郵儲(chǔ)銀行反洗錢工作總結(jié)-資料下載頁
2024-10-21 10:37本頁面
【導(dǎo)讀】今年，我支行反洗錢工作緊緊圍繞市分行反洗錢工作要求及工作。重心，認(rèn)真學(xué)習(xí)，貫徹執(zhí)行《反洗錢法》，充分認(rèn)識(shí)到反洗錢工作的重要性，繼續(xù)提升員工對(duì)反洗錢工作的認(rèn)識(shí)。在日常工作中，切實(shí)履行反洗錢義務(wù)，進(jìn)。一步完善工作機(jī)制，強(qiáng)化對(duì)各項(xiàng)業(yè)務(wù)的監(jiān)管，努力提高反洗錢識(shí)別水平。更好地完成反洗錢工作提供了依據(jù)。為確保切實(shí)履行好這項(xiàng)重要職責(zé)，我們采取了一。利用晨會(huì)時(shí)間，每季度召開一次反洗錢培訓(xùn)活動(dòng)，培訓(xùn)活動(dòng)采用。現(xiàn)場(chǎng)解答群眾疑問等。我行未發(fā)生一例疑似案件，程，嚴(yán)格實(shí)施內(nèi)部管理制度，嚴(yán)格內(nèi)部管理，有效防范了各種執(zhí)法風(fēng)險(xiǎn)。2．公司對(duì)反洗錢法律法規(guī)及實(shí)施細(xì)則的宣傳培訓(xùn)還有待進(jìn)一步加強(qiáng)。和打擊洗錢犯罪方面的有效性。導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，全體職工統(tǒng)一思想，嚴(yán)格按照規(guī)定執(zhí)行反洗錢的各項(xiàng)規(guī)定。增強(qiáng)反洗錢工作的緊迫感、主動(dòng)性；嚴(yán)格履行反洗錢義務(wù)，切實(shí)打擊洗錢活動(dòng)。
【正文】 ，建立相應(yīng)健全的機(jī)構(gòu)和制度。在現(xiàn)有的基礎(chǔ)上繼續(xù)完善各項(xiàng)內(nèi)控制度，逐步建立一個(gè)完整的架構(gòu)，為更好地完成反洗錢工作 奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。 加大對(duì)重 點(diǎn) 可疑 交易的分析、識(shí)別力度。努力提高主動(dòng)識(shí)別涉嫌洗錢線索的能力和水平，積極尋找 可疑 交易線索，加大對(duì)重點(diǎn)可疑交易的分析、審查，若有涉嫌洗錢的案件發(fā)生，則責(zé)無旁貸的配合司法機(jī)關(guān)嚴(yán)厲打擊洗錢犯罪活動(dòng)。 （四） 強(qiáng)化反洗錢非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管。按照《反洗錢非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管辦法（執(zhí)行）》及相關(guān)文件要求，切實(shí)執(zhí)行非現(xiàn)場(chǎng)報(bào)告制度，并依照有關(guān)評(píng)估規(guī)定，對(duì)市行發(fā)送的信息資料和履行反洗錢義務(wù)情況進(jìn)行評(píng)估和等級(jí)劃分等級(jí)，實(shí)行等級(jí)管理制度。對(duì)存在問題和等級(jí)較低的問題，進(jìn)行通報(bào)，并作為重點(diǎn)對(duì)象實(shí)施反洗錢監(jiān)管。 反 洗錢工作是一項(xiàng)長期而艱巨的工作，為保證此項(xiàng)工作正常有序開展，我 支 行將繼續(xù)強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)，明確工作職責(zé)，確保公司反洗錢工作的順利開展；在新一年反洗錢工作中，我 支行將 一如既往的對(duì)相關(guān)崗位人員進(jìn)行反洗錢知識(shí)技能 的培訓(xùn)，不斷提升對(duì)洗錢行為的 判斷 處理能力；加大對(duì)業(yè)務(wù)員及客戶反洗錢法規(guī)的宣傳教育， 確保全員樹立應(yīng)有的反洗錢意識(shí)，掌握必要的反洗錢技能，增強(qiáng)反洗錢工作的緊迫感、主動(dòng)性；嚴(yán)格履行反洗錢義務(wù)，切實(shí)打擊洗錢活動(dòng)。
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