【正文】 15 （二） 董事局 秘書的 述職 內(nèi)容 1. 依法或按規(guī)定準(zhǔn)備和遞交國家有關(guān)部門要求的 董事局 和股東大會(huì)出具的報(bào)告和文件、組織完成監(jiān)管機(jī)構(gòu)布置任務(wù)情況； 2. 按規(guī)定程序籌備 董事局 會(huì)議和股東大會(huì)，并負(fù)責(zé)會(huì)議的記錄和會(huì)議文件、記錄的保管情況； 3. 列席涉及信息披露的有關(guān)會(huì)議的情況； 4. 董事局 信息披露事務(wù)，保證 董事局 信息披露的及時(shí)、準(zhǔn)確、合法、真實(shí)和完整的情況； 5. 協(xié)助 董事局 行使職權(quán)，遵守國家有關(guān)法律、法規(guī)、公司章程的情況； 6. 幫助 集團(tuán) 董事、高級(jí)管理人員了解法律法規(guī)、公司章程對(duì)其設(shè)定的責(zé)任，為 集團(tuán) 重大決策提 供法律援助、咨詢服務(wù)和決策建議情況； 7. 集團(tuán) 與證券管理部門、證券交易所、各中介機(jī)構(gòu)及投資者間的有關(guān)事宜的辦理情況； 8. 保證有權(quán)得到 集團(tuán) 有關(guān)記錄和文件的人及時(shí)得到有關(guān)文件和記錄 的 情況； 9. 集團(tuán) 章程規(guī)定的其它職責(zé)履行情況； 授權(quán)的其它事務(wù)的履行情況； ，存在的不足，今后努力的方向和提高經(jīng)營水平采取的主要措施。 第三十九條 述職審議的程序： （一） 集團(tuán)財(cái)務(wù)管理部總經(jīng)理 宣布述職會(huì)議的目的和會(huì)議原則； （二） 述職人述職； （三） 評(píng)議與討論； （四） 述職人進(jìn)一步陳述意見； （五） 形成評(píng)議意見。 第三十五條 述職時(shí)間的規(guī)定：各 二級(jí)子公司 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人述職時(shí)間規(guī)定為每季度結(jié)束后一個(gè)月內(nèi)，具體時(shí)間應(yīng)由述職雙方約定，但應(yīng)在 集團(tuán)財(cái)務(wù)管理部總經(jīng)理 述職以前。 第三十二條 述職審議的記錄與檔案管理：述職會(huì)議應(yīng)有專人記錄，會(huì)后，參會(huì)人員簽字。 第二十八條 述職會(huì)議的參與人員： （一） 述職對(duì)象： 集 團(tuán)總裁辦公會(huì) ； （二） 列席人員： 人力資源部 負(fù)責(zé)人； （三） 述職人員； （四） 會(huì)議記錄人員。會(huì)議記錄由 董事局 秘書負(fù)責(zé)保管。 第二十一條 述職會(huì)議的主持人： 董事局主席 。 第 三 章 集團(tuán)董事局 審議的述職會(huì)議 第十七條 述職人員： 集團(tuán)總裁 、 副總裁、董事局秘書 、 職 能部門負(fù)責(zé)人 。 第十條 會(huì)議要求：會(huì)前準(zhǔn)備充分， 會(huì)中肯定成績 、 明確優(yōu)勢(shì) 、 診斷問題 、提出改進(jìn)建議， 會(huì)后監(jiān)督落實(shí)。 第六條 本制度規(guī)定的述職是指定期述職，其他述職類型參照?qǐng)?zhí)行。 （三） 堅(jiān)持考評(píng)結(jié)合原則，考績效、評(píng)任職，面向未來績效的提高。 （二） 深化 集團(tuán) 的績效考核及任職資格管理制度，不斷增強(qiáng) 集團(tuán) 的整體核心競(jìng)爭力。 第四章 附則 第十四條 本規(guī)定是 集團(tuán) 人力資源管理制度的組成部分，由 集團(tuán)人力資源部負(fù)責(zé)解釋。 第十二條 二級(jí)子公司 薪酬管理工作權(quán)利 1. 制作或調(diào)整 二級(jí)子公司 薪酬體系有困惑時(shí)，有向 集團(tuán)人力資源部 咨詢的權(quán)利。 3. 對(duì) 二級(jí)子公司 制定薪酬制度及薪酬標(biāo)準(zhǔn)的審核權(quán)。 4. 掌握 二級(jí)子公司 部門經(jīng)理崗位任職人員的情況：對(duì) 二級(jí)子公司部門副經(jīng)理 以上 崗位的任職人員的人事檔案要進(jìn)行存檔，對(duì)于任職人員工作背景與崗位任職資格相差較大的情況，有權(quán)查詢并提出崗位調(diào)整意見。 第三章 二級(jí)子公司薪酬管理方式 第九條 管理方式： 集團(tuán) 對(duì) 二級(jí)子公司 薪酬管理和控制包括以下幾方面 1. 薪酬總量控制： 集團(tuán) 對(duì) 二級(jí)子公司 年度薪酬總量進(jìn)行控制，具體薪酬支出與該 二級(jí)子公司經(jīng)營 業(yè)績指標(biāo)掛鉤。 第八條 二級(jí)子公司 考核管理工作責(zé)任 1. 制定與完善本 二級(jí)子公司 績效考核體系的責(zé)任。 第六條 集團(tuán) 人力資源部考核管理工作責(zé)任 1. 負(fù)責(zé)對(duì) 二級(jí)子公司 績效考核工作的培訓(xùn)。 3. 考核 結(jié)果的 審核 ： 審核 考核結(jié)果是否合理，以及將考核結(jié)果運(yùn)用到人員管理中的合理性。 第二條 本制度針對(duì) 集團(tuán) 對(duì)下屬 二級(jí)子公司 薪酬考核的管理 ， 即明確 集團(tuán)薪酬考核的垂直管理方式 及權(quán)限劃分。 第三條 本制度涉及 集團(tuán)人力資源部 、 二級(jí)子公司 人力資源管理部門。 第五條 集團(tuán) 人力資源部 考核管理工作權(quán)利 1. 監(jiān)督 指導(dǎo) 各 二級(jí)子公司 制訂績效管理制度的權(quán)利。 2. 負(fù)責(zé)參與指導(dǎo) 二級(jí)子公司 績效考核工作的過程。 2. 保證本 二級(jí)子公司 績效考核工作符合 集團(tuán) 整體規(guī)定，合理推進(jìn)的責(zé)任。 集團(tuán) 嚴(yán)格控制 二級(jí)子公司薪酬支出，對(duì)于超出預(yù)算的情況要 求上 報(bào) 總裁辦公會(huì) 處理。對(duì)于 二級(jí)子公司 員工崗位的員工檔案不存檔。 4. 監(jiān)督 二級(jí)子公司 日常薪酬管理工作執(zhí)行情況的權(quán)利。 2. 制定 二級(jí)子公司 部門經(jīng)理層崗位、員工層崗位薪酬標(biāo)準(zhǔn)的 權(quán) 利 。 6 第十五條 本辦法自公布之日起執(zhí)行。 （三） 強(qiáng)化部門間的協(xié)作關(guān)系，使各部門及其管理者為實(shí)現(xiàn) 集團(tuán) 總體目標(biāo)結(jié)成責(zé)任和利益共同體。 第四條 本制度適用于 XX集團(tuán) 及二級(jí)子公司 第 二 章 述職概述 第五條 述職 類型 ： （一） 定期述職： 集團(tuán) 決策層、經(jīng)營層以會(huì)議形式對(duì)相關(guān) 高層 管理人 員在述職期間職責(zé)履行情況、成功原因、不足之處、改進(jìn)建議等進(jìn)行審議和直接溝通而推行的一項(xiàng)正式制度，是述職雙方在持續(xù)溝通中的一種正式形式，它與其他溝通形式互相補(bǔ)充。 8 第七條 述職會(huì)議目標(biāo)： （一） 共同總結(jié)和回顧現(xiàn)有經(jīng)營目標(biāo)完成情況，提出相應(yīng)改進(jìn)措施； （二） 領(lǐng)導(dǎo)層聽取目標(biāo)的完成情況，提供相應(yīng)指導(dǎo)； （三） 加強(qiáng)各部門間的協(xié)調(diào)和合作； （四） 不斷加強(qiáng)員工對(duì)企業(yè)文化及價(jià)值的認(rèn)同。 第十一條 述職人員范圍：適用于 集團(tuán) 總裁、副總裁、 董事局 秘書 、 職能部門負(fù)責(zé)人，二級(jí)子公司 總經(jīng)理 、副總經(jīng)理 。 第十八條 會(huì)前準(zhǔn)備：述職對(duì)象應(yīng)在會(huì)前掌握全面充分的信息，包括公司的財(cái)務(wù)方面、客戶方面、內(nèi)部經(jīng)營方面和員工方面的信息；述職人員應(yīng)在述職前至少兩天將述職報(bào)告遞交述職對(duì)象。 第二十二條 述職審議的依據(jù)：公司發(fā)展戰(zhàn)略與年度經(jīng)營計(jì)劃，述職期間公司的經(jīng)營狀況，述職人員的職責(zé)等。 第 四 章 集團(tuán)總裁辦公會(huì) 審議的述職會(huì)議 第二十五條 述職人員： 各二級(jí)子公司 總經(jīng)理。 第二十九條 述職會(huì)議的主持人：總 裁 。會(huì)議記錄由 人力資源部 負(fù)責(zé)保管。 第三十六條 述職會(huì)議的參與人員： （一） 述職對(duì)象： 集團(tuán)總裁辦公會(huì) 成員、 財(cái)務(wù)管理部總經(jīng)理 、相關(guān) 二級(jí)子公司 總經(jīng)理； （二） 列席人員： 二級(jí)子公司 人力