銀行年度反洗錢工作總結-資料下載頁
2024-12-18 05:46本頁面
【導讀】{ "error_code": 17, "error_msg": "Open api daily request limit reached" }
【正文】 的能力和水平，積極尋找可疑交易線索，加大對重點可疑交易的分析、審查，若有涉嫌洗錢的案件發(fā)生，則責無旁貸的配合 司法機關 嚴厲打擊洗錢犯罪活動。 （三）強化反洗錢非現場監(jiān)管。按照《反洗錢非現場監(jiān)管辦法（試行）》及相關文件要求，切實執(zhí)行非現場報告制度，并依照有關評估規(guī)定，對市公司發(fā)送的信息資料和履行反洗錢義務情況進行評估和等級劃分登記，實行等級管理制度。對存在問題和等級較低的問題，進行通報，并作為重點對象實施反洗錢監(jiān)管。 反洗錢工作是一項長期而艱巨的工作，為保證此項工作正常有序開展，我公司將繼續(xù)強化組織領導，明確工作職責，確保公司反洗錢工作的順利開展；在新 一年反洗錢工作中，我司會一如既往的對相關崗位人員進行反洗錢知識技能的培訓，不斷提升對洗錢行為的判斷處理能力；加大對業(yè)務員及客戶反洗錢法規(guī)的宣傳教育，使其能自覺支持和配合我公司反洗錢工作；不斷總結公司反洗錢工作的問題和不足，不斷尋求解決問題的新辦法新思路，確保公司反洗錢工作正常有序的開展，切實履行反洗錢義務。 ⅩⅩ 1224
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