銀行反洗錢(qián)工作總結(jié)報(bào)告與銀行反洗錢(qián)監(jiān)管事跡材料匯編-資料下載頁(yè)
2024-11-26 00:26本頁(yè)面
【正文】 反洗錢(qián)檢查。今年16月19日至21日，人行漳州分行對(duì)我行云霄支行開(kāi)展反洗錢(qián)檢查，我們及時(shí)布置支行做好檢查各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，并與人行溝通檢查情況。根據(jù)人行提出的監(jiān)管意見(jiàn)，進(jìn)一步督促支行落實(shí)整改。二、明年反洗錢(qián)工作計(jì)劃加強(qiáng)反洗錢(qián)的學(xué)習(xí)教育。一是要求以網(wǎng)點(diǎn)為單位，建立反洗錢(qián)學(xué)習(xí)制度。各網(wǎng)點(diǎn)要指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)定期從OA、郵箱下載并收集上級(jí)行下發(fā)的反洗錢(qián)規(guī)章制度及相關(guān)業(yè)務(wù)通知，建立反洗錢(qián)規(guī)章制度電子文件夾，利用晨會(huì)時(shí)間以及每周四學(xué)習(xí)時(shí)間組織學(xué)習(xí)，并做好學(xué)習(xí)記錄。二是開(kāi)展反洗錢(qián)知識(shí)學(xué)習(xí)活動(dòng)。分行將對(duì)反洗錢(qián)相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)章制度進(jìn)行梳理，打包下發(fā)各單位組織學(xué)習(xí)，同時(shí)擬為檢驗(yàn)學(xué)習(xí)效果，3月份，在全行范圍內(nèi)開(kāi)展一次反洗錢(qián)知識(shí)學(xué)習(xí)測(cè)試活動(dòng)。三是開(kāi)展反洗錢(qián)警示教育，擬2月上旬，傳達(dá)省人行吳成居副行長(zhǎng)在打擊洗錢(qián)犯罪及其上游犯罪警示教育電視電話會(huì)議的講話精神，組織全轄反洗錢(qián)人員觀看人行反洗錢(qián)警示教育片。開(kāi)展反洗錢(qián)業(yè)務(wù)培訓(xùn)。擬4月份，舉辦一期反洗錢(qián)專(zhuān)(兼)職人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)，邀請(qǐng)人行相關(guān)人員進(jìn)行授課或座談。7月份，舉辦一期由企業(yè)單位經(jīng)理、財(cái)務(wù)人員參加培訓(xùn)班，學(xué)習(xí)相關(guān)反洗錢(qián)規(guī)定。加大反洗錢(qián)宣傳。宣傳工作做的越好，就越能取得客戶(hù)的理解和支持。擬于6月份、10月份，舉辦兩次大型的反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)，繼續(xù)沿著反洗錢(qián)宣傳進(jìn)鬧市、進(jìn)高校、進(jìn)社區(qū)的特點(diǎn)進(jìn)行?；顒?dòng)期間，要求每個(gè)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)懸掛反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)標(biāo)語(yǔ)、開(kāi)展上街咨詢(xún)活動(dòng)、營(yíng)業(yè)大廳滾動(dòng)播放反洗錢(qián)視頻錄像等。加強(qiáng)反洗錢(qián)的檢查和指導(dǎo)。一是日常檢查，依托業(yè)務(wù)部門(mén)，充分利用專(zhuān)業(yè)檢查隊(duì)伍，在進(jìn)行業(yè)務(wù)檢查中，把反洗錢(qián)的三大義務(wù)(客戶(hù)身份識(shí)別制度、建立客戶(hù)身份資料和交易記錄保存制度、執(zhí)行大額交易和可疑交易報(bào)告制度)，列入檢查范疇，進(jìn)行檢查。二是擬在5月份，在全轄范圍內(nèi)開(kāi)展反洗錢(qián)自查、互查。自查由支行自行組織檢查?；ゲ橛煞中邪才牛糠种薪徊鏅z查。三是9月份，組織反洗錢(qián)重點(diǎn)檢查，對(duì)日常工作比較不到位的支行進(jìn)行檢查。繼續(xù)做好反洗錢(qián)可疑交易監(jiān)測(cè)系統(tǒng)運(yùn)行工作銀行反洗錢(qián)監(jiān)管事跡材料一、認(rèn)真學(xué)習(xí)，提高反洗錢(qián)業(yè)務(wù)監(jiān)管工作水平為提高反洗錢(qián)業(yè)務(wù)監(jiān)管工作水平，我充分利用時(shí)間認(rèn)真學(xué)習(xí)《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》、《金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)定》、《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》、《金融機(jī)構(gòu)報(bào)告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》、《金融機(jī)構(gòu)客戶(hù)身份識(shí)別和客戶(hù)身份資料及交易記錄保存管理辦法》等法律法規(guī)，認(rèn)真學(xué)習(xí)先進(jìn)單位反洗錢(qián)業(yè)務(wù)監(jiān)管工作的成功經(jīng)驗(yàn)，認(rèn)真借鑒有關(guān)單位反洗錢(qián)業(yè)務(wù)監(jiān)管工作的典型案例，切實(shí)提高自己的反洗錢(qián)業(yè)務(wù)監(jiān)管工作水平，促進(jìn)反洗錢(qián)業(yè)務(wù)監(jiān)管工作的深入發(fā)展，取得了優(yōu)異成績(jī)認(rèn)真學(xué)習(xí)，勤奮工作強(qiáng)化反洗錢(qián)業(yè)務(wù)監(jiān)管工作展。二、勤奮工作，強(qiáng)化反洗錢(qián)業(yè)務(wù)監(jiān)管工作強(qiáng)化反洗錢(qián)業(yè)務(wù)監(jiān)管工作，提高反洗錢(qián)業(yè)務(wù)監(jiān)管工作的效率和質(zhì)量，關(guān)鍵在于工作責(zé)任感。我嚴(yán)格要求自己，按照反洗錢(qián)業(yè)務(wù)監(jiān)管工作的要求，刻苦勤奮、兢兢業(yè)業(yè)、一絲不茍工作，完成了反洗錢(qián)業(yè)務(wù)監(jiān)管工作任務(wù)。平時(shí)工作中，我加強(qiáng)與銀行業(yè)、證券業(yè)、保險(xiǎn)業(yè)等金融機(jī)構(gòu)的聯(lián)系，經(jīng)常深入銀行業(yè)、證券業(yè)、保險(xiǎn)業(yè)的基層部門(mén)，檢查反洗錢(qián)工作，提高這些基層部門(mén)的反洗錢(qián)工作水平，促進(jìn)反洗錢(qián)工作的有效開(kāi)展。我還專(zhuān)門(mén)抽出時(shí)間和銀行業(yè)、證券業(yè)、保險(xiǎn)業(yè)基層部門(mén)反洗錢(qián)工作人員，一起探討反洗錢(qián)工作遇到的疑難問(wèn)題，尋求解決辦法，促進(jìn)反洗錢(qián)工作深入發(fā)展。三、努力工作，取得反洗錢(qián)業(yè)務(wù)監(jiān)管工作的好成績(jī)我認(rèn)真努力工作，強(qiáng)化反洗錢(qián)業(yè)務(wù)監(jiān)管工作，取得了優(yōu)異成績(jī)，XX年所在轄區(qū)的銀行業(yè)、證券業(yè)、保險(xiǎn)業(yè)等金融機(jī)構(gòu)共報(bào)送大額交易筆，金額億元，報(bào)送可疑交易筆，金額億元，數(shù)據(jù)一次性入庫(kù)成功率達(dá)到了99％以上，有效遏止了反洗錢(qián)違法犯罪活動(dòng)，維護(hù)了國(guó)家金融安全，促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)社會(huì)建設(shè)健康、持續(xù)發(fā)展。我認(rèn)真學(xué)習(xí)，勤奮工作，強(qiáng)化了反洗錢(qián)業(yè)務(wù)監(jiān)管工作，取得優(yōu)異成績(jī)。今后，我要進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí)，努力工作，全面做好反洗錢(qián)業(yè)務(wù)監(jiān)管工作，力爭(zhēng)取得更大成績(jī)，為維護(hù)國(guó)家金融安全，作出自己應(yīng)有的努力和貢獻(xiàn)。
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