銀行反洗錢工作總結(jié)及計(jì)劃-全文預(yù)覽
【正文】 要工作來抓，嚴(yán)格執(zhí)行大額 和可疑交易報(bào)告制度，加大反洗錢培訓(xùn)的力度，確保全員樹立應(yīng)有的反洗錢意識(shí)， 把握必要的反洗錢技能，增強(qiáng)反洗錢工作的緊迫感、主動(dòng)性；嚴(yán)格履行反洗錢義 務(wù)，切實(shí)打擊洗錢活動(dòng)。只有 深刻領(lǐng)悟反洗錢規(guī)定，才能較好地完成反洗錢工作。在行領(lǐng)導(dǎo) 的正確領(lǐng)導(dǎo)下，全體職工統(tǒng)一思想，嚴(yán)格按照規(guī)定執(zhí)行反洗錢的各項(xiàng)規(guī)定。 本年稽查部門對(duì)全市轄下各網(wǎng)點(diǎn)都進(jìn)行了內(nèi)部審計(jì)。 對(duì)大額和可疑支付交易的報(bào)送工作，指定專人負(fù)責(zé)。 五、嚴(yán)格執(zhí)行大額和可疑支付交易的報(bào)告制度 在提取現(xiàn)金方面，嚴(yán)格執(zhí)行逐級(jí)審批的制度，對(duì)明顯套現(xiàn)的賬戶不給予現(xiàn)金 支付。 在代 售基金、保險(xiǎn)業(yè)務(wù)時(shí)都能嚴(yán)格執(zhí)行客戶身份識(shí)別制度。 通過精心的預(yù)備和安排，宣傳工作取得了較好的成效。本年度共舉行反洗錢培訓(xùn)6 次，參加人次 163 人。為確保切實(shí)履行好這項(xiàng) 重要職責(zé)，我們采取了一系列有力的措施，扎實(shí)開展反洗錢專業(yè)隊(duì)伍的建設(shè)工作。 二、 加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高對(duì)反洗錢工作的熟悉為增強(qiáng)對(duì)反洗錢工作的熟悉，我們首先從自身做起，加強(qiáng)了對(duì)反洗錢知識(shí)的 學(xué)習(xí)。 銀行反洗錢工作總結(jié)及計(jì)劃 反洗錢工作，是打擊一切涉毒、走私及恐
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