銀行反洗錢工作總結(jié)及計(jì)劃(專業(yè)版)
【正文】 七、下一年工作計(jì)劃 （一）、繼續(xù)加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，統(tǒng)一熟悉反洗錢工作的重要性和必要性。 在為客戶辦理人民幣單筆 5 萬(wàn)元以上或者外幣等值 1 萬(wàn)美元以上現(xiàn)金存取業(yè) 務(wù)的，核對(duì)客戶的有效身份證件或者其他身份證實(shí)文件。根據(jù)上級(jí)分行和人行的工作要求，結(jié)全 我行的實(shí)際情況，我行制定了反洗錢內(nèi)控制度，為更好地完成反洗錢工作提供了 依據(jù)。本年度共舉行反洗錢培訓(xùn)6 次，參加人次 163 人。 對(duì)大額和可疑支付交易的報(bào)送工作，指定專人負(fù)責(zé)。 今后我們將繼續(xù)把反洗錢工作作為一項(xiàng)長(zhǎng)期的重要工作來抓，嚴(yán)格執(zhí)行大額 和可疑交易報(bào)告制度，加大反洗錢培訓(xùn)的力度，確保全員樹立應(yīng)有的反洗錢意識(shí)， 把握必要的反洗錢技能，增強(qiáng)反洗錢工作的緊迫感、主動(dòng)性；嚴(yán)格履行反洗錢義 務(wù)，切實(shí)打擊洗錢活動(dòng)。嚴(yán)格監(jiān)管和控制公款私存現(xiàn)象。 XX 要求，各網(wǎng)點(diǎn)將一些文化程度較高、業(yè)務(wù)能力強(qiáng)、 熟悉經(jīng)濟(jì)金融及法律等方面知識(shí)的人員安排到反洗錢工 作崗位上來，擔(dān)任反洗錢 報(bào)告工作。一是深刻領(lǐng)悟反洗錢工作的重要性。 當(dāng)客戶的身份信息變更時(shí)，嚴(yán)格重新識(shí)別客戶。 （二）、繼續(xù)完善反洗錢內(nèi)控機(jī)制，建立相應(yīng)健全的機(jī)構(gòu)和制度。 11 月 6
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