郵儲銀行反洗錢工作總結(jié)-資料下載頁
2024-10-21 10:37本頁面
【導(dǎo)讀】今年，我支行反洗錢工作緊緊圍繞市分行反洗錢工作要求及工作。重心，認真學(xué)習(xí)，貫徹執(zhí)行《反洗錢法》，充分認識到反洗錢工作的重要性，繼續(xù)提升員工對反洗錢工作的認識。在日常工作中，切實履行反洗錢義務(wù)，進。一步完善工作機制，強化對各項業(yè)務(wù)的監(jiān)管，努力提高反洗錢識別水平。更好地完成反洗錢工作提供了依據(jù)。為確保切實履行好這項重要職責(zé)，我們采取了一。利用晨會時間，每季度召開一次反洗錢培訓(xùn)活動，培訓(xùn)活動采用?，F(xiàn)場解答群眾疑問等。我行未發(fā)生一例疑似案件，程，嚴格實施內(nèi)部管理制度，嚴格內(nèi)部管理，有效防范了各種執(zhí)法風(fēng)險。2．公司對反洗錢法律法規(guī)及實施細則的宣傳培訓(xùn)還有待進一步加強。和打擊洗錢犯罪方面的有效性。導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，全體職工統(tǒng)一思想，嚴格按照規(guī)定執(zhí)行反洗錢的各項規(guī)定。增強反洗錢工作的緊迫感、主動性；嚴格履行反洗錢義務(wù)，切實打擊洗錢活動。
【正文】 ，建立相應(yīng)健全的機構(gòu)和制度。在現(xiàn)有的基礎(chǔ)上繼續(xù)完善各項內(nèi)控制度，逐步建立一個完整的架構(gòu)，為更好地完成反洗錢工作 奠定堅實的基礎(chǔ)。 加大對重 點 可疑 交易的分析、識別力度。努力提高主動識別涉嫌洗錢線索的能力和水平，積極尋找 可疑 交易線索，加大對重點可疑交易的分析、審查，若有涉嫌洗錢的案件發(fā)生，則責(zé)無旁貸的配合司法機關(guān)嚴厲打擊洗錢犯罪活動。 （四） 強化反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管。按照《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管辦法（執(zhí)行）》及相關(guān)文件要求，切實執(zhí)行非現(xiàn)場報告制度，并依照有關(guān)評估規(guī)定，對市行發(fā)送的信息資料和履行反洗錢義務(wù)情況進行評估和等級劃分等級，實行等級管理制度。對存在問題和等級較低的問題，進行通報，并作為重點對象實施反洗錢監(jiān)管。 反 洗錢工作是一項長期而艱巨的工作，為保證此項工作正常有序開展，我 支 行將繼續(xù)強化組織領(lǐng)導(dǎo)，明確工作職責(zé)，確保公司反洗錢工作的順利開展；在新一年反洗錢工作中，我 支行將 一如既往的對相關(guān)崗位人員進行反洗錢知識技能 的培訓(xùn)，不斷提升對洗錢行為的 判斷 處理能力；加大對業(yè)務(wù)員及客戶反洗錢法規(guī)的宣傳教育， 確保全員樹立應(yīng)有的反洗錢意識，掌握必要的反洗錢技能，增強反洗錢工作的緊迫感、主動性；嚴格履行反洗錢義務(wù)，切實打擊洗錢活動。
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