集團(tuán)有限公司全面風(fēng)險(xiǎn)管理制度-wenkub.com
2025-04-06 08:57 本頁面
【正文】 只有你自己才能把歲月描畫成一幅難以忘懷的人生畫卷。努力過后，才知道許多事情，堅(jiān)持堅(jiān)持，就過來了。在紛雜的塵世里，為自己留下一片純靜的心靈空間，不管是潮起潮落，也不管是陰晴圓缺，你都可以免去浮躁，義無反顧，勇往直前，輕松自如地走好人生路上的每一步3. 花一些時(shí)間，總會看清一些事。第二十九條第六章第二十五條 風(fēng)險(xiǎn)管理考核內(nèi)容包括對風(fēng)險(xiǎn)管理建設(shè)工作效果的考核和對風(fēng)險(xiǎn)管理工作績效的考核。第二十二條 應(yīng)當(dāng)通過多種形式廣泛、深入、持久地宣傳道德誠信準(zhǔn)則和風(fēng)險(xiǎn)意識，進(jìn)行正反兩方面的風(fēng)險(xiǎn)管理案例教育，針對不同對象，開展風(fēng)險(xiǎn)管理制度和流程的操作人員崗前風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)。第四章同時(shí)應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控結(jié)果進(jìn)行分析評價(jià)，包括風(fēng)險(xiǎn)變化的原因、潛在影響、變化趨勢以及對跨部門風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對方案的調(diào)整建議等，并將監(jiān)控及分析結(jié)果匯總提交集團(tuán)公司審計(jì)監(jiān)察部。各重大風(fēng)險(xiǎn)的主導(dǎo)管理部門和配合管理部門嚴(yán)格履行重大風(fēng)險(xiǎn)管理職責(zé)；審計(jì)監(jiān)察部監(jiān)督重大風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)對方案的執(zhí)行和實(shí)施情況，并評估方案執(zhí)行的效率和效果；審計(jì)監(jiān)察部對重大風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對方案的調(diào)整/改進(jìn)申請進(jìn)行審核，風(fēng)險(xiǎn)管理與審計(jì)委員會對調(diào)整/改進(jìn)方案進(jìn)行審批；各部門執(zhí)行審批后的應(yīng)對方案。第十七條 風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對集團(tuán)公司審計(jì)監(jiān)察部負(fù)責(zé)制定年度重大風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)對方案。集團(tuán)公司審計(jì)監(jiān)察部將公司層面風(fēng)險(xiǎn)評估結(jié)果提交經(jīng)理層和風(fēng)險(xiǎn)管理與審計(jì)委員會審議、董事會審批；重要業(yè)務(wù)活動和重大決策（包括新項(xiàng)目評價(jià)、現(xiàn)有項(xiàng)目重大投資變更、投資年度計(jì)劃制定等）專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)的評估由主管部門組織開展實(shí)施，集團(tuán)公司審計(jì)監(jiān)察部組織審議可行性研究報(bào)告中有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)的部分，出具風(fēng)險(xiǎn)評估意見。集團(tuán)公司各職能部門及下屬二級成員單位應(yīng)定期分析所處的內(nèi)外部風(fēng)險(xiǎn)環(huán)境，并對整體所面臨的重大風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評估。 （一）在集團(tuán)公司啟動編制年度經(jīng)營、管理計(jì)劃工作時(shí)，由審計(jì)監(jiān)察部向集團(tuán)公司各部門及二級成員單位下發(fā)風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃工作通知，明確要求各部門定期提交工作成果；（二）集團(tuán)公司各部門及二級成員單位組織開展風(fēng)險(xiǎn)管理需求分析，確定風(fēng)險(xiǎn)管理工作的目標(biāo)，編制本單位的風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃；（三）審計(jì)監(jiān)察部匯總各單位的風(fēng)險(xiǎn)管理年度計(jì)劃，形成A交運(yùn)集團(tuán)層面年度風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃；（四）經(jīng)經(jīng)理層和風(fēng)險(xiǎn)與審計(jì)管理委員會審議、董事會審批后，確定風(fēng)險(xiǎn)管理的年度目標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃；（五）審計(jì)監(jiān)察部下發(fā)經(jīng)董事會審批通過的事項(xiàng)。二級成員單位風(fēng)險(xiǎn)管理職能機(jī)構(gòu)（或主管部門）負(fù)責(zé)本企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理工作的協(xié)調(diào)和推進(jìn)，其主要職責(zé)包括： （一）協(xié)調(diào)推進(jìn)本企業(yè)內(nèi)部的風(fēng)險(xiǎn)管理活動；（二）針對本企業(yè)管理職責(zé)內(nèi)的重大風(fēng)險(xiǎn)，組織擬訂應(yīng)對方案；（三）按照集團(tuán)公司統(tǒng)一要求，匯總整理并上報(bào)本企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)信息，完成日常風(fēng)險(xiǎn)信息報(bào)送、年度風(fēng)險(xiǎn)辨識和評估；（四）編制本企業(yè)年度風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告、年度重大風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對策略報(bào)告和年度重大風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控自我評估報(bào)告；（五）監(jiān)控風(fēng)險(xiǎn)事件的變化狀態(tài)，適時(shí)制定和啟動應(yīng)急預(yù)案，并及時(shí)向集團(tuán)公司審計(jì)監(jiān)察部報(bào)告或備案；（六）按照本企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理制度的要求，履行風(fēng)險(xiǎn)管理工作的其他職責(zé)，完成本企業(yè)負(fù)責(zé)人授權(quán)的有關(guān)全面風(fēng)險(xiǎn)管理的其他事項(xiàng)。第十一條 集團(tuán)公司各職能部門負(fù)責(zé)各專業(yè)具體風(fēng)險(xiǎn)的管理，接受集團(tuán)公司審計(jì)監(jiān)察部的組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)及考核。其主要職責(zé)包括：（一）批準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)管理主管部門提交的年度風(fēng)險(xiǎn)管理工作計(jì)劃并監(jiān)督其執(zhí)行；（二）審核全面風(fēng)險(xiǎn)管理組織機(jī)構(gòu)設(shè)置及其職責(zé)方案；（三）審核并向?qū)徲?jì)與風(fēng)險(xiǎn)管理委員會提交《風(fēng)險(xiǎn)管理年度報(bào)告》；（四）審核重大風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對方案的制定、執(zhí)行和調(diào)整情況，以及年度重大風(fēng)險(xiǎn)管控自我評估報(bào)告，并提交審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)管理委員會審議；（五）審核風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)制度和重大風(fēng)險(xiǎn)管理辦法并提交風(fēng)險(xiǎn)管理與審計(jì)委員會審議；（六）審核重大風(fēng)險(xiǎn)關(guān)鍵監(jiān)控指標(biāo)和分解指標(biāo)，以及預(yù)期實(shí)現(xiàn)關(guān)鍵監(jiān)控指標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)承受
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1