jù)費用使用情況和評估意見參考公司下一年的經(jīng)營規(guī)模和市場物價趨勢，確定各項具體費用額度，并使用部門溝通、協(xié)調(diào)；③財務(wù)管