銀行反洗錢工作總結(jié)及計(jì)劃-資料下載頁(yè)
2024-11-08 18:03本頁(yè)面
【導(dǎo)讀】的快速健康發(fā)展的保證。根據(jù)中國(guó)人民銀行制定的《中國(guó)人民銀行反洗錢。取一系列行之有效的舉措，扎實(shí)有效開(kāi)展反洗錢工作，取得了較好的成效。根據(jù)上級(jí)分行和人行的工作要求，結(jié)全我行的實(shí)。提高治理人員的覺(jué)悟，為在開(kāi)展反洗錢工作中起到帶頭作用做好預(yù)備。為確保切實(shí)履行好這項(xiàng)重要職。四是通過(guò)與其他銀行及公安部門的合作，強(qiáng)化。反洗錢意識(shí)，初步形成了一支反洗錢工作隊(duì)伍。本年度共舉行反洗錢培訓(xùn)。6次，參加人次163人。主要學(xué)習(xí)了《中國(guó)人民銀行反洗錢調(diào)查實(shí)施細(xì)則》、支付交易報(bào)告治理辦法》及《廣東省XXXX反洗錢工作規(guī)定》等。反洗錢宣傳月”，我行還制定了宣傳月活動(dòng)方案，成立了活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組。不予辦理開(kāi)戶手續(xù)。金存取業(yè)務(wù)的，核對(duì)客戶的有效身份證件或者其他身份證實(shí)文件。對(duì)大額和可疑支付交易的報(bào)送工作，指定專人負(fù)。對(duì)于發(fā)現(xiàn)的可疑支付交易都及時(shí)上報(bào)上級(jí)分行，每月以簡(jiǎn)報(bào)形式對(duì)當(dāng)。網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行突擊檢查。動(dòng)性；嚴(yán)格履行反洗錢義務(wù)，切實(shí)打擊洗錢活動(dòng)。
【正文】 月 69 日 XX 分行組 織聯(lián)合工作組對(duì)我行轄下網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行突擊檢查。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題是有些營(yíng)業(yè)員對(duì)反 洗錢工作的重要性熟悉不夠，對(duì)反洗錢知識(shí)未能深入學(xué)習(xí)，致使出現(xiàn)可疑支付交 易未能及時(shí)上報(bào)的現(xiàn)象。 七、下一年工作計(jì)劃 （一）、繼續(xù)加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，統(tǒng)一熟悉反洗錢工作的重要性和必要性。在行領(lǐng)導(dǎo) 的正確領(lǐng)導(dǎo)下，全體職工統(tǒng)一思想，嚴(yán)格按照規(guī)定執(zhí)行反洗錢的各項(xiàng)規(guī)定。 （二）、繼續(xù)完善反洗錢內(nèi)控機(jī)制，建立相應(yīng)健全的機(jī)構(gòu)和制度。在現(xiàn)有的 基礎(chǔ)上繼續(xù)完善各項(xiàng)內(nèi)控制度，逐步建立一個(gè)完整的架構(gòu)，為更好地完成反洗錢 工作奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。 （三）、繼續(xù)加強(qiáng)反洗錢一線工作人員的培訓(xùn)工作，提高反洗錢技能。只有 深刻領(lǐng)悟反洗錢規(guī)定，才能較好地完成反洗錢工作。通過(guò)對(duì)反洗錢知識(shí)的學(xué)習(xí)， 加深對(duì)其的了解，杜絕出現(xiàn)遲報(bào)、漏報(bào) 大額和可疑支付交易的現(xiàn)象。 今后我們將繼續(xù)把反洗錢工作作為一項(xiàng)長(zhǎng)期的重要工作來(lái)抓，嚴(yán)格執(zhí)行大額 和可疑交易報(bào)告制度，加大反洗錢培訓(xùn)的力度，確保全員樹(shù)立應(yīng)有的反洗錢意識(shí)， 把握必要的反洗錢技能，增強(qiáng)反洗錢工作的緊迫感、主動(dòng)性；嚴(yán)格履行反洗錢義 務(wù)，切實(shí)打擊洗錢活動(dòng)。
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